Постанова

від 30.12.2011 по справі 2018/4-3675/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4-3675/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30.12.2011 г судья Киевского район ного суда г. Харькова Чередни к В.Е., при секретаре Кварацхе лия Г.Э., с участием прокурора Соломка Н.А., рассмотрев пред ставление старшего следоват еля по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполк овника милиции Кравецкого Э.В. по уголовному делу № 88110378 об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на закл ючение под стражу в отношени и ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Лобва Новоляли нского района Свердловской о бласти РФ, гражданина Украи ны, с высшим образованием , женатого, работающего в долж ности директора ООО «Укр-Инв ест», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДР ЕСА_2, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении п реступления. предусмотренно го ст.ст. 205ч.2,358 ч.3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела, досудебным следствием ОСО БА_2 обвиняется в совершени и преступлений, предусмотрен ных ст.ст. 205 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины в том, что он по предварительно му сговору с ОСОБА_3, ОСО БА_4, ОСОБА_5, в период 2010-2011 г ода используя учредительные документы, штампы и печати ОО О «Бенетаж», ООО «Укр-Инвест» , а также специально созданны х ими предприятий ООО «Тетри с групп», ООО «Милайн», ООО « Милайн ЛТД», ООО «Ореанда-Л ТД», разработали план, соглас но которого осуществляли нез аконную деятельность, связан ную с уклонением от уплаты на логов и конвертацией безнали чных денежных средств в нали чные.

Реализуя преступный умысе л группы, ОСОБА_3 передал ОСОБА_4 50% уставного фонда в О ОО «Бенетаж», основным видом деятельности которого, согл асно учредительных и регистр ационных документов, являетс я ремонтно-строительные рабо ты. Одновременно с этим ОСО БА_4 была назначена на должн ость директора ООО «Бенетаж» , ОСОБА_5 на должность бухг алтера.

Помимо этого, для возможнос ти реализации преступного п лана ОСОБА_2, в сговоре с ОСОБА_3 было создано ряд фик тивных предприятий таких как ООО «Тетрис групп»ЕГРПОУ 37354790 , создано 12.10.10., ООО «Милайн»код ЕГРПОУ 37191634 создано 13.08.2010, ООО «М илайн ЛТД»код ЕГРПОУ 37318092, со здано 14.10.2010, ООО Ореанда ЛТД»код ЕГРПОУ 37317921 создано 13.10.2010, учреди телями и должностными лицами которых были назначены подс тавные лица фактически не ос уществляющие организационн о-распорядительные и админис тративно-хозяйственные функ ции, в связи с чем указанные пр едприятия фактически реальн ую предпринимательскую деят ельность не осуществляли.

В период 2010-20111 ООО «Бенетаж»з аключены договора о выполнен ии ремонтно-строительных раб от с такими учреждениями как : Департамент образования Ха рьковского городского совет а, Малоданиловский сельский совет, Чугуевский профессион альный лицей, Школа интернат для детей с пониженным слухо м, ХПЛ швейных технологий, СОШ И №55, ДУЗ №6, Шевченковский проф ессиональный аграрный лицей , ХПЛ строительства и соцреаб илитации, ЖСК Фиалка, ЖСК Холо дногорск а также иными бюдже тные предприятиями. Во испол нение указанных договоров на счета ООО «Бенетаж»поступал и бюджетные денежные средств а.

В свою очередь служебные ли ца ООО «Бенетаж»ОСОБА_4 и ОСОБА_5 составляли фиктив ные договора субподряда и по ставки стройматериалов с ООО «Тетрис групп»ЕГРПОУ 37354790, ООО «Милайн»код ЕГРПОУ 37191634, ООО « Милайн ЛТД»код ЕГРПОУ 37318092, О ОО Ореанда ЛТД»код ЕГРПОУ 37317921

Во исполнение указанных до говоров, с целью придания вид имости законности осуществл яемой деятельности, ООО «Бен етаж»эмитировало векселя, ко торые использовало в качеств е расчета и которые по актам п риема-передачи были переданы иным предприятиям по цепи со гласно индосаментного ряда в екселя.

При этом, согласно распреде ленных ранее обязанностей, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСО БА_2, используя учредительн ые и регистрационные докумен ты, а также печати и штампы ООО «Тетрис групп», ООО «Милайн» , ООО «Милайн ЛТД», ООО «Ор еанда ЛТД», изготавливали до кументы по взаимоотношениям между ООО «Бенетаж»и указан ными предприятиями, в т.ч. дого вора субподряда, поставки ст ройматериалов, акты выполнен ных работ и иные документы.

Далее, действуя согласно ра зработанного плана, использу я паспортные данные физичес ких лиц, предоставленные ОС ОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 , с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_2 подготавливал и документы о переходе права предъявления к погашению ве кселя на физических лиц ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 П осле чего ОСОБА_2, будучи д иректором ООО «Укр-Инвест»из готавливал подложные догово ра купли-продажи векселей ме жду ООО «Укр-Инвест»и указан ными физическими лицами, а та кже подложные расходные касс овые ордера.

Далее, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 изготавливали д оговора комиссии на основани и которых ООО «Бенетаж»переч исляло на счет ООО «Укр-Инвес т»денежные средства в качест ве погашения предъявленного к оплате векселя.

Перечисленные на счет ООО « Укр-Инвест»денежные средств а директор данного предприя тия ОСОБА_2, лично получал в кассе банка, тем самым непос редственно реализовывая пре ступный умысел группы по кон вертации безналичных денежн ых средств в наличные.

Полученные таким образом н аличные денежные средства ра спределялись между участник ами группы, согласно размеру их участия в совершении прес тупления.

В результате незаконного о существления деятельности п о конвертации безналичных де нежных средств в наличные по цепи ООО «Бненетаж»- ООО Укр-И нвест» с участием специально созданных для этих целей фик тивных предприятий, а также с использованием паспортных д анных физических лиц и подло жных документов, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА _5, согласно заключения от 22.12. 2011 составленного главным госу дарственным налоговым ревиз ором-инспектором отдела орга низации работы и мониторинга финансовых операций Управле ния борьбы с отмыванием дохо дов, полученных преступным п утем ГНА в Харьковской облас ти, причинили ущерб государс тву, в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на су мму 596 753 грн., в крупном размере, превышающем тысячу не облаг аемых налогом минимумов дохо дов граждан.

Так, в период времени с 31.03.2011 по 28.04.2011 ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, использ уя паспортные данные ОСОБА _6 совершили подделку финан сово-хозяйственных документ ов предприятия ООО «УКР-ИНВЕ СТ»код ЕГРПОУ 23758485.

31.03.2011 указанная группа лиц со ставила договор купли-продаж и № Б11-0330-1/1 между ООО «УКР-ИНВЕС Т» и физическим лицом ОСОБ А_6 о продаже простого вексе ля серии АА №2187667, векселедател я ООО «БЕНЕТАЖ»код ЕГРПОУ 34469591 , номинальной стоимостью 1 млн . гривен. В соответствии с усл овиями настоящего договора, п. 2.2 покупатель оплачивает ст оимость векселя путем выдачи денежных средств через касс у предприятия непосредствен но продавцу до 31.05.2011.

При этом, в договор купли-пр одажи № Б11-0330-1/1 были внесены не с оответствующие действитель ности данные т.е. ложные сведе ния относительно продавца вы шеуказанного векселя а также выполнена подпись от его име ни, поскольку ОСОБА_6 прод авцом этого векселя никогда не выступал, договор купли-пр одажи № Б11-0330-1/1 о реализации про стого векселя серии АА №2187667, ве кселедателя ООО «БЕНЕТАЖ»ко д ЕГРПОУ 34469591, не подписывал и де нежные средства из кассы ООО «УКР-ИНВЕСТ»не получал.

Кроме того, 27.04.2011 указанная гр уппа лиц составила договор к упли-продажи № Б11-0414-1/1 между ООО «УКР-ИНВЕСТ» и физическим ли цом ОСОБА_6 о продаже 15-ти простых векселей: серии - АА №2 176791, АА №2176851, АА №2176795, АА №2176800, АА №2176794, А А №2176852, АА №2176793, АА №2176798, АА №2176850, АА №217 6799, АА №2176797, АА №2176796, АА №2176789, АА №2176790, А А №2176792, векселедателя ООО НПП « УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ»код ЕГ РПОУ 35141676, общей номинальной ст оимостью 3 869 348,52 грн млн. гривен. В соответствии с условиями н астоящего договора, п. 2.2 покуп атель оплачивает стоимость в екселей путем выдачи денежны х средств через кассу предпр иятия непосредственно прода вцу до 31.12.2011.

При этом, в договор купли-пр одажи № Б11-0414-1/1 были внесены не с оответствующие действитель ности данные т.е. ложные сведе ния относительно продавца вы шеуказанных векселей а также выполнена подпись от его име ни, поскольку ОСОБА_6 прод авцом этих векселей никогда не выступал, договор купли-пр одажи № Б11-0414-1/1 о реализации про стых векселей векселедателя ООО НПП «УКРПРОМВПРОВАДЖЕНН Я»код ЕГРПОУ 35141676, не подписыва л и денежные средства из касс ы ООО «УКР-ИНВЕСТ»не получал .

Кроме того, 28.04.2011 указанная гр уппа лиц составила договор к упли-продажи № Б11-0428-1/1 между ООО «УКР-ИНВЕСТ» и физическим ли цом ОСОБА_6 о продаже прос того векселя серии АА №257403, век селедателя ООО «МИРКОС-ТОРГЮ ЭЙ»код ЕГРПОУ 37067432, номинально й стоимостью 1 млн. гривен. В со ответствии с условиями насто ящего договора, п. 2.2 покупател ь оплачивает стоимость вексе ля путем выдачи денежных сре дств через кассу предприятия непосредственно продавцу до 31.08.2011.

При этом, в договор купли-пр одажи № Б11-0428-1/1 были внесены не с оответствующие действитель ности данные т.е. ложные сведе ния относительно продавца вы шеуказанного векселя а также выполнена подпись от его име ни, поскольку ОСОБА_6 прод авцом этого векселя никогда не выступал, договор купли-пр одажи № Б11-0428-1/1 о реализации про стого векселя серии АА №2157403, ве кселедателя ООО «МИРКОС-ТОРГ ЮЭЙ» код ЕГРПОУ 37067432, не подписы вал и денежные средства из ка ссы ООО «УКР-ИНВЕСТ»не получ ал.

Таким образом в официальны е документы предприятия ООО «УКР-ИНВЕСТ»были неоднократ но внесены заведомо ложные с ведения, с целью использован ия вышеуказанных документов .

Вина ОСОБА_2 подтвержда ется собранными по делу дока зательствами, а именно: показ аниями ОСОБА_4 и ОСОБА_5 , показаниями свидетелей О СОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБ А_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_1 7, ОСОБА_18, ОСОБА_19, док ументами, изъятыми в ходе обы сков в офисных помещении ООО НПО «Фагот»по адресу: г. Харьк ов, ул. О. Яроша, 18-Г, ООО «Укр-Инве ст»по адресу: г. Харьков, ул. Ко смическая, 21, 1 п., оф. 509, ООО «Импул ьс-капитал»по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 16-22 к. 211, ООО « Тетрис-групп»по адресу: г. Кие в, ул. Б. Хмельницкого, 16-22 корпус Б, к. 210, по месту жительства О СОБА_5 по адресу: АДРЕСА_1 , в автомобиле Infiniti FХ г.н. НОМЕР _1, принадлежащем ОСОБА_20 , очными ставками между ОСО БА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и ОСОБА_20 и другими доказате льствами.

Изучением личности подозр еваемого ОСОБА_2 установл ено, что он ранее не судим, на у четах у врачей нарколога и пс ихиатра не состоит, по месту р аботы характеризуется полож ительно, на иждивении имеет д воих несовершеннолетних дет ей: дочь ОСОБА_21, ІНФОРМА ЦІЯ_6, сына ОСОБА_22, ІНФО РМАЦІЯ_5

15.12.2011 года ОСОБА_2 задержан по подозрению в совершении п реступления в порядке ст.115 УП К Украины и в настоящее время содержится в ИВС ХГУ УМВД Укр аины в Харьковской области.

22.12.2011 ОСОБА_2 предъявлено о бвинение в совершении престу плений, предусмотренных ст.с т. 205 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины.

23.12.2011 Первомайским горрайонн ым судом Харьковской области ОСОБА_2 избрана мера прес ечения в виде заключения под стражу.

29.12.2011 апелляционным судом Хар ьковской области мера пресеч ения ОСОБА_2 в виде заключ ения под с ражу отменена.

Однако, ОСОБА_2 29.12.2011 г. по вы зову следователя для избрани я меры пресечения в виде подс писки о невыезде не явился, ме стонахождение обвиняемого ОСОБА_2 до настоящего време ни не установлено, жена при до просе отказалась указатеть е го местонахождение.

В своем представлении ст. сл едователь Кравецкий Э.В. прос ит изменить ОСОБА_2 меру п ресечения с подписки о невые зде на заключение под стражу , ссылаясь на то, что объявлен его розыск, а находясь на своб оде, ОСОБА_2 может продолж ить преступную деятельность , скроется от следствия и суда и будет препятствовать уста новлению истины по делу.

В судебное заседание дл я рассмотрения представлени я обвиняемый не доставлен, со гласно пояснениям следовате ля, ОСОБА_2 в настоящее вре мя скрывается от следствия, п о месту жительства отсутству ет.

Изучив материалы дел а, выслушав мнения следовате ля и прокурора, считаю, что для рассмотрения поданного пред ставления необходимо разреш ить органу досудебного следс твия задержание обвиняемого ОСОБА_2

Руководствуясь ст. с т. 106, 165-2 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить задержание обвиняемого ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1 на срок не более 72 часов, а в случаях нахождения его за пределами г. Харькова, на срок не более 48 часов с моме нта доставления его в г. Харьк ов, для доставки его под стра жей в Киевский районный суд г . Харькова для рассмотрения п редставления об избрании мер ы пресечения в виде содержан ия под стражей.

Постановление объяв ить задержанному немедленно , после его фактического заде ржания.

Разъяснить ему, что в связи с его задержанием, он имеет пр аво с момента задержания защ ищать себя лично, пользовать ся услугами адвоката, давать показания по поводу обстоят ельств, инкриминируемого ему деяния и иных обстоятельств дела, либо отказаться от дачи каких - либо показаний.

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Харьковской области в тече ние трех суток.

СУДЬЯ -