Постанова

від 21.12.2011 по справі 4-3376/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-3376/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2011 року м.Рівне

Рівненський міський суд

в складі судді Доля В.А. розг лянувши подання старшого слі дчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненс ькій області підполковника п одаткової міліції Шаблія В .І., на проведення виїмки у ТО В «Інтернешенл транспорт ком пані ЛТД»(код ЄДРПОУ 30455941) оригі налів первинних фінансово-го сподарських та бухгалтерськ их документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ Д ПА в Рівненській області про водиться розслідування крим інальної справи № 82/975-11, порушен ої по факту фіктивного підпр иємництва ПП «Санрайз-АРТ»(к од 36155370 м. Одеса), за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 с т.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що невстановлені ос оби в період з жовтня 2008 року по березень 2009 року, діючи умисно , з корисливих мотивів та за по передньою змовою між собою, з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи намір у здійснювати господарську д іяльність пов' язану з вироб ництвом та продажем товарно- матеріальних цінностей, вико нанням робіт або наданням по слуг, в порушення встановлен ого законодавством порядку з дійснення підприємницької д іяльності, заснували по втра ченому паспорту на громадяни на ОСОБА_2 приватне підпри ємство «Санрайз-АРТ»(код 36155370 м . Одеса).

Також встановлено, що ПП «Са нрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) у 2009 - 2011 р. р. мало взаєморозрахунк и із ТОВ «Інтернешенл трансп орт компані ЛТД»(код ЄДРПОУ 304 55941).

По кримінальній справі нео бхідно перевірити законніст ь проведених фінансово - гос подарських операцій ПП «Санр айз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) із ТОВ «Інтернешенл транспорт комп ані ЛТД»(код ЄДРПОУ 30455941), відпов ідність оформлених документ ів фактичним обставинам та в становити осіб якими підпису вались документи.

Розглянувши подання та бер учи до уваги, що в ТОВ «Інтерне шенл транспорт компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 30455941) знаходяться ор игінали первинних фінансово -господарських та бухгалтерс ьких документів за 2008 - 2011 р. р. п о взаєморозрахункам із ПП «С анрайз - АРТ»(код 36155370 м. Одеса) і п риймаючи до уваги, що вказані документи мають значення дл я кримінальної справи, керую чись вимогами ст.130, ч.4 ст.178 КПК У країни, -

П О C Т А Н О В И В :

Надати дозвіл працівник ам податкової міліції на про ведення виїмки у ТОВ «Інтерн ешенл транспорт компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 30455941) оригіналів пер винних фінансово-господарсь ких та бухгалтерських докуме нтів по взаєморозрахункам у 2008 - 2011 роках із ПП «Санрайз - АР Т»(код 36155370 м. Одеса), а саме : накл адних, видаткових накладних, податкових накладних, товар но - транспортних накладних, д оговорів з додатками і допов неннями, специфікацій на про дукцію, актів прийому-переда чі, квитанцій, платіжних дору чень, доручень, рахунків, вант ажно - митних декларацій, се ртифікатів якості, висновків санітарно - епідеміологічн их експертиз та інших докуме нтів якими підтверджуються п роведенні взаєморозрахунки і якість продукції.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Рівненського м іського суду дОЛЯ в.а.