Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-3020/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-3020/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

          18 октября 2011   года  судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев   представление следователя СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1  о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

         Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области   ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с  заместителем прокурора Донецкой области-прокурором  города Донецка,  о  проведении  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности  ООО АПФ «Родник»,  ОКПО 13504972,      ссылаясь  на то, что  в производстве СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области  находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное  по признакам состава  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222   УК Украины.  

В ходе досудебного следствия установлено, что 19.03.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком» в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО АПФ «Родник»(13504972), зарегистрированного по адресу: 87221, Донецкая область, Старобешевский район, с.Стила, ул. Советская, 5, заключен кредитный договор №15-93/17-953/08 от 19.03.2008 года, в соответствии с которым ООО АПФ «Родник»предоставлен кредит в сумме 25 500 000 гривен, 17% годовых, сроком погашения до 17.03.11г., по целевому назначению –затраты, связанные с проведением весенне-полевых работ, приобретение топливно-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, приобретение новой сельскохозяйственной техники, оплата лизинговых платежей и иных производственных потребностей. Согласно п. 2.1  заключенного договора, Банком предоставляется кредит заёмщику путем оплаты в пределах суммы, определенной договором,  расчетных документов ( платежных поручений)    заемщика непосредственно со счетов заемщика, открытых  в банке, либо перечисления денежных средств на текущий счет заемщика.     

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО АПФ «Родник»по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, в результате чего задолженность по кредитному договору не погашена и составляет 25 493 813,76 гривен.

В результате незаконных действий  должностных лиц ООО АПФ «Родник»  ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб    на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО АПФ «Родник»,  ОКПО 13504972,      с целью установления соблюдения законности  должностными лицами указанного предприятия  при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании,   руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

      Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО АПФ «Родник»,  ОКПО 13504972,  юридический адрес:  Донецкая область, Старобешевский район,          с. Стила, ул. Советская, 5,   с целью установления соблюдения законности     ООО АПФ «Родник»     при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

        В ходе документальной ревизии   прошу исследовать  следующе  вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения  законности должностными лицами ООО АПФ «Родник»    при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области   для получения кредитных средств при заключении  кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-953/08 от 19.03.2008 года, и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,   соответствовали  ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк,  действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ,    осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась  ли   на момент получения кредитных средств  согласно  вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита   и последующих договоров о внесении изменений,  возможность   погашения процентов за   пользование кредитными средствами  и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности  должностными лицами ООО АПФ «Родник»    при получении кредитных средств согласно кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-953/08 от 19.03.2008 года, и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,    и дальнейшем их  расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.), использовались ли согласно   целевому назначению, указанному  в кредитных договорах,   по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами,  по какой причине не погашены кредитные средства?

3.          Проводились ли какие-либо работы по посеву, выращиванию, сбору урожая озимой пшеницы, который является предметом залога по  договору залога будущего урожая №15-94/17-194/08 от 28.03.2008 г.;

4.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО АПФ «Родник»   и  ООО «В.П.К.»,  ООО «Агро-Люкс»по  всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс»( 30645116)  на сумму 183 000 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 19.03.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс» ( 30645116)    на сумму 72  000 000,00 грн.,

-по договорам купли-продажи б/н от 14.03.2007 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс»( 30645116)      на сумму 150 000,00 грн., на сумму 4 000 000,00 грн., на сумму 1 400 000,00 грн.

-по договору купли-продажи №19 от 15.05.2008 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740)    и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 797220,00 грн.,

-по договору купли-продажи №17 от 21.03.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 32 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи №20 от 01.04.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 1 666 500,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н  от 02.01.2008 г. между ООО «Агро-Люкс»          ( 30645116)     и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 12 500 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи №10/2  от 19.02.2008 г. между   ООО АПФ «Родник»(13504972)  и ООО «Агро-Люкс» ( 30645116)  на сумму 125 000 000,00 грн.,

- по договору  купли-продажи имущественных прав №1/2008 от 26.03.2008 г. ООО «В.П.К.»(32398215) и ООО «АПФ»Родник»(13504972);

-по договору купли-продажи № 22 от 30.10.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740)  и ООО АПФ «Родник»(13504972) на сумму 100 000 000,00 грн.,

-по договору купли-продажи б/н от 03.11.2006 г. между ООО «Агротехника Украина»(13515740)   и ООО АПФ «Родник»(13504972)  на сумму 250 000,00 грн.,

        Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме,  производились ли по ним поставки продукции и оплата товара,  были ли основания и возможности выполнения   условий данных договоров на момент их заключений?

5.          В случае наличия нарушений действующего законодательства,  установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 26.10.2011 по 10.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда гор. Донецка                                                                                           И.А.Бухтиярова