Постанова

від 10.01.2008 по справі

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В А

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

10 січня 2008 року су ддя Красногвардійського ра йонного суду м. Дніпропетров ська Леон О.Я.,

розглянувши подання слідч ого прокуратури Красногвард ійського району м. Дніпропет ровська Буліч А.М. про провед ення виїмки документів, що мі стять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2008 року в суд Крас ногвардійського району м. Дн іпропетровська надійшло под ання слідчого прокуратури Кр асногвардійського району м. Дніпропетровська Буліч А.М. п ро проведення виїмки по раху нку № 26067572070100 в Дніпропетровські й ОД “Райфайзен банк Аваль” м . Дніпропетровськ (МФО 305653, м. Дні пропетровськ), який належить ПП “Іванна” (код ЄДРПОУ 32781722), за період з 27.03.2004р. по теперішній ч ас, а також: документи, які відображають відкриття, роз порядження по рахунку № 26067572070100 в Дніпропетровській ОД “Райфа йзен банк Аваль” м. Дніпропет ровськ (МФО 305653, м. Дніпропетров ськ), який належить ПП “Іванна ” (код ЄДРПОУ 32781722) та його викор истання, платіжні документи , на підставі яких проводилис ь зарахування та списання гр ошових коштів з зазначеного рахунку, у т.ч. документів по о триманню готівкових коштів, реєстр руху грошових коштів по зазначеному рахунку на па перовому носію (електронному виді) з зазначенням дати, виду , призначення платежу, відомо стей про контрагентів.

У обґрунтуванні необхідно сті проведення виїмки в пода нні вказується, що 20 березн я 2004 року ТОВ «Галка-Дніпропет ровськ» зареєстровано в єдин ому державному реєстрі юриди чних та фізичних осіб Україн и. Згідно виписки з вищевказа ного реєстру, засновником да ного товариства є ТОВ «Торго вий дім «Галка».

В період з 2004 року по теперіш ній час ТОВ «Торговий дім «Га лка» передало посадовим особ ам ТОВ«Галка-Дніпропетровсь к» для реалізації продукцію компанії на загальну суму 1 781 72 1 гривень.

12 жовтня 2007 року комісією, зат вердженою генеральним дирек тором ТОВ «Торговий дім «Гал ка»Дубовим В.Б., проведена пер евірка фінансово-господарсь кої діяльності ТОВ «Галка-Дн іпропетровськ».

Під час проведення вказано ї перевірки встановлено, що н а момент її проведення, залиш ок товарів на складі ТОВ «Гал ка-Дніпропетровськ» складає 105 253 гривень, загальна сума деб іторської заборгованості по всім клієнтам підприємства складає 805 315 гривень, залишок г рошових коштів на розрахунко вому рахунку підприємства ТО В «Галка-Дніпропетровськ» ск ладає 8 931 гривень, наявність ос новних фондів підприємства н а загальну суму 65 935 гривен. Так им чином встановлена недоста ча товару на підприємстві ТО В «Галка-Дніпропетровськ» на загальну суму 796 283 гривень.

15 листопада 2007 року за вказан им фактам прокуратурою Красн огвардійського району м. Дні пропетровська порушено крим інальну справу № 66079042 відносно посадових осіб ТОВ «Галка-Дн іпропетровськ» за ознаками с кладу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

16 листопада 2007 року в рамках в казаної кримінальної справи , з метою встановлення загаль ної шкоди, завданої посадови ми особами ТОВ «Галка-Дніпро петровськ», призначена судо во-бухгалтерська експертиза . В ході проведення вказаної е кспертизи стало відомо, що ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» мало фінансово-господарські відносини з ПП «Іванна», і для встановлення об' єктивної і стини та проведення судово-б ухгалтерської експертизи не обхідно провести виїмку руху грошових коштів по вказаном у підприємству, а також інших документів, що містять банкі вську таємницю.

Обміркувавши подання, суд в важає, що подання підлягає за доволенню, оскільки, виходяч и з матеріалів кримінальної справи, дані документи мають значення для встановлення і стини по справі і можуть вист упати в ролі речових доказів .

На підставі викладен ого і керуючись ст. 141, ст. 178 КПК У країни, ст. 62 п.2 Закону України «Про Банки і банківську діял ьність», -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку п о рахунку № 26067572070100 в Дніпропетро вській ОД “Райфайзен банк Ав аль” м. Дніпропетровськ (МФО 30 5653, м. Дніпропетровськ), який на лежить ПП “Іванна” (код ЄДРПО У 32781722), за період з 27.03.2004р. по тепер ішній час, а також:

- документи, які відображают ь відкриття, розпорядження п о рахунку

№ 26067572070100 в Дніпропе тровській ОД “Райфайзен банк Аваль”

м. Дніпропетровсь к (МФО 305653, м. Дніпропетровськ), я кий належить ПП “Іванна” (код ЄДРПОУ 32781722) та його використан ня.

- платіжні документи, на під ставі яких проводились зарах ування та списання грошових коштів з зазначеного рахунку , у т.ч. документів по отриманн ю готівкових коштів.

- реєстр руху грошових кошті в по зазначеному рахунку на п аперовому носію (електронном у виді) з зазначенням дати, вид у, призначення платежу, відом остей про контрагентів.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: О.Я . Леон