Постанова

від 16.11.2011 по справі 4-3204/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-3204/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене ареста денежны х средств

16 ноября 2011 года судья Ворошиловского районного су да г.Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по ОВД следственного отд ела Управления СБ Украины в Д онецкой области старшего лей тенанта юстиции Романенко В.В. об отмене ареста денежн ых средств, находящихся на сч ете №26002001319820 в АО «ОТП Банк»(МФО 300 528), -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило пред ставление следователя по ОВД следственного отдела УСБ Ук раины в Донецкой области ста ршего лейтенанта юстиции Р оманенко В.В. об отмене арес та денежных средств, находящ ихся на счете №26002001319820 в АО «ОТП Б анк» (МФО 300528).

Согласно указанному пред ставлению, в период с 2010 года по настоящее

время неустано вленные лица с целью прикрыт ия незаконной деятельности

повторно приобрели на терр итории г.Донецка субъекты пр едпринимательской

деяте льности (юридические лица): ОО О «АЛЕН-ГРУП»(код ЕГРПОУ

3698 1955), ООО «СТРОИ ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МКС

ДОНСТРОИСЕРВИС»(код ЕГРП ОУ 35375075), ООО «ПАРИТЕТ-2009»(код ЕГР ПОУ 36560791), ООО «ЮБК ЛАБИРИНТ»(код ЕГРПОУ 37217448).

Имея в своем распоря жении перечислен ные субъекты

предпринимательской дея тельности, указанные неустан овленные лица при отсутствии намерения осуществлять зако нную и заявленную хозяйствен ную деятельность, с целью при крытия незаконной деятельно сти, систематически заключал и бестоварные сделки в перио д с 2010 года по настоящее время о т имени перечисленных субъек тов предпринимательской дея тельности с различными хозяй ствующими субъектами для нез аконного перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые. За осуществление вышеука занной незаконной деятельно сти неустановленные лица пол учали незаконное денежное во знаграждение от должностных лиц предприятий-контрагенто в по сделкам.

11 ноября 2011 года судья Ворош иловского районного суда г.Д онецка Кутья С.Д., рассмотрев п редставление следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. по уголовному делу №1652, вынес пос тановление о наложении арест а на денежные средства, прина длежащие ЧП «АУСТЕР-ДОН» (код ЕГРПОУ 25601060) и находящиеся на сч ете №26002001319820 в АО «ОТП БАНК»(МФО 300 528), а также на денежные средств а, поступающие в адрес данног о предприятия.

11 ноября 2011 года указанное п остановление объявлено долж ностным лицам АО «ОТП БАНК»(М ФО 300528).

В связи с изложенным, а такж е принимая во внимание, что, со гласно вышеуказанному предс тавлению следователя по ОВД СО УСБ Украины в

Донецкой области ста ршего лейтенанта юстиции Р оманенко В.В., в аресте денеж ных средств, принадлежащих Ч П «АУСТЕР-ДОН»(код ЕГРПОУ 25601060) и находящихся на счете №26002001319820 в АО «ОТП БАНК»(МФО 300528), а также де нежных средств, поступающих в адрес данного предприятия, отпала необходимость, руков одствуясь ст.ст.126 УПК Украины , ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Отменить арест денежных средств, принадлежащих ЧП «А УСТЕР-ДОН»(код ЕГРПОУ 25601060) и нах одящихся на счете №26002001319820 в АО « ОТП БАНК»(МФО 300528), а также денеж ных средств, поступающих в ад рес данного предприятия.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского рай онного суда

г.Донецка