Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-3019/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

4-3019/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

         18 октября 2011   года  судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А.,  рассмотрев   представление следователя СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1  о проведении внеплановой документальной ревизии, -

У С Т А Н О В И Л:

         Следователь СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области   ОСОБА_1, обратилась в суд с представлением, согласованным с  заместителем прокурора Донецкой области-прокурором  города Донецка,  о  проведении  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эллада Плюс»,  ОКПО 33535888,   ссылаясь  на то, что  в производстве СО  ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области  находится уголовное дело №01-11-03-0061, возбужденное  по признакам состава  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222   УК Украины.  

В ходе досудебного следствия установлено, что 18.07.2008 года между Публичным акционерным обществом «Акционерным промышленно-инвестиционным банком» в лице филиала «Главного управления ПАО «Проминвестбанк»в Донецкой области»и ООО «Эллада плюс», код ЕДРПОУ 33535888, зарегистрированного по адресу: 98100, Автономная Республика Крым, г.Феодосия, ул. Галерейная, д.21, заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №15-93/17-1409/08 от 18.07.2008г., в соответствии с которым ООО «Эллада плюс»предоставлена кредитная линия с лимитом пользования 4 300 000 тысяч гривен под 20% годовых в национальной валюте, сроком погашения до 17.07.2009 года, по целевому назначению –приобретение строительных материалов и иные производственные потребности. Лимит кредитной линии, открытой в соответствии с условиями данного кредитного договора установлен на уровне 3600000,00 гривен. Согласно договора о внесении изменений в кредитный договор№15-93/17-1409/08/2 от 27.08.2008г. лимит кредитной линии увеличен до 700000,00 гривен, и составляет 4300000,00 гривен.         Согласно п.2.1 договора банком предоставляется кредит  заемщику путем оплаты  в пределах сумм и сроков, указанных в договоре, расчетных документов (платежных поручений) заемщика на счета контрагентов заемщика в соответствии с целевым назначением кредита и/или путем перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика.

Согласно заявления председателя правления ПАО «Проминвестбанк»ОСОБА_2, денежные средства, полученные ООО «Эллада плюс» по вышеуказанному кредитному договору использованы не по целевому назначению, с 01.12.2008 года ООО «Эллада плюс»перестало выполнять обязанности по погашению денежных обязательств по вышеуказанному кредитному договору, в результате чего, задолженность по кредитному договору не погашена и составляет  4 251 021,81 гривен.  

В результате незаконных действий  должностных лиц ООО «Эллада плюс»           ПАО «Проминвестбанк»причинен материальный ущерб    на указанную сумму.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эллада Плюс»,  ОКПО 33535888,     с целью установления соблюдения законности  должностными лицами указанного предприятия  при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании,   руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

      Назначить по уголовному делу №01-11-03-0061 проведение  внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности  деятельности  ООО «Эллада Плюс»,  ОКПО 33535888, юридический адрес:   г. Донецк, ул. Артема,87,   с целью установления соблюдения законности   ООО «Эллада Плюс»  при  получении кредитных средств в  филиале «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области и дальнейшем их использовании, производство которой поручить Контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

        В ходе документальной ревизии   прошу исследовать  следующе  вопросы:

1.          Исследовать вопрос соблюдения  законности должностными лицами  ООО «Эллада Плюс» при предоставлении документов в филиал «Главного управления «Проминвестбанк»в Донецкой области   для получения кредитных средств при заключении кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-1409/08 от 18.07.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,   соответствовали  ли сведения, отраженные в заявках на выдачу кредита, балансах, финансовых отчетах, иных документах, представлявшихся в банк,  действительному финансово-хозяйственному состоянию предприятия на момент получения кредита, и сведениям, которые отражены в балансах и отчетах, которые предоставлялись в управление статистики и ГНИ,     осуществлялась ли финансово-хозяйственная деятельность по договорам с кредиторами и дебиторами, которые предоставлялись в банк, имелась  ли   на момент получения кредитных средств  согласно  вышеуказанного договора о предоставлении финансового кредита   и последующих договоров о внесении изменений,  возможность   погашения процентов за   пользование кредитными средствами  и тела кредита?

2.           Исследовать вопрос соблюдения законности  должностными лицами  ООО «Эллада Плюс» при получении кредитных средств согласно  кредитного договора об открытии кредитной линии №15-93/17-1409/08 от 18.07.2008 г. и последующих договоров о внесении изменений к  данному договору,    и дальнейшем их  расходовании, каким образом, в каких суммах были получены кредитные средства, каким образом расходовались в дальнейшем ( перечислены на другие счета предприятия, перечислены в адрес поставщиков и т.п.),  использовались ли согласно   целевому назначению, указанному  в кредитных договорах,   по какой причине прекращены выплаты процентов за пользование кредитными средствами,  по какой причине не погашены кредитные средства?

3.           Исследовать вопрос правомерности и полноты взаимоотношений и взаиморасчетов, произведенных между ООО «Эллада Плюс»   и  ООО «Гостиница Централь», ООО «РосУкрОйл» по  всем заключенным между ними договорам, в том числе

-по договору № 001/89 от 09.07.2008 г. между ООО «Эллада Плюс»и ООО «Гостиница «Централь»(31178655), который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4237/08 от 18.07.2008 г.,

- по договору между ООО «Эллада Плюс»и ООО «РосУкрОйл»(32208910), который являлся предметом залога по договору залога права требования №15-94/17-4238/08  от  27.08.2008 г.,

        Осуществлялись ли финансово-хозяйственные взаимоотношения по данным договорам, выполнялись ли условия данных договоров, в полном ли объеме,  производились ли по ним поставки продукции и оплата товара,  были ли основания и возможности выполнения   условий данных договоров на момент их заключений?

4.          Принадлежало ли  ООО «Эллада Плюс» на праве собственности имущество, указанное в  договоре   залога имущества № 15-94/17-4238/08 от 30.07.2008 года, подтверждено ли это документально, находилось ли оно в собственности на правомерных основаниях,  где  в настоящее время находится данное имущество?

5.          Выполнялись ли условия договора комиссии №005/22 от 15.07.2008 г., заключенного между ООО «Гостиница Централь»и ООО  «Эллада Плюс», №015/24 от 12.08.2008 г.?

6.          В случае наличия нарушений действующего законодательства,  установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

          Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 25.10.2011 по 09.11.2011 г.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                             И.А.Бухтиярова