Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-3022/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-3022/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

         18 октября 2011   года  судья Ворошиловского районного суда г. Донецка  Бухтиярова И.А., рассмотрев   представление следователя СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1  о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

         Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области   ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с  заместителем прокурора Донецкой области-прокурором  города Донецка,  о  проведении  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.П.К.»,  ОКПО 32398215, ссылаясь  на то, что  в производстве СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области  находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное  по признакам состава  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222   УК Украины.  

        В ходе досудебного следствия установлено, что  28.03.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком»в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «В.П.К.»(32398215) заключен кредитный договор  на открытие кредитной линии №15-93/16-1039/08 от 28.03.2008г. на сумму 20 000 000 гривен, 15% годовых, сроком погашения до 27.03.2009г., по целевому назначению –расчеты с поставщиками и подрядчиками по действующим договорам и контрактам за товары, материалы, оборудование, выполненные работы и предоставленные услуги, выплату заработной платы и приравненных к ней платежей, иные производственные потребности.  Согласно п. 2.1  заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику  путем оплаты в течение действия договора  расчетных документов заемщика непосредственно с  заемного счета  на счета контрагентов в соответствии с целевым назначением кредита, и/или путем перечисления кредитных средств на расчетные счета заемщика.

           Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «В.П.К.»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет 20 000 000 гривен.

В результате незаконных действий  должностных лиц ООО «В.П.К.»ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб    на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.П.К.»,  ОКПО 32398215, с целью установления соблюдения законности       должностными лицами указанного предприятия     при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании,   руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

      Назначить по уголовному делу    №01-11-03-0061 проведение  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.П.К.»,  ОКПО 32398215, юридический адрес:  г. Донецк, пр-т Комсомольский, 8»а», фактическое местонахождение: г. Донецк, пр-ту Театральный, 21, с целью установления соблюдения законности    ООО «В.П.К.»  при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

        В ходе документальной ревизии необходимо осуществить следующее:

1.          Исследовать вопрос соблюдения  законности должностными лицами ООО «В.П.К.»    при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области   для получения кредитных средств при заключении   кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/16-1039/08 от 28.03.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,   соответствовали  ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк,  действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ,  осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась  ли   на момент получения кредитных средств  согласно  вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита   и последующих договоров о внесении изменений,  возможность   погашения процентов за   пользование кредитными средствами  и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности  должностными лицами ООО «В.П.К.»   при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/16-1039/08 от 28.03.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,    и дальнейшем их  расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем, ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.),  использовались ли согласно   целевому назначению, указанному  в кредитных договорах,   по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами,  по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между  ООО «В.П.К.» и ООО «Агро-Люкс»,  ООО «Агротехника Украина», ООО «АПФ»Родник»по  всем заключенным между ними договорам, в том числе

- по договору  купли-продажи №17/2 от 28.03.2008г. между ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «Агро-Люкс»( 30645116) на сумму 10 000 000,00 гривен;

- по договору  купли-продажи №12 от 27.03.2008г. между  ООО «В.П.К.»(32398215)  и ООО «Агротехника Украина»(13515740)   на сумму 10 000 000,00 гривен;

- по договору  купли-продажи имущественных прав №1/2008 от 26.03.2008 г. ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «АПФ»Родник»(13504972), который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/16-2162/08 от 28.03.2008 г.;

- по договору  купли-продажи б/н  от 14.04.2008 г. ООО «В.П.К.» (32398215) и ООО «АПФ»Родник»(13504972) на сумму 25 000,00 грн.;

-по договору купли-продажи№ 21 от 20.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740)   и ООО «В.П.К.»(32398215) на сумму 49 750 000,00 грн., который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-7980/06 от 03.11.2006 г.,

        Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме,  производились ли по ним поставки продукции и оплата товара,  были ли основания и возможности выполнения   условий данных договоров на момент их заключений?

4.          В случае наличия нарушений действующего законодательства,  установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                            И.А.Бухтиярова