Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-638/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20»мая 2011 года г. Запорож ье

Судья Жовтневого районно го суда города Запорожье Фед ченко И.М., при секретаре Михее нко А.А., защитника ОСОБА_2 , прокурора Вороны М.Н., рассмо трев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтн евом районе г. Запорожье капи тана налоговой милиции Бес кровной О.И. об избрании мер ы пресечения в виде содержан ия под стражей в отношении: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уро женки г.Запорожья, украин ки, гражданки Украины, зареги стрированной по адресу: АДР ЕСА_1, со слов ранее не судимо й, подозреваемой в совершени и преступления, предусмотрен ного ч.2 ст.205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следств енного отделения налоговой м илиции ГНИ в Жовтневом район е

г. Запорожье находится у головное дело №451102пр-1 в отноше нии ОСОБА_3 по признакам п реступления, предусмотренно го ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в феврале 2008 года, ОСОБА_3, действуя ум ышленно, решив незаконно обо гатиться путем получения при были от предоставления финан совых услуг и с целью прикрыт ия незаконной деятельности - создание фиктивного предпри нимательства, без намерения осуществлять уставную деяте льность, предложила ОСОБА_4 , не осведомленному о её пре ступных намерениях, зарегист рировать субъект предприним ательской деятельности, без предоставления ему права зан иматься уставной деятельнос тью. ОСОБА_4 дал своё согла сие и посетил частного нотар иуса офис которого расположе н по адресу: г. Запорожье, пр. Л енина, 111, где подписал устав ОО О «Сортикс-Буд»,

а также др угие документы, связанные с р егистрацией предприятия и пр и этом, не имея намерения осущ ествлять предпринимательск ую деятельность на предприят ии.

На основании подписанных ОСОБА_4 документов, котор ые были заверены

у нотари уса, 18.02.08 в исполнительном коми тете Запорожского городског о Совета под

№11031020000022311 произв едена регистрация редакции устава ООО «Сортикс-Буд», сог ласно которой единственным у чредителем на предприятии яв ляется ОСОБА_4

В июле 2010 года по инициативе ОСОБА_3 на должность дирек тора

ООО «Сортикс-буд»наз начен ОСОБА_5 без цели осу ществления финансово-хозяйс твенной деятельности от имен и указанного предприятия. О СОБА_5, будучи не осведомлен ным о преступных намерениях ОСОБА_3 и по её просьбе, под писывал документы финансово -хозяйственной деятельности ООО «Сортикс-буд», не вникая в их суть и не осуществляя дейс твия направленные на достиже ния целей предпринимательск ой деятельности.

В сентябре - октябре 2010 года , ОСОБА_3 от имени директор а ООО «Сорикс-Буд»ОСОБА_5 составлены и предоставлены в ГНИ в Коммунарском районе г. З апорожья документы налогово й отчетности указанного пред приятия за сентябрь-октябрь 2010 года, в которых отражены фин ансово-хозяйственные взаимо отношения с ЧП «Кифа»ВВП и ОО О «Юфком»по поставке товарно -материальных ценностей, хот я какие-либо операции по пост авке товарно-материальных це нностей, его перевозке и испо льзования в хозяйственной де ятельности

ЧП «Кифа»ВВП и ООО «Юфком»не проводились . Таким образом, ЧП «Кифа»ВВП ( код ЕГРПОУ 35020429) и ООО «Юфком»(ко д ЕГРПОУ 34407341) завышен налоговы й кредит и занижены налоговы е обязательства по НДС, подле жащие уплате в бюджет на общу ю сумму 533 154,11 грн.,

в т.ч. по пер иодам: сентябрь 2010 года - 51 666,67 гр н., октябрь 2010 года - 481 487,44 грн., в то м числе: ЧП «Кифа»ВВП на сумм у 427 320,77 грн. и ООО «Юфком»на сумм у 105 833,34 грн.

Таким образом, ОСОБА_3 го сударству причинен материа льный ущерб на общую сумму 533 154 ,11 грн., который в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогов минимум доходов граж дан, установленный на момент совершения преступления, по этому его действия следует к валифицировать, как причинив шие значительный материальн ый ущерб государству.

12.05.11 в 19.00 часов ОСОБА_3 заде ржана в порядке ст.115 УПК Украи ны.

13.05.11 постановлением Жовтнев ого районного суда г.Запорож ья срок задержания

ОСОБА_ 3 продлен до 10 суток в связи с отсутствием материалов, хар актеризующих

ОСОБА_3

20.05.11 ОСОБА_3 предъявлено о бвинение в совершении престу пления, предусмотренного ч.2 с т.205 УК Украины.

Изучив материалы дела, высл ушав пояснения ОСОБА_3, её защитника, прокурора, считаю , что отсутствуют основания д ля избрания меры пресечения в отношении

ОСОБА_3 в вид е содержания под стражей, в св язи с тем, что ОСОБА_3 имеет постоянное место жительства , характеризуется положитель но, а также предоставленные м атериалы не дают основания п олагать, что ОСОБА_3 скрое тся от органов следствия и су да, а также воспрепятствует у становлению истины по уголов ному делу.

Руководствуясь ст. 165-2 УПК Ук раины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в избрании ме ры пресечения в виде заключе ния под стражу в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Копию постановления напр авить в СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г.Запорожье для исполн ения и прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление может быть о бжаловано в Апелляционный су д Запорожской области в тече нии 3-х суток.

Судья И.М.Федченко

Постановление объявлено:

«___»

---

2011 г. Обвиняемая

---

ОСОБА_3