Вирок

від 07.11.2011 по справі 1027/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

07.11.2011

                                                                                                                        Дело № 1- 27/2011г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

07 ноября 2011 года                                                                                  город Запорожье

          Жовтневый  районный суд город Запорожья в составе:

председательствующего судьи                     Татаринова В.И.

    судьи                                                        Смолки И.А.

    судьи                                                        Свитлицкой И.Н.

при секретаре                                           Голубь В.В.,

с участием прокурора                                           Колесник М.А.,       

адвоката                                                        ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Запорожье уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, украинец, женат, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающий в должности директора ООО «Серса», имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судим, в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего в должности заместителя директора ООО «Серса», имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судим, в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины, –

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4 «Сардоникс»Запорожского областного объединения «Союз организаций инвалидов Украины»(далее предприятие «Сардоникс») зарегистрировано Исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 18.04.2002 г., регистрационный номер 1 103 1200000011896, согласно «Свидетельству о государственной регистрации юридического лица»серии АОО № 205194. Код ЕГРПОУ 31953001. Устав предприятия «Сардоникс»утвержден решением Президиума Совета ЗОО СОИУ 18.03.2002 г. и зарегистрирован Распоряжением Запорожского городского Совета народных депутатов 18.04.2002г. под № 0020612 (с изменениями в основных направлениях деятельности ОСОБА_4, зарегистрированными государственным регистратором исполнительного комитета Запорожского городского совета 09.02.2006 г). В соответствии с ОСОБА_4 главной целью предприятия «Сардоникс»является создание новых рабочих мест для инвалидов с целью осуществления трудовой, социальной, правовой, медицинской и других видов реабилитации инвалидов. Собственником предприятие является Запорожское областное объединение Союза организаций инвалидов Украины (далее ЗОО СОИУ). Финансовые и организационно-управленческие взаимоотношения между учредителем и основанным предприятием регламентированы договором б/н от 10.02.2004 года.

В соответствии с Разрешением Региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов (далее Региональная комиссия) от 01.06.2008 года № 7 предприятию «Сардоникс»предоставлено право пользования льготами по налогообложению, а именно: пп. 6.2.8 п. 6.2 ст. 6 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»и пп. 7.12.1 п. 7.12 ст. 7 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий».

ОСОБА_5 протоколу от 18.03.2002 г. № 6 заседания Президиума совета Запорожского областного объединения «Союз организаций инвалидов Украины»директором предприятия «Сардоникс»назначено лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, После регистрации предприятия полномочия лица материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, как директора, подтверждены приказом № 13 от 14.11.2002 г. по ЗОО СОИУ, подписанным председателем Шапарь Н.Н., и контрактом на управление предприятием б/н от 20.12.2002 года, заключенным между ЗОО СОИУ в лице ОСОБА_6 и лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство бессрочно.

В соответствии с контрактом на управление предприятием от 20.12.2002г. в обязанности лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство как директора предприятия «Сардоникс»входит:

-          осуществление управления предприятием и самостоятельное решение всех вопросов ОСОБА_4, за исключением тех вопросов, которые ОСОБА_4 отнесены исключительно к компетенции Учредителя (определение основных видов деятельности, утверждение ОСОБА_4, назначение директора, решение о ликвидации и реорганизации предприятия);

-          единоличное распоряжение имуществом, денежными средствами и ценными бумагами ОСОБА_4;

-          заключение хозяйственных и иных договоров, открытие в банках расчетных и иных счетов;

-          в пределах своей компетенции издание нормативных документов, приказов и распоряжений;

определение структуры ОСОБА_4, количественного состава его подразделений, квалификационных требований к работникам, утверждение штатного расписания и внутреннего трудового распорядка;

-          заключение договоров с нанимаемыми работниками и их увольнение.

Таким образом, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, будучи в силу занимаемой должности руководителя предприятия «Сардоникс»- его директора, выполнял организационно -распорядительные и административно - хозяйственные обязанности, в силу чего является должностным лицом.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, работая продолжительное время директором на предприятии «Сардоникс», которое осуществляет производство, заготовку, закупку у физических и юридических лиц сельскохозяйственной продукции (в частности - мед), а также осуществление работ и предоставление услуг по их переработке, расфасовке, упаковке и реализации, имея опыт руководящей работы на указанном предприятии, зная процесс выделения денежных средств Государственного бюджета в виде безвозвратной финансовой помощи для приобретения оборудования по специальной программе КПКВ 2507080 «Социально-трудовая и профессиональная реабилитация инвалидов»(специальный фонд), решил создать организованную преступную группу для совершения хищений денежных средств, поступающих на расчетный счет предприятия «Сардоникс»от 300 ФСЗИ, которое в 2007 году перечислило 430 тыс. грн., и в 2008 году - 709,8 тыс. грн. по вышеуказанной программе создания новых рабочих мест для инвалидов.

Для осуществления хищений, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, разработал схему получения денежных средств из государственного бюджета в виде безвозвратной финансовой помощи под видом технического переоснащения предприятия и создания рабочих мест для инвалидов, проведения в последующем бестоварных сделок и дальнейшего их обналичивания через коммерческие структуры.

С целью реализации задуманного, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, действуя из корысти, воспользовался существовавшими на предприятии условиями единоличного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету, а именно как директор предприятия, он один из всех должностных лиц предприятия, имел право подписи банковской документации.

Реализуя свой преступный замысел, в январе 2007 года лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, под обязательство о трудоустройстве 15 инвалидов подал в ЗОО Фонда социальной защиты инвалидов (далее ЗОО ФСЗИ) документы о выделении предприятию «Сардоникс»финансовой помощи на безвозвратной основе в сумме 430 тыс. грн., якобы с целью технического переоснащения предприятия.

Между ЗОО ФСЗИ и предприятием «Сардоникс»заключен Договор о предоставлении финансовой помощи в 2007 году от 27.09.2007г. № 02/07. В соответствии с п. 1 указанного договора финансовая помощь предоставляется в размере 430 тыс. грн. на безвозвратной основе для технического переоснащения предприятия - приобретения линии автоматической для расфасовки и пакетирования меда с обязательным созданием 15 рабочих мест для инвалидов и их трудоустройства согласно графику.

Убедившись, что принято положительное решение о выделении предприятию «Сардоникс»безвозвратной финансовой помощи и понимая, что в одиночку он не сможет реализовать свой преступный замысел, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, стало подыскивать соучастников в хищении денежных средств из государственного бюджета. С этой целью, в конце октября 2007 года он познакомился с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 и узнав от них, что последние занимаются предпринимательской деятельностью, предложил осуществлять совместно с ним хищения денежных средств, отведя им роль по совместному составлению подложных документов с целью сокрытия факта присвоения и обналичиванию   денежных   средств,   выделенных   из   государственного   бюджета,   с расчетных счетов различных коммерческих структур и дальнейшей их передачи ему. При этом лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, заверило ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в том, что именно они выиграют проводимый предприятием «Сардоникс»тендер.

ООО «Серса»зарегистрировано как юридическое лицо Исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 09.02.2006г., регистрационный номер 1103102 0000 011935, согласно «Свидетельству о государственной регистрации предприятий»серии АОО № 205419. Код ЕГРПОУ 34155394. Устав ООО «Серса»утвержден общим собранием участников 03.02.2006г. и зарегистрирован Государственным регистратором исполнительного комитета Запорожского городского Совета 09.02.2006г. Собственниками предприятия являются ОСОБА_2 и ОСОБА_3.

Решением общего собрания участников ООО «Серса»(протокол № 1 от 03.02.2006г.) директором общества избран ОСОБА_2

ОСОБА_5 ООО «Серса»ОСОБА_2 как директор решал все вопросы деятельности предприятия за исключением тех, что входят в исключительную компетенцию общего собрания, в частности: утверждение договоров, заключенных на сумму свыше 100 тыс. грн. Используя регистрационные документы, ОСОБА_2 осуществлял коммерческую деятельность. С целью придания законности своим действиям при проведении операций с предприятием «Сардоникс»ОСОБА_2 все необходимые бухгалтерские документы для ведения предпринимательской деятельности: договора, накладные, акты выполненных работ подписывал, ставил печать и при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Серса», обналичивал их и передавал лицу в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

Таким образом, ОСОБА_2 в силу занимаемой должности руководителя ООО «Серса»- его директора, выполнял организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в силу чего является должностным лицом.

ОСОБА_3 является участником ООО «Серса»и занимает должность заместителя директора в указанном предприятии (приказ № 4-к от 01.08.07). ОСОБА_5 ООО «Серса»ОСОБА_3 как участник общества решает вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, в частности: утверждение договоров, заключенных на сумму свыше 100 тыс. грн.

На поступившее предложение лица в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, учитывая то, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 ведут совместную деятельность и совместно используют заработанные денежные средства, являются соучастниками ООО «Серса», занимают руководящие должности и совместно принимают решения по финансово-хозяйственной деятельности, последние дали свое осознанное и добровольное согласие. При этом, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, пообещало ОСОБА_2 и ОСОБА_3 за обналичивание денежных средств, проведение фиктивных бухгалтерских операций и подписание подложных документов часть денежных средств в качестве вознаграждения, размер которого будет предварительно оговариваться и зависеть от каждой перечисленной ООО «Серса»для обналичивания суммы, а последние договорились между собой делить полученные в результате преступной деятельности денежные средства.

Таким образом, в конце октября 2007 года в городе Запорожье лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, объединенные единым преступным планом с распределением функций (ролей), направленных на реализацию этого плана, им всем известного, предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения хищений путем злоупотребления своим служебным положением, подлога документов, то есть в организованную преступную группу, организатором и руководителем которой является лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

После этого, на протяжении с ноября 2007 года по март 2009 года лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предварительно сорганизовавшись в устойчивое объединение - организованную преступную группу, для совершения преступлений путем составления и внесения в бухгалтерские и иные документы заведомо ложных сведений, завладели принадлежащими государству денежными средствами в сумме 1 млн. 65 тыс. 184 грн. при следующих обстоятельствах.

Так, с ноября 2007 года по март 2009 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета предприятию «Сардоникс», обеспечил победу в тендерах и заключил с победителем проведенных тендеров - ООО «Серса» в лице директора ОСОБА_2 ряд поддельных договоров о поставке оборудования. ОСОБА_5 договорам, предприятие «Сардоникс»поручает ООО «Серса»поставку и монтаж оборудования. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом. Сроки сдачи работ и их стоимость оговорены в договорах. За якобы поставленное оборудование предприятие «Сардоникс»перечисляет ООО «Серса»денежные средства в размере, указанном в договорах. Оплата производится в виде 100% предоплаты. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется на основании актов приема-сдачи выполненных работ.

В конце октября 2007 года организатор преступной группы, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, предварительно переговорив с представителем производителя требуемого предприятию оборудования - НПП «Интермаш»(г. Киев) о стоимости оборудования, дал указание ОСОБА_2 и ОСОБА_3 подготовить для тендера необходимый пакет документов с указанием суммы тендерного предложения и требуемых технических характеристик оборудования, которые он сообщил им, заверив, что тендер выиграет именно ООО «Серса».

При содействии лица в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, по результатам формально проведенного тендера, в ходе которого лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, самостоятельно принял решение об акцепте тендерного предложения, победителем признано ООО «Серса».

Продолжая выполнять разработанный преступный план, в ноябре 2007 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный договор с ООО «Серса»от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару, а также приложение № 1 к договору в котором указал наименование товара - «линия автоматическая (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других продуктов питания в термоформируемую полимерную тару»общей стоимостью 430 тыс. грн., таким образом внеся в договор и приложение № 1 к договору несоответствующие действительности сведения, а именно -стоимость оборудования в размере 430 тыс. грн. Срок поставки оборудования - на протяжении 40 календарных дней с момента осуществления оплаты. Срок действия договора - до 31.12.2007г., или до его полного исполнения сторонами. Указанный договор и приложение № 1 к договору лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, подписало как директор предприятия «Сардоникс» и заверило оттиском печати предприятия, придав им тем самым статус официальных документов.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал договор для подписания ОСОБА_2 как директору ООО «Серса»и поставщику оборудования.

ОСОБА_3, достоверно зная, что поставка оборудования осуществляться не будет, в ноябре 2007 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство плану, в соответствии с ОСОБА_5 как соучастник ООО «Серса»дал ОСОБА_2 согласие на заключение договора от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару и передал его вместе с приложением № 1 для подписания ОСОБА_2

ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО «Серса»поставлено не будет, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство,  плану, подписал договор от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару и приложение к договору № 1 в месте для подписи со стороны поставщика и скрепил их печатью ООО «Серса», тем самым придав им статус официальных документов.

18 декабря 2007г. Управлением государственного казначейства денежные средства в сумме 430 тыс. грн. в соответствии с условиями договора поставки были перечислены на текущий счет ООО «Серса».

В этот же день, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия согласно разработанному им же преступному плану, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание ОСОБА_2 и ОСОБА_3 перечислить денежные средства в сумме 74 тыс. 616 грн. через подысканную ими коммерческую структуру - ООО «Юдион Трейд»(г. Днепропетровск) на счет НПП «Интермаш»(г. Киев) за оборудование для расфасовки и пакетирования меда, а оставшуюся сумму обналичить и передать ему.

В свою очередь ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль, 19 декабря 2007 г. с текущего счета ООО «Серса»перечислил денежные средства в ООО «Юдион Трейд»(г. Днепропетровск) в сумме 420 тыс. 880 грн. якобы за поставку линии автоматической для расфасовки и пакетирования меда. При этом, выполняя указание организатора преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, дало указание перечислить денежные средства в сумме 74 тыс. 616 грн. на текущий счет НПП «Интермаш», который лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство ему сообщил, а оставшуюся сумму в размере 346 тыс. 264 грн. - обналичить. Денежные средства в сумме 9 тыс. 120 грн. ОСОБА_2 оставил на текущем счету ООО «Серса»и в дальнейшем, совместно с ОСОБА_3, распорядились ими по своему усмотрению. С целью сокрытия факта хищения денежных средств ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности оборудование ООО «Серса»не поставлено предприятию «Сардоникс»и приобретено за 74 тыс. 616 грн., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, подписал договор с неустановленным лицом - представителем 000 «Юдион Трейд»от 19.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару стоимостью 420 тыс. 880 грн. в месте для подписи со стороны покупателя и скрепил его печатью ООО «Серса», тем самым придав ему статус официального документа.

Далее, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя по разработанному преступному

плану, в соответствии с отведенными им ролями, через ООО «Юдион Трейд»

перечислили денежные средства в сумме 74 тыс. 616 грн. в НПП «Интермаш»за

установку автоматическую (М2) для расфасовки и пакетирования меда, которая и была

поставлена предприятию «Сардоникс», а оставшиеся денежные средства в сумме 346 тыс.

264 грн. через ООО «Юдион Трейд»и другие неустановленные коммерческие структуры,

по фиктивным документам: накладным и счетам - обналичили. В конце декабря 2007г.

ОСОБА_2 и ОСОБА_3, получив обналиченные денежные средства от

неустановленного следствием лица, встретившись с лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в офисном

помещении   ООО   «Серса»,   расположенном   в          г.   Запорожье   по   адресу   улица

Патриотическая 64, передали ему денежные средства в сумме 313 тыс. 514 грн., тем самым обналичив их для лица в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

ОСОБА_3, являясь соучастником ООО «Серса», в декабре 2007 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному  лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, совместно с ОСОБА_2 передал лицу в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, денежные средства в сумме 313 тыс. 514 грн., оставшиеся наличные деньги в сумме 32 тыс. 750 грн. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 присвоили, как вознаграждение, за выполнение отведенной ему и ОСОБА_2 роли, и распорядились ими по своему усмотрению, из которых 25 тыс. 250 грн. оставили в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств неустановленному следствием лицу.

Продолжая выполнять разработанный преступный план, в январе 2008 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, узнав о том, что заказанное в НПП «Интермаш»оборудование будет готово в марте 2008 года, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета, составил и изготовил на компьютере предприятия приложение № 2 от 30.01.2008г. к договору б/н от 20.11.2007г. на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару между предприятием «Сардоникс»и ООО «Серса», в котором указал, что стороны согласились срок поставки перенести до 10.03.2008г. Указанное приложение  лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство подписало как директор предприятия «Сардоникс» и заверило оттиском печати предприятия, придав ему тем самым статус официального документа.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал приложение № 2 от 30.01.2008г. к договору б/н от 20.11.2007г. на поставку линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару для подписания его ОСОБА_2 как директором ООО «Серса»и поставщиком оборудования.

ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО «Серса»не поставлено, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, подписал приложение № 2 от 30.01.2008г. к договору от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару в месте для подписи со стороны поставщика и скрепил их печатью ООО «Серса», тем самым придав ему статус официального документа.

Кроме того, ОСОБА_2 выполняя разработанный лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, преступный план с целью сокрытия присвоения денежных средств, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, подписал составленную неустановленным лицом расходную накладную №ЮТ-040101 от 04.01.2008г. о том, что ООО «Юдион Трейд»произвело поставку для ООО «Серса»линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда в количестве 1 шт. на сумму 420 тыс. 880 грн.

Продолжая выполнять разработанный преступный план, в феврале 2008 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_2, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета и что оборудование не поставлено, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный акт от 29.02.2008 г. приема-сдачи выполненных работ (приложение № 3 к договору б/н от 20.11.2007г. на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару между предприятием «Сардоникс»и ООО «Серса»), в который внес несоответствующие действительности сведения, а именно -сведения о поставке оборудования. Указанный акт лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, подписал как директор предприятия «Сардоникс»и заверил оттиском печати предприятия, придав ему тем самым статус официального документа.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал акт приема-сдачи выполненных работ по договору б/н от 20.11.2007г. на поставку линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару для подписания его ОСОБА_2 как директором ООО «Серса»и поставщиком оборудования.

ОСОБА_3, достоверно зная, что ООО «Серса»указанное оборудование не поставляло и что стоимость действительно поставленной линии не соответствует указанной в акте, в феврале 2008 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, передал его для подписания ОСОБА_2

ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО «Серса»не поставлено и что стоимость оборудования, указанная в акте, не соответствует действительности, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство плану, подписал акт приема-сдачи выполненных работ по договору от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару в месте для подписи со стороны поставщика и скрепил их печатью ООО «Серса», тем самым придав ему статус официального документа.

Фактически оборудование - установка (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару - стоимостью 74 тыс. 616 грн., производства НПП «Интермаш», поставлено в марте 2008г. и в июне 2008 г. проведены пусконаладочные работы, о чем составлен акт приема-передачи выполненных работ. Обязательное условие заключенного между ЗОО ФСЗИ и предприятием «Сардоникс»Договора о предоставлении финансовой помощи в 2007 году от 27.09.2007г. № 02/07 - создание 15 рабочих мест и трудоустройство на них инвалидов - лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство не выполнено. Рабочие места для инвалидов в количестве 15 мест им созданы формально. Фактически на предприятии «Сардоникс»продолжали работать ранее трудоустроенные четыре работника, из которых трое - инвалиды.

С целью сокрытия присвоения денежных средств, составленные фиктивные документы, действуя по разработанному им же преступному плану, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, предоставило в контролирующие органы, отчитавшись, таким образом, о якобы целевом использовании выделенной финансовой помощи и в полном объеме.

Продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, с целью реализации задуманного преступного плана лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство под обязательство о трудоустройстве 4 инвалидов, в январе 2008 года подало в ЗОО ФСЗИ документы о выделении предприятию «Сардоникс»финансовой помощи на безвозвратной основе в сумме 709,8 тыс. грн. якобы для технического оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

После принятия положительного решения между ЗОО ФСЗИ и предприятием «Сардоникс»заключен Договор о предоставлении финансовой помощи в 2008 году от 17.12.2008г. № 09/08. В соответствии с п. 1 указанного договора финансовая помощь предоставляется в размере 709,8 тыс. грн. на безвозвратной основе для технического оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов - приобретения линии для гомогенизации меда с обязательным созданием 4 рабочих мест для инвалидов.

В сентябре 2008 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя повторно, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, предварительно переговорив с частным предпринимателем ОСОБА_7 о том, что стоимость изготовленного последним оборудования составит 180 тыс. грн., дал указание ОСОБА_2 и ОСОБА_3 подготовить для тендера необходимый пакет документов ООО «Серса», а также подыскать еще двух субъектов хозяйственной деятельности для участия в тендере, предварительно указав суммы тендерного предложения и требуемых технических характеристик оборудования, которые он сообщил им, заверив, что тендер выиграет именно ООО «Серса».

При содействии лицу в отношении которого материалы выделены в отдельное производство являющегося председателем тендерного комитета предприятия «Сардоникс», по результатам формально проведенного тендера, в ходе которого лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, самостоятельно приняло решение об акцепте тендерного предложения, победителем признано ООО «Серса».

Продолжая выполнять разработанный преступный план, в октябре 2008 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности линия для гомогенизации меда поставлена ООО «Серса»не будет и стоимость ее изготовления ЧП ОСОБА_7 не соответствует размеру выделенных бюджетных средств, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный договор с ООО «Серса»от 10.10.2008г. №2 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда, внеся в договор несоответствующие действительности сведения, а именно - стоимость оборудования в размере 709,8 тыс. грн., а также приложение № 1 к договору, в котором указал наименование товара - «линия для гомогенизации меда»общей стоимостью 709,8 тыс. грн., таким образом, внеся в договор и приложение № 1 к договору несоответствующие действительности сведения, а именно - стоимость оборудования и данные о поставщике. Срок поставки оборудования - в течение 90 календарных дней с момента подписания договора. Срок действия договора - до 31.12.2008г., или до его полного исполнения сторонами. Указанный договор и приложение к нему лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, подписало как директор предприятия «Сардоникс»и заверило оттиском печати предприятия, придав им тем самым статус официальных документов.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передало договор для подписания ОСОБА_2 как директору ООО «Серса»и поставщику оборудования.

ОСОБА_3, достоверно зная, что поставка оборудования осуществляться не будет, в октябре 2008 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, в соответствии с ОСОБА_5 как соучастник ООО «Серса»дал ОСОБА_2 согласие на заключение договора от 10.10.2008г. №2 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда и передал его вместе с приложением № 1 для подписания ОСОБА_2

ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО «Серса»поставлено не будет, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, подписало договор от 10.10.2008г. №2 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда и приложение № 1 к нему - в месте для подписи со стороны поставщика и скрепило их печатью ООО «Серса», тем самым придав им статус официальных документов.

18 декабря 2008г. Управлением государственного казначейства денежные средства в сумме 709,8 тыс. грн. в соответствии с условиями договора поставки были перечислены на текущий счет ООО «Серса».

В этот же день, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия согласно разработанному им же преступному плану, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание ОСОБА_2 и ОСОБА_3 полученные денежные средства обналичить через подысканную ими коммерческую структуру - ООО «Невадия» (г. Днепропетровск), и передать ему.

В свою очередь ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль, 19 декабря 2008 г. с текущего счета ООО «Серса»перечислил денежные средства в ООО «Невадия»в сумме 678 тыс. 445 грн. 95 коп, якобы за поставку линии для гомогенизации меда. Денежные средства в сумме 31 тыс. 354 грн. 05 коп. ОСОБА_2 оставил на текущем счету ООО «Серса»и в дальнейшем, совместно с ОСОБА_3, распорядились ими по своему усмотрению. С целью сокрытия факта хищения денежных средств ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности оборудование ООО «Серса»не приобреталось и не поставлено, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, подписало договор с ООО «Невадия»от 10.11.2008г. №1010/15 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда стоимостью 683 тыс. 712 грн. в месте для подписи со стороны покупателя и скрепило их печатью ООО «Серса», тем самым придав ему статус официального документа, а также составленную неустановленным лицом расходную накладную на указанную сумму.

Далее, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя по разработанному преступному плану, в соответствии с отведенными им ролями, через ООО «Невадия»и другие неустановленные коммерческие структуры перечисленные денежные средства в сумме 678 тыс. 445 грн. 95 коп. по фиктивным документам: накладным и счетам - обналичили. В конце декабря 2008г. ОСОБА_2 и ОСОБА_3, получив обналиченные денежные средства от неустановленного следствием лица, встретившись с лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в офисном помещении ООО «Серса», расположенном в г. Запорожье по адресу улица Патриотическая 64, передали ему денежные средства в сумме 637 тыс. 745 грн., тем самым обналичив их для лица в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

ОСОБА_3, являясь соучастником ООО «Серса», в декабре 2008 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, совместно с ОСОБА_2 передал лицу в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, денежные средства в сумме 637 тыс. 745 грн. Таким образом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 за выполнение отведенных им ролей, присвоили в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 72 тыс. 54 грн. 05 коп, из которых 40 тыс. 700 грн. оставили в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств неустановленному следствием лицу, а находящиеся на счету предприятия денежные средства в сумме 31 тыс. 354 грн. 05 коп. присвоили в качестве вознаграждения за выполнение отведенных им лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, преступных ролей, и в дальнейшем совместно ими распорядились по своему усмотрению.

С целью сокрытия факта присвоения денежных средств организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, заказало частному предпринимателю ОСОБА_8 (г. Одесса) произвести собственными силами линию для гомогенизации меда стоимостью 180 тыс. грн. и за изготовление которой передало в качестве аванса 60 тыс. грн. наличными деньгами, за которые ОСОБА_7 приобрел в процессе изготовления линии для гомогенизации меда - щит управления, насосы и другие необходимые материалы и комплектующие.

Продолжая выполнять разработанный преступный план, в январе 2009 года организатор преступной группы лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого им у ОСОБА_7 оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета, а также о том, что оборудование ООО «Серса»не приобретено, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный договор от 15.12.2008 г. б/н ответственного хранения материальных ценностей между предприятием «Сардоникс»и ООО «Серса», а также приложение № 1 от 15.12.2008 г. к указанному договору -Спецификацию на линию для гомогенизации меда»- в которые внес несоответствующие действительности данные о том, что линия для гомогенизации меда ООО «Серса»поставлена и находится у поставщика на ответственном хранении. Указанный договор и приложение № 1 к нему лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, подписало как директор предприятия «Сардоникс» и заверил оттиском печати предприятия, придав ему тем самым статус официального документа.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передало договор от 15.12.2008 г. ответственного хранения материальных ценностей и приложение № 1 от 15.12.2008 г. к указанному договору для подписания его ОСОБА_2 как директором ООО «Серса»и хранителем оборудования.

ОСОБА_2, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО «Серса»не поставлено и не принято на хранение, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство плану, подписал договор от 15.12.2008г. б/н ответственного хранения материальных ценностей и приложение № 1 от 15.12.2008 г. к указанному договору в месте для подписи со стороны исполнителя и скрепил их печатью ООО «Серса», тем самым придав им статус официальных документов.

Кроме того, ОСОБА_2 выполняя разработанный лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, преступный план с целью сокрытия присвоения денежных средств, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, подписал составленную лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство расходную накладную №НР-001425 от 17.12.2008г. о том, что ООО «Серса»произвело поставку для предприятия «Сардоникс»линии для гомогенизации меда в количестве 1 шт. лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, в свою очередь, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, подписало расходную накладную №НР-001425 от 17.12.2008г. о том, что на основании составленной им же доверенности серии ЯКХ № 301994 от 17.12.2008 г., предприятие «Сардоникс»в его лице получило от ООО «Серса»линию для гомогенизации меда.

Обязательное условие заключенного между ЗОО ФСЗИ и предприятием «Сардоникс»Договора о предоставлении финансовой помощи в 2008 году от 17.12.2008г. № 09/08 - создание четырех рабочих мест и трудоустройство на них инвалидов - лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, не выполнено. Рабочие места для инвалидов в количестве четырех мест им созданы формально, так как в действительности никто из инвалидов не был трудоустроен. Фактически на предприятии «Сардоникс»продолжали работать ранее трудоустроенные четыре работника, из которых трое - инвалиды.

За период 2007-2008 годов, согласно заключенным договорам и акту сдачи-приемки выполненных работ, директором ООО «Серса»ОСОБА_2 совместно с заместителем директора этого же предприятия ОСОБА_3 были обналичены денежные средства, полученные от предприятия «Сардоникс»и переданы лицу в отношении которого материалы выделены в отдельное производство на общую сумму 951 тыс. 259 грн, в том числе:

-          за 2007 год в сумме 313 тыс. 514 грн.;

-          за 2008 год в сумме 637 тыс. 745 грн.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на расчетный счет ООО «Серса»денежные средства за 2007 год в сумме 430 тыс. грн., за 2008 год в сумме 709,8 тыс. грн., а всего на общую сумму 1 млн. 139 тыс. 800 грн. за оборудование, которое в действительности поставлено не было. В свою очередь ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль, совместно с ОСОБА_3 через неустановленных следствием лиц обналичили полученные от предприятия «Сардоникс»денежные средства, составив и выдав подложные документы, а встретившись с лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в офисе ООО «Серса», расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Патриотическая, 64, передали ему денежные средства в сумме 951 тыс. 259 грн., тем самым обналичив их для последнего, который ими завладел. Деньги в сумме 113 тыс. 924 грн. 05 коп. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 присвоили как вознаграждение за выполнение отведенных им преступных ролей, из которых 65 тыс. 950 грн. оставили в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств неустановленным следствием лицам, а оставшимися денежными средствами в сумме 47 тыс. 974 грн. 05 коп, распорядились по своему усмотрению.

Лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, для придания фиктивным сделкам законности, составило, подписало само как должностное лицо и скрепило печатью, а затем предоставило ОСОБА_2 фиктивные документы: договоры поставки с приложениями к ним, акт приема-передачи выполненных работ, договор ответственного хранения материальных ценностей, в которых указало недостоверную информацию о якобы поставленном в 2007 и 2008 годах оборудовании и его стоимости. Указанные документы подписал ОСОБА_2 и скрепил печатью ООО «Серса», тем самым придав им статус официальных документов. В дальнейшем, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выдало путем предоставления в контролирующие государственные органы документы, содержащие недостоверные сведения.

Таким образом, за период времени с октября 2007 года по март 2009 года ОСОБА_3, как заместитель директора ООО «Серса», действуя в составе организованной преступной группы, обналичил и присвоил совместно с директором ООО «Серса» ОСОБА_2 и директором предприятия «Сардоникс»лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, выделенные из государственного бюджета деньги в сумме 1 млн. 65 тыс. 184 грн.

Указанным способом ОСОБА_3 и ОСОБА_2Я являясь должностными лицами завладели чужим имуществом в составе организованной преступной группы, на общую сумму 1 млн. 65 тыс. 184 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером хищения, путем злоупотребления своим служебным положением, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Суд, руководствуясь ст. 299 УПК Украины постановил не исследовать доказательства относительно фактических обстоятельств дела, поскольку они никем не оспариваются, при этом допросить подсудимых и исследовать материалы уголовного дела в части характеризующих личности подсудимых.

Будучи, допрошенным в ходе судебного разбирательства, подсудимый ОСОБА_3 полностью признали свою вину и пояснили, что с февраля 2006 г. он я является заместителем директора и учредителем ООО «Серса». Вторым учредителем и директором является ОСОБА_2 ОСОБА_5 уставу предприятия в исключительную компетенцию общего собрания участников, то есть ОСОБА_3 и ОСОБА_2  в ходит утверждение договоров, заключенных на сумму 100 тыс. грн.

Примерно в ноябре 2007 года директор предприятия «Сардоникс»ОСОБА_9, предложил ОСОБА_3 и ОСОБА_2 заработать деньги путем составления фиктивных документов, предметом которых являлась поставка оборудования. Во время разговора, ОСОБА_9, сказал, что роль ОСОБА_3 и ОСОБА_2 будет заключатся только в обналичивании денежных средств и ни какого оборудования поставлять не нужно. ОСОБА_3 и ОСОБА_2 согласились. После этого с ОСОБА_9, был заключен договор на сумму 340 тыс. грн. ОСОБА_2 предложил обналичить денежные средства через Днепропетровскую фирму. На данное предприятие они перечислили  420880 грн. Деньги обналичили по 6% и передали ОСОБА_9 Примерно в декабре 2008 года, ОСОБА_9, предложил аналогичную схему работы. В этом же месяце, между предприятием «Сардоникс»и ООО «Серса»был заключен договор на сумму 709800 грн., предметом которого являлась поставка линии гомогенизации меда. Получив указанную сумму, 683136 грн. были перечислены на счет Днепропетровской фирмы и в течении 2-3 дне обналичены по 6%. Обналиченные денежные средства передали лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство. В середине января 2009 года ОСОБА_9, приехал к ОСОБА_2 с договором ответственного материального хранения оборудования от 15.12.2008 г., который ОСОБА_2 подписал, хотя ни какого оборудования ОСОБА_9, они не поставляли, не видели и на ответственное хранение не принимали. Во время разговора ОСОБА_9, сообщил, что оборудование находится в Одессе и якобы его изготовил частный предприниматель ОСОБА_7.

Данные действия совершил в связи с тяжелым материальным положением. На совершение преступления ОСОБА_3 подтолкнула болезнь матери, из-за чего он практически находился в отчаянном состоянии. Его мать болеет, уже более 5 лет  страдает ревматоидным артритом. В связи с заболеванием нужны постоянно деньги на лекарства. Когда  ОСОБА_9, предложил ему и ОСОБА_2 заработать не много денег, он согласился. На тот момент не вполне осознавал фактические обстоятельства и не предвидел таких последствий, когда осознал все происходящее и разобрался в сложившейся ситуации, то сразу пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной, в которой указал об обстоятельствах совершенного деяния. Кроме того, несмотря на крайне неблагоприятное материальное положение, принял меры к частичному добровольному погашению причиненного ущерба.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства, подсудимый ОСОБА_2 полностью признали свою вину и пояснили, с февраля 2006 года он является директором и учредителем ООО «Серса». Вторым учредителем и заместителем директора является ОСОБА_3 ОСОБА_5 уставу предприятия в исключительную компетенцию общего собрания участников, т.е. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 входит утверждение договоров, заключенных на сумму свыше 100 тыс. грн.

В 2007 году по объявлению в «Вестнике государственных закупок»ОСОБА_2 узнал о том, что предприятие «Сардоникс»проводит тендер на закупку линии автоматической для расфасовки и упаковки меда. Менеджер предприятия съездил к директору предприятия «Сардоникс», познакомился и сообщил, они хотели бы участвовать в гос. закупках.

Через некоторое время ОСОБА_9, приехал к ним в офис и привез для ознакомления тендерную документацию, но в беседе сообщил, что все равно тендер они не выиграют без его помощи.

Далее ОСОБА_9, сообщил, что он обеспечит им выигрыш в тендере, они заключают договор и деньги перечисляются на расчетный счет в сумме 430 тыс. грн. Потом ОСОБА_2 и ОСОБА_3 должны были подготовить фиктивные документы о приобретении этого оборудования, а ОСОБА_9, якобы принимает это оборудование и закрывает, таким образом, сделку по бухгалтерскому учету. В действительности же денежные средства нужно обналичить, небольшую часть оставить себе, а оставшуюся сумму передать ОСОБА_9

Посоветовавшись со своим компаньоном, ОСОБА_3, они согласились на предложение ОСОБА_9

При встрече с ОСОБА_9, они оговорили, что 40 тыс. грн. оставляют себе за оказанную услугу, а 390 тыс. грн. отдадим ОСОБА_9

ОСОБА_9, сообщил, какие необходимо подготовить документы на тендер и какую сумму указать в тендерном предложении.

Подготовленные для тендера документы ОСОБА_2 передал ОСОБА_9, который в свою очередь сообщил, что уведомление о том, что они выиграли тендер, придет по почте. Деньги решили обналичить в г. Днепропетровске.

После получения уведомления о выигрыше тендера, ОСОБА_9, составил договор на поставку оборудования стоимостью 430 тыс. грн., который подписали сам ОСОБА_9, и ОСОБА_2

На счет ООО «Серса»поступили деньги в сумме 430 тыс. грн., из которых 420880 грн. они перечислили в г. Днепропетровск на фирму «Юдион-Трейд»и обналичили под 6%, а затем передали ОСОБА_9

В конце 2008 года ОСОБА_9, позвонил и сказал, что ему выделили 709.8 тыс. грн. для приобретения линии гомогенизации меда и предложило сработать по аналогичной схеме. Они договорились, что себе оставят около 80 тыс. грн, а остальные передадут ОСОБА_9 Затем ОСОБА_9 сказал подготовить документы на тендер, но не только от себя, а еще от двоих участников. После акцепта  ОСОБА_9, составило договор поставки на сумму 709,8 тыс. грн. После поступления денег на расчетный счет, 683136 грн. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обналичили их через днепропетровскую фирму ООО «Невадия»под 6% и полученные 642147 грн. передали ОСОБА_9, оставив себе 26664 грн.

В конце декабря 2008 года также были оформлены расходная и налоговая накладные на якобы поставленное оборудование. На самом деле никакого оборудования ни в первый, ни во второй раз они не поставляли.

В конце января 2009 года ОСОБА_9, попросил ОСОБА_2 подписать договор материального хранения имущества о том, что якобы их предприятие взяло у ОСОБА_9, на ответственное хранение линию для гомогенизации меда. ОСОБА_2 подписал указный договор декабрем 2008 года. Через некоторое время в разговоре с ОСОБА_9, ОСОБА_2 узнал, что его проверяют правоохранительные органы. Также в разговоре ОСОБА_9, сообщил, что оборудование он заказал в Одессе ЧП ОСОБА_8 и якобы заплатил за это наличными около 180 тыс. грн.

Всю схему присвоения денежных средств разработал и предложил осуществить ОСОБА_9

Совершил преступление вследствие стечения крайне неблагоприятных обстоятельств. ОСОБА_9, обратился к нему с предложением о так называемом сотрудничестве в ноябре 2007 года, в самый разгар экономического кризиса, резкого падения гривны и значительного роста иностранной валюты - доллара. ОСОБА_2, на тот момент был на гране банкротства, остро нуждался в деньгах, так как платил два валютных кредита. Поэтому подумав, согласился на его предложение.

ОСОБА_2 понимает, что поступил противозаконно. На тот момент он не осознавал всех обстоятельств и не предвидел таких последствий.

Только, когда ОСОБА_9, примерно в начале марта 2009 года, пришел к ним в офис и сообщил, что его проверяют и предложило следовать его версии происшедшего, ОСОБА_2 осознал, что они совершили преступление, пожелал исправить положение, путем чистосердечного признания и оказания действенной помощи правоохранительным органам в раскрытии преступления. С этой целью, он записал на диктофон разговор с ОСОБА_9, в котором он настоятельно рекомендует ОСОБА_2 и ОСОБА_3 придерживаться его версии событий, подтвердить, что чтобы не были выявлены факты присвоения денежных средств, необходимо говорить, что линия гомогенизации меда перевезена ООО «Серса»в Одессу ЧП ОСОБА_8, якобы для изменения габаритов.     ОСОБА_9, заверил, что все будет в порядке и оборудование будет поставлено до 13 марта 2009 года.

Первый раз оборудование примерно за 100 тыс. грн. было приобретено в Киевской фирме «Интермаш», реквизиты которой и стоимость оборудования дал ОСОБА_9 При этом, ОСОБА_9, отметил, что у него все документы в порядке и никаких проблем у него не будет, а им надо держаться избранной им позиции.

О случившемся ОСОБА_2 добровольно сообщил в правоохранительные органы и дал подробные пояснения об обстоятельствах совершенного преступления. В содеянном он чистосердечно раскаивается, частично возместил ущерб и пообещал, что подобного больше никогда не повторится.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_3 по ч. 5 ст. 191 УК Украины - завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере, повторно, организованной преступной группой, по ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, то есть, служебный подлог, совершенный в составе организованной преступной группы.

Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_2 по ч. 5 ст. 191 УК Украины - завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере, повторно, организованной преступной группой, по ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, то есть, служебный подлог, совершенный в составе организованной преступной группы.

При назначении наказания  подсудимому ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельства смягчающие его ответственность. Суд учитывает полное признание вины, чистосердечное раскаяние. Подсудимый исключительно положительно характеризуются по месту жительства и работы, ранее не судим, в связи с чем, суд считает возможным назначить наказание не связанное с лишением свободы, ОСОБА_3 представил документ что он имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_9, причиненный ущерб частично возмещен, так же судом учитывается тот факт что ОСОБА_3 проживает в месте с матерью которая уже более 5 лет страдает серьезным заболеванием (ревматоидный артрит) и нуждается в постоянном медикаментозном лечении, на основании этого суд считает целесообразным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины, не применяя к подсудимому конфискацию имущества, так же на основании ст. 5 УК Украины наказание в виде штрафа не применять.  

При назначении наказания  подсудимому ОСОБА_10 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельства смягчающие его ответственность. Суд учитывает полное признание вины, чистосердечное раскаяние. Подсудимый исключительно положительно характеризуются по месту жительства и работы, ранее не судим, явился с повинной в правоохранительные органы и всячески способствовал раскрытию преступления,  в связи с чем, суд считает возможным назначить наказание не связанное с лишением свободы, ОСОБА_10 представил документ что он имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_10, причиненный ущерб частично возмещен, пояснив что на момент совершения преступления нуждался в деньгах, так как была угроза остаться без жилья, необходимо было оплачивать два валютных кредита, на основании этого суд считает целесообразным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины, не применяя к подсудимому конфискацию имущества, так же на основании ст. 5 УК Украины наказание в виде штрафа не применять.  

Таким образом, на основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 191 ч.5, ст. 28 ч.3, ст. 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

По ст. 191 ч.5 с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, без конфискации имущества.

По ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 2 года, на основании ст. 5 УК Украины наказание в виде штрафа не применять.          

На основании ст. 70 УК Украины назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить от назначенного наказания  с испытательным сроком  3 года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осуждённого ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или обучения.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю - подписку о не выезде.

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 191 ч.5, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание:

По ст.  191 ч.5 с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, без конфискации имущества.

По ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 2 года, на основании ст. 5 УК Украины наказание в виде штрафа не применять.                    

На основании ст. 70 УК Украины назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить от назначенного наказания  с испытательным сроком  3 года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осуждённого ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или обучения.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю - подписку о не выезде.

Взыскать в солидарном порядке с ОСОБА_2, ОСОБА_3 в доход государства материальный ущерб в сумме 1 млн. 57 тыс. 584 грн.

          Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение  15 суток с момента  его провозглашения.

Председательствующий судья:

Судья:

Судья: