Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-3023/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-3023/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

         18 октября 2011 года  судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев   представление следователя СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1  о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

         Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области   ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с  заместителем прокурора Донецкой области-прокурором  города Донецка,  о  проведении  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агро-Люкс»        (30645116), ссылаясь  на то, что  в производстве СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области  находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное  по признакам состава  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222   УК Украины.  

В ходе досудебного следствия установлено, что 20.02.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком» в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «Агро-Люкс»(30645116), зарегистрированного по адресу: 83003, г.Донецк, пр. Ильича, д.91, заключен кредитный договор №15-93/17-524/08 от 20.08.2008г., согласно которого ООО «Агро-Люкс»получило кредитные средства на сумму 16 000 000 гривен, 15 % годовых в гривнах, 10,5 % в рублях, сроком погашения до 18.02.2011г., по целевому назначению –для приобретения недвижимости, принадлежащей АТЗТ Механический завод «ТОР»и на иные производственные потребности.    Согласно п. 2.1  заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику путем  перечисления заемных средств в пределах суммы, определенной договором,  при кредитовании в иноземной валюте, на расчетный счет заемщика для последующей оплаты расчетных документов и/либо зачисления на счет 2900 для последующей продажи на бирже и последующего начисления национальной валюты на расчетный счет заемщика для использования в соответствии с целевым назначением кредита, при кредитовании в национальной валюте путем оплаты расчетных документов  заемщика на счета контрагентов в соответствии целевым назначением кредита.

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «Агро-Люкс»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет 17 963 189,20 гривен.

В результате незаконных действий  должностных лиц ООО «Агро-Люкс»     ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб    на указанную сумму.

Так же установлено, что 14.08.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком»в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «Агро-Люкс»(30645116),  заключен кредитный договор об открытии кредитной линии  №590,  согласно    которого ООО «Агро-Люкс»получило кредитные средства на сумму 4 000, 0 тыс.  гривен, 19 % годовых в гривнах,   сроком погашения до 05.11.2011г., по целевому назначению –на производственные нужды, приобретение минеральных удобрений, пополнение оборотных средств; Согласно п. 3.1 договора, кредит предоставляется банком  заемщику путем оплаты в пределах сумм и сроков, установленных договором, расчетных документов заемщика с  заемного  счета № 20624301523037, открытого  в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Ясиноватая Донецкой области», на счета контрагентов или путем  перечисления денежных средств со  счета № 20624301523037 на расчетный счет заемщика № 26006301778443 в соответствии с целевым назначением кредита;

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агро-Люкс»(30645116)  с целью установления соблюдения законности       должностными лицами указанного предприятия     при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании,   руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

      Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности   ООО «Агро-Люкс», ОКПО 30645116,  юридический адрес: г. Донецк, пр-т Ильича,91, фактическое местонахождение предприятия по пр-ту Театральному, 21,   с целью установления соблюдения законности      ООО «Агро-Люкс»       при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

        В ходе документальной ревизии   прошу исследовать  следующе  вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения  законности должностными лицами ООО «Агро-Люкс»при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области   для получения кредитных средств при заключении  кредитного договора об открытии мультивалютной кредитной линии №15-93/17-524/08 от 20.02.2008 г., кредитного договора об открытии кредитной линии  №590 от 14.08.2008 г.,   и последующих договоров о внесении изменений к  данным договорам,   соответствовали  ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк,  действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ,  осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась  ли   на момент получения кредитных средств  согласно  вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита   и последующих договоров о внесении изменений,  возможность   погашения процентов за   пользование кредитными средствами  и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности  должностными лицами  ООО «Агро-Люкс»    при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии мультивалютной кредитной линии №15-93/17-524/08 от 20.02.2008 г., кредитного договора об открытии кредитной линии  №590 от 14.08.2008 г.,  и последующих договоров о внесении изменений к  данным договорам,  и дальнейшем их  расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем, ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.),  использовались ли согласно   целевому назначению, указанному  в кредитных договорах,   по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами,  по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «Агро-Люкс»и    ООО АПФ «Родник», ООО «В.П.К.»,   по  всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору купли-продажи №10/2  от 19.02.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс» ( 30645116)  на сумму 125 000 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс»( 30645116)  на сумму 183 000 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс» ( 30645116)    на сумму 72  000 000,00 грн.,

-по договорам купли-продажи б/н от 14.03.2007 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс»( 30645116)      на сумму 150 000,00 грн., на сумму 4 000 000,00 грн., на сумму 1 400 000,00 грн.

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс»( 30645116)  на сумму 10 000 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи №14  от 19.03.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс»( 30645116)  на сумму 1 189 500,00 грн.,

-по договору купли-продажи №17 от 21.03.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 32 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи №19 от 01.04.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          (30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972);  

-по договору купли-продажи №13 от 19.03.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 2 296 791,00 грн.,

-по договору купли-продажи №20 от 01.04.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 1 666 500,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н  от 02.01.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 12 500 000,00 грн.,

- по договору  купли-продажи №17/2 от 28.03.2008г. между ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «Агро-Люкс»( 30645116) на сумму 10 000 000,00 гривен;

        Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме,  производились ли по ним поставки продукции и оплата товара,  были ли основания и возможности выполнения   условий данных договоров на момент их заключений?

4.          В случае наличия нарушений действующего законодательства,  установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда гор. Донецка                                                                                             И.А.Бухтиярова