Постанова
від 03.10.2011 по справі 4-2621/11
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2011 Справа №4-2621/11

Суддя Тернопільського м іськрайонного суду Тернопіл ьської області Процько Я.В., ог лянувши подання першого заст упника голови - начальника У ПМ ДПА в Тернопільській обла сті полковника податкової мі ліції О.В. Гажос про надан ня дозволу на витребування д окументів,-

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення опер ативно-розшукових заходів вс тановлено факт, який свідчит ь про протиправні діяння зі с торони службових осіб ТОВ «З баразький КХП»(код ЄДРПОУ 31273402 , м.Збараж, вул.Грушевського ,92 ), які полягають в ухиленні від сплати податків, в особливо в еликих розмірах.

Встановлено, що службові ос оби ТОВ «Збаразький КХП»по б ухгалтерському обліку відоб ражають по бухгалтерському о бліку придбання зерна від су б' єктів господарської діял ьності інших областей, а саме : ПРАТ «Райз-Максимко»(код ЄДР ПОУ 30382533, м.Київ), ПП «Вимпел»(код ЄДРПОУ 19339283, м.Львів), ВАТ «Дераж нянське хлібоприймальне під приємство»(код ЄДРПОУ 956738, м.Де ражня), ПАТ «Чернівецький олі йно-жировий комбінат»(код ЄД РПОУ 373959, м.Чернівці).

В подальшому ТОВ «Збаразьк ий КХП»реалізовувало зерно н а іногородніх СГД, а саме: Підп риємство з іноземними інвест иціями «Сєрна»(код ЄДРПОУ 23393195 ), ТОВ «Ді енд ай Еволюшин»(код ЄДРПОУ 33776336, м.Київ), ТОВ «Деснаг рейн»(код ЄДРПОУ 34003340, м.Київ), ПП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕ Р_1, м.Руське поле), ПП ОСОБА _2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2, м.Ві нниця), ПП «Вектор-М»(код ЄДРПО У 32492828, м.Київ), ТОВ «Вінницький к омбінат хлібопродуктів №2»(к од ЄДРПОУ 34325039, м.Десна), ТОВ «Віо йл-Агро» (31414911, м.Вінниця), ТОВ «Аг ропромислова група»(код ЄДРП ОУ 32251264, м.Київ). Вищезазначені о перації по купівлі-продажі з ерна фактично були безтоварн ими.

Відповідальність за вчине ння вказаних діянь передбаче на ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою запобігання, припине ння та викриття причин і умов злочинної діяльності, пов' язаної із несплатою податків до державного бюджету Украї ни зі сторони службових осіб ТОВ «Збаразький КХП», притяг нення винних до відповідальн ості, вважаю, що подання слід з адовольнити та надати дозвіл на витребування документів.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, Законом України «Про опер ативно-розшукову діяльність », -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

1. Надати дозвіл ви требувати у ПП «Вектор-М»(код ЄДРПОУ 32492828, м.Київ, вул.Кутузов а,18/7) засвідчені підписами слу жбових осіб та скріплені печ аткою вказаного підприємств а копії документів по провед енні господарських операцій з ТОВ «Збаразький КХП»(код ЄД РПОУ 31273402) за період з 01.01.2010р. по 01.04.201 1р., а саме:

- накладних;

- податкових наклад них;

- довіреностей на отри мання товарно-матеріальних ц інностей;

- товарно-транспортни х накладних;

- відрядних листів;

- договорів (угод);

- актів звірок;

- оборотно-сальдових в ідомостей по рахунках 361 , 631.

2.Зобов' язати ПП «Век тор-М»(код ЄДРПОУ 32492828, м. Київ, ву л. Кутузова,18/7) у 3-ох денний терм ін, з дня отримання постанови , надати документи , що підтвер джують проведення господарс ьких операцій з ТОВ «Збаразь кий КХП»(код ЄДРПОУ 31273402) за пері од з 01.01.2010р. по 01.04.2011р.

Головуючий суддя Я. В. Процько

СудТернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Дата ухвалення рішення03.10.2011
Оприлюднено06.01.2012
Номер документу20527212
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2621/11

Постанова від 16.02.2012

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Кальчук А. П.

Постанова від 03.10.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Процько Я. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні