Постанова

від 03.09.2008 по справі 4-2012/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа № 4- 2012/08

ПОСТАНО ВА

ІМЕНЕМ УК РАЇНИ

03 вересня 2008 року суддя Печ ерського районного суду м. Ки єва Литвинова І.В., за участю с екретаря Гайченя О.Д., прокуро ра - Черняк О.М. ,

розглянувши подання слідч ого в особливо важливих спра вах Генеральної прокуратури України радника юстиції Іщу к О.С. про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Генеральною прокуратур ою України розслідується кри мінальна справа № 49-2040, яка пору шена за фактом зловживання с лужбовим становищем службов ими особами ТОВ «Д.Н.Х. Холдінг Груп» за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.364 КК України .

Так, досудовим слідс твом встановлено, що протяго м 2005-1 півріччя 2006р. між ДК «Газ Ук раїни» НАК «Нафтогаз України » та ТОВ «Д.Н.Х. Холдінг Груп» у кладено договори №12/05-1487 від 25.06.05 і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на рекламне обсл уговування ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» на за гальну суму 26 376 934 грн. 16 коп.

У свою чергу на виконан ня вказаних договорів на рек ламне обслуговування ТОВ "Д.Н .Х. Холдинг Груп" укладено дого вори з підприємствами, які бе зпосередньо повинні здійсню вати виконання зазначених ро біт, зокрема договір № 12/10 від 12.1 0.05 з ТОВ "Інтервід плюс" про над ання послуг на суму 2 450 000 грн. та договір № 19/10 від 19.10.05 з ТОВ "Інтер від плюс" про організацію рек ламної компанії на суму 2 231 103, 29 г рн. щодо розміщення рекламно го відеоролику на центрально му та регіональному телебаче нні.

Під час розслідування встановлено факти відсутнос ті розміщення рекламного від еоролику на регіональних тел еканалах України із логотипо м ДК "Газ України" НАК "Нафтога з України", чим заподіяно ДК "Г аз України" НАК "Нафтогаз Укра їни" матеріальної шкоди на су му 4 681 103,29 грн.

Крім того, встановлен о, що ТОВ «Інтервід Плюс» викр адені гроші перерахувало на ТОВ «Сезар-СВ», яке у свою черг у, всю суму коштів, з метою мас кування їх злочинного походж ення, перераховувало на ТОВ « Профіт-Групп». У подальшому к ошти з рахунку останнього ВА Т АКБ «Європейський», на підс таві договору доручення № 95 ві д 17.10.05 перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» № 265099 80168.

Досудовим слідством отри мані точні дані, що у відкрито му акціонерному товаристві а кціонерному комерційному ба нку «Європейський» (МФО 351845, ЄД РПОУ 19359904) за адресою: вул. Почай нинська, 38/44, м. Київ, знаходятьс я:

- довідка про рух ко штів по рахунку № 26509980168, що належ ить ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 33400675) за період з 01.01.05 д о 27.08.08 з розшифровкою контраге нтів та призначення платежу;

- чеки на зняття готі вки, платіжні доручення, мемо ріальні ордери, розпорядженн я чи інші документи, на підста ві яких перераховувались кош ти по згаданому рахунку, за пе ріод 01.01.05 до 27.08.08;

- акти пред'явлення в екселів до оплати та розпоря дження на оплату векселів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими кош ти перераховувались на рахун ок № 26509980168;

-договори на відкриття рахунку № 26509980168 та справа з юрид ичного оформлення рахунку, я кі мають значення для справи .

Заслухавши слідчого , прокурора, який подання підт римав, та приймаючи до уваги, щ о у відкритому акціонерному товаристві акціонерному ком ерційному банку «Європейськ ий» (МФО 351845, ЄДРПОУ 19359904) знаходят ься документи, які мають знач ення для даної кримінальної справи і є банківською таємн ицею, подання є законним, обгр унтованим та таким, що підляг ає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 141, 66, 114 та 178 КП К України та ст. ст. 60, 62 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольн ити.

Надати дозвіл відкрит ому акціонерному товариству акціонерному комерційному б анку «Європейський» (МФО 351845, Є ДРПОУ 19359904) за адресою: вул. Поча йнинська, 38/44, м. Київ, на розкрит тя банківської таємниці для Генеральної прокуратури Укр аїни, що міститься у:

- довідці про рух коштів по рахунку № 26509980168, що нал ежить ТОВ «ФК «Преміум Фінан с» (код ЄДРПОУ 33400675) за період з 01. 01.05 до 27.08.08 з розшифровкою контра гентів та призначення платеж у;

- чеках на зняття гот івки, платіжних дорученнях, м еморіальних ордерах, розпоря дженнях та інших документах, на підставі яких перерахову вались кошти по згаданому ра хунку, за період 01.01.05 до 27.08.08;

- актах пред'явле ння векселів до оплати та роз порядженнях на оплату вексел ів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за яким и кошти перераховувались на рахунок № 26509980168;

- договорах на відкрит тя рахунку № 26509980168 та у документ ах, що знаходяться у справі з ю ридичного оформлення рахунк у.

Провести виїмку у відкритому акціонерному

товаристві акціонерному ком ерційному банку «Європейськ ий» (МФО351845,ЄДРПОУ 19359904) за адресо ю: вул. Почайнинська, 38/44, м. Київ:

- довідки про рух кошті в по рахунку № 26509980168, що належить ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 33400675) за період з 01.01.05 до 27.08.0 8 з розшифровкою контрагенті в та призначення платежу;

- чеків на зняття го тівки, платіжних доручень, ме моріальних ордерів, розпоряд жень та інших документах, на п ідставі яких перераховували сь кошти по згаданому рахунк у, за період 01.01.05 до 27.08.08;

- актів пред'явле ння векселів до оплати та роз поряджень на оплату векселів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими к ошти перераховувались на рах унок № 26509980168;

- договорів на відкрит тя рахунку № 26509980168 та документі в, що знаходяться у справі з юр идичного оформлення рахунку .

Постанова оскарженню н е підлягає, на неї може бути вн есено подання прокурором про тягом семи діб.

Суддя І.В.Литвинова