Постанова

від 11.01.2012 по справі 221/145/2012

СТАРОМІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

Справа №221/145/2012

П О С Т А Н О В А

11.01.2012 року м. Вінниця

Суддя Староміського районного суду м. Вінниці Чер нюк І.В., розглянувши подання с т. слідчого СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінниць кій області майора міліції Білоус І.М. про надання дозв олу на проведення позапланов ої виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ :

Ст. слідчий СВ Старом іського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області майор мі ліції Білоус І.М. звернула ся до суду з поданням про нада ння дозволу на проведення по запланової виїзної ревізії о кремих питань фінансово-госп одарської діяльності ТОВ «Ве ал-Поділля», що розташоване з а адресою: м. Вінниця, вул.40-річ чя Перемоги,27А, мотивуючи тим , що в провадженні перебуває к римінальна справа № 11290425, поруш ена за ознаками злочину, пере дбаченого ч.2,3,4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідств а було встановлено, що 17.10.2011 при близно о 14.00 годині за адресою: АДРЕСА_2, посадові особи ТО В «Веал Поділля» шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_2, заволоділи матер іальними цінностями на загал ьну суму 115840,00 грн., що належать Ф ОП ОСОБА_2.

19.10.2011 приблизно о 12.00 годині за а дресою: м. Вінниця вул. Тарного родського, 2/24, посадові особи Т ОВ «Веал Поділля»під приводо м продажі побутової техніки, шахрайським шляхом, зловжив аючи довірою ОСОБА_3, заво лоділи грошовими коштами в с умі 100000,00 грн., що належать ФОП ОСОБА_3.

21.10.2011 приблизно о 16.00 годині за а дресою: АДРЕСА_2, посадові особи ТОВ «Веал Поділля»шах райським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоді ли матеріальними цінностями , на загальну суму 100045,00 гривень, що належать ФОП ОСОБА_5.

24.10.2011 приблизно о 15.00 годині за а дресою: АДРЕСА_2, посадові особи ТОВ «Веал Поділля»шах райським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6, заволоді ли матеріальними цінностями , на загальну суму 112260,00 гривень, що належать ФОП ОСОБА_6.

25.10.2011 приблизно о 11.00 годині за а дресою: АДРЕСА_3, посадові особи ТОВ «Веал Поділля»під приводом продажі побутової техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА _5, заволоділи грошовими кош тами в сумі 100000,00 гривень, що нал ежать ФОП ОСОБА_13.

В період часу з 21.10.2011 по 24.10.2011 за а дресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 17 посадові особи ТОВ «Веал-Под ілля»шахрайським шляхом, зло вживаючи довірою ОСОБА_7, заволоділи грошовими коштам и в сумі 208091,00 грн., що належить ПП «АРТ-В.К.».

26.10.2011 працівники ТОВ «Веал-По ділля», що знаходиться за адр есою: м. Вінниця вул.40-річчя Пер емоги,27 А, зловживаючи довірою ОСОБА_8, під приводом реал ізації йому побутової технік и, отримали від останнього по передню оплату за товар у виг ляді коштів на суму 700000,00 грн., як ими у подальшому розпорядили ся на власний розсуд.

26.10.2011 приблизно о 13.00 годині за а дресою: АДРЕСА_1, посадові особи ТОВ «Веал Поділля»під приводом продажі побутової техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА _9, заволоділи грошовими кош тами в сумі 109000,00 гривень, що нал ежать ПП ОСОБА_12.

В період часу з 01.06.2011 по 28.10.2011 пос адові особи ТОВ «Веал Поділл я», під приводом, отримання пі д реалізацію та в подальшому реалізації побутової технік и ТОВ «Альпарі», що знаходила сь на складах даного товарис тва, шахрайським шляхом заво лоділи побутовою технікою на лежною ТОВ «Альпарі».

21.10.2011 ПП «АРТ-ВК», згідно рахун ку № Рхн-000391 від 18.10.2011, здійснило п ередоплату в розмірі 170000,00 грн. т а 24.10.2011 здійснило передоплату в сумі 38091,00 грн. за придбання побу тової техніки. Менеджером ТО В «Веал-Поділля»ОСОБА_10 с формовано видаткові накладн і та 24.10.2011 комірником ОСОБА_11 вище вказаного підприємств а 24.10.2011 зі складу ТОВ «Веал-Поді лля»виконано відвантаження товару, згідно видаткової на кладної №Р-н 1021020 від 21.10.2011 на суму 276078 грн. та згідно видаткової н акладної №Р-нЮ24003 від 24.10.2011 в розм ірі 259170,00 грн. Товар згідно накла дних ОСОБА_7 не отримав. Зг ідно бухгалтерського обліку ТОВ «Веал-Поділля»заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 484000,70 грн.

У зв' язку з вищевикладени м з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідуван ня кримінальної справи слідч ий просить суд надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності ТОВ «Веал-Поділля» , що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул.40-річчя Перемоги , 27А в період з 01.01.2011 року по 07.11.2011 ро ку.

Відповідно до вимог ст.11 За кону України «Про державну к онтрольно-ревізійну службу в Україні»позапланова виїзна ревізія або перевірка може з дійснюватися лише за наявнос ті підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Дослідивши матеріали крим інальної справи №11290425, пояснен ня слідчого, суд вважає, що под ання підлягає задоволенню, т ак як результати перевірки м ожуть бути використані як до каз у кримінальній справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст.11,14 Закону Україн и від 26 січня 1993 року М2939-ХІІ"Про д ержавну контрольно-ревізійн у службу в Україні", суддя -

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл на про ведення контрольно-ревізійн им управлінням у Вінницькій області позапланової виїзно ї ревізії окремих питань фін ансово-господарської діяльн ості ТОВ «Веал-Поділля», що зн аходиться за адресою: м. Вінн иця, вул.40-річчя Перемоги, 27А, ко д ЄДРПОУ 24894539 за період з 01.01.2011 рок у по 07.11.2011 року.

На вирішення поставити нас тупні завдання:

1) стан збереження, пра вильність ведення обліку та руху (реалізації, тра нспортування та ін.) товарно- матеріальних цінностей за пе ріод з 01.01.2011 по 07.11.2011.

2) правильність відображе ння в обліку придбання товарно-матеріальних цінн остей за період з 01.01.2011 по 07.11.2011.

3) чи відповідає достовір ності стан бухгалтерськог о обліку та фінансової з вітності ТОВ «Веал-Поділля»з а період з 01.01.2011 по 07.11.2011.?

4) облік заборгованості ТОВ «Веал-Поділля» перед іншими суб'єктами підприє мницької діяльності;

5) чи було завдано матеріа льну шкоду (збитки) ТОВ «Ве ал-Поділля» іншим суб'єктам підприємницької діяльност і внаслідок дій або бе здіяльності працівників ТОВ «Веал-Поділля»? Якщо так, то я ких працівників, в якому розм ірі, та які ними допущені пору шення законодавства?

6) чи було завдано матер іальну шкоду (збитки) безпо середньо ТОВ «Веал-Поділля »внаслідок дій або бездіяльн ості працівників ТОВ «Веал-П оділля»?

Якщо так, то яких працівни ків, в якому розмірі, та які ними допущені порушення за конодавства?

Термін ревізії встанов ити з 16.01.2012 року по 31.01.2012 року.

Копію постанови для в иконання направити Контроль но-ревізійному управлінню у Вінницькій області.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя: