Постанова

від 05.12.2011 по справі 4-1193/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-1193/11

ПОСТАНОВА

05.12.2011 суддя Ленінськог о районного суду м. Кіровогра да Черненко І.В., при секретарі Юхименко І.В., з участю прокур ора Гринюк Н.В., адвоката ОСО БА_1, розглянувши подання сл ідчого з ОВС слідчого відділ у прокуратури Кіровоградськ ої області Рохмана О.В. пр о обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ві дносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця c. Дружба, Компаніївсь кого р-ну Кіровоградської об ласті, українця, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого: АДРЕСА_1, за реєстрованого: АДРЕСА_2, п рацюючого начальником управ ління по боротьбі з відмиван ням доходів одержаних злочин ним шляхом ДПА України в Кіро воградській області, одружен ого, не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого відд ілу прокуратури Кіровоградс ької області Рохман О.В. з а згодою заступника прокурор а Кіровоградської області зв ернувся до суду з поданням пр о обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ві дносно ОСОБА_3 строком 2 мі сяці.

В обґрунтування подання за значив, що ревізорами управл іння по боротьбі з відмиванн ям доходів одержаних злочинн им шляхом ДПА України в Кіров оградській області з кінця л истопада 2011 року в Кіровоград і розпочата та проводиться п озапланова податкова переві рка ПП «Компанія Єврохім» (м. К іровоград, вул. В.Терешкової, 9 ) директором якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, яв ляючись начальником управлі ння по боротьбі з відмивання м доходів одержаних злочинни м шляхом ДПА України в Кірово градській області, радником податкової служби 1 рангу, слу жбовою особою, яка займає від повідальне становище, будучи відповідно до примітки до ст . 364 КК України, п.2 примітки до ст .368 КК України п.1 ст.2 Закону Укр аїни «Про державний захист п рацівників суду і правоохоро нних органів», ст.25 Закону Укр аїни «Про державну службу», с т.ст. 4-5, 13, 15 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», представником влад и, службовою особою, що викону є організаційно-розпорядчі т а адміністративно-господарс ькі обов' язки, зловживаючи владою та службовим становищ ем із користі, спонукаємий жа добою до наживи та незаконно го збагачення, достовірно зн аючи про проведення ревізора ми управління по боротьбі з в ідмиванням доходів одержани х злочинним шляхом ДПА Украї ни в Кіровоградській області позапланової податкової пер евірки ПП «Компанія Єврохім» , вирішив використати своє сл ужбове становище із корислив их мотивів з метою одержання від директора ПП «Компанія Є врохім» ОСОБА_4 хабара.

З цієї метою, ОСОБА_3, буд учи начальником управління п о боротьбі з відмиванням дох одів одержаних злочинним шля хом ДПА України в Кіровоград ській області, радником пода ткової служби 1 рангу, зловжив аючи службовим становищем, д остовірно, як начальник упра вління, достовірно знаючи пр о хід проведення ревізорами управління по боротьбі з від миванням доходів одержаних з лочинним шляхом ДПА України в Кіровоградській області по запланової податкової перев ірки ПП «Компанія Єврохім», 01. 12.11 викликав до себе (ДПА Україн и в Кіровоградській області - м. Кіровограда, вул. К.Маркса 55 А, каб. № 406) директора ПП «Компа нія Єврохім» ОСОБА_4, де пр иблизно 18 годині, під час спіл кування в категоричній формі повідомив, що ревізорами йог о управління проведено позап ланову податкову перевірку П П «Компанія Єврохім», виявле но порушення вимог податково го кодексу України та як резу льтат ПП «Компанія Єврохім» буде донарахована податків р азом з штрафними санкціями в суму 280 тис. грн.

Проте, ОСОБА_3, зазначив, що він як начальник управлін ня по боротьбі з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПА України в Кіровог радській області, за хабар в с умі 30 тис. грн., може вжити заход ів до зменшення виявлених по заплановою перевіркою ПП «Ко мпанія Єврохім» порушень под аткового законодавства та зм еншення сум донарахованих по датків разом з штрафними сан кціями з 280 тис. грн. до 40 тис. грн .

ОСОБА_4 з метою запобіганн я настання негативних наслід ків вимушений був погодитись на вимогу ОСОБА_3 на даван ня хабара в сумі 30 тис. грн. за с прияння у зменшенні, виявлен их позаплановою перевіркою П П «Компанія Єврохім» порушен ь податкового законодавства та зменшення сум донарахова них податків разом з штрафни ми санкціями з 280 тис. грн. до 40 ти с. грн.

Внаслідок цього, 02 грудня 2011 р оку, близько 11 годині 30 хвилин, начальник управління по боро тьбі з відмиванням доходів о держаних злочинним шляхом ДП А України в Кіровоградській області радник податкової сл ужби 1 рангу ОСОБА_3, зустрі вшись за попередньою домовле ністю з ОСОБА_4 в Кіровогр аді, біля кафе «Камелія» (м. Кі ровоград, вул. Гагаріна 4/11) та в подальшому сівши разом у вла сний автомобіль Форд «KUGA» д.н. НОМЕР_1, де, приблизно о 11 го д. 50 хв., в салоні автомобіля, шл яхом вимагання, одержав від ОСОБА_4 в якості хабара грош ові кошти в сумі 30 тис. грн. за с прияння у зменшенні, виявлен их позаплановою перевіркою П П «Компанія Єврохім» порушен ь податкового законодавства та зменшення сум донарахова них податків разом з штрафни ми санкціями з 280 тис. грн. до 40 т ис. грн.

Після одержання шляхом вим агання хабара в суму 30 тис. грн . ОСОБА_3 бу в викритий працівниками ВВБ при ДПА у Кіровоградській об ласті УВБ ДПС України.

02.12.2011 року ОСОБА_3 затриман ий в порядку ст. 115 КПК України.

05.12.2011 року ОСОБА_3 пред' яв лено обвинувачення у вчиненн і злочину, передбаченого ч.3 ст .368 КК України.

При розгляді подання в суд і ОСОБА_3 зазначив, що бажа є давати пояснення, але за ста ном здоров»я не взмозі цього зробити.

Заслухавши думку про курора, слідчого, які підтрим али подання, адвоката, який пр осив відмовити в задоволенні подання та обрати запобіжни й захід у вигляді застави, яку у розмірі 35000 грн. має намір вне сти донька обвинуваченого, в ивчивши матеріали криміналь ної справи, вважаю, що для вирі шення питання про обрання за побіжного заходу у вигляді в зяття під варту необхідно до датково з'ясувати обставини справи і дані про особу обвин уваченого, а тому необхідно п родовжити затримання ОСО БА_3 до 10 діб.

Керуючись ч.8 ст.165-2 КПК У країни, -

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити затриман ня ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця c. Дружба, Компанії вського р-ну Кіровоградської області, українця, громадяни на України, до 15 год. 00 хв. 12.12.2011 рок у.

Постанова не оскаржу ється.

Суддя Ленінського ра йонного

суду м. Кіровограда Черненко