Постанова

від 13.01.2012 по справі 815/420/2012

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу  13.01.2012

13 січня 2012 года                                                                         Справа № 815- 420 /12  

Мелітопольський міськрайонний суд у складі:

Головуючого судді-  Фоміна В.А.

при секретарі - Головацькій Т.В.                            

за участю прокурора- Савон А.С.

захисника - ОСОБА_1

розглянув подання  слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майор податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши матеріали кримінальної справи №11210 відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, директора ПП «Аурум», розлученого, раніше не судимого,  який мешкає за адресою: м. Мелітополь, вул.. Чернишевського, 63, підозрюваного в скоєні злочинів, передбачених ч.1 ст.191,ч.2 ст.366 КК України,   

В С Т А Н О В И В:

          13 січня 2012 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ про обрання  запобіжного заходу  у вигляді взяття під варту підозрюваному ОСОБА_3

          Подання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3, обіймаючи на підставі наказу №10-к від 18.03.2003р. посаду директора  ПП «Аурум»(код ЄДРПОУ 25476608) та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, шляхом зловживання службовим становищем привласнив чуже майно (бюджетні кошти) в особливо великих розмірах за наступних обставин:

          Так, 02.07.08 Якимівським міжрайонним управлінням водного господарство проведено відкриті двоступеневі торги на виконання робіт з будівництва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського району Запорізької області. Переможцем торгів стало приватне підприємство «Аурум»(код ЄДРПОУ 25476608), яке зареєстроване виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 03.02.1998р. за № 11011200000000377, та взято на податковий облік 02.03.1998р. Мелітопольською ОДПІ за реєстраційним  №1971.

31.07.08 року між Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства, в особі начальника ОСОБА_4, та ПП «Аурум», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір  будівельного підряду  №11 на загальну суму 4 190 106грн.

11.11.08 між Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства в особі начальника ОСОБА_4 та ПП «Аурум»в особі директора ОСОБА_3 укладена додаткова угода №1 до договору будівельного підряду №11 від 31.07.08, згідно з якою вартість робіт збільшена до 4 491 097грн.

 Згідно з угодами ПП «Аурум»зобов'язалось виконати в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи, а Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати затверджену проектно-кошторисну та дозвільну документацію, прийняти від Підрядника роботи та оплатити їх. Під роботами маються на увазі: Будівництво водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андрїївка Якимівського  району Запорізької області.

Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментами покладається на Підрядника.

          На виконання умов договору №11 від 31.07.08, ПП «Аурум»надані Якимівському міжрайонному управлінню водного господарства первинні бухгалтерські та податкові документи щодо проведення робіт на загальну суму 4 491 096,0 грн. в т.ч. ПДВ - 748 516,0 грн

Згідно банківських виписок управління Державного казначейства у Якимівському районі Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області Якимівське міжрайонне управління водного господарства перерахувало з рахунку                  № 35219006000153 грошові кошти на рахунок ПП «Аурум»№ 26006210937001, відкритий у філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»м. Запоріжжя, у повному обсязі, та за рахунок державного бюджету.

ОСОБА_3 будучи директором ПП «Аурум»,  який наділений організаційно-розпорядчими та  адміністративно-господарчими функціями, достовірно знаючи що роботи по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андріївка Якимівського  району Запорізької області, виконуються працівниками ПП «Аурум», шляхом зловживання службовим становищем, використав завідомо підроблені первинні бухгалтерські та податкові документи, які свідчать про проведення робіт, придбання матеріалів на загальну суму 902 807,8грн. від  ПП «Агротрейд – 2008»(код за ЄДРПОУ 36064630), відомості про які були ним включені в проектно-кошторисну документацію, тобто ОСОБА_3 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, придбання матеріалів від ПП «Агротрейд –2008», внаслідок чого Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства  на рахунки ПП «Аурум»була зайво сплачена з державного бюджету вказана сума грошових коштів.

В ході відпрацювання  ПП «Агротрейд-2008»встановлено, що підприємство зареєстровано на особу, яка фактично ніякого відношення к діяльності підприємства не мала.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 від 20.04.2011р., встановлено, що фінансово-господарська діяльність підприємства ПП «Агротрейд-2008»ним не здійснювалась.

20.04.2011року СВ ПМ ДПА у Запорізькій області у відношенні   ОСОБА_6, який здійснив  фіктивне підприємництво шляхом реєстрації в органах державної влади ПП «Агротрейд-2008»(код за ЄДРПОУ 36064630), без мети заняття підприємницькою діяльністю, порушено кримінальну справу № 221110-3 за ст. 205 ч. 2 КК України., яка на теперішній час  знаходиться на розгляді в Мелітопольському міськрайонному суді.

Крім того, директор ПП «Аурум»ОСОБА_3 в період липень –грудень 2008р. завищив витрати по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андріївка Якимівського  району Запорізької області, а саме витрати на відрядження  на суму 115 528,3грн., та демонтування бетонних блоків на суму 55 846,3грн.  Вказані грошові кошти також були  включені директором ПП «Аурум»ОСОБА_3 в проектно-кошторисну документацію, та зайво сплачені з державного бюджету Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП «Аурум».   

Згідно з висновком №59-11 експертного будівельно –технічного дослідження від 21.12.2011р., загальна сума перевищення витрат використання бюджетних коштів ПП «Аурум»на проведення робіт по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андріївка Якимівського  району Запорізької області складають 1 074 182,4 грн., у тому числі 902 807,8грн.  за рахунок використання документів ПП «Агротрейд 2008», та 171 374,6 грн. за рахунок включення сум на відрядження та демонтування бетонних блоків.

Таким чином, директор ПП «Аурум»ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами державного бюджету на загальну суму 1 074 182,4 грн., що є особливо великим розміром, так як більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

По данному факту 04.01.2012р. слідчим відділенням ПМ Мелітопольської ОДПІ відносно ОСОБА_3, була порушена кримінальна справа №11210 за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Заслухав пояснення слідчого,    допитав підозрюваного ОСОБА_3,   вислухав думку    прокурора,захисника,  вивчивши  матеріали кримінальної справи №11210, суд вважає, що підозрюваному ОСОБА_3  необхідно продовжити строк затримання до 10 діб для витребування характеристики з місця роботи, довідки про сімейний стан та склад сімї  , надати докази, які підтверджують факт, що підозрюваний намагався   психічно вплинути на свідка ОСОБА_7, у зв'язку з чим додатково допитати  свідка ОСОБА_7, витребувати документи чи знаходився підозрюваний за межами України с 6 по 11 січня 2012 року, а також надати протокол затримання підозрюваного ОСОБА_3

Керуючись ст. ст. 148-150,165-2    КПК Украины;

                                        П   О   С   Т   А   Н   О   В   И   В:

Продовжити строк затримання  ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3., Циричанського району, с. Ляшковка до 10 діб.

Постанова не оскаржується.