Постанова

від 08.12.2011 по справі б38/4-11

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕ ЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2011 року Справа № Б38/4-11

Дніпропетровський апеля ційний господарський суд у с кладі колегії суддів:

головуючого судді Лисен ко О.М. (доповідач)

суддів: Джихур О.В., Виноград ник О.М.

при секретарі судового зас ідання: Ковзикові В.Ю.

за участю представників ст орін:

від скаржника: ОСОБА_1, до віреність № 1446-0 від 23.06.11, предст авник;

інші учасники процесу у суд ове засідання не з"явились, пр о час та місце судового засід ання повідомлені належним чи ном;

розглянувши у відкритому с удовому засідання апеляційн у скаргу публічного акціонер ного товариства комерційног о банку “ПриватБанк”, м.Дніпр опетровськ на ухвалу го сподарського суду Дніпроп етровської області від 09.06.2011р. у справі № Б38/4-11

за заявою: товариства з о бмеженою відповідальністю “ Інтер-Балтика”, смт.Ювілейне Дніпропетровського району Д ніпропетровської області

до боржника товариства з обмеженою відповідальніст ю “ТВС”, м.Дніпропетровськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарськог о суду Дніпропетровської обл асті від 09.06.2011 року (суддя Бонда рів Е.М.) затверджений ліквіда ційний баланс та звіт ліквід атора товариства з обмеженою відповідальністю “ТВС”, м.Дн іпропетровськ; ліквідовано ю ридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю “ТВС”, м.Дніпропетровськ; вва жаються погашеними вимоги ПА Т КБ “ПриватБанк” на суму 3 053 345 , 74 грн. та товариства з обмежен ою відповідальністю “Інтер-Б алтика” на суму 16 994, 40 грн.; припи нено повноваження ліквідато ра у справі №Б38/4-11 про банкрутс тво товариства з обмеженою в ідповідальністю “ТВС”, м.Дні пропетровськ ініціюючого кр едитора товариства з обмежен ою відповідальністю “Інтер-Б алтика”; провадження у справ і припинено.

Ухвала суду мотивована тим , що із змісту звіту ліквідато ра та ліквідаційного балансу , доданих до них документів вб ачається, що при здійсненні л іквідаційних заходів майна, яке можна включити у ліквіда ційну масу, не виявлено; в якос ті норм матеріального права суд послався на ст.ст.32, 40 Закон у України “Про відновлення п латоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом”.

Не погодившись із вказаною ухвалою, кредитор по справі - ПАТ КБ “ПриватБанк”, м.Дніпро петровськ звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просив ухвалу скасувати, від мовити у затвердженні ліквід аційного звіту та ліквідацій ного балансу, а справу направ ити для подальшого розгляду до господарського суду Дніпр опетровської області, посила ючись на те, що ліквідатор не з дійснив усі необхідні дії пі д час виконання своїх повнов ажень, а саме не звертався ані до керівника банкрута- Малец ь Д.Л., ані до засновника - ОС ОБА_2 про наявність у боржни ка заставленого майна.

Скаржник зауважує, що у разі отримання матеріальних цінн остей є можливість з' ясуват и в повному обсязі щодо актив у та пасиву підприємства-бан крута.

Ініціюючий кредитор та бор жник відзиви на апеляційну с каргу не надали, представник и у судове засідання не з' яв ились.

Перевіривши законність та обґрунтованість ухвали госп одарського суду, дослідивши та проаналізувавши матеріал и справи, вислухав пояснен ня присутнього у судовому за сіданні представника товари ства з обмеженою відповідаль ністю “”Авіаційна компанія “ ЄвроЧартер”, перевіривши доводи апеляційної скарги, к олегія суддів вважає, що оска ржувану ухвалу слід скасуват и, виходячи з наступних підст ав.

У грудні 2010 року товариство з обмеженою відповідальністю “Інтер-Балтика”, смт.Ювілейн е Дніпропетровського району Дніпропетровської області з вернулося в господарський су д Дніпропетровської області з заявою про порушення справ и про банкрутство товариства з обмеженою відповідальніст ю “ТВС”, м.Дніпропетровськ в п орядку статі 52 Закону України “Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом”.

Ухвалою господарського су ду Дніпропетровської област і від 27.12.2010 року порушено провад ження по справі №Б38/4-11 про банк рутство товариства з обмежен ою відповідальністю “ТВС”, м .Дніпропетровськ; розгляд сп рави призначений у судовому засіданні на 11.01.2011 року о 15год.45х в.; введений мораторій на задо волення вимог кредиторів; ст орони зобов' язані подати у судове засідання відповідні документи.

З матеріалів справи вбачає ться, що між товариством з обм еженою відповідальністю “Ін тер-Балтика” (продавець) та то вариством з обмеженою відпов ідальністю “ТВС” (покупець) 22. 01.2009 року був укладений договір № 22/1, згідно з п.1.1 якого продаве ць зобов' язувався передати у власність покупцеві, а поку пець прийняти та оплатити ме талопродукцію, обладнання (д алі - продукція) в кількості і за цінами, зазначеними у накл адних.

Пунктами 1.2,1.3,2.5 зазначеного д оговору сторони узгодили, що покупець зобов' язується пр ийняти продукцію і здійснити оплату шляхом перерахування грошових коштів на розрахун ковий рахунок продавця. Опла та здійснюється в гривнях з у рахуванням ПДВ. Сума цього до говору складає 300 000 грн. Сторон и допускають розрахунок векс елями чи будь-яким іншим спос обом, дозволеним законодавст вом України.

На виконання умов договору продавець за накладною № 00005 ві д 31.05.2010 року поставив покупцю ар матуру на загальну суму 16 994, 40 гр н.

Покупець розрахувався за п оставлену продукцію простим векселем серії АА 1715018 на суму 16 994, 40 грн. зі строком платежу за п ред' явленням, який згідно з Актом приймання-передачі ве кселя №1 від 01.09.2010 року був перед аний продавцю.

Вказаний вексель був опрот естований векселедержателе м та 23.11.2010 року приватним нотарі усом Дніпропетровського міс ького нотаріального округу в иданий виконавчий напис про звернення стягнення на корис ть законного векселедержате ля заборгованості у сумі 16 994, 40 г рн. з товариства з обмеженою в ідповідальністю “ТВС” , м.Дні пропетровськ, який зареєстро ваний в реєстрі за № 19103.

Бабушкінським відділом Де ржавної виконавчої служби Дн іпропетровського міського у правлінея юстиції 29.11.2010 року бу ло відкрито виконавче провад ження з виконання виконавчог о напису № 19103 від 23.11.2010 року та зап ропоновано боржнику доброві льно перерахувати кошти на д епозитний рахунок.

Боржник суму боргу в добров ільному порядку не сплатив, у зв' язку з чим кредитор - то вариство з обмеженою відпові дальністю “Інтер-Балтика” і звернувся до суду із заявою п ро визнання боржника банкрут ом.

З наданого кредитором до ма теріалів справи Витягу з Єди ного державного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців вбачається, що станом на 10.12.2010 року товариство з обмеженою відповідальніст ю “ТВС” відсутнє за місцезна ходженням: 49000, Дніпропетровсь ка область, м.Дніпропетровсь к, Жовтневий район, вулиця Шев ченка, будинок 37, офіс 15 (а.с.19-20).

За приписами частини 1 стат ті 52 Закону у разі, якщо громад янин-підприємець - боржник аб о керівні органи боржника - юр идичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у раз і ненадання боржником протяг ом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових д екларацій, документів бухгал терської звітності, а також з а наявності інших ознак, що св ідчать про відсутність підпр иємницької діяльності боржн ика, заява про порушення спра ви про банкрутство відсутньо го боржника може бути подана кредитором незалежно від ро зміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'яз ань.

Частиною 2 статті 52 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” визна чено, що господарський суд у д вотижневий строк з дня винес ення ухвали про порушення пр овадження у справі про банкр утство відсутнього боржника виносить постанову про визн ання відсутнього боржника ба нкрутом, відкриває ліквідаці йну процедуру і призначає лі квідатором ініціюючого кред итора за згодою останнього.

18.01.2011 року ініціюючим кредито ром надано до матеріалів спр ави постанову про повернення виконавчого документа стягу вачеві від 11.01.2011 року, згідно з я кою боржник за адресою, вказа ною у виконавчому документі не знаходиться, місцезнаходж ення боржника невідоме та з' ясувати його неможливо; майн о, на яке може бути звернено ст ягнення відсутнє.

Постановою господарського суду Дніпропетровської обла сті від 18.01.2011 року боржника визн ано банкрутом; відкрито лікв ідаційну процедуру у справі строком на 1 рік до 18.01.2012 року; лік відатором банкрута призначе ний ініціюючий кредитор, яко го зобов' язано вчинити певн і дії.

18.02.2011 року ДПІ у Жовтневому ра йоні м.Дніпропетровська пові домила господарський суд про відсутність податкового бор гу у боржника (а.с.81).

08.04.2011 року до господарського суду та ліквідатора банкрута звернулося ПАТ КБ “ПриватБа нк” із заявою про визнання кр едитором на суму 3 053 345, 74 грн. за к редитним договором № 1584 від 19.07.2 007 року, зазначивши про те, що да не зобов' язання забезпечен о заставою згідно з договоро м застави товару в обороті № 15 84/Д3 від 19.07.2007 року (том грошових в имог).

Частинами 1,2,4,5 статті 32 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом” встановлено, що після заверш ення усіх розрахунків з кред иторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до яко го додаються:

- показники виявленої лікві даційної маси (дані її інвент аризації);

- відомості про реалізацію о б'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені дого вори купівлі-продажу;

- копії договорів купівлі-пр одажу та акти приймання - пере дачі майна;

- реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

- документи, які підтверджую ть погашення вимог кредиторі в.

Господарський суд після за слуховування звіту ліквідат ора та думки членів комітету кредиторів або окремих кред иторів виносить ухвалу про з атвердження звіту ліквідато ра та ліквідаційного балансу . Ліквідатор повідомляє держ авний орган з питань банкрут ства про завершення ліквідац ійної процедури.

Якщо за результатами лікві даційного балансу після задо волення вимог кредиторів не залишилося майна, господарсь кий суд виносить ухвалу про л іквідацію юридичної особи - б анкрута. Копія цієї ухвали на правляється органу, який зді йснив державну реєстрацію юр идичної особи - банкрута, та ор ганам державної статистики д ля виключення юридичної особ и з Єдиного державного реєст ру підприємств та організаці й України, а також власнику (ор гану, уповноваженому управля ти майном), органам державної податкової служби за місцез находженням банкрута.

У разі, якщо господарський с уд дійшов висновку, що ліквід атор не виявив або не реалізу вав усі наявні майнові актив и ліквідаційної маси, необхі дні для повного задоволення кредиторів, він виносить ухв алу про призначення нового л іквідатора. Новий ліквідатор очолює ліквідаційну комісію і діє згідно з вимогами цього Закону.

Якщо ліквідатор не виявив м айнових активів, що підлягаю ть включенню до ліквідаційно ї маси, він зобов'язаний подат и господарському суду ліквід аційний баланс, який засвідч ує відсутність у банкрута ма йна.

До звіту ліквідатора товар иства з обмеженою відповідал ьністю “ТВС” ініціюючим кред итором (ліквідатором банкрут а) серед інших документів над ані ліквідаційний баланс та реєстр вимог кредиторів.

До реєстру вимог кредиторі в товариства з обмеженою від повідальністю “ТВС” ліквіда тором включені вимоги наступ них кредиторів: ПАТ КБ “Прива тБанк” на суму 3 053 345, 74 грн., які вк лючені до першої черги і є заб оргованістю за договором кре диту, та ТОВ “Інтер-Балтика” н а суму 16 994, 40 грн., які включені до четвертої черги і є заборгов аністю за поставлений товар.

Серед інших документів лік відатором боржника також над ані: довідка Жовтневої район ної виконавчої дирекції Дніп ропетровського обласного ві дділення Фонду соціального с трахування з тимчасової втра ти непрацездатності від 28.01.2001 р оку № 05-93/140 про відсутність у бор жника заборгованості перед Ф ондом; довідка відділення ви конавчої дирекції Фонду соці ального страхування від неща сних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Дніпропетров ську Дніпропетровської обла сті від 09.02.2011 року №456ю про відсут ність у боржника заборговано сті перед Фондом; довідка Упр авління Пенсійного фонду Укр аїни в Жовтневому районі м.Дн іпропетровська від 16.02.2011 року № 4445/09-29 про відсутність у боржник а заборгованості перед Управ лінням Пенсійного Фонду Укра їни в Жовтневому районі м.Дні пропетровська; довідка Жовтн евого районного центру зайня тості від 26.01.2011 року № 01-13/178 про від сутність у боржника заборгов аності по внескам перед Фонд ом; довідка Жовтневого ВДВС Д ніпропетровського МУЮ від 10.02 .2011 ро4ку № 03-14/4154 про відсутність н а виконані у відділі ДВС вико навчих документів відносно б оржника.

З ліквідаційного балансу (а .с.99-100) вбачається, що у банкрута відсутні будь-які товарно-ма теріальні цінності та інші а ктиви, які належать банкруту на праві власності чи повног о господарського відання.

В якості доказів відсутнос ті майнових активів боржника до звіту ліквідатором надан і: довідка інспекції державн ого технічного нагляду від 27.0 1.2011 року № 256-02-13 про відсутність з ареєстрованої за боржником с ільськогосподарської техні ки; довідка Управління Держа втоінспекції ГУМВС України в Дніпропетровській області в ід 11.02.2011 року № 14/2039 про те, що за бор жником транспортних засобів не зареєстровано; довідка ко мунального підприємства “Дн іпропетровське міжміське бю ро технічної інвентаризації ” від 22.02.2011 року № 2060 про відсутні сть за боржником відомостей про реєстрацію права власнос ті по м.Дніпропетровську в Ре єстрі прав власності на неру хоме майно; довідка Дніпропе тровської регіональної філі ї Державного підприємства “Ц ентр державного земельного к адастру” від 14.03.2011 року № 14/3117-14 про відсутність будь-якої інфор мації щодо боржника в Держав ному земельному кадастрі міс та Дніпропетровська.

Затверджуючи звіт ліквіда ційний баланс банкрута, суд п ершої інстанції виходив з то го, що під час проведення проц едури ліквідації ліквідатор банкрута здійснив всі заход и, передбачені, статтею 25 Зако ну України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, та у банкрута відсутні акти ви, необхідні для задоволенн я вимог кредиторів.

З матеріалів справи вбачає ться, що згідно Витягу з Держа вного реєстру обтяжень рухом ого майна в Державному реєст рі обтяжень станом на 12.03.2011 року міститься обтяження товарів в обороті, за договором заста ви товару в обороті № 1584/ДЗ-2 від 19.07.2007 року, у вигляді промислов их товарів, а саме:

- арматура 10 мер кількістю 110,20 тн.;

- арматура 12 мер кількістю 240,40 тн;

- арматура 16 мер кількістю 166,70 тн;

- арматура 18 мер кількістю 168,40 тн;

- арматура 20 мер кількістю 48,00 тн;

- арматура 8ндл кількістю 32,00 т н;

- круг 20 кількістю 89,00 тн;

- круг 24 кількістю 60,10 тн;

місцезнаходження: м.Дніпро петровськ, вул.Курсантська,1Ж . Загальна заставна вартість складає 2 507 376, 20 грн.

Згідно з Договором внесенн я змін №2 до Договору застави т овару в обороті №1584/ДЗ-2 від 19.07.2007 р оку (додаток по заяви ПАТ КБ “П риватБанк” з грошовими вимог ами до боржника) предмет дого вору знаходиться за адресами : м.Дніпропетровськ, вул..Курса нтська,1Ж та м.Дніпропетровсь к, вул.Погранича,81.

Частиною 1 статті 25 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” встан овлені повноваження ліквіда тора при здійсненні ліквідац ійної процедури, зокрема, вик онання повноважень керівник а (органів управління) банкру та, очолює ліквідаційну комі сію та формує ліквідаційну м асу; пред' являє до третіх ос іб вимоги щодо повернення де біторської заборгованості б анкрута; вживає заходів, спря мованих на пошук, виявлення т а повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб .

Ліквідатором до ліквідаці йного балансу надана Постано ва про відмову в порушенні кр имінальної справи від 05.06.2011 рок у, в якій зазначено: “Як поя снив гр. ОСОБА_3, 1971 року нар одження, який мешкає: АДРЕС А_1, що останній займав посад у Директора ТОВ «ТВС»з 01.11.2010 рок у. Основним видом діяльності підприємства, було оптова то ргівля металопрокатом та мет исами. Також останньому відо мо, що ТОВ «ТВС»дійсно отрима ло кредит у ПВТ КБ «Приватбан к»згідно кредитного договор у № 1584 від 19.07.2007 року. З метою забез печення обов' язків за креди тним договором між ТОВ «ТВС» та ПВТ КБ «Приватбанк»була у кладена угода залогу товару у обороті № 1584/дз від 9.07.2007 року (ар матура, круг). З метою погашенн я заборгованості перед ПВТ К Б «Приватбанк», гр. ОСОБА_3 була укладена угода № 1/11 від 01.1 1.2010 року з ТОВ «Інфостар», в кот рому гр. ОСОБА_3 була здійс нена реалізація зазначеному підприємству залогового май на на загальну вартість 4 000 000,00 г рн., згідно п. 2.4 зазначеного дог овору № 1/11 ТОВ «Інфостар», обов ' язувалось здійснити оплат у за отриману продукцію в тер мін 15 діб з моменту поставки, о днак до теперішнього часу оп лати за отриману продукцію Т ОВ «Інфостар»не здійснило. Як стало відомо гр. ОСОБА_3 , вищезазначене підприємст во було ліквідовано та виклю чене з державного реєстру у п очатку 2011 року, що не дає можлив ості гр. ОСОБА_3 здійснити повертання заборгованості з а поставлену продукцію на за гальну вартість 4 000 000,00 грн.”

Вказана постанова не може б ути прийнята до уваги як нале жний доказ виконання ліквіда тором своїх обов' язків, пер едбачених статтею 25 наведено го Закону, оскільки в порушен ні кримінальної справи відмо влено, так як “ситуація, яка ск лалася між директором товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Інтер-Балтика” та дир ектором товариства з обмежен ою відповідальністю “ТВС”, н осить цивільно-правовий хара ктер, що відноситься до компе тенції суду”.

Встановивши факт відсутно сті у банкрута майна, суд перш ої інстанції належним чином не з' ясував можливості лікв ідатора щодо повернення до л іквідаційної маси дебіторсь кої заборгованості банкрута , яка може становити 4 000 000 грн.

На підставі наведеного кол егія суддів вважає, що ліквід атор не вжив усіх заходів щод о виявлення заставленого май на банкрута за адресами: м.Дні пропетровськ, вул..Курсантсь ка,1Ж та м.Дніпропетровськ, вул .Погранича,81, та це відповідно не знайшло свого відображен ня у ліквідаційному балансі банкрута.

Вказаної правової позиції дотримується Вищий господар ський суд України у постанов і від 08.06.2001 року по справі № 02-1/372/10-22/ 14.

Крім того, судова колегія за уважує, що згідно інформації банківських установ на раху нках банкрута містяться зали шки грошових коштів. Так, ПАТ “ Сведбанк” повідомило про ная вність 0,07 грн. на поточному рах унку банкрута (а.с.89 т.1), ПАТ “Укр Сиббанк” - про наявність 3,15 гр н. (а.с.91 т.1), ПАТ КБ “ПриватБанк” - про наявність 17,71 USD (а.с.148 т.1), що також не знайшло відображен ня у ліквідаційному балансі банкрута, який був поданий на затвердження місцевому госп одарському суду ліквідаторо м банкрута.

Враховуючи викладене вище , колегія суддів вважає, що зві т ліквідатора та ліквідаційн ий баланс банкрута передчасн о затверджений судом першої інстанції, у зв' язку з чим ос каржувана ухвала підлягає ск асуванню, а справа направлен ню до до господарського суду Дніпропетровської області.

Керуючись статтями 101-106 Госп одарського процесуального к одексу України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу публі чного акціонерного товарист ва комерційного банку “Прива тБанк”, м.Дніпропетровськ - за довольнити.

Ухвалу господарського суд у Дніпропетровської області від 09.06.2011 року по справі № Б38/4-11- ск асувати.

Справу направити до господ арського суду Дніпропетровс ької області.

Копію постанови відповідн о до вимог ст.41 Закону України “Про державну реєстрацію юр идичних осіб та фізичних осі б-підприємців” направити дер жавному реєстратору (49000, м.Дніп ропетровськ, пр. ім..Газети Пра вда,42)

Постанова може бути оскарж ена в касаційному порядку у д вадцятиденний строк до Вищог о господарського суду Україн и.

Головуючий суддя О.М. Лисенко

Суддя О.В.Джихур

Суддя О.М.Виноградник

Повний текст постанов и підписаний 09.12.2011 року.