Вирок

від 30.12.2011 по справі 2018/1-1292/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/1-1292/11/16

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

30.12.2011 года

Киевск ий районный суд гор. Харькова в составе:

председательствующего - с удьи Колесник С.А.

при секретаре Вишневой Д.В.

с участием прокуроров Сурженко М.А., Гончаровой Л.В., Калюжко А.А.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом су дебном заседании в г. Харьков е уголовное дело по обвинени ю ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца города Харькова, русского, гражданина Украины , с высшим образованием, женат ого, имеющего несовершенноле тнего ребенка - сына ОСОБА _5, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающ его менеджером в ООО «ИТЛ Кон салтинг», проживающего по ад ресу: АДРЕСА_2, ранее не суд имого,

по ч.2 ст.364 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, будучи дирек тором ООО «Биобест»(код ЭГРП ОУ 25179879), юридический адрес г. Ха рьков ул. Сумская 59 кв.7, т.е. долж ностным лицом, которое в соот ветствии с п. 5.12 Устава предпр иятия единолично руководило текущей деятельностью пред приятия, а согласно п.2.1 контра кта с директором от 01.09.2004, имел о право без доверенности де йствовать от имени общества и представлять его интересы во всех отечественных и инос транных учреждениях; распоря жаться имуществом и денежным и средствами для достижения цели, предусмотренных назнач ением предприятия; нанимать и увольнять работников предп риятия в соответствии с труд овым законодательством; изда вать приказы и давать указан ия, обязательные для всех раб отников общества; подписыват ь в качестве первого распоря дителя кредитами все финанс овые документы, открывать в б анках счета, заключать от име ни предприятия сделки, выдав ать доверенности; осуществля ть иные полномочия, обусловл енные законодательством и Ус тавом общества, т.е. будучи фа ктически единственным руко водителем предприятия, являя сь ответственным за результ аты деятельности данного юри дического лица, в том числе и з а материальный ущерб, причин енный иным юридическим лицам , государственным или общест венным интересам, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, используя свое служеб ное положение вопреки интер есам службы совершил злоупот ребление служебным положени ем, повлекшее тяжкие последс твия в виде недопоставки тов ара - стартовых пакетов &BASE»и »д ля мобильных телефонов, а так же скретч-карточек пополнен ия счетов операторов мобильн ой связи.

Так, в период времени с 01.09.2004 по 06.04.2007, ООО «Биобест»занималос ь оптовой и розничной торгов лей непродовольственными т оварами, являясь при этом одн им из субдиллеров ЗАО «Киевс тар Дж. Ес.Ем.»и ООО «Стелс». Ос новным видом деятельности о бщества было оптовое приобре тение стартовых пакетов &BASE», UC E», скретч-карточек пополнени я счета операторов мобильных телефонов в указанных выше к омпаниях и их продажа другим предприятиям. С этой целью О ОО «Биобест», в лице ОСОБА_2 , были заключены следующие до говора поставки: №45/2006 от 01.02.2006 и № 129 от 01.02.2007 с ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Е м.»ХФ ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.» , №63 от 01.02.2006 с ООО «Стелс», согла сно которых ООО «Биобест»пол учало товар только после пре дварительной оплаты в безнал ичной форме всего поставляе мого товара.

С целью реализации приобре тенного товара - стартовых па кетов CE&BASE», »и скретч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи, ОСОБА_2 в период времени 2006 - 2007 г.г. от им ени ООО «Биобест»заключил сл едующие договора поставки с предприятиями г. Харькова и д ругих регионов Украины: дого вор поставки от 05.07.2006 без номер а с ООО «Модил»код ЭГРПОУ 34017551, договор поставки от 04.12.2006 б/н с О ОО «Грондо»код ЭГРПОУ 34698652, дог овор поставки №14/2006 от 01.02.2006 с ООО «Д-Карт» код ЭГРПОУ 33574639, догов ор поставки №7/1 от 17.04.2006 с ООО «То рговый Дом Юрьевский»код ЭГР ПОУ 34014896, договор поставки №8/12-2006 от 08.12.2006 с ЧПФ «Добродий»код ОК ПО 23461809, договор поставки № 20/02-07 о т 20.02.2007 с ООО «Аттика»код ЭГРПОУ 3098659.

Кроме того, закупленная про дукция, так же реализовывала сь ЧП «Альтаир»код ЭГРПОУ 14086815 на основании счетов ООО «Био бест»от 29.01.2007 №Б-14/3777, 25.03.2007 №Б-191, 29.03.2007 № Б-270.

Согласно договоров и счето в, покупатель обязуется осу ществить полную предоплату п оставляемой продукции и при поставке принять товар, а пос тавщик - ООО «Биобест», обязуе тся осуществить поставку тов ара - стартовых пакетов "BASE", скр етч-карточек, покупателю. При этом покупатель оплачивал т овар путем предоплаты стоимо сти всего поставляемого това ра в безналичной форме на рас четные счета ООО «Биобест».

ОСОБА_2, зная досконально схему денежного и товарного оборота по указанным сделка м, действуя умышленно, из кор ыстных побуждений, используя свое служебное положение во преки интересам службы и в ущ ерб интересам предприятий, с которыми заключены договора и выписаны счета на поставку товара, поступившие на расче тные счета ООО «Биобест»дене жные средства, направлял на погашение кредитов имевшихс я у предприятия, а также осуще ствлял поставки вышеуказанн ой продукции предприятиям не в полном объеме, а часть старт овых пакетов &BASE», », скретч-кар точек пополнения счетов моби льных операторов, которые уж е были оплачены ООО «Модил», О ОО «Грондо», ООО «Д-Карт», ООО «Торговый Дом Юрьевский», ЧП Ф «Добродий», ООО «Аттика», ре ализовывал субъектам предп ринимательской деятельност и - физическим лицам за нали чный расчет.

Полученные таким образом н аличные денежные средства ОСОБА_2, не направил для прио бретения товаров и расчета с предприятиями, которые уже проплатили стартовые пакеты &BASE», CE», скретч-карточки попол нения счетов, а использовал и х на нужды предприятия ООО «Б иобест» и пополнение текущих счетов предприятия.

Так в период времени с 1 янва ря 2007 года по 6 апреля 2007 года, на о сновании договора поставки о т 05.07.2006 б/н, заключенного между ООО «Биобест»и ООО «Модил», на расчетные счета ООО «Биоб ест»№26003010003 в ХФ ЗАО «ЕБРФ», №260000376 22900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк»поступили денежные средства в общей с умме 11 463 932, 85 гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 г ода, на основании договора по ставки 04.12.2006 б/н, заключенного м ежду ООО «Биобест»и ООО «Гро ндо», на расчетные счета ООО «Биобест»№26003010003 в ХФ ЗАО «ЕБРФ» , №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк»посту пили денежные средства в об щей сумме 167 000 гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 г ода, на основании договора по ставки №14/2006 от 01.02.2006, заключенно го между ООО «Биобест»и ООО « Д-Карт», на расчетные счета О ОО «Биобест»№26003010003 ХФ ЗАО «ЕБРФ », №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк»пост упили денежные средства в о бщей сумме 3 752 382, 10 гривен гриве н.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 г ода, на основании договора по ставки №7/1 от 17.04.2006, заключенног о между ООО «Биобест»и ООО «Т орговый Дом Юрьевский», на ра счетные счета ООО «Биобест»№ 26003010003 ХФ ЗАО «ЕБРФ», №26000037622900 в АКИБ «Укрсиббанк», № 26006001312386 в ХФ ЗАО «ОТП Банк», поступили денежн ые средства в общей сумме 7 85 3 110, 50 гривен.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 г ода, на основании договора по ставки №8/12-2006 от 08.12.2006, заключенн ого между ООО «Биобест»и ЧПФ «Добродий», на расчетный сче т ООО «Биобест»26000037622900 в АКИБ «Ук рСиббанк»с расчетного счета ЧПФ «Добродий»260001225 в АКБ «Мег абанк», согласно платежных п оручений, поступили денежны е средства в общей сумме 1 500.00 грн.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 г ода, на основании договора по ставки № 20/02-07 от 20.02.2007, заключенн ого между ООО «Биобест»и ООО «Аттика», на расчетный счет ООО «Биобест»26000037622900 в АКИБ «Укр Сиббанк»с расчетного счета ООО «Аттика»26006010004204 в АБ «Факт ориал-Банк», согласно платеж ных поручений, поступили де нежные средства в общей сум ме 12 365 797.60 грн.

Кроме того, в период времени с 1 января 2007 года по 6 апреля 2007 г ода, на основании счетов ООО « Биобест»от 29.01.2007 №Б-14/3777, от 25.03.2007 №Б-1 91 и от 29.03.2007 №Б-270 ЧП «Альтаир», на расчетный счет ООО «Биобест »26006001312386 в филиале ЗАО «ОТП Банк» с расчетного счета ООО «Аль таир»26006035908200 в АКИБ «УкрСиббанк », согласно платежных поруче ний, поступили денежные сре дства в общей сумме 81 257.60 грн.

После чего, сотрудники ООО «Биобест», по указанию дирек тора и фактически единолично го руководителя предприяти я ОСОБА_2, на основании дов еренностей на получение това рно-материальных ценностей в ХФ ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.»: д оверенность ЯНИ №102847 от 06.02.2007, дов еренность ЯНИ №102911 от 06.04.2007, дове ренность ЯНИ №102910 от 06.04.2007, довере нность ЯНИ №102909 от 05.04.2007, доверенн ость ЯНИ №102908 от 05.04.2007, довереннос ть ЯНИ №102907 от 03.04.2007, доверенность ЯНИ №102905 от 02.04.2007, доверенность ЯН И №102901 от 30.03.2007, доверенность ЯНИ №102898 от 29.03.2007, доверенность ЯНИ №1 02897 от 29.03.2007, доверенность ЯНИ №102895 от 27.03.2007, доверенность ЯНИ №102896 от 28.03.2007, доверенность ЯНИ №102894 от 27. 03.2007, доверенность ЯНИ №102892 от 26.03.2 007, доверенность ЯНИ №102891 от 23.03.2007, доверенность ЯНИ №102890 от 22.03.2007, д оверенность ЯНИ №102889 от 22.03.2007, дов еренность ЯНИ №102888 от 21.03.2007, дове ренность ЯНИ №102886 от 20.03.2007, довер енность ЯНИ №102885 от 20.03.2007, довере нность ЯНИ №102884 от 19.03.2007, доверен ность ЯНИ №102883 от 19.03.2007, доверенн ость ЯНИ №102882 от 15.03.2007, доверенно сть ЯНИ №102881 от 15.03.2007, доверенност ь ЯНИ №102879 от 14.03.2007, доверенность ЯНИ №102877 от 13.03.2007, доверенность Я НИ №102876 от 13.03.2007, доверенность ЯН И №102873 от 12.03.2007, доверенность ЯНИ №102872 от 07.03.2007, доверенность ЯНИ № 102871 от 05.03.2007, доверенность ЯНИ №1028 64 от 27.02.2007, доверенность ЯНИ №102868 о т 01.03.2007, доверенность ЯНИ №102869 от 02.03.2007, доверенность ЯНИ №102863 от 27. 02.2007, доверенность ЯНИ №102859 от 23.02.2 007, доверенность ЯНИ №102858 от 23.02.2007, доверенность ЯНИ №102856 от 20.02.2007, д оверенность ЯНИ №102855 от 20.02.2007, до веренность ЯНИ №102854 от 16.02.2007, дов еренность ЯНИ №102853 от 14.02.2007, дове ренность ЯНИ №102851 от 12.02.2007, довер енность ЯНИ №102850 от 09.02.2007, довере нность ЯНИ №102848 от 06.02.2007, доверен ность ЯНИ №102844 от 01.02.2007, доверенн ость ЯНИ №102843 от 01.02.2007, доверенно сть ЯНИ №102840 от 31.01.2007, довереннос ть ЯНИ №102838 от 26.01.2007, доверенност ь ЯНИ №102836 от 24.01.2007, доверенность ЯНИ №102834 от 23.01.2007, доверенность Я НИ №102833 от 19.01.2007, доверенность ЯН И №102832 от 18.01.2007, доверенность ЯНИ №102829 от 17.01.2007, доверенность ЯНИ № 102828 от 16.01.2007, доверенность ЯНИ №1028 25 от 11.01.2007, и на основании доверен ностей на получение товарно- материальных ценностей в ООО «Стелс»: доверенность ЯНИ №1 02822 от 09. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102 823 от 10. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102826 от 11. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102831 о т 18. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102837 от 24. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102842 от 31. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102839 от 26. 01. 2007, доверенность ЯНИ №102830 от 17. 01. 200 7, доверенность ЯНИ №102821 от 04. 01. 2007, д оверенность ЯНИ №102849 от 07. 02. 2007, до веренность ЯНИ №102860 от 26. 02. 2007, дов еренность ЯНИ №102861 от 27. 02. 2007, дове ренность ЯНИ №102862 от 27. 02. 2007, довер енность ЯНИ №102865 от 28. 02. 2007, довере нность ЯНИ №102857 от 20. 02. 2007, доверен ность ЯНИ №102852 от 12. 02. 2007, доверенн ость ЛНИ №102900 от 29. 03. 2007, доверенно сть ЯНИ №102899 от 28. 03. 2007, довереннос ть ЯНИ №102893 от 27. 03. 2007, доверенност ь ЯНИ №102875 от 13. 03. 2007, доверенность ЛНИ №102874 от 12. 03. 2007, доверенность Л НИ №102870 от 07. 03. 2007, доверенность ЛН И №102887 от 21. 03. 2007, доверенность ЛНИ №102902 от 02. 04. 2007, получали товар - ст артовые пакеты «ACE&BASE», », скретч -карточки в ХФ ЗАО «Киевстар Д ж. Ес.Ем.», доставляли их в арен дуемый ОСОБА_2 склад в маг азине «Дом Радио», по адресу: г. Харьков ул. Красношкольная набережная, 18, предоставив те м самым ОСОБА_2 по своему у смотрению распоряжаться пол ученными товарно-материальн ыми ценностями.

После этого, действуя умышл енно, используя свое служебн ое положение вопреки интерес ам службы и в ущерб интересам предприятий ООО «Модил», ОО О «Грондо», ООО «Д-Карт», ООО «Торговый Дом Юрьевский», ЧП Ф «Добродий», ООО «Аттика», Ч П «Альтаир», имея, в силу свое го служебного положения, фак тическую возможность распор яжаться полученными товарно -материальными ценностями, ОСОБА_2 давал указания мене джеру по сбыту ОСОБА_6, кот орая не являлась материально -ответственным лицом и н е была посвящена в преступны е намерения ОСОБА_2, части чно поставлять товар заказч икам, а частично реализовыва ть его со склада магазина «До м Радио»по адресу г.Харьков у л. Красношкольная набережная , 18, за наличные денежные средс тва иным субъектам предприни мательской деятельности.

Кроме того, полученные дене жные средства от предприятий на расчетные счета ООО «Биоб ест», ОСОБА_2, используя св ое служебное положение вопр еки интересам службы и в ущер б интересам предприятий, с ко торыми заключены договора и выписаны счета на поставку т овара, использовал на погаше ние кредитов, которые имели сь в ООО «Биобест»и пополнен ие текущих счетов предприят ия.

Так, в период времени с 1 янва ря 2007 года по 6 апреля 2007 года, О СОБА_2, путем злоупотреблен ия своим служебным положение м, не поставил UNI скретч-карточ ки номиналом 100 грн. в количест ве 170 штук, UNI скретч-карточки но миналом 300 грн. в количестве 80 ш тук ЧП «Альтаир»на общую су мму 38441,60 гривен; UNI скретч-карточ ки номиналом 25 грн. в количест ве 20 штук, UNI скретч-карточки но миналом 50 грн. в количестве 20 ш тук ЧП «Добродий»на общую су мму 1500,00 гривен; UNI скретч-карто чки ООО «Модил»на сумму 5574541,48 гр ивен; ООО «Грондо»на сумму 60000 ,00 гривен; ООО «Д-Карт»на сумму 1 000 782,10 гривен; ООО «Торговый До м Юрьевский»на сумму 3515456,50 грив ен; UNI скретч-карточки номинал ом 25 грн. в количестве 7 000 штук, UN I скретч-карточки номиналом 50 грн. в количестве 1 500 штук, UNI скр етч-карточки номиналом 100 грн. в количестве 500 штук ООО «Атт ика»на общую сумму 217700, 60 гривен .

Всего, за период времени с 01.0 1.2007 по 06.04.2007 ОСОБА_2, путем зло употребления своим служебны м положением, не осуществил п оставку товара предприятиям ООО «Модил», ООО «Грондо», ОО О «Д-Карт», ООО «Торговый Дом Юрьевский», ЧПФ «Добродий», ООО «Аттика», ЧП «Альтаир»н а общую сумму 10 408 422,28 гривен, а с ц елью увеличения оборотных ср едств предприятия использов ал данные денежные средства в финансовой деятельности пр едприятия ООО «Биобест», что повлекло за собой тяжкие пос ледствия в виде недопоставки товара - стартовых пакетов &BAS E»и »для мобильных телефонов , а так же скретч-карточек поп олнения счетов операторов мо бильной связи.

Будучи допрошенным в качес тве подсудимого, ОСОБА_2 в начале судебного следствия свою вину в совершении инкри минируемого преступления п ризнал частично и пояснил, ч то как руководитель предприя тия, он не достаточно строго к онтролировал деятельность с воих подчиненных, связанную с получением товара у постав щика и выдачей товара покупа телю, что привело к недопоста вке товара. На описанный моме нт времени он считал, что все о бязательства предприятия пе ред покупателями выполняютс я вовремя и в срок. Считал, что он должен был более тщательн о относиться к вопросу контр оля и лучше исполнять должно стные обязанности.

В ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_2 измени л свои показания, признал себ я виновным полностью, в содея нном чистосердечно раскаялс я.

Кроме полного признания св оей вины подсудимым ОСОБА_2 , его вина в совершении прес тупления подтверждается соб ранными по делу доказательст вами, которые были исследова ны в судебном заседании, а име нно:

- показаниями свидетеля О СОБА_7, главного бухгалтера ООО «Биобест», данными им в су дебном заседании, полностью подтвердившего показания, да нные им на досудебном следст вии и пояснившего, что поясни вшего, что он работал на «Биоб ест»с того момента, как они с ОСОБА_2 вошли в состав учре дителей. В фирме «Биобест»он ничем не занимался, формальн о числился главным бухгалте ром. ООО «Биобест»занималось оптовой и розничной торговл ей непродовольственными то варами, являясь при этом одни м из субдиллеров ЗАО «Киевст ар Дж. Ес.Ем.». Основным видом деятельности общества было о птовое приобретение стартов ых пакетов &BASE», », скретч-карто чек пополнения счета операто ров мобильных телефонов и их продажа другим предприятиям . ОСОБА_2 будучи директоро м ООО «Биобест»был фактическ и единственным руководителе м предприятия ООО «Биобест» . 06.06.2007 года ОСОБА_2 находился на работе, а уже после выходны х не вышел на работу, никому ни чего не сообщив. С 10.04.2007 в офис ст али звонить предприятия, кот орым должны были поставить т овар - стартовые пакеты &BASE», », с кретч-карточки пополнения сч етов операторов мобильной с вязи, однако на складе товар н е оказалось, и на расчетных сч етах денежных средств также не было. На складе товара ООО «Биобест»была проведена инв ентаризация, которая выявила недостачу товара - стартовых пакетов &BASE», », скретч-карточе к пополнения счетов оператор ов мобильной связи, более чем на 7 млн. грн.

- показаниями свидетеля О СОБА_7, главного бухгалтера ЧП «Альтаир», данными ею в суд ебном заседании, полностью п одтвердившей показания, данн ые ею на досудебном следстви и и пояснившей, что с 27.05.1993 года она работает в ЧП «Альтаир». П редприятие занимается радио связью, подключением к сети « Киевстар»и другим сетям. Пре дприятие получало скрейч-ка рточки от предприятия «Биобе ст». Поставки были по безнали чному расчёту. Не закрылось д ве отгрузки, в этой части ЧП «А льтаир»предъявил претензии ОСОБА_2

- показаниями свидетеля О СОБА_8, данными ею в судебном заседании, полностью подтве рдившей показания, данные ею на досудебном следствии и по яснившей, что в ООО «Биобест» она работала с 2006 года по апрел ь 2007 включительно на должност и секретарь-делопроизводите ль. В ее должностные обязанно сти входило: канцелярская пр одукция, регистрация писем, т елефонные звонки, любые пору чения бухгалтеров и ОСОБА_2 Ее рабочее место находилос ь на улице Скрипника, 6/13. Главны м бухгалтером был ОСОБА_7, он находился в «Доме Радио». В офисе по ул. Скрыпника 6/13 наход ились еще и фирмы ООО «ТПК «Эл ектроникс», ООО «Объединенны е сети Украины», единственны м руководителем которых был ОСОБА_2 06.04.2007 года ОСОБА_2 последний раз вышел на работ у, и с 10.04.2007 перестал выходить на работу;

- показаниями свидетеля О СОБА_9, данными им в судебном заседании, полностью подтве рдившего показания, данные и м на досудебном следствии и п ояснившего, что работая с 01.08.200 2г. в ООО «ТПК Электроникс»вод ителем, по указанию директор а ООО «Биобест»ОСОБА_2, ко торый был фактически единств енный руководителем вышеука занного предприятия и единол ично контролировал припейд -продукцию, забирал товар - к арточки пополнения счетов мо бильной связи с ХФ ЗАО «Киевс тар»и привозил их на склад ма газина «Дом Радио»;

- показаниями свидетел я ОСОБА_10, данными им в суде бном заседании, полностью по дтвердившего показания, данн ые им на досудебном следстви и и пояснившего, что он работ ал в «Доме Радио»водителем, в ыполнял различные перевозки , возил ящики с ОСОБА_11, отв озил сына директора на спорт ивную секцию. Его непосредст венным начальником был ОСО БА_2;

- показаниями свидетеля ОСОБА_12 данными им в судебно м заседании, полностью подтв ердившего показания, данные им на досудебном следствии и пояснившего, что в период 2007 г ода поставляли товары - стар товые пакеты, единые ваучеры , электронные ваучеры, скретч -карточки пополнения счета о ператоров мобильной связи О ОО «Биобест»и по всем вопрос ам поставки общался только с директором ОСОБА_2;

- показаниями свидетеля О СОБА_14, данными им в судебном заседании, полностью подтве рдившего показания, данные и м на досудебном следствии и п ояснившего, что он несколько раз покупал карточки пополн ения счёта компании «Стартел еком»в «Доме Радио». Был дого вор, карточки покупал за нали чный расчет. Он работал на еди ном налоге, документы ему не б ыли нужны. В офисе сидели две д евушки, которые были дилерам и компании «Киевстар», им он д авал деньги, а ему - карточки п ополнения счета. Одну из деву шек звали ОСОБА_6. Карточк и покупал около десяти раз. П окупал карточки как для себя , так и для неизвестного ему му жчины на сумму около 10 - 15 тыся ч гривен. Так ему было выгодне е, чем больше покупаешь карто чек, тем они дешевле;

- показаниями свидетеля О СОБА_15, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что она работала бухгалтеро м в офисе у ОСОБА_2 и ОСОБ А_7, которые были руководите лями нескольких предприятий и вела бухгалтерский учет по всем предприятиям, хотя офиц иально числилась бухгалтеро м на ООО «ТПК Электроникс». В есь бухгалтерский учет предп риятий контролировался ОС ОБА_2. Распределением всех ф инансов занимался исключите льно ОСОБА_2 и никого не до пускал к данному вопросу. Даж е если ОСОБА_2 куда то уезж ал, то контролировал всю ситу ацию по предприятиям лично, д авал указания по телефону и т ребовал направлять отчеты ем у в электронном виде. ОСОБА _7 к финансовым вопроса не до пускал, и все вопросы решал ли чно. Когда ОСОБА_2 в апреле 2007 года не вышел на работу и ст ало известно, что он исчез, был а проведена инвентаризация ТМЦ по ООО «Биобест», которое приобретало оптов в ЗАО «Кие встар»и поставляло предпри ятиям товар - стартовые пакет ы &BASE», CE», скретч-карточки попол нения счетов операторов моби льной связи, была установлен а недостача товара на складе , более чем на 7 млн. грн. (т.1 л.д. 236-23 7);

- показаниями свидетеля О СОБА_6 данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что ее рабочее место находил ось на складе в магазине «Дом Радио», и в ее обязанности вхо дило сбор и формирование зак азов на товар - стартовые паке ты &BASE», », скретч-карточки попо лнения счетов мобильной связ и. Сформировав заказы, сообща ла ОСОБА_2 о заказах, и он у же решал, чей заказ выполнять . Работая менеджером, не был а материально-ответственным лицом и договор о материальн ой ответственности с ней, не з аключался. Работая в ООО «Био бест»выполняла только указ ания директора предприятия ОСОБА_2 и только по указан ию ОСОБА_2, отпускала това р - стартовые пакеты &BASE», », скре тч-карточки пополнения счето в мобильной связи клиентам к ак оплатившим товар по безна личному расчету, так и за нали чный расчет. По указанию дире ктора ОСОБА_2, товар отпус каемый за наличный расчет до кументально не оформляла, и т олько для себя, вела черновые расходные накладные, где кли енты расписывались при получ ении товара. Денежные средст ва, которые получала наличны ми, передавала ОСОБА_2 чер ез мужчину, которого он присы лал (т.1 л.д. 238-239; 374-377, т.28 л.д. 83-85);

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, данными в ходе прове дения очной ставки с ОСО БА_2, в ходе которой ОСОБА _6 изобличила ОСОБА_2 в со вершении преступления (т.31 л.д . 181-183);

- показаниями свидетеля ОСОБА_16 данными в ходе досуд ебного следствия и оглашенны ми в судебном заседании, о том , что работала бухгалтером ОО О «Биобест»с 01.20.2006, вела учет пе рвичных приходных и расходн ых накладных в компьютере и п одчинялась директору ОСОБ А_2 и бухгалтеру ОСОБА_15 П осле исчезновения ОСОБА_2 была включена в инвентариза ционную комиссию и выводила остаток товара, который долж ен был оставаться на складе п редприятия. Однако товара на складе обнаружено не было, вс ледствие чего была выведена недостача товара в сумме 7064378, 69 грн. (т.1 л.д. 241; 243, т.28 л.д. 94-96);

- показаниями свидетеля О СОБА_11 данными в ходе досуд ебного следствия и оглашенны ми в судебном заседании, о том , что она работала в ООО «Биоб ест», директором которого бы л ОСОБА_2 В ее обязанности входило получать товар - стар товые пакеты &BASE», », скретч-кар точки пополнения счетов моби льной связи в ХФ ЗАО «Киевста р»и привозила их на склад по а дресу: г. Харьков, Красношкол ьная Набережная, 18, передав кл адовщику. После чего в устной форме отчитывалась ОСОБА_6 о привезенном товаре. 10.04.2007 ОСОБА_2 перестал выходить н а работу, ОСОБА_7 была созд ана инвентаризационная коми ссия, которая установила не достачу товара на складе пре дприятия на сумму свыше 7 млн . грн. Позже стало известно, чт о ОСОБА_2 выехал за предел ы Украины (т.1 л.д. 244-245);

- показаниями свидетеля О СОБА_13 данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что работая в офисе ООО «Биоб ест»по ул. Скрыпника 6/13, числи лась бухгалтером ООО «ТПК Эл ектроникс». Все бухгалтера ф ирм, работая в одном офисе, пр и необходимости заменяли д руг друга. Так как фактически единственным руководителе м предприятий - ООО «Биобест» , ООО «ТПК «Электроникс», ООО « Объединенные сети Украины»б ыл ОСОБА_2, расходные накл адные бухгалтерами выписыва лись только по указанию дире ктора ОСОБА_2 и без его вед ома, с предприятия товар не от пускался. При этом, бухгалтер , который выписывал необходи мые расходные накладные на о тпуск товаров с предприятия и расписывался в них. ОСО БА_2 часто давал ей указани е на выписку накладных на отг рузку товара - стартовых паке тов CE&BASE», », скретч-карточек поп олнения счетов мобильной свя зи, которые она выписывала и подписывала в строке «отпуст ил». В начале апреля 2007 года ОСОБА_2 не стал выходить на р аботу, а на складе была обнару жена недостача товара скретч -карточек (т.1 л.д.248; 370-371,т.28 л.д.91-93);

- аналогичными показания ми свидетеля ОСОБА_20(т.1 л.д . 250);

- показаниями ОСОБА_7, дан ными в ходе проведения очной ставки с ОСОБА_2 в ходе к оторой ОСОБА_7 изобличил ОСОБА_2 в совершении прест упления (т.31 л.д. 169-172);

- показаниями свидетеля О СОБА_21, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что специалиста отдела непря мых продаж ХФ ЗАО «Киевстар Д ж.Ес.Ем.»о том, что в период 2005-2007г .г занимался отгрузкой това ра - стартовых пакетов, едины х ваучеров, скретч-карточек п ополнения счета оператора мо бильной связи ООО «Биобест» . Отпуск товара производился по предоплате и забирался т овар сотрудниками ООО «Биоб ест»по доверенностям. В нач але апреля 2007 года ООО «Биобес т»перестало приобретать про дукцию в ХФ ЗАО «Киевстар Дж. Ес.Ем.»в связи с исчезновение м директора ОСОБА_2 (т.7 л.д. 172-174);

- показаниями свидетеля О СОБА_18, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что в период 2007 года по просьбе директора ООО «Биобест»г. Ха рьков ОСОБА_2, и по доверен ностям, полученным от ОСОБ А_2, в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.» г. Киев получал скретч-карточ ки пополнения счета оператор а мобильной связи и в тот же де нь по звонку ОСОБА_2 перед авал скретч-карточки клиент ам, которые приезжали от ОС ОБА_2 Кроме того, просил заб рать скретч-карточки по дове ренностям ООО «Биобест»ОС ОБА_19 и ОСОБА_24 Полученны е ими в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем. »г. Киев скретч-карточки, такж е по звонку ОСОБА_2, переда вал его клиентам (т.10 л.д. 385-387);

- показаниями свидетеля О СОБА_19, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что скретч-карточки в ЗАО «Ки евстар Дж.Ес.Ем.»г. Киев просил его забирать ОСОБА_18 (т.10 л.д . 372);

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_24 (т.10 л.д. 364) ;

- показаниями свидетеля О СОБА_18, данными в ходе провед ения очной ставки с ОСОБ А_24, в ходе которой ОСОБА _18 подтвердил данные ранее п оказания (т.10 л.д.388-389);

- показаниями свидетеля О СОБА_25, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что директора ООО «Аттика»о том, что предприятие в перио д 2006-2007г.г. приобретало в ООО «Би обест»карточки пополнения с четов мобильной связи. Оплат а за товар производилась тол ько по безналичному расчету , перечислением денежных сре дств на расчетные счета. На н ачало апреля 2007 года в ООО «Био бест»имелась задолженность перед ООО "Аттика». В апреле 20 07 года поставки товара прекр атились, и расчеты прекратил ись, в связи с исчезновением д иректора ОСОБА_2 (т.16 л.д. 90-92);

- показаниями ОСОБА_26, ди ректора ООО «Грондо», данным и в ходе досудебного следств ия и оглашенными в судебном з аседании, о том, что в период 2006 -2007г.г. предприятие приобретал о в ООО «Биобест», директор ОСОБА_2, товар - стартовые па кеты &BASE», », единые ваучеры, эле ктронные ваучеры, скретч-кар точки пополнения счетов опер аторов мобильной связи. Опла та за товар производилась п редоплатой, на расчетные сче та ООО «Биобест». Товар получ ал на складе по адресу: г. Харь ков, Красношкольная набережн ая, 18. В начале апреля 2007 года по звонив в офис ООО «Биобест»с делать очередной заказ и узн ать, когда будет поставлен то вар по предыдущей оплате в 60 000 ,00 грн., узнал, что ОСОБА_2 исч ез, а товара нет (т.16 л.д. 190-193; т.30 л.д. 84-86);

- показаниями ОСОБА_26, да нными в ходе проведения очно й ставки с ОСОБА_2, в хо де которой ОСОБА_26 изобл ичил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д.175-176);

- показаниями ОСОБА_27, ди ректора ППФ «Добродий», данн ыми в ходе досудебного следс твия и оглашенными в судебно м заседании, о том, что с конца 2006 года и в период 2007 года для ну жд предприятия в ООО «Биобес т»по договору поставки приоб ретали скретч-карточки попол нения счетов операторов моби льной связи. Оплата за товар производилась предоплатой, на расчетный счет ООО «Биобе ст». Товар получали на складе по адресу: г. Харьков, Краснош кольная набережная, 18. 05 апреля 2007 года в ООО «Биобест» сдела ли очередной заказ и по счет- фактуре ООО «Биобест»перечи слило денежные средства в су мме 1500,00 грн.. Однако товар ООО « Биобест»не поставило, а теле фон директора не отвечал (т.16 л .д. 253-255; т.30 л.д. 101-103);

- показаниями ОСОБА_28, ди ректора ООО «Д-Карт», данными в ходе досудебного следстви я и оглашенными в судебном за седании, о том, что предприяти е приобретало в ООО «Биобест », директор ОСОБА_2, товар - стартовые пакеты &BASE», », единые ваучеры, электронные ваучер ы, скретч-карточки пополнени я счетов операторов мобильно й связи и другие различные то вары. Оплата за товар произво дилась предоплатой, на расче тные счета ООО «Биобест». Тов ар - стартовые пакеты &BASE», », еди ные ваучеры, электронные вау черы, скретч-карточки пополн ения счетов операторов мобил ьной связи, упакованные в кор обках, получал на складе по ад ресу: г. Харьков, Красношкольн ая набережная, 18. В начале март а 2007 года ОСОБА_2 пообещал п оставить товар, оплаченный е ще в 2006 году, однако затем ОСО БА_2 начал под различными п редлогами уклоняться от вст реч, а затем вообще перестал б рать трубку (т.16 л.д. 348-350; т.30 л.д. 82-83);

- показаниями ОСОБА_28, да нными в ходе проведения очно й ставки с ОСОБА_2, в хо де которой ОСОБА_28 изобли чил ОСОБА_2 в совершении п реступления (т.31 л.д. 197-198);

- показаниями ОСОБА_29, на чальника отдела сотовой связ и ЧП «Альтаир», данными в ходе досудебного следствия и огл ашенными в судебном заседани и, о том, что в период 2007 году пре дприятие приобретало в ООО « Биобест», директор ОСОБА_2 , припейд-продукцию и сотовы е аппараты. Товар оплачивали по счетам ООО «Биобест», кот орые поступали по факсу. Опла та производилась на расчетны й счет ООО «Биобест». По счету -фактуре ООО «Биобест»Б-270/13596 от 29.03.2007 ЧП «Альтаир»за скретч-ка рточки перечислило на расчет ный счет «ООО «Биобест»38441,60 гр н., однако товар сразу не получ или, как пояснил ОСОБА_2 их деньгами оплатили другой за каз и как только поступят ден ьги на расчетный счет, товар предприятие получит. В начал е апреля 2007 года, от юриста ЧП « Альтаир»ОСОБА_30 узнал, чт о директор ООО «Биобест»ОС ОБА_2 скрылся (т.17 л.д. 27; т.28 л.д. 108);

- аналогичными показаниями директора ЧП «Альтаир»ОСО БА_31, юриста ЧП «Альтаир»О СОБА_30, главного бухгалтера ЧП «Альтаир»ОСОБА_32 (т.17 л.д .1-2; 73-74; л.д.114-116);

- данными, содержащимися в з аявлении от 19.04.2007 директора ОО О «Модил»ОСОБА_33 о том, что предприятием на расчетные с чета ООО «Биобест»за товары, в том числе и скретч-карточки пополнения счета оператора мобильной связи, в период с 01.03. 2007 по 15.04.2007 перечислены денежные средства в сумме 5299439.50 грн., одна ко товар не поставлен, а дирек тор ОСОБА_2 исчез (т.17 л.д.121-122);

- показаниями ОСОБА_33, ди ректора ООО «Модил»данными в ходе досудебного следстви я и оглашенными в судебном за седании, о том, что в период 2006-200 7г.г. предприятие приобретало в ООО «Биобест»различные то вары, в том числе и стартовые пакеты E&BASE», », единые ваучеры, э лектронные ваучеры, скретч-к арточки пополнения счетов оп ераторов мобильной связи. По договоренности с директором ООО «Биобест»ОСОБА_2, ООО «Модил»производило перечис ление денежных средств за то вар поэтапно на банковские расчетные счета ООО «Биобест ». Товар ООО «Модил»забирало в ООО «Биобест»на условиях с амовывоза. В конце февраля 2007 г ода ОСОБА_2 предложил увел ичить поставки - стартовых па кетов &BASE», », единых ваучеров, э лектронных ваучеров, скретч- карточек пополнения счетов операторов мобильной связи, в связи с чем, в конце февраля 2007 года был подписан акт свер ки взаимных расчетов. С 01.03.2007 О ОО «Модил»перечисляло денеж ные средства на расчетные ба нковские счета ООО «Биобест» , однако увеличения поставок , которые обещал ОСОБА_2 не было. ОСОБА_2 объяснял это временными трудностями вып олнения контракта с ЗАО «Кие встар». В начале апреля ОСО БА_2 на связь став выходить в се реже и реже, а затем ему ста ло известно, что ОСОБА_2 ис чез (т.17 л.д.230-233; т.30 л.д.87-89);

- показаниями ОСОБА_33, да нными в ходе проведения очно й ставки с ОСОБА_2, в хо де которой ОСОБА_33 изобл ичил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 190-192);

- показаниями ОСОБА_38, ди ректора ООО «Торговый Дом Юр ьевский», данными в ходе досу дебного следствия и оглашенн ыми в судебном заседании, о то м, что в период 2006-2007г.г. предприя тие приобретало в ООО «Биобе ст»стартовые пакеты &BASE», JUCE», ед иные ваучеры, электронные ва учеры, скретч-карточки попол нения счетов операторов моби льной связи. По условиям дого вора и договоренности с дире ктором ООО «Биобест»ОСОБА _2, ООО «Торговый Дом Юрьевск ий»производило перечислени е денежных средств за товар поэтапно на банковские расч етные счета ООО «Биобест». То вар ООО «Торговый Дом Юрьевс кий»забирало в ООО «Биобест» на условиях самовывоза. Кром е того ООО «Торговый Дом Юрье вский»предоставляло услуги ООО «Биобест»по продвижению товаров - скретч-карточек, в связи с чем между предприят ия проводились сверки. По сос тоянию на апрель 2007 года ООО « Торговый Дом Юрьевский»на ра счетные счета ООО «Биобест»з а товар перечислило 3515456.00 грн., о днако товар поставлен не был . В 10-х числа апреля 2007 года ОСО БА_2 перестал отвечать на те лефонные звонки, а в офисе отв етили, что ОСОБА_2(т.17 л.д. 408-411 ; т.30 л.д. 94-96);

- показаниями ОСОБА_38, да нными в ходе проведения очно й ставки с ОСОБА_2, в хо де которой ОСОБА_38 изобл ичил ОСОБА_2 в совершении преступления (т.31 л.д. 177-178);

- показаниями свидетеля О СОБА_6 менеджера ООО «Биобе ст», данными в ходе досудебно го следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что по указанию директора ООО «Б иобест»ОСОБА_2 отпускала со склада единые ваучеры, ск ретч-карточки пополнения сч ета операторов мобильной свя зи частным предпринимателям , а также его знакомому ОСОБ А_35, за наличный расчет, а ден ежные средства передавала ОСОБА_2(т.1 л.д. 238-239; 374-377);

- показаниями свидетеля О СОБА_17, частного предприним ателя, данными в ходе досудеб ного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, ч то он приобретал на складе п о адресу: г. Харьков, Красношко льная набережная, 18 за наличны е денежные средства единые в аучеры, скретч-карточки поп олнения счета операторов моб ильной связи (т.20 л.д. 49-52);

- аналогичными показаниями частного предпринимателя ОСОБА_14 (т.20 л.д. 73-79);

- показаниями свидетеля О СОБА_6, данными в ходе провед ения очных ставок с ОСО БА_17, ОСОБА_14, в ходе котор ых ОСОБА_6 подтвердила ра нее данные показания и изобл ичила ОСОБА_2 в совершении преступления (т.20 л.д. 67-68; 84-85);

- показаниями свидетеля О СОБА_37, частного предприним ателя, данными в ходе досудеб ного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, ч то он в 2007 году познакомился с ОСОБА_2 и с ним обсуждал во прос приобретения за наличны й расчет карточек пополнения счетов мобильной связи ЗАО « Киевстар». С ним же обговарив ал и цену на приобретение кар точек. ОСОБА_2 дал ему номе р мобильного телефона ОСОБ А_6, которая находилась в по мещении магазина Дом Радио»и созвонившись с ОСОБА_6, де лал заказы и приобретал кар точки пополнения счетов моби льной связи за наличные дене жные средства до апреля 2007 год а (т.20 л.д. 88-90; т.28 л.д.113-114);

- показаниями свидетеля О СОБА_37, данными в ходе провед ения очной ставки с ОСО БА_6, в ходе которой ОСОБА _37 подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСО БА_2 в совершении преступле ния (т.20 л.д. 94-95);

- показаниями свидетеля О СОБА_37, данными в ходе провед ения очной ставки с ОСО БА_2, в ходе которой ОСОБА _37 подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСО БА_2 в совершении преступле ния (т.31 л.д. 173-174);

- показаниями свидетеля О СОБА_35, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что он в 2007 году к нему обратил ись дети его знакомых ОСОБ А_36 и ОСОБА_34 по вопросу п риобретения карточек попол нения счетов мобильной связи ЗАО «Киевстар», для реализац ии. Он, зная ОСОБА_2, как чел овека который занимался реал изацией карточек, обратился по данному вопросу к нему. Обс удив с ОСОБА_2 цену приоб ретения карточек, поехал в м агазин «Дом Радио»к менеджер у ОСОБА_6, которой ОСОБА_ 2 перезвонил. После этого, п ознакомил ОСОБА_36 и ОСОБ А_34 с менеджером ОСОБА_6 (т. 20 л.д. 98-100; т. 30 л.д. 80-81);

- показаниями свидетеля О СОБА_6, данными в ходе провед ения очной ставки с ОСО БА_35, в ходе которой ОСОБ А_6 подтвердила ранее данны е показания и изобличила ОС ОБА_2 в совершении преступл ения (т.20 л.д. 105-106);

- показаниями свидетеля О СОБА_34, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что в 2007 году знакомый ОСОБА _35 познакомил его и его друз ей ОСОБА_36 и ОСОБА_23 с д иректором ООО «Биобест» ОС ОБА_2, который занимался реа лизацией карточек пополнени я счетов мобильной связи. Обс удив с ОСОБА_2 цену приоб ретения карточек, поехали в магазин «Дом Радио»к менедж еру ОСОБА_6, которая как со общил ОСОБА_2, будет заним аться отпуском карточек (т.20 л .д.107-109);

- показаниями свидетеля О СОБА_34, данными в ходе провед ения очной ставки с ОСО БА_2, в ходе которой ОСОБА _34 изобличил ОСОБА_2 в со вершении преступления (т.31 л.д . 184-185);

- показаниями свидетеля О СОБА_22, данными в ходе досуде бного следствия и оглашенным и в судебном заседании, о том, что в 2007 году знакомый ОСОБА _35 познакомил его и его друз ей ОСОБА_34 и ОСОБА_23 с д иректором ООО «Биобест»ОС ОБА_2, который занимался реа лизацией карточек пополнени я счетов мобильной связи. Обс удив с ОСОБА_2 цену приобр етения карточек, в магазине « Дом Радио»у менеджера ОСО БА_6, которая как сообщил О СОБА_2, будет заниматься отп уском карточек, забирали ка рточки. Деньги за карточки по полнения счетов мобильной св язи, полученные у менеджера ОСОБА_6, передавал ОСОБА_2 (т.20 л.д.113-115; т.28 л.д.118-119);

- данными, содержащ имися в материалах доследст венной проверки ООО «Биобест »- докладных записках сотруд ников ООО «Биобест»; бухгалт ерских справках о наличии то варных остатков по бухгалтер скому учету ООО «Биобест»; о п риходе товара за период 2007 год а (т.1 л.д. 9-70; 297-299);

- данными, содержащимися в акте инвентаризации от 18 апре ля 2007 года товарно-материальн ых ценностей, находящихся по адресу: г. Харьков, ул. Краснош кольная набережная, 18, соглас но которого обнаружена недо стача товаров- стартовых пак етов &BASE», », единых ваучеров, эл ектронных ваучеров, скретч-к арточек пополнения счета опе раторов мобильной связи на о бщую сумму 7064 378, 69 грн. (т.1 л.д. 17; 300);

- данными, содержа щимися в заключении специали ста-бухгалтера о недостачи т оварно-материальных ценност ей на ООО «Биобест»по состоя нию на 18.04.2007 в сумме 7053898,84 грн. (т.1 л.д . 31-35);

- данными, содержащимися в Уставе ООО «Биобест»п. 5.12 со гласно которого, руководство текущей деятельностью общес тва осуществляет его единоли чный исполнительный орган - директор ( т.1 л.д. 71-82; 281-295);

- данными, содержащимися в протоколе № 2 от 01 сентября 2004 го да, согласно которого продле ны полномочия директора ООО «Биобест»ОСОБА_2 сроком н а десять лет (т.1л.д. 87);

- данными, содержащимися в контракте с директором от 01 с ентября 2004 года, согласно п.2.1 ко торого, директор имеет прав о: без доверенности действов ать от имени общества и предс тавлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях; распоряжаться имуществом и денежными средс твами для достижения цели, пр едусмотренных назначением п редприятия; нанимать и уволь нять работников предприятия в соответствии с трудовым за конодательством; издавать пр иказы и давать указания, обяз ательные для всех работников общества; подписывать в каче стве первого распорядителя кредитами все финансовые док ументы, открывать в банках сч ета, заключать от имени предп риятия сделки, выдавать дове ренности; осуществлять иные полномочия, обусловленные за конодательством и Уставом об щества (т.1 л.д. 96);

- вещественным доказател ьством - дискетой с оборотно -сальдовыми ведомостями бухг алтерского учета ООО «Биобе ст», изъятой у ОСОБА_7, осмо тренной и приобщенной в кач естве вещественного доказат ельства (т.1 л.д. 308-356, т.30 л.д. 1-46);

- вещественным доказательс твом - юридическим делом ООО « Биобест», согласно которого ОСОБА_2 значится директор ом ООО «Биобест»(т.2 л.д. 3-138; 140-145);

- данными, содержащимися в н алоговых накладных и расходн ых накладных ООО «Стелс»на о тгрузку ООО «Биобест»в перио д 2007 года товаров - стартовых п акетов &BASE», », единых ваучеров, электронных ваучеров, скрет ч-карточек пополнения счета операторов мобильной связи; доверенностях ООО «Биобест »на получение товара от ООО « Стелс»в период 2007 года, актах по зачету взаимных задолженн остей и договорах уступки пр ава требования, осмотре и при общении их в качестве вещест венных доказательств (т.3 л.д. 46- 50; 58-60; 245-265; т.4 л.д. 1-34; 218-273; 463-473);

- данными, содержащимися в д оговорах поставки ЗАО «Киевс тар Дж.Ес.Ем.» ООО «Биобест»в п ериод 2006-2007г.г товаров - стартов ых пакетов &BASE», », единых вауче ров, электронных ваучеров, ск ретч-карточек пополнения сче та операторов мобильной связ и; приложениями к договорам; актами расчета и актами при ема-передачи предоставленны х услуг в период 2007 года, осмотр е и приобщении их в качестве в ещественных доказательств (т .7 л.д. 10-171; 175-178);

- данными, содержащимися в н алоговых накладных ХФ ЗАО «К иевстар Дж.Ес.Ем.»по отгрузке в период 2007 года товара - скрет ч-карточек пополнения счета оператора мобильной связи О ОО «Биобест», осмотре и приоб щении их в качестве веществе нных доказательств (т.8 л.д. 155-287; 32 9-350);

- данными, содержащимися в б ланках заказов ООО «Биобест »товара, накладных ХФ ЗАО «Ки евстар Дж.Ес.Ем.»по отгрузке в период 2007 года товара - скретч -карточек пополнения счета о ператора мобильной связи ОО О «Биобест», доверенностей О ОО «Биобест»по получению тов ара, осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказ ательств (т.9 л.д. 4-344; 345-386);

- данными, содержащимися в накладных ЗАО «Киевстар Дж.Е с.Ем.» № 52508, №53136, №55077, № 56041, №56104, № 56200, № 5 5419, №55485, № 55524, №55560, №55603, №55663, №55716, №55766, №55828, № 55854, №55892, №55925, №55977, №56005 на получение ООО «Биобест»товара - скретч -карточек пополнения счета о ператора мобильной связи; до веренностях ООО «Биобест»н а имя ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_18., которые никогда не работали в ООО «Биобест», на п олучение ими товара - скретч-к арточек пополнения счета опе ратора мобильной связи в ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.», осмотре и приобщении их в качестве ве щественных доказательств (т. 10 л.д.226-227; 234-235; 254-255; л.д. 266-267; 268-269 ; 270-271; л.д. 316-343; 344-353);

- данными, содержащимися в банковских выписках по счета м ООО «Биобест»в ЗАО «ЕБРФ», А КИБ «УкрСиббанк»о движении д енежных средств, осмотре и пр иобщении их в качестве вещес твенных доказательств (т.11 л.д . 1-349; т.15 л.д. 2-271;272-274);

- данными, содержащимися в б ухгалтерских документах, изъ ятых в ООО «Биобест»- расход ных накладных на отгрузку то варов, доверенностях предпр иятий на получения товаров в ООО «Биобест»(т.12 л.д. 1-262; 335-363);

- данными, содержащимися в Д оговоре о предоставлении усл уг № 71/03-2006, Договоре поставки №20/0 2-07 между ООО «Биобест»и ООО «А ттика», накладных ООО «Биобе ст»на отпуск товарно-материа льных ценностей- скретч-карт очек ООО «Аттика», налоговых накладных ООО «Биобест», акт ах сверки расчетов, изъятых в ООО «Аттика», осмотре и приоб щении их в качестве веществе нных доказательств (т.16 л.д. 2-84; 93-1 01);

- данными, содержащимися в Д оговоре поставки б\н от 04.12.2006 ме жду ООО «Биобест»и ООО «Грон до»; Договоре предоставлени я услуг № 4/12.2006; Договоре поставк и № 412 от 04.12.2006; накладных ООО «Био бест»на отпуск скретч-карточ ек ООО «Грондо»за 2007 год, налог овых накладных ООО «Биобест» , изъятых в ООО «Грондо», осмот ре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д. 165-188; 215-217);

- данными, содержащимися в к арточках счета 63.1 «Расчеты с п оставщиками»ООО «Грондо»(т.1 9 л.д. 270-271);

- данными, содержащимися в Д оговоре поставки № 8/12-2006 от 08.12.2006 м ежду ООО «Биобест»и ЧПФ «Доб родий»; Договоре предоставл ения услуг № 8/12-2006-1 от 08.12.2006; дополн ительном Договоре № 1 от 01.02.2007; н акладных ООО «Биобест»на отп уск скретч-карточек ЧПФ «Доб родий»; налоговых накладных ООО «Биобест», платежных пор учениях изъятых в ЧПФ «Добро дий»; осмотре и приобщении их в качестве вещественных док азательств (т.16 л.д.222-252; 261-263);

- данными, содержащимися в в ыписке ППФ «Добродий»по счет ам бухгалтерского учета 631,311 (т .19 л.д. 208-209);

- данными, содержащимися в Д оговоре поставки № 14/2006 от 01.02.2006 ме жду ООО «Биобест»и ООО «Д-Кар т»; Договоре предоставления услуг № 4/2006-1 от 01.02.2006; накладных О ОО «Биобест»на отпуск скретч -карточек ООО «Д-Карт», налого вых накладных ООО «Биобест», изъятых в ООО «Д-Карт», осмотр е и приобщении их в качестве в ещественных доказательств (т .16 л.д. 294-300 304-311; л.д. 322-344; 369-372);

- данными, содержащимися в к арточках счетов бухгалтерс кого учета 631, 631 ООО «Д-Карт»(т.19 л .д. 228-230);

- данными, содержащимися в п латежном поручении № 1176 от 02.04.200 7 о перечислении ЧП «Альтаир» на расчетный счет ООО «Биобе ст»по счету Б-270/13596 от 29.03.2007 суммы 38 441,60 грн.; счетом-фактурой ООО «Б иобест»Б-270/13596 от 29.03.2007 на оплату Ч П «Альтаир»за скретч-карточк и, налоговой накладной ООО «Б иобест»по оплате ЧП «Альтаир »товара на сумму 38441,60 грн., осмот ре и приобщении их в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д. 20; 22; 23; л.д. 65; 70-71);

- данными, содержащимися в к арточках счета 631 «Расчеты с п оставщиками»ЧП «Альтаир»(т.1 9 л.д. 291-315);

- данными, содержащимися в Д оговоре поставки б\н от 05.07.2006 ме жду ООО «Биобест»и ООО «Моди л»; выписках с расчетного сче та о перечислении денежных с редств на расчетные счета ОО О «Биобест»; накладных ООО «Б иобест»на отпуск товарно-мат ериальных ценностей, в том чи сле и скретч-карточек ООО «Мо дил»за 2007 год, налоговых накла дных ООО «Биобест», изъятых в ООО «Модил», осмотре и приобщ ении их в качестве веществен ных доказательств (т.17 л.д. 123-129; 131-1 33; л.д. 151-221; 222-224; 228-229);

- данными, содержащимися в к арточках счета 63.1 «Расчеты с п оставщиками»ООО «Модил»(т.19 л .д. 324-329);

- данными, содержащимися в Д оговоре поставки №1 от 16.04.2006 меж ду ООО «Биобест»и ООО «Торго вый Дом Юрьевский»; накладны х ООО «Биобест»на отпуск тов ара - скретч-карточек ООО «Тор говый Дом Юрьевский», налого вых накладных ООО «Биобест», актами приема-передач, карто чками по счетам - 371, 631, 361 изъяты х в ООО «Торговый Дом Юрьевск ий», осмотре и приобщении их в качестве вещественных доказ ательств (т.17 л.д. 317-319; 330-337; л.д. 338-358; 380; 386- 393; л.д. 394-400);

- данными, содержащимися в н алоговых накладных ООО «Биоб ест»на отпуск товаров предпр иятия в период 2007 года, изъятых в ООО «Биобест»(т.23 л.д. 1-384);

- данными, содержащимися в а кте документальной бухгалте рской ревизии отдельных вопр осов финансово-хозяйственно й деятельности ООО «Биобест» за период с 01.01.2007 по 18.04.2007 по которо му ООО «Биобест»не поставило товар ЧПФ «Добродий»на сумм у 1500.00 грн.; ООО «Д-Карт»на сумму 1000782,10 грн.; ООО «Торговый Дом Юрь евский»на сумму 3515456,50 грн.; ООО « Грондо»на сумму 60000,00 грн.; ЧП «Ал ьтаир»на сумму 38441,60 грн.; ООО «Мо дил»на сумму 5574541,48 грн.(т.19 л.д. 166-343);

- данными, содержащимися в р асходных накладных ООО «Био бест»за 2007 год на отпуск ЧП О СОБА_17 единых ваучеров, скр етч-карточек пополнения сче та операторов мобильной связ и, изъятых у менеджера ООО «Би обест»ОСОБА_6(т.20 л.д. 5-42);

- заключением комиссионной судебно-экономической эксп ертизы № 2962 от 17.06.2008 ХНИИЭ им. Бок ариуса о том, что задолженнос ть ООО «Биобест»за товар (ста ртовые пакеты, единые ваучер ы, скретч-карточки) в период с 01.01.2007 по 18.04.2007 перед предприятиям и покупателями составила - 10 195 337, 28 грн., в том числе: ЧПФ «Добр одий»в сумме 1500.00 грн.; ООО «Атт ика»в сумме 4615,60 грн.; ООО «Д-Карт »в сумме 1000782,10 грн.; ООО «Торговы й Дом Юрьевский»в сумме 3515456,50 гр н.; ООО «Грондо»в сумме 60000,00 грн .; ЧП «Альтаир»в сумме 38441,60 грн.; О ОО «Модил»в сумме 5574541,48 грн. (т.20 л .д.126-138);

- показаниями свидетеля О СОБА_3, отца ОСОБА_2, данны ми в ходе досудебного следст вия и оглашенными в судебном заседании, о том, что 06.04.2007 года в ечером к нему домой приехал с ын ОСОБА_2 со своей семьей - женой и сыном и сообщил, чт о у него проблемы в бизнесе, и он покидает Украину. В этот д ень сын с семьей поездом с ЖД в окзала, уехал в Россию. При э том сын просил продать кварт иру и автомобиль и частично р ассчитаться с его долгами (т.21 л.д.1-4; 62-63);

- данными, содержащимися в о тветах государственной погр аничной службы Украины и ЮЖД , о том, что 06.04.2007 года ОСОБА_2 со своей семьей, выехал с тер ритории Украины, поездом Сим ферополь-Москва (т.21 л.д.112-117);

- заключением дополнительн ой комиссионной судебно-экон омической экспертизы № 5548 от 10.11.2010 ХНИИЭ им. Бокариуса о том , что задолженность ООО «Биоб ест»за оплаченный и не поста вленный товар (припейд-проду кцию) по состоянию на 18.04.2007 сос тавляет - 10 408 422, 28 грн., в том числе : ЧП «Альтаир»в сумме 38441,60 грн.; О ОО «Модил»в сумме 5574541,48 грн.; ООО «Грондо»в сумме 60000,00 грн.; ООО « Д-Карт»в сумме 1000782,10 грн.; ООО «То рговый Дом Юрьевский»в сумме 3515456,50 грн.; ЧПФ «Добродий»в сумм е 1500.00 грн.; ООО «Аттика»в сумме 217700,60 грн. (т.26 л.д. 5-41);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц предприятий ООО «ТПК Элект роникс»и ООО «Объединенные с ети Украины г. Харьков»ОСОБ А_2 и ОСОБА_7 по фактам з лоупотребления служебным по ложением, служебной халатнос ти и завладении чужим имуще ством ( т.29 л.д.137-138);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Биобест»по факту мошен ничества с финансовыми ресур сами и завладении кредитными денежными средствами ЗАО « ОТП Банк»(т.32 л.д. 38);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_7 по фак ту злоупотребления служебн ым положением и халатности (т .32 л.д. 41-42);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 по фак ту мошенничества и завладен ия чужим имуществом (т.32 л.д. 44-45);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного де ла в отношении ОСОБА_4 . по завладения чужим имуще ством (т.32 л.д. 47-48);

Оценивая, исследованные в х оде судебного следствия дока зательства в совокупности, с уд считает, что вина подсудим ого ОСОБА_2 в совершении и нкриминируемых ему преступн ых действий при обстоятельст вах, признанных судом устано вленными, и изложенных в приг оворе, доказана полностью и к валифицирует его действия по ч.2 ст.364 УК Украины - злоупотреб ление служебным положением, то есть умышленное, из корыст ных побуждений, использовани е должностным лицом служебно го положения вопреки интерес ам службы, причинившее тяжки е последствия охраняемым зак оном интересам юридических л иц.

Изучением личности подсуд имого установлено, что он ран ее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не сос тоит, работает менеджером в О ОО «ИТЛ Консалдинг», по месту работы и жительства характе ризуется положительно, женат , имеет несовершеннолетнего ребенка - сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, страдает хр оническим заболеванием - а стмой смешанного генеза.

Обстоятельствами, смягча ющими наказание ОСОБА_2 с удом, по основаниям ст. 66 УК Ук раины признается - совершен ие им преступления впервые, п олное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_2 судом, п о основаниям ст. 67 УК Украины - н е установлено.

При назначении вида и мер ы наказания подсудимому ОС ОБА_2 суд исходит из положен ий ст. 65 УК Украины, а именно из принципов законности, справе дливости, индивидуализации, а также достаточности наказа ния для дальнейшего исправле ния и предупреждения соверше ния новых преступлений, учит ывает характер и степень тяж ести совершенного преступле ния, личность подсудимого, ег о отношение к совершенному п реступлению и полагает, что ОСОБА_2 необходимо назнач ить наказание в пределах сан кции, установленной ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции до измене ний, внесенных Законом Украи ны №1508-У1 от 11.06.2009г.) - в виде лишени я свободы, с лишением права занимать должности, связанн ые с выполнением администрат ивно-хозяйственных и организ ационно-распорядительных фу нкций. При этом, учитывая об стоятельства дела, данные о л ичности подсудимого, приведе нные выше, суд в силу требован ий ст.75 УК Украины, считает воз можным освободить осужденно го ОСОБА_2 от отбывания на значенного наказания, если о н в течение определенного су дом испытательного срока не совершит нового преступлени я и выполнит возложенные на н его обязанности.

Кроме того, в одном производ стве с данным уголовным дело м по обвинению ОСОБА_2 суд ом также рассматривались гра жданские иски о возмещении материального вреда ООО «Гро ндо»на сумму 60 000,00 грн., ООО «Д-Ка рт»на сумму 1 000 782,00 грн., ООО «Мод ил»на сумму 5 574 541,48 грн., ООО «Тор говый Дом Юрьевский»на сумму 3 515 456,50 грн., ЧП «Альтаир»на сумм у 71257,00 грн., ЧП «Добродий»на сумм у 1500,00 грн., ООО «Аттика»на сумму 217 000,00 грн., причиненных преступ лением, инкриминируемом ОС ОБА_2, заявленные потерпевш ими в ходе досудебного следс твия, признанными также граж данскими истцами по делу.

Суд удовлетворяет в полном объеме гражданский иск ООО « Аттика»на сумму 217 000,00 грн. и взы скивает с ОСОБА_2 в пользу ООО «Аттика»код ЕГРПОУ 30986759 в возмещение причиненного мат ериального ущерба 217 000,00 грн.

Вместе с тем, суд оставляет без рассмотрения граждански е иски: ООО «Грондо»на сумму 60 000,00 грн., ООО «Д-Карт»на сумму 1 000 782,00 грн., ООО «Модил»на сумму 5 574 541,48 грн., ООО «Торговый Дом Юрь евский»на сумму 3 515 456,50 грн. ввид у ликвидации указанных юриди ческих лиц, что подтверждает ся Выписками из ЕГРПОУ.

Кроме того, суд оставляет бе з рассмотрения гражданские и ски ЧП «Альтаир»на сумму 71257,00 г рн. и ЧП «Добродий»на сумму 1500,0 0 грн. ввиду отказа от исков.

Судебные издержки, св язанные с проведением судебн ых экспертиз в сумме: 117,70 грн., 329 0,00 грн., 14100,00 грн., 19380,00 грн., 6460,00 грн., а в сего на общую сумму 43 347,70 грн. п одлежат взысканию с подсудим ого в пользу государства.

Вопрос о судьбе веществен ных доказательств решается в соответствии со ст. 81 УПК Укра ины.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Ук раины, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении прест упления, предусмотренного ч .2 ст. 364 УК Украины и назначить е му наказание в виде лишения с вободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимат ь должности, связанные с выпо лнением административно-хоз яйственных и организационно -распорядительных функций, с роком на 1 (один) год.

На основании ст.75 УК Украин ы освободить ОСОБА_2 от от бывания основного наказания с испытанием сроком на 1 (один ) год, обязав его в силу ст. 76 УК Украины периодически являть ся для регистрации в органы у головно-исполнительной сист емы.

Меру пресечения ОСОБА_2 оставить без изменения - п одписку о невыезде до вступл ения приговора в законную си лу, после чего её отменить.

Взыскать с ОСОБА_2 в пол ьзу потерпевшего ООО «Аттика »код ЕГРПОУ 30986759 в возмещение п ричиненного материального у щерба 217 000,00 (двести семнадцать тысяч) грн.

Гражданские иски: ООО «Гро ндо»на сумму 60 000,00 грн., ООО «Д-Ка рт»на сумму 1 000 782,00 грн., ООО «Мод ил»на сумму 5 574 541,48 грн., ООО «Тор говый Дом Юрьевский»на сумму 3 515 456,50 грн. суд оставляет без ра ссмотрения ввиду ликвидации указанных юридических лиц.

Кроме того, суд оставляет бе з рассмотрения гражданские и ски ЧП «Альтаир»на сумму 71257,00 г рн. и ЧП «Добродий»на сумму 1500,0 0 грн. ввиду отказа от исков.

Взыскать с ОСОБА_2 в дох од государства судебные изде ржки, плату за проведение суд ебных экспертиз в сумме 43 347, 70 (с орок три тысячи триста сорок семь) грн. 70 коп.

Вещественные доказательст ва: документы, находящиеся в м атериалах уголовного дела - оставить в материалах дела.

На приговор может быть под ана апелляция в апелляционны й суд Харьковской области че рез Киевский районный суд го р. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным - в тот же срок с м омента вручения ему копии пр иговора.

Судья-