Вирок

від 12.08.2011 по справі 0417/1-298/2011

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 0417/1-298/2011

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12.08.2011 года Ин дустриальный районный суд г. Днепропетровска

в составе: председательст вующего - судьи Дружинина К. М.

при секретаре - Шевченко А .В.

с участием прокурора - Шер емет Е.А.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Днепропет ровске уголовное дело по обв инению:

- ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Коломыя Ивано-Ф ранковской области, гражда нина Украины, холостого, об разование среднее техническ ое, работающего, ранее не су димого, проживающего по АДР ЕСА_1, в совершении преступл ений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 366 ч.2 УК Украины;

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца г. Балаклея Харьк овской области, гражданина Украины, холостого, образо вание высшее, работающего, ранее не судимого, проживающ его по АДРЕСА_2, зарегистр ированного по АДРЕСА_3, в с овершении преступлений, пред усмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 366 ч.2 У К Украины;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_10 , уроженца с. Солнечное Амур ской области, гражданина Ук раины, холостого, образован ие высшее, работающего, ран ее не судимого, проживающего по АДРЕСА_4, в совершении п реступлений, предусмотренны х ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 366 ч.2 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (в отношен ии которых уголовное дело пр екращено на основании Закона Украины «Об амнистии в 2011 году ), совместно с ОСОБА_1, ОСО БА_2, ОСОБА_3, совершили ря д преступлений в составе орг анизованной группы, в период времени с сентября 2008 года по 3 1 марта 2011 года, при следующих о бстоятельствах.

ОСОБА_4, в сентябре 2008 года, и мея умысел на осуществление незаконной деятельности по п редоставлению финансовых ус луг по переводу денежных сре дств из безналичной формы в н аличную, разработал план сов ершения преступления, суть д анной деятельности заключал ась в переводе финансовых ак тивов - денежных средств, пр инадлежащих третьим лицам, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные ср едства, путём зачисления на т екущий банковский счёт специ ально зарегистрированных дл я такой деятельности предпри ятий денежных средств по бес товарной финансово-хозяйств енной операции, последующего получения наличных денежных средств в банковском учрежд ении с использованием реквиз итов и текущих банковских сч етов фиктивного субъекта пре дпринимательской деятельно сти, с целью получения прибыл и в размере определённого пр оцента от переведённых денеж ных средств в наличную форму .

Согласно окончательно сфо рмированного плана совершен ия преступления, разработанн ого ОСОБА_4, суть незаконн ой деятельности по переводу денежных средств из безналич ной в наличную форму заключа лась в следующем: в переводе ф инансовых активов - денежны х средств, принадлежащих пре дприятиям - заказчикам незак онных услуг, в их интересах, из безналичной формы в наличны е денежные средства путём за числения денежных средств по бестоварным финансово-хозяй ственным операциям на текущи е банковские счёта специальн о зарегистрированных для так ой деятельности юридических лиц - субъектов предпринима тельской деятельности; дальн ейшего перечисления данных д енежных средств по бестоварн ым финансово-хозяйственным о перациям на текущие банковск ие счета подконтрольных прес тупной группе субъектов пред принимательской деятельнос ти; получении наличных денеж ных средств в банковских учр еждениях с текущих банковски х счетов подконтрольных фикт ивных субъектов предпринима тельской деятельности на осн овании денежных чеков и пере даче указанных наличных дене жных средств представителям предприятий-заказчиков неза конных услуг; получения дохо да от заказчиков незаконных финансовых услуг в виде опре делённого процента от суммы денежных средств, переведенн ых из безналичной формы в нал ичную. При этом, операции, как в случае зачисления, так и в сл учае списания денежных средс тв с текущих банковских счет ов подконтрольных субъектов предпринимательской деятел ьности, являлись бестоварным и, то есть товары (работы, услу ги), за оплату которых согласн о платёжных документов произ водилось зачисление и списан ие денежных средств по текущ ему счёту, фактически не прод авались (не выполнялись, не ок азывались).

Кроме этого, по преступному замыслу ОСОБА_4, с целью пр идания осуществляемым бесто варным операциям по перечисл ению денежных средств призна ков хозяйственной деятельно сти и документального обосно вания перечисления сумм дене жных средств, необходимо сос тавление заведомо ложных пер вичных финансово-хозяйствен ных и бухгалтерских документ ов, отражающих деятельность подконтрольного субъекта пр едпринимательской деятельн ости (договоров, актов приёма -передачи товаров (работ, услу г и др.), в которых содержались бы неправдивые сведения о хо зяйственных сделках по поста вке товаров (работ, услуг), и ко торые в действительности не производились.

Так, в соответствии с п.10 ч.1 ст .1 ЗУ «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Укра ине»(N 996-XIV от 16.07.1999 с последующими изменениями) «первичный док умент - документ, который со держит сведения о хозяйствен ных операциях и подтверждает её осуществление».

В соответствии с ч.1 ст.9 данно го Закона «Основанием для бу хгалтерского учёта хозяйств енных операций являются перв ичные документы, которые фик сируют факты осуществления х озяйственных операций».

В соответствии с ч.2 ст.3 данно го Закона «Бухгалтерский учё т является обязательным видо м учёта, который ведётся пред приятием. Финансовая, налого вая, статистическая и другие виды отчётности, которые исп ользуют денежный измеритель , основываются на данных бухг алтерского учёта».

Таким образом, незаконност ь осуществляемой ОСОБА_4 д еятельности по переводу безн аличных денежных средств в н аличные, посредством использ ования разработанной ОСОБ А_4 схемы движения денежных средств через текущие счета специально созданных или пр иобретенных в целях прикрыти я такой деятельности юридиче ских лиц, заключалась в том, чт о вследствие составления зав едомо ложных первичных докум ентов финансово-хозяйственн ой деятельности и дальнейшег о использования указанных до кументов в ходе бухгалтерско го учёта хозяйственной деяте льности, производилось умышл енное искажение данных финан совой, статистической и нало говой отчётности подконтрол ьных субъектов предпринимат ельской деятельности и, впос ледствии, предоставление зав едомо ложных документов в ко нтролирующие государственн ые органы.

С целью осуществления деят ельности необходимо было соз дать либо приобрести уже соз данные субъекты предпринима тельской деятельности - юри дические лица, с целью исполь зования реквизитов и текущих банковских счетов данных СП Д для осуществления и прикры тия указанной незаконной дея тельности.

При этом, по преступному зам ыслу ОСОБА_4, в качестве ли ц, которые должны были выступ ить учредителями и директора ми юридических лиц, создавае мым и приобретенным в целях п рикрытия незаконной хозяйст венной деятельности, необход имо было подыскать членов ор ганизованной группы, действи ями которых в дальнейшем воз можно руководить, с целью фор мального выполнения ними фун кций должностных лиц субъект ов предпринимательской деят ельности: подписания докумен тов хозяйственной деятельно сти, документов отчётности, п осещения государственных ор ганов и т.д.

В связи с этим, в период с сен тября 2008 года по июнь 2010 года, О СОБА_4 принял решение привл ечь к совершению преступлени я ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСО БА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью возложения на них пере численных выше преступных фу нкций, на что последние ответ или согласием.

После формирования состав а организованной группы ОС ОБА_4 сообщил всем членам гр уппы детальный план совершен ия преступления и функции ка ждого, направленные на дости жение этого плана.

Таким образом, ОСОБА_4, об ладая качествами лидера и ор ганизатора, осуществлял обще е руководство организованно й группой и совершением прес туплений, в частности: разраб отал план осуществления прес тупления, создал организован ную группу лиц и распределил функции участников группы, н аправленные на достижение эт ого плана; осуществлял общее руководство незаконной деят ельностью по переводу денежн ых средств из безналичной фо рмы в наличную; осуществлял ф инансирование деятельности организованной группы (опла ту аренды офисных помещений, расходов по регистрации СПД и других текущих расходов); ра спределял между членами груп пы доход, полученный от незак онной деятельности; непосред ственно руководя действиями членов организованной групп ы, обеспечивал внутреннюю ус тойчивость группы; подыскива л лиц, которые выступали учре дителями и директорами субъе ктов предпринимательской де ятельности, используемых в с хемах по переводу безналичны х денежных средств в наличны е; непосредственно руководи л проведением процедуры госу дарственной регистрации СПД - юридических лиц на себя и ч ленов организованной группы , которые выступали учредите лями и должностными лицами п редприятий, открытием текущи х банковских счетов и постан овки созданных СПД на учёт в о рганах государственной нало говой инспекции; занимался п оиском субъектов хозяйствен ной деятельности - предприя тий -заказчиков, желающих вос пользоваться незаконными фи нансовыми услугами по перево ду безналичных денежных сред ств в наличные, оговаривал с и х представителями размер воз награждения за предоставлен ие таких услуг; осуществлял к онтроль и управление денежны ми потоками через подконтрол ьные СПД, задействованные в с хеме незаконного предоставл ения финансовых услуг; осуще ствлял получение в банковски х учреждениях с текущих счет ов подконтрольных СПД наличн ые денежные средства, переве денные из безналичной формы в результате преступной деят ельности организованной гру ппы, а также передачу указанн ых денежных средств заказчик ам незаконных финансовых усл уг; непосредственно руководя предприятиями ООО «Торгов ый Дом Альянс 3»составл ял первичные бухгалтерские д окументы фиктивной (мнимой) х озяйственной деятельности т аких предприятий; будучи наз наченным на должности директ ора подконтрольных субъекто в предпринимательской деяте льности - ООО «Торговый Дом Альянс 3», ООО «Фирма «Фл оратерм»и ООО «Транс-Лайн», с озданных (приобретенных) с це лью прикрытия незаконной хоз яйственности деятельности о рганизованной группы, контак тировал с представителями на логовых, правоохранительных и других контролирующих гос ударственных органов, и тем с амым обеспечивал внешнюю без опасность осуществления нез аконной деятельности органи зованной группы по предостав лению незаконных финансовых услуг.

ОСОБА_5 осуществлял следу ющие функции: непосредственн о руководя предприятиями ООО «Техпром М»составлял первич ные бухгалтерские документы фиктивной (мнимой) хозяйстве нной деятельности таких пред приятий; будучи назначенным на должности директора подко нтрольных субъектов предпри нимательской деятельности - ООО «Пром Строй Сервис», О ОО «Техпром М», ООО «Интерсев ис-Постач»и ООО «Кингсервис- Украина», созданных (приобре тенных) с целью прикрытия нез аконной хозяйственности дея тельности организованной гр уппы, контактировал с предст авителями налоговых, правоох ранительных и других контрол ирующих государственных орг анов, и тем самым обеспечивал внешнюю безопасность осущес твления незаконной деятельн ости организованной группы п о предоставлению незаконных финансовых услуг.

На ОСОБА_1 организатор ОСОБА_4 возложил выполнени е следующих функций: непосре дственно руководя предприят иями ООО «Карат»составлять п ервичные бухгалтерские доку менты фиктивной (мнимой) хозя йственной деятельности таки х предприятий; будучи назнач енным на должности директора подконтрольных субъектов пр едпринимательской деятельн ости - ООО «Карат»и ООО «ТБЛ Сп ецметалл», созданных (приобр етенных) с целью прикрытия не законной хозяйственности де ятельности организованной г руппы, контактировать с пред ставителями налоговых, право охранительных и других контр олирующих государственных о рганов, и тем самым обеспечив ать внешнюю безопасность осу ществления незаконной деяте льности организованной груп пы по предоставлению незакон ных финансовых услуг.

ОСОБА_6 осуществлял следу ющие функции: непосредственн о руководя предприятиями ООО «Агро-Инвест»составлял перв ичные бухгалтерские докумен ты фиктивной (мнимой) хозяйст венной деятельности таких пр едприятий; будучи назначенны м на должности директора под контрольных субъектов предп ринимательской деятельност и - ООО «Агро-Инвест»и ООО «Тер раформ», созданных (приобрет енных) с целью прикрытия неза конной хозяйственности деят ельности организованной гру ппы, контактировал с предста вителями налоговых, правоохр анительных и других контроли рующих государственных орга нов, и тем самым обеспечивал в нешнюю безопасность осущест вления незаконной деятельно сти организованной группы по предоставлению незаконных ф инансовых услуг.

ОСОБА_2 организатором О СОБА_4 было поручено осущес твлять следующие функции: не посредственно руководя пред приятиями ООО «Агро Строй Комплекс»составлять первич ные бухгалтерские документы фиктивной (мнимой) хозяйстве нной деятельности таких пред приятий; будучи назначенным на должности директора подко нтрольных субъектов предпри нимательской деятельности - ООО «Агро Строй Комплекс », ООО «Гранд-Строй Престиж»и ООО «Торговый Дом Сан Ш айн», созданных (приобретен ных) с целью прикрытия незако нной хозяйственности деятел ьности организованной групп ы, контактировать с представ ителями налоговых, правоохра нительных и других контролир ующих государственных орган ов, и тем самым обеспечивать в нешнюю безопасность осущест вления незаконной деятельно сти организованной группы по предоставлению незаконных ф инансовых услуг.

На ОСОБА_3 организатор ОСОБА_4 возложил выполнени е следующих функций: непосре дственно руководя предприят иями ООО «Оптторгзапчасть»с оставлять первичные бухгалт ерские документы фиктивной ( мнимой) хозяйственной деятел ьности таких предприятий; бу дучи назначенным на должност и директора подконтрольных с убъектов предпринимательск ой деятельности - ООО «Опттор гзапчасть», ООО «Торгсфера»и ООО «Альта-Сервис», созданны х (приобретенных) с целью прик рытия незаконной хозяйствен ности деятельности организо ванной группы, контактироват ь с представителями налоговы х, правоохранительных и друг их контролирующих государст венных органов, и тем самым об еспечивать внешнюю безопасн ость осуществления незаконн ой деятельности организован ной группы по предоставлению незаконных финансовых услуг .

В сентябре 2008 года ОСОБА_4 , готовясь к совершению прест уплений в составе организова нной группы, реализуя услови я преступного плана, с целью о существления деятельности п о предоставлению незаконных финансовых услуг по перевод у денежных средств из безнал ичной формы в наличную, а такж е с целью придания указанной деятельности видимости зако нной хозяйственной деятельн ости принял решение создать фиктивный субъект предприни мательской деятельности - ю ридическое лицо, организацио нно-правовой формой и назван ием которого будет являться общество с ограниченной отве тственностью «Фирма «Флорат ерм», директором и учредител ем которого должен был высту пить ОСОБА_4

08 сентября 2008 года ОСОБА_4 , реализуя преступные планы, п одписал и нотариально завери л устав ООО «Фирма «Флоратер м», протокол № 1 учредительног о собрания участников от 08.09.2008, согласно которых он выступил учредителем и директором ук азанного предприятия.

09 сентября 2008 года на основан ии предоставленных в Управле ние по вопросам государствен ной регистрации юридических лиц и физических лиц - предп ринимателей Днепропетровск ого городского исполнительн ого комитета, расположенного по адресу: город Днепропетро вск, проспект им. Газеты «Прав да», 42 документов была проведе на государственная регистра ция юридического лица - ООО «Фирма «Флоратерм», присвоен идентификационный код юриди ческого лица 36095207, а также выдан о свидетельство о государств енной регистрации А01 № 049730.

После государственной рег истрации ООО «Фирма «Флорате рм», изготовления печати и шт ампов предприятия и постанов ки на учёт в государственных учреждениях ОСОБА_4 получ ил в свое распоряжение печат ь, учредительные документы и устав ООО «Фирма «Флоратерм », с целью дальнейшего их испо льзования в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_4, де йствуя умышленно совершил фи ктивное предпринимательств о, а именно создание субъекта предпринимательской деятел ьности (юридического лица) - ОО О «Фирма «Флоратерм», код ЕГР ПОУ 36095207, с целью осуществления и прикрытия незаконной деят ельности по предоставлению н езаконных финансовых услуг п о переводу денежных средств из безналичной формы в налич ную.

Впоследствии ОСОБА_4, яв ляясь директором ООО «Фирма «Флоратерм», реализуя услови я преступного плана, открыл т екущие и расчетные банковски е счета предприятия:

- 12.11.2008 года счет № НОМЕР_1 в ПАО «КБ «ВЛАДИМИРСКИЙ», МФО 3 37933;

- 19.11.2008 года № НОМЕР_2 в ФИЛИА ЛЕ «ДРУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231;

- 07.07.2009 года № НОМЕР_3 в ПАО « ПОЛТАВА-БАНК», МФО 331489.

В дальнейшем, организатор п реступной группы ОСОБА_4, готовясь к совершению престу плений в составе организован ной группы, в сентябре 2008 года п редложил ОСОБА_5, выступит ь учредителем и директором ю ридических лиц, создаваемым и приобретенным в целях прик рытия незаконной хозяйствен ной деятельности, с целью вып олнения ним функций должност ных лиц субъектов предприним ательской деятельности: подп исания документов хозяйстве нной деятельности, документо в отчётности, посещения госу дарственных органов, то есть вступить в состав преступно й группы, на что ОСОБА_5 отв етил согласием.

19 сентября 2008 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя по пред варительному сговору, принял и решение создать субъект пр едпринимательской деятельн ости, используемый в схемах п о переводу безналичных денеж ных средств в наличные - юриди ческое лицо, организационно- правовой формы и названием к оторого будет являться общес тво с ограниченной ответстве нностью «Пром Строй Серв ис», директором и учредителе м которого выступил ОСОБА_5

19 сентября 2008 года ОСОБА_5 , реализуя совместные престу пные планы, подписал и нотари ально заверил устав ООО «Про м Строй Сервис», протокол № 1 учредительного собрания у частников от 19.09.2008, согласно кот орых он выступил учредителем и директором указанного пре дприятия.

23 сентября 2008 года на основан ии предоставленных в Управле ние по вопросам государствен ной регистрации юридических лиц и физических лиц - предп ринимателей Днепропетровск ого городского исполнительн ого комитета, расположенного по адресу: город Днепропетро вск, проспект им. Газеты «Прав да», 42, документов была провед ена государственная регистр ация юридического лица - ООО «Пром Строй Сервис», прис воен идентификационный код ю ридического лица 36160401, а также в ыдано свидетельство о госуда рственной регистрации А01 № 050602 .

После государственной рег истрации ООО «Пром Строй Сервис», изготовления печат и и штампов предприятия и пос тановки на учёт в государств енных учреждениях ОСОБА_4 и ОСОБА_5 получили в свое р аспоряжение печать, учредите льные документы и устав ООО « Пром Строй Сервис», с цель ю дальнейшего их использован ия в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_4 бу дучи лицом совершившим прест упление, предусмотренное ст. 205 ч.2 УК Украины, совместно с ОСОБА_5, действуя умышленно , по предварительному сговор у, повторно, совершил фиктивн ое предпринимательство, а им енно создание субъекта предп ринимательской деятельност и (юридического лица) - ООО «Пр ом Строй Сервис», код ЕГР ПОУ 36160401, с целью осуществления и прикрытия незаконной деят ельности по предоставлению н езаконных финансовых услуг п о переводу денежных средств из безналичной формы в налич ную.

Впоследствии ОСОБА_5, яв ляясь директором ООО «Пром Строй Сервис», реализуя ус ловия преступного сговора с ОСОБА_4, открыл текущие и р асчетные банковские счета пр едприятия:

- 14.11.2008 года счет № НОМЕР_4 в ПАО «КБ «ВЛАДИМИРСКИЙ», МФО 3 37933;

- 24.12.2008 года № НОМЕР_5 в ФИЛИА ЛЕ «ДРУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231;

- 07.07.2009 года № НОМЕР_6 в ПАО « ПОЛТАВА-БАНК», МФО 331489.

Продолжая, реализовывать с вой преступный умысел, орган изатор преступной группы О СОБА_4, готовясь к совершени ю преступлений в составе орг анизованной группы, совместн о с ОСОБА_5, действуя по пре дварительному сговору, в ноя бре 2008 года подыскали ОСОБА_ 1, которому предложил высту пить учредителем и директоро м юридических лиц, создаваем ым и приобретенным в целях пр икрытия незаконной хозяйств енной деятельности, с целью в ыполнения ним функций должно стных лиц субъектов предприн имательской деятельности: по дписания документов хозяйст венной деятельности, докумен тов отчётности, посещения го сударственных органов, на чт о ОСОБА_1 ответил согласие м.

Таким образом, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_1, действу я в составе организованной г руппы, подготовили условия д ля реализации совместного пр еступного плана.

ОСОБА_4 для обеспечения ст ойкости созданной им организ ованной группы, имея целью со здание условий для длительно го и стабильного её функцион ирования, использовал метод материальной заинтересован ности членов группы, лиц не им евших постоянного дохода, от результатов незаконной деят ельности.

С целью осуществления прес тупной деятельности, а также с целью придания указанной д еятельности видимости закон ной хозяйственной деятельно сти, ОСОБА_4 арендовал офи сное помещение, находящееся в городе Днепропетровске по адресу: АДРЕСА_5, офисный ц ентр «Орбита».

Организованная группа, соз данная ОСОБА_4, действовал а на территории города Днепр опетровска, Днепропетровско й области и близлежащих обла стей Украины.

Все соучастники преступле ния, действовавшие в составе организованной группы, были осведомлены о цели её создан ия и о роли каждого при соверш ении преступления.

Таким образом, созданная ОСОБА_4 организованная гру ппа, в состав которой вошли ОСОБА_5 и ОСОБА_1, а в даль нейшем ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, лица, которые не и мели постоянного дохода, отл ичалась стойкостью, основанн ой на авторитете её организа тора и материальной заинтере сованности членов группы в с овершении преступления, коор динацией действий её членов организатором организованн ой группы, внутригрупповым р аспределением ролей между её членами и предварительной п одготовкой к совершению прес тупления по заранее согласов анному плану.

Организованная группа в со ставе организатора - ОСОБ А_4, членов группы ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБ А_2 и ОСОБА_3 действовала в период с ноября 2008 года по 31 ма рта 2011 года, после чего ее деяте льность была прекращена прав оохранительными органами.

Реализуя совместные прест упные планы, организатор гру ппы ОСОБА_4, в преступные ф ункции которого входил поиск лиц, которые выступали учред ителями и директорами субъек тов предпринимательской дея тельности, используемых в сх емах по переводу безналичных денежных средств в наличные , принял решение о создании су бъектов предпринимательско й деятельности, используемые в схемах по переводу безнали чных денежных средств в нали чные, совершая преступления в составе организованной гру ппы с соучастниками организо ванной группы ОСОБА_5 и О СОБА_1, в ноябре 2008 года принял и решение приобрести уже сущ ествующий субъект предприни мательской деятельности - юр идическое лицо ООО «Карат»(к од ЕГРПОУ 30712966), директором и но вым владельцем которого выст упил ОСОБА_1 После этого ОСОБА_4 совместно с ОСОБА _1, действуя в составе органи зованной группы, предложили учредителям ООО «Карат» ОС ОБА_8 и ОСОБА_11 произвест и уступку 100% уставного фонда п редприятия ОСОБА_1, на что те ответили согласием.

28.11.2008 года общим собранием уч редителей предприятия ОСО БА_8 и ОСОБА_11 было принят о соответствующее решение, п осле чего последние осуществ или подписание и нотариально е удостоверение своих заявле ний, согласно которых они уст упили ОСОБА_1 принадлежащ ую каждому из них долю уставн ого фонда ООО «Карат», после ч его передали данные документ ы и другие реквизиты предпри ятия ОСОБА_1 В тот же день ОСОБА_1 подписал и нотариал ьно заверил устав ООО «Карат »в новой редакции от 28.11.2008 года.

02.12.2008 года на основании вышеу казанных документов, предост авленных в Управление по воп росам государственной регис трации юридических лиц и физ ических лиц - предпринимате лей Днепропетровского город ского исполнительного комит ета, по адресу: г.Днепропетров ск, пр.им.Газеты «Правда», 42, был а произведена государственн ая регистрация изменений в у чредительных документах юри дического лица - ООО «Карат» (код ЕГРПОУ 30712966), согласно котор ых ОСОБА_1 выступил учреди телем и директором указанног о предприятия.

После государственной рег истрации изменений в учредит ельных документах ООО «Карат »участник организованной гр уппы ОСОБА_1, являясь дире ктором указанного предприят ия, действуя по указанию орга низатора группы ОСОБА_4, п олучил в свое распоряжение у чредительные и регистрацион ные документы ООО «Карат»в н овой редакции, с целью дальне йшего их использования в пре ступных целях организованно й группы.

Впоследствии ОСОБА_1, яв ляясь директором ООО «Карат» , действуя по указанию органи затора группы ОСОБА_4, отк рыл текущие и расчетные банк овские счета предприятия:

- 03.02.2009 года счет № НОМЕР_7 и 25.05.2010 года счет № НОМЕР_8 в Дн епропетровском РУ АО «Банк « Финансы и Кредит», МФО 307231;

- 24.06.2009 года счета №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10, НОМЕР_11 и 18.11.2010 г ода счет № НОМЕР_12 в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299;

- 25.03.2009 года счет № НОМЕР_13 в Филиале «Днепропетровское о тделение ОАО «Государственн ый сберегательный банк Украи ны»в г. Днепропетровске, МФО 30 5482;

- 07.07.2009 года счет № НОМЕР_14 в АБ «Полтава-Банк»г. Полтава, М ФО 331489.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5 и ОСОБА_1, повторно совершил фиктивное предприн имательство, а именно приобр етение юридического лица - ОО О «Карат», код ЕГРПОУ 30712966, с цел ью осуществления своей прест упной деятельности по предос тавлению незаконных финансо вых услуг по переводу денежн ых средств из безналичной в н аличную форму.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_1 приняли решение о создании субъекта предпри нимательской деятельности, и спользуемого в схемах по пер еводу безналичных денежных с редств в наличные - юридическ ое лицо, организационно-прав овой формой и названием кото рого будет являться общество с ограниченной ответственно стью «Торговый Дом Аль янс 3», директором и учредит елем которого выступил ОСО БА_4

23.01.2009 года ОСОБА_4, действу я с единым преступным умысло м на фиктивное предпринимате льство совместно с членами о рганизованной группы ОСОБ А_5 и ОСОБА_1, подписал и но тариально заверил устав ООО «Торговый Дом Альянс 3», решение об учреждении пре дприятия от 23.01.2009, согласно кото рых он выступил учредителем и директором указанного пред приятия.

27.01.2009 года на основании предо ставленных в Управление по в опросам государственной рег истрации юридических лиц и ф изических лиц - предпринима телей Днепропетровского гор одского исполнительного ком итета, расположенного по адр есу: город Днепропетровск, пр оспект им. Газеты «Правда», 42 д окументов была проведена гос ударственная регистрация юр идического лица - ООО «Тор говый Дом Альянс 3», и пр исвоен идентификационный ко д юридического лица 36365974, а такж е выдано свидетельство о гос ударственной регистрации А01 № 052237.

После государственной рег истрации ООО «Торговый Дом Альянс 3», изготовления печати и штампов предприяти я и постановки на учёт в госуд арственных учреждениях член ы организованной группы ОС ОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_1 получили в свое распоряжени е печать, учредительные доку менты и устав ООО «Торговый Дом Альянс 3», с целью да льнейшего их использования в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором группы, совместно с членами организо ванной группы ОСОБА_5 и О СОБА_1, действуя умышленно, п овторно, совершил фиктивное предпринимательство, а именн о создание субъекта предприн имательской деятельности (юр идического лица) - ООО «Торг овый Дом Альянс 3», код Е ГРПОУ 36365974, с целью осуществлен ия незаконной деятельности п о предоставлению незаконных финансовых услуг по перевод у денежных средств из безнал ичной формы в наличную.

Впоследствии ОСОБА_4, яв ляясь директором ООО «Торг овый Дом Альянс 3», реали зуя совместные планы организ ованной группы, открыл текущ ие и расчетные банковские сч ета предприятия:

- 20.03.2009 года счета №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16, НОМЕР_17 и 18.11.2010 г ода № НОМЕР_18 в ПАО КБ «При ватбанк», МФО 305299;

- 30.12.2010 года № НОМЕР_19, НОМЕ Р_20 в ФИЛИАЛЕ «ДРУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231;

- 16.04.2010 года счет №НОМЕР_21 в ПАО «АКТАБАНК», МФО 307394;

- 26.03.2009 года счет № НОМЕР_22 в Филиале «Днепропетровское о тделение ОАО «Государственн ый сберегательный банк Украи ны»в г. Днепропетровске, МФО 30 5482;

- счет №НОМЕР_23 в АБ «ПОЛТ АВА-БАНК», МФО 331489.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_1 приняли решение о создании субъекта предпри нимательской деятельности, и спользуемого в схемах по пер еводу безналичных денежных с редств в наличные, - юридическ ое лицо, организационно-прав овой формой и названием кото рого будет являться общество с ограниченной ответственно стью «Техпром М», директором и учредителем которого выст упил ОСОБА_5

23.01.2009 года ОСОБА_5, действу я с единым преступным умысло м на фиктивное предпринимате льство совместно с членами о рганизованной группы ОСОБ А_4 и ОСОБА_1, подписал и но тариально заверил устав ООО «Техпром М», решение об учреж дении предприятия от 23.01.2009, согл асно которых он выступил учр едителем и директором указан ного предприятия.

27.01.2009 года на основании предо ставленных в Управление по в опросам государственной рег истрации юридических лиц и ф изических лиц - предпринима телей Днепропетровского гор одского исполнительного ком итета, расположенного по адр есу: город Днепропетровск, пр оспект им. Газеты «Правда», 42, документов была проведена го сударственная регистрация ю ридического лица - ООО «Техп ром М», присвоен идентификац ионный код юридического лица 36365995, а также выдано свидетельс тво о государственной регист рации А01 № 052238.

После государственной рег истрации ООО «Техпром М», изг отовления печати и штампов п редприятия и постановки на у чёт в государственных учрежд ениях члены организованной г руппы ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_1 получили в свое ра споряжение печать, учредител ьные документы и устав ООО «Т ехпром М», с целью дальнейшег о их использования в своих пр еступных целях.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором группы, совместно с членами организо ванной группы ОСОБА_5 и О СОБА_1, действуя умышленно, п овторно, совершил фиктивное предпринимательство, а именн о создание субъекта предприн имательской деятельности (юр идического лица) - ООО «Техпро м М», код ЕГРПОУ 36365995, с целью осу ществления незаконной деяте льности по предоставлению не законных финансовых услуг по переводу денежных средств и з безналичной формы в наличн ую.

Впоследствии ОСОБА_5, яв ляясь директором ООО «Техпро м М», реализуя совместные пла ны организованной группы, от крыл текущие и расчетные бан ковские счета предприятия:

- 20.03.2009 года счета №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25, НОМЕР_26 и 08.11.2010 г ода № НОМЕР_27 в ПАО КБ «При ватбанк», МФО 305299;

- 03.02.2009 года № НОМЕР_28, 10.03.2009 год а № НОМЕР_29 и 25.05.2010 года № НО МЕР_30 в ФИЛИАЛЕ «ДРУ»ПАО «БА НК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231;

- 07.07.2009 года № НОМЕР_31, 11.09.2009 год а № НОМЕР_32 и 28.09.2009 года №№ Н ОМЕР_33, НОМЕР_34 в ПАО «ПОЛ ТАВА-БАНК», МФО 331489;

- 26.03.2009 года счет № НОМЕР_35 в Филиале «Днепропетровское о тделение ОАО «Государственн ый сберегательный банк Украи ны»в г. Днепропетровске, МФО 30 5482.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, организа тор ОСОБА_4, в преступные ф ункции которого входило осущ ествление контроля и управле ние денежными потоками через подконтрольные СПД, задейст вованные в схеме незаконного предоставления финансовых у слуг, осуществление получени я в банковских учреждениях с текущих счетов подконтрольн ых СПД наличные денежные сре дства, переведенные из безна личной формы в результате пр еступной деятельности орган изованной группы, а также пер едачу указанных денежных сре дств заказчикам незаконных ф инансовых услуг, совершая пр еступления в составе организ ованной группы с соучастника ми ОСОБА_5 и ОСОБА_1, в се нтябре 2009 года принял решение приобрести уже существующий субъект предпринимательско й деятельности - юридическое лицо ООО «Компания «Центр Ав томатика»(код ЕГРПОУ 36206765), имею щее признаки фиктивности для использования в своей прест упной деятельности по перево ду денежных средств из безна личной в наличную форму, испо льзуя банковские счета таког о предприятия.

Во второй половине сентябр я 2009 года (более точное время не установлено), ОСОБА_4, реал изуя совместные преступные п ланы группы приобрел у неуст ановленного лица учредитель ные, регистрационные докумен ты ООО «Компания «Центр Авто матика», печать такого предп риятия, то есть установил воз можность использования счет ов такого предприятия в прес тупных целях организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5 и ОСОБА_1, повторно совершил фиктивное предприн имательство, а именно приобр етение юридического лица - ОО О «Компания «Центр Автоматик а», код ЕГРПОУ 36206765, с целью осущ ествления своей преступной д еятельности по предоставлен ию незаконных финансовых усл уг по переводу денежных сред ств из безналичной в наличну ю форму.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_1, в октябре 2009 года приняли решение приобрести уже существующий субъект пре дпринимательской деятельно сти - юридическое лицо ООО «А гро-Инвест»(код ЕГРПОУ 36160422), ди ректором и новым владельцем которого, а также иных субъек тов предпринимательской дея тельности, которые будут соз даваться и приобретаться в ц елях прикрытия незаконной хо зяйственной деятельности пр едложили стать ОСОБА_6, с ц елью выполнения ним функций должностных лиц субъектов пр едпринимательской деятельн ости: подписания документов хозяйственной деятельности , документов отчётности, посе щения государственных орган ов, то есть предложили вступи ть в состав преступной групп ы, на что ОСОБА_6 ответил со гласием. После этого, ОСОБА _4 совместно с ОСОБА_6, дей ствуя в составе организованн ой группы, предложили учреди телю ООО «Агро-Инвест» произ вести уступку 100% уставного фо нда предприятия ОСОБА_6, н а что тот ответил согласием.

06.10.2009 года общим собранием уч редителей предприятия ОСО БА_12 было принято соответст вующее решение, после чего по следние осуществили подписа ние и нотариальное удостовер ение своих заявлений, соглас но которых ОСОБА_12 уступи л ОСОБА_6 принадлежащую ем у долю уставного фонда ООО «А гро-Инвест», после чего перед ал данные документы и другие реквизиты предприятия ОСО БА_6 30.10.2009 года ОСОБА_6 подпи сал и нотариально заверил ус тав ООО «Агро-Инвест»в новой редакции от 30.10.2009 года.

30.10.2009 года на основании вышеу казанных документов, предост авленных в Управление по воп росам государственной регис трации юридических лиц и физ ических лиц - предпринимате лей Днепропетровского город ского исполнительного комит ета, по адресу: г.Днепропетров ск, пр.им.Газеты «Правда», 42, был а произведена государственн ая регистрация изменений в у чредительных документах юри дического лица - ООО «Агро-И нвест»(код ЕГРПОУ 36160422), согласн о которых ОСОБА_6 выступил учредителем и директором ук азанного предприятия.

После государственной рег истрации изменений в учредит ельных документах ООО «Агро- Инвест»участник организова нной группы ОСОБА_6, являя сь директором указанного пре дприятия, действуя по указан ию организатора группы ОСО БА_4, получил в свое распоряж ение учредительные и регистр ационные документы ООО «Агро -Инвест»в новой редакции, с це лью дальнейшего их использов ания в преступных целях орга низованной группы.

Впоследствии ОСОБА_6, яв ляясь директором ООО «Агро-И нвест», действуя по указанию организатора группы ОСОБА _4, помимо уже открытых счето в предприятия, открыл текущи е и расчетные банковские сче та предприятия:

- 12.03.2010 года счет № НОМЕР_36 в Днепропетровском РУ АО «Бан к «Финансы и Кредит», МФО 307231.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1 и ОСОБА_6 , повторно совершил фиктивно е предпринимательство, а име нно приобретение юридическо го лица - ООО «Агро-Инвест», ко д ЕГРПОУ 36160422, с целью осуществл ения своей преступной деятел ьности по предоставлению нез аконных финансовых услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форм у.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, организа тор ОСОБА_4, в преступные ф ункции которого входило осущ ествление контроля и управле ние денежными потоками через подконтрольные СПД, задейст вованные в схеме незаконного предоставления финансовых у слуг, осуществление получени я в банковских учреждениях с текущих счетов подконтрольн ых СПД наличные денежные сре дства, переведенные из безна личной формы в результате пр еступной деятельности орган изованной группы, а также пер едачу указанных денежных сре дств заказчикам незаконных ф инансовых услуг, совершая пр еступления в составе организ ованной группы с соучастника ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1 и ОСОБА_6 , в декабре 2009 года принял реше ние приобрести уже существую щий субъект предприниматель ской деятельности - юридичес кое лицо ООО «СОЮЗ «ОПТ»(код Е ГРПОУ 36206752), имеющее признаки фи ктивности для использования в своей преступной деятельн ости по переводу денежных ср едств из безналичной в налич ную форму, используя банковс кие счета такого предприятия .

Во второй половине декабря 2009 года (более точное время не установлено), ОСОБА_4, реал изуя совместные преступные п ланы группы приобрел у неуст ановленного лица учредитель ные, регистрационные докумен ты ООО «Союз Опт», печать тако го предприятия, то есть устан овил возможность использова ния счетов такого предприяти я в преступных целях организ ованной группы.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1 и ОСОБА_6 , повторно совершил фиктивно е предпринимательство, а име нно приобретение юридическо го лица - ООО «СОЮЗ «ОПТ»код ЕГ РПОУ 36206752, с целью осуществлени я своей преступной деятельно сти по предоставлению незако нных финансовых услуг по пер еводу денежных средств из бе зналичной в наличную форму.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, организа тор ОСОБА_4, в преступные ф ункции которого входило осущ ествление контроля и управле ние денежными потоками через подконтрольные СПД, задейст вованные в схеме незаконного предоставления финансовых у слуг, осуществление получени я в банковских учреждениях с текущих счетов подконтрольн ых СПД наличные денежные сре дства, переведенные из безна личной формы в результате пр еступной деятельности орган изованной группы, а также пер едачу указанных денежных сре дств заказчикам незаконных ф инансовых услуг, совершая пр еступления в составе организ ованной группы с соучастника ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1 и ОСОБА_6 , в апреле 2010 года принял решен ие приобрести уже существующ ий субъект предпринимательс кой деятельности - юридическ ое лицо ООО «ТРАНС ГРУПП К АПИТАЛ»(код ЕГРПОУ 37069822), имеюще е признаки фиктивности для и спользования в своей преступ ной деятельности по переводу денежных средств из безнали чной в наличную форму, исполь зуя банковские счета такого предприятия.

В первой половине апреля 2010 г ода (более точное время не уст ановлено), ОСОБА_4, реализу я совместные преступные план ы группы, приобрел у неустано вленного лица учредительные , регистрационные документы ООО «Транс Групп Капитал », печать такого предприятия , то есть установил возможнос ть использования счетов тако го предприятия в преступных целях организованной группы .

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1 и ОСОБА_6 , повторно совершил фиктивно е предпринимательство, а име нно приобретение юридическо го лица - ООО «ТРАНС ГРУПП КАПИТАЛ»код ЕГРПОУ 37069822, с цель ю осуществления своей престу пной деятельности по предост авлению незаконных финансов ых услуг по переводу денежны х средств из безналичной в на личную форму.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 и ОСОБА_6, в июн е 2010 года приняли решение прио брести уже существующий субъ ект предпринимательской дея тельности - юридическое лицо ООО «Агро Строй Комплекс »(код ЕГРПОУ 36165242), директором и новым владельцем которого, а также иных субъектов предпр инимательской деятельности , которые будут создаваться и приобретаться в целях прикр ытия незаконной хозяйственн ой деятельности предложили с тать ОСОБА_2, с целью выпол нения ним функций должностны х лиц субъектов предпринимат ельской деятельности: подпис ания документов хозяйственн ой деятельности, документов отчётности, посещения госуда рственных органов, то есть пр едложили вступить в состав п реступной группы, на что ОС ОБА_2 ответил согласием. Пос ле этого ОСОБА_4, действуя в составе организованной гр уппы, приобрел у неустановле нного лица учредительные, ре гистрационные документы ООО «Агро Строй Комплекс», пе чать такого предприятия, сре ди которых были в том числе и п одписанные, нотариально удос товеренные заявления предыд ущего учредителя предприяти я, согласно которых он уступи л ОСОБА_2 принадлежащую ем у долю уставного фонда ООО « Агро Строй Комплекс».

15.06.2010 года, ОСОБА_4 передал указанные выше документы и д ругие реквизиты предприятия ОСОБА_2 17.06.2010 года ОСОБА_2 подписал и нотариально заве рил устав ООО «Агро Строй Комплекс»в новой редакции о т 15.06.2010 года.

17.06.2010 года на основании вышеу казанных документов, предост авленных в Управление по воп росам государственной регис трации юридических лиц и физ ических лиц - предпринимате лей Днепропетровского город ского исполнительного комит ета, по адресу: г.Днепропетров ск, пр.им.Газеты «Правда», 42, был а произведена государственн ая регистрация изменений в у чредительных документах юри дического лица - ООО «Агро Строй Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242), согласно которых ОСОБА _2 выступил учредителем и ди ректором указанного предпри ятия.

После государственной рег истрации изменений в учредит ельных документах ООО «Агр о Строй Комплекс»участник организованной группы ОСО БА_2, являясь директором ука занного предприятия, действу я по указанию организатора г руппы ОСОБА_4, получил в св ое распоряжение учредительн ые и регистрационные докумен ты ООО «Агро Строй Компле кс»в новой редакции, с целью д альнейшего их использования в преступных целях организо ванной группы.

Впоследствии ОСОБА_2, яв ляясь директором ООО «Агро Строй Комплекс», действуя по указанию организатора гру ппы ОСОБА_4, помимо уже отк рытых счетов предприятия, от крыл текущие и расчетные бан ковские счета предприятия:

- 16.06.2010 года счет № НОМЕР_37 в АБ «ПОЛТАВА-БАНК», МФО 331489.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 и ОСОБА_6, в июн е 2010 года приняли решение прио брести уже существующий субъ ект предпринимательской дея тельности - юридическое лицо ООО «Оптторгзапчасть»(код Е ГРПОУ 35607330), директором и новым владельцем которого, а также иных субъектов предпринимат ельской деятельности, которы е будут создаваться и приобр етаться в целях прикрытия не законной хозяйственной деят ельности предложили стать ОСОБА_3, с целью выполнения н им функций должностных лиц с убъектов предпринимательск ой деятельности: подписания документов хозяйственной де ятельности, документов отчёт ности, посещения государстве нных органов, то есть предлож или вступить в состав престу пной группы, на что ОСОБА_3 ответил согласием. После это го, ОСОБА_4, действуя в сост аве организованной группы, п риобрел у неустановленного л ица учредительные, регистрац ионные документы ООО «Опттор гзапчасть», печать такого пр едприятия, среди которых был и в том числе и подписанные, но тариально удостоверенные за явления предыдущего учредит еля предприятия, согласно ко торых он уступил ОСОБА_3 п ринадлежащую ему долю уставн ого фонда ООО «Оптторгзапчас ть».

15.06.2010 года, ОСОБА_4 передал указанные выше документы и д ругие реквизиты предприятия ОСОБА_3 17.06.2010 года ОСОБА_3 подписал и нотариально заве рил устав ООО «Оптторгзапчас ть»в новой редакции от 15.06.2010 год а.

17.06.2010 года на основании вышеу казанных документов, предост авленных в Управление по воп росам государственной регис трации юридических лиц и физ ических лиц - предпринимате лей Днепропетровского город ского исполнительного комит ета, по адресу: г.Днепропетров ск, пр.им.Газеты «Правда», 42, был а произведена государственн ая регистрация изменений в у чредительных документах юри дического лица - ООО «Опттор гзапчасть»(код ЕГРПОУ 36607330), сог ласно которых ОСОБА_2 выст упил учредителем и директоро м указанного предприятия.

После государственной рег истрации изменений в учредит ельных документах ООО «Оптто ргзапчасть»участник органи зованной группы ОСОБА_3, я вляясь директором указанног о предприятия, действуя по ук азанию организатора группы ОСОБА_4, получил в свое рас поряжение учредительные и ре гистрационные документы ООО «Оптторгзапчасть»в новой ре дакции, с целью дальнейшего и х использования в преступны х целях организованной групп ы.

Впоследствии ОСОБА_3, яв ляясь директором ООО «Опттор гзапчасть», действуя по указ анию организатора группы О СОБА_4, помимо уже открытых с четов предприятия, открыл те кущие и расчетные банковские счета предприятия:

- 30.09.2010 года счет № НОМЕР_38 в Днепропетровском РУ АО «Бан к «Финансы и Кредит», МФО 307231;

- 19.08.2010 года счет № НОМЕР_39 в АБ «ПОЛТАВА-БАНК», МФО 331489.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повто рно совершил фиктивное предп ринимательство, а именно при обретение юридических лиц - О ОО «Агро Строй Комплекс» , код ЕГРПОУ 36165242, и ООО «Оптторг запчасть», код ЕГРПОУ 36607330, с цел ью осуществления своей прест упной деятельности по предос тавлению незаконных финансо вых услуг по переводу денежн ых средств из безналичной в н аличную форму.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБ А_2 и ОСОБА_3 приняли реше ние о создании субъектов пре дпринимательской деятельно сти, с целью использования в с хемах по переводу безналичны х денежных средств в наличны е - юридические лица, организа ционно-правовой формой и наз ванием которых будут являтьс я общество с ограниченной от ветственностью «Транс-Лайн» , ООО «Интерсервис-Постач», ОО О «ТБЛ Спецметалл», ООО «Терр аформ», ООО «Гранд-Строй Прес тиж»и ООО «Торгсфера», дирек торами и учредителями которы х выступили ОСОБА_4, ОСОБ А_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, О СОБА_2 и ОСОБА_3 соответс твенно.

01.10.2010 года ОСОБА_4 совместн о с членами организованной г руппы ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА _3, действуя с единым преступ ным умыслом на фиктивное пре дпринимательство подписали и нотариально заверили уста вы ООО «Транс-Лайн», ООО «Инте рсервис-Постач», ООО «ТБЛ Спе цметалл», ООО «Терраформ», ОО О «Гранд-Строй Престиж»и ООО «Торгсфера», решения учреди теля № 1 от 01.10.2010, согласно которы х они выступили учредителями и директорами указанных пре дприятий.

01.10.2010 года на основании предо ставленных в Управление по в опросам государственной рег истрации юридических лиц и ф изических лиц - предпринима телей Днепропетровского гор одского исполнительного ком итета, расположенного по адр есу: город Днепропетровск, пр оспект им. Газеты «Правда», 42, документов была проведена го сударственная регистрация ю ридического лица - ООО «Тран с-Лайн» (присвоен идентифика ционный код юридического лиц а 37276456, а также выдано свидетель ство о государственной регис трации А01 № 060882), ООО «Интерсерви с-Постач»(присвоен идентифик ационный код юридического ли ца 37276482, а также выдано свидетел ьство о государственной реги страции А01 № 060885), ООО «ТБЛ Спецм еталл»(присвоен идентификац ионный код юридического лица 37276503, а также выдано свидетельс тво о государственной регист рации А01 № 060887), ООО «Терраформ»( присвоен идентификационный код юридического лица 37276477, а та кже выдано свидетельство о г осударственной регистрации А01 № 060884), ООО «Гранд-Строй Прест иж»(присвоен идентификацион ный код юридического лица 37276498 , а также выдано свидетельств о о государственной регистра ции А01 № 060886) и ООО «Торгсфера»(п рисвоен идентификационный к од юридического лица 37276461, а так же выдано свидетельство о го сударственной регистрации А 01 № 060883).

После государственной рег истрации ООО «Транс-Лайн», ОО О «Интерсервис-Постач», ООО « ТБЛ Спецметалл», ООО «Терраф орм», ООО «Гранд-Строй Прести ж»и ООО «Торгсфера», изготов ления печати и штампов предп риятия и постановки на учёт в государственных учреждения х члены организованной групп ы ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСО БА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получили в свое рас поряжение печать, учредитель ные документы и устав ООО «Тр анс-Лайн», ООО «Интерсервис-П остач», ООО «ТБЛ Спецметалл» , ООО «Терраформ», ООО «Гранд-С трой Престиж»и ООО «Торгсфер а», с целью дальнейшего их исп ользования в своих преступны х целях. В дальнейшем, не поздн ее 01.11.2010 года, члены организован ной группы ОСОБА_5, ОСОБА _1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и О СОБА_3 передали все докумен ты и печати таких предприяти й ОСОБА_4, по указанию посл еднего.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором группы, совместно с членами организо ванной группы ОСОБА_5, ОС ОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя умышлен но, повторно, совершил фиктив ное предпринимательство, а и менно создание субъектов пре дпринимательской деятельно сти (юридических лиц) - ООО «Тр анс-Лайн»(код ЕГРПОУ 37276456), ООО « Интерсервис-Постач»(код ЕГРП ОУ 37276482), ООО «ТБЛ Спецметалл»(ко д ЕГРПОУ 37276503), ООО «Терраформ» ( код ЕГРПОУ 37276477), ООО «Гранд-Стро й Престиж»(код ЕГРПОУ 37276498) и ООО «Торгсфера»(код ЕГРПОУ 37276461), с целью осуществления незакон ной деятельности по предоста влению незаконных финансовы х услуг по переводу денежных средств из безналичной форм ы в наличную.

Впоследствии ОСОБА_4, яв ляясь директором ООО «Транс- Лайн», реализуя совместные п ланы организованной группы, открыл текущие и расчетные б анковские счета предприятия :

- 08.10.2010 года № № НОМЕР_40 и Н ОМЕР_41 в ФИЛИАЛЕ «ДРУ»ПАО «Б АНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231 ;

ОСОБА_5, являясь директоро м ООО «Интерсервис-Постач», р еализуя совместные планы орг анизованной группы, открыл т екущие и расчетные банковски е счета предприятия:

- 07.10.2010 года № № НОМЕР_42 и Н ОМЕР_43 в ФИЛИАЛЕ «ДРУ»ПАО «Б АНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231 ;

ОСОБА_2, являясь директоро м ООО «Гранд-Строй Престиж», р еализуя совместные планы орг анизованной группы, открыл т екущие и расчетные банковски е счета предприятия:

- 07.10.2010 года № № НОМЕР_44 и Н ОМЕР_45 в ФИЛИАЛЕ «ДРУ»ПАО «Б АНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231 ;

ОСОБА_3, являясь директоро м ООО «Торгсфера», реализуя с овместные планы организован ной группы, открыл текущие и р асчетные банковские счета пр едприятия:

- 08.10.2010 года № НОМЕР_46 в ФИЛИ АЛЕ «ДРУ»ПАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», МФО 307231.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, организа тор ОСОБА_4, в преступные ф ункции которого входило осущ ествление контроля и управле ние денежными потоками через подконтрольные СПД, задейст вованные в схеме незаконного предоставления финансовых у слуг, осуществление получени я в банковских учреждениях с текущих счетов подконтрольн ых СПД наличные денежные сре дства, переведенные из безна личной формы в результате пр еступной деятельности орган изованной группы, а также пер едачу указанных денежных сре дств заказчикам незаконных ф инансовых услуг, совершая пр еступления в составе организ ованной группы с соучастника ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 и ОСОБА_3, в дек абре 2010 года принял решение пр иобрести уже существующий су бъект предпринимательской д еятельности - юридическое ли цо ЧП «ТД ТИАРА»(код ЕГРПОУ 361624 82), имеющее признаки фиктивнос ти для использования в своей преступной деятельности по переводу денежных средств из безналичной в наличную форм у, используя банковские счет а такого предприятия.

Во второй половине декабря 2010 года (более точное время не установлено), ОСОБА_4, реал изуя совместные преступные п ланы группы, приобрел у неуст ановленного лица учредитель ные, регистрационные докумен ты ЧП «ТД Тиара», печать таког о предприятия, то есть устано вил возможность использован ия счетов такого предприятия в преступных целях организо ванной группы.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором организ ованной группы лиц, действуя умышленно, совместно с члена ми организованной группы О СОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повто рно совершил фиктивное предп ринимательство, а именно при обретение юридического лица - ЧП «ТД ТИАРА», код ЕГРПОУ 36162482, с целью осуществления своей п реступной деятельности по пр едоставлению незаконных фин ансовых услуг по переводу де нежных средств из безналично й в наличную форму.

Продолжая преступную деят ельность, реализуя совместны е преступные планы, соучастн ики организованной группы в составе ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБ А_2 и ОСОБА_3 приняли реше ние о создании субъектов пре дпринимательской деятельно сти, с целью использования в с хемах по переводу безналичны х денежных средств в наличны е - юридические лица, организа ционно-правовой формой и наз ванием которых будут являтьс я общество с ограниченной от ветственностью «Кингсервис -Украина», ООО «Торговый До м Сан Шайн»и ООО «Альта -Сервис», директорами и учред ителями которых выступили ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА _3 соответственно.

15.03.2011 года ОСОБА_2 и ОСОБА _3, действуя с единым преступ ным умыслом на фиктивное пре дпринимательство совместно с членами организованной гр уппы ОСОБА_4 ОСОБА_5, О СОБА_1 и ОСОБА_6, подписал и нотариально заверил устав ы ООО «Торговый Дом Сан Шайн»и ООО «Альта-Сервис», протоколы № 1 учредительного собрания предприятия от 15.03.2011, согласно которых они выступи ли учредителями и директорам и указанных предприятий.

15.03.2011 года на основании предо ставленных в Управление по в опросам государственной рег истрации юридических лиц и ф изических лиц - предпринима телей Днепропетровского гор одского исполнительного ком итета, расположенного по адр есу: город Днепропетровск, пр оспект им. Газеты «Правда», 42, документов была проведена го сударственная регистрация ю ридических лиц - ООО «Торг овый Дом Сан Шайн»(прис воен идентификационный код ю ридического лица 37537962, а также в ыдано свидетельство о госуда рственной регистрации А01 № 063771 ) и ООО «Альта-Сервис»(присвое н идентификационный код юрид ического лица 37537978, а также выда но свидетельство о государст венной регистрации А01 № 063772).

25.03.2011 года ОСОБА_5, действу я с единым преступным умысло м на фиктивное предпринимате льство совместно с членами о рганизованной группы ОСОБ А_4, ОСОБА_1, ОСОБА_6, О СОБА_2 и ОСОБА_3, подписал и нотариально заверил устав ООО «Кингсервис-Украина», пр отокол № 1 учредительного соб рания предприятия от 25.03.2011, согл асно которого он выступили у чредителем и директором указ анного предприятия.

25.03.2011 года на основании предо ставленных в Управление по в опросам государственной рег истрации юридических лиц и ф изических лиц - предпринима телей Днепропетровского гор одского исполнительного ком итета, расположенного по адр есу: город Днепропетровск, пр оспект им. Газеты «Правда», 42, документов была проведена го сударственная регистрация ю ридических лиц - ООО «Кингсе рвис-Украина»(присвоен идент ификационный код юридическо го лица 37620987, а также выдано свид етельство о государственной регистрации А01 № 064152).

После государственной рег истрации ООО «Торговый Дом Сан Шайн», ООО «Альта-Се рвис»и ООО «Кингсервис-Украи на», изготовления печати и шт ампов предприятия и постанов ки на учёт в государственных учреждениях члены организов анной группы ОСОБА_4, ОСО БА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получил и в свое распоряжение печать , учредительные документы и у став ООО «Торговый Дом Сан Шайн», ООО «Альта-Серви с»и ООО «Кингсервис-Украина» , с целью дальнейшего их испол ьзования в своих преступных целях.

Таким образом, ОСОБА_4, яв ляясь организатором группы, совместно с членами организо ванной группы ОСОБА_5, ОС ОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя умышлен но, повторно, совершил фиктив ное предпринимательство, а и менно создание субъектов пре дпринимательской деятельно сти (юридических лиц) - ООО «Т орговый Дом Сан Шайн»(к од ЕГРПОУ 37537962), ООО «Альта-Серви с»(код ЕГРПОУ 37537978) и ООО «Кингсе рвис-Украина»(код ЕГРПОУ 37620987), с целью осуществления незакон ной деятельности по предоста влению незаконных финансовы х услуг по переводу денежных средств из безналичной форм ы в наличную.

Впоследствии ОСОБА_2, яв ляясь директором ООО «Торг овый Дом Сан Шайн», реал изуя совместные планы органи зованной группы, открыл теку щие и расчетные банковские с чета предприятия:

- 17.03.2011 года № НОМЕР_47 в ФИЛИ АЛЕ «ДОНБАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНО Е УПРАВЛЕНИЕ»АО «ФИНРОСТБАН К», МФО 377131;

ОСОБА_3, являясь директоро м ООО «Альта-Сервис», реализу я совместные планы организов анной группы, открыл текущие и расчетные банковские счет а предприятия:

- 17.03.2011 года № НОМЕР_48 в ФИЛИ АЛЕ «ДОНБАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНО Е УПРАВЛЕНИЕ»АО «ФИНРОСТБАН К», МФО 377131.

ОСОБА_5, являясь директоро м ООО «Кингсервис-Украина», р еализуя совместные планы орг анизованной группы, открыл т екущие и расчетные банковски е счета предприятия:

- 30.03.2011 года № НОМЕР_49 в ФИЛИ АЛЕ «ДОНБАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНО Е УПРАВЛЕНИЕ»АО «ФИНРОСТБАН К», МФО 377131.

В период с 02.09.2008 года - с момен та создания ООО «Фирма «Флор атерм»и назначения организа тора группы ОСОБА_4 на дол жность директора указанного предприятия, создания орган изованной преступной группы в составе ОСОБА_4 ОСОБА_ 5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОС ОБА_2 и ОСОБА_3, создания и приобретения субъектов пред принимательской деятельнос ти - ООО «Пром Строй Серв ис», ООО «Карат», ООО «Техпром М», ООО «Торговый Дом Ал ьянс 3», ООО «Компания «Цент р Автоматика», ООО «Агро-Инве ст», ООО «Союз ОПТ», ООО «Тра нс Групп Капитал», ООО «Аг ро Строй Комплекс», ООО «Оп тторгзапчасть», ООО «Транс-Л айн», ООО «Интерсервис-Поста ч», ООО «ТБЛ Спецметалл», ООО « Терраформ», ООО «Гранд-Строй Престиж», ООО «Торгсфера», ЧП «ТД Тиара», ООО «Торговый Д ом Сан Шайн», ООО «Альта -Сервис»и ООО «Кингсервис-Ук раина», по 31.03.2011 года - момента прекращения деятельности ор ганизованной группы правоо хранительными органами, орга низованная группа под руково дством ОСОБА_4, имея в расп оряжении учредительные, реги страционные документы, печат и, банковские счета указанны х предприятий, а также контро лируя и руководя действиями членов организованной групп ы, использовала фиктивные пр едприятия для осуществления незаконной деятельности по переводу денежных средств и з безналичной формы.

Кроме этого, в период с 01.01.2010 го да по 31.03.2011 года - момент прекра щения деятельности организо ванной группы правоохранит ельными органами, организова нная группа, в составе ОСОБ А_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, О СОБА_2 и ОСОБА_3, под руков одством ОСОБА_4, имея в рас поряжении учредительные, рег истрационные документы, печа ти, банковские счета ООО «Кар ат», ООО «Техпром М», ООО «То рговый Дом Альянс 3», ООО «Компания «Центр Автоматика », ООО «Агро-Инвест», ООО «Аг ро Строй Комплекс», ООО «Оп тторгзапчасть», использовал а фиктивные предприятия для осуществления незаконной д еятельности по переводу дене жных средств из безналичной формы в наличную, чем был прич инен крупный материальный ущ ерб государству в сумме 3 258 477, 40 грн.

Таким образом, ОСОБА_4, ко торый выступил организаторо м организованной группы лиц, разработал план совершения преступления, подыскал соуча стников преступления и сформ ировал состав организованно й группы, в дальнейшем руково дил действиями членов органи зованной группы, своими умыш ленными действиями лично и, о хватывая своим умыслом все д ействия других членов органи зованной группы, действуя по вторно, осуществил создание, а также приобретение субъек тов предпринимательской дея тельности: ООО «Карат»(код ЕГ РПОУ 30712966), ООО «Техпром М»(код Е ГРПОУ 36365995), ООО «Торговый Дом Альянс 3»(код ЕГРПОУ 36365974), ООО «Компания «Центр Автома тика»(код ЕГРПОУ 36206765), ООО «Агро -Инвест»(код ЕГРПОУ 36160422), ООО «С оюз ОПТ»(код ЕГРПОУ 36206752), ООО « Транс Групп Капитал» (код Е ГРПОУ 37069822), ООО «Агро Строй Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242), ООО «Оптторгзапчасть»(код ЕГРПО У 35607330), ООО «Транс-Лайн»(код ЕГР ПОУ 37276456), ООО «Интерсервис-Пост ач»(код ЕГРПОУ 37276482), ООО «ТБЛ Сп ецметалл»(код ЕГРПОУ 37276503), ООО « Терраформ»(код ЕГРПОУ 37276477), ООО «Гранд-Строй Престиж»(код ЕГ РПОУ 37276498), ООО «Торгсфера»(код Е ГРПОУ 37276461), ЧП «ТД Тиара»(код ЕГ РПОУ 36162482), ООО «Торговый Дом Сан Шайн» (код ЕГРПОУ 37537962), ООО «Альта-Сервис» (код ЕГРПО У 37537978) и ООО «Кингсервис-Украин а»(код ЕГРПОУ 37620908), с целью прик рытия незаконной деятельнос ти по переводу денежных сред ств из безналичной в наличну ю форму, чем в период с 01.01.2010 года по 31.03.2011 года был причинен круп ный материальный ущерб госуд арству в сумме 3 258 477, 40 грн.

Кроме этого ОСОБА_4, в ход е осуществления незаконной д еятельности по переведению д енежных средств из безналичн ой в наличную форму, в период в ремени с 17 марта 2010 года по 28 мая 2010 года, имея умысел на использ ование заведомо поддельных с редств доступа к банковским счетам предприятий, созданны х ним в составе организованн ой группы с целью прикрытия у казанной незаконной деятель ности, а именно: к счету № 260088099 ОО О «Компания «Центр Автоматик а», открытом в Отделении «Дне пропетровское региональное управление Полтавского АБ « Полтава-банк», МФО 331489, предъяв ил к оплате в соответствующе е банковское учреждение по а дресу: г. Днепропетровск, ул. К авалерийская, 9а, с целью перев ода денежных средств из безн аличной формы в наличную и по следующей выдачей указанных денежных средств представит елям предприятий-заказчиков данных финансовых услуг, зав едомо поддельные неустановл енным лицом, 17 денежных чеков серии ЛЕ №№ 0704451-0704466, 0704468, от имени ди ректора ООО «Компания «Центр а Автоматика»ОСОБА_14, кот орые являются документами до ступа к банковским счетам, и т ем самым ОСОБА_4, действуя в том числе и повторно, соверш ил использование документов , являющихся средствами дост упа к банковским счетам.

Кроме этого, ОСОБА_4 в про цессе осуществления незакон ной деятельности по переводу денежных средств из безнали чной в наличную форму, исполь зуя реквизиты ООО «Торговы й Дом Альянс 3», работая в должности директора ООО « Торговый Дом Альянс 3»н а основании решения об учреж дении ООО «Торговый Дом Альянс 3»от 23.01.2009 года, будучи исполнительным и распорядит ельным органом предприятия; имея полномочия по осуществл ению решения всех вопросов д еятельности предприятия, кро ме тех которые отнесены к иск лючительной компетенции соб рания участников; представле ния интересов предприятия в органах государственной вла сти и органах местного самоу правления, других организаци ях, в отношениях с юридически ми лицами и гражданами; руков одства текущей деятельность ю предприятия; организации в едения бухгалтерского учета и отчетности предприятия; де йствий без доверенности от и мени предприятия, заключения договоров и других соглашен ий, принятия и увольнения раб отников, оперативного управл ения имуществом предприятия (п.п. 11.9 и 11.10 устава предприятия, утвержденного решением об уч реждении от 23.01.2009 года), то есть б удучи должностным лицом, вып олняющим организационно-рас порядительные и администрат ивно-хозяйственные обязанно сти совершил умышленное прес тупление, при следующих обст оятельствах.

Так, в марте 2010 года (более точ ная дата не установлена) у О СОБА_4 возник преступный ум ысел на должностной подлог. В период времени с 01.03.2010 года по 13. 09.2010 года, ОСОБА_4 находясь в г. Днепропетровске по ул. Пани кахи, дом 2, корпус 1, офисный цен тр «Орбита», при осуществлен ии финансово-хозяйственной д еятельности данного предпри ятия, будучи должностным лиц ом, на которое возложены обяз анности по ведению бухгалтер ского учета предприятия, пре доставление налоговых декла раций и других документов, до стоверно зная, что ООО «Тор говый Дом Альянс 3»не ве ло финансово-хозяйственных о пераций с ООО «Компания «Цен тр Автоматика», полностью из готовил официальные докумен ты - налоговые декларации по н алогу на добавленную стоимос ть, а также уточненные расчет ы налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимо сть в связи с исправлением са мостоятельно обнаруженных о шибок и приложение № 5 к ним за январь - май 2010 года, сведения о б операциях по приобретению ООО «Торговый Дом Алья нс 3»у ООО «Компания «Центр Автоматика»товаров (услуг) в январе-мае 2010 года на сумму НДС в размере 819 907, 14 грн. в разделе II « Налоговый кредит»которой по лностью не соответствовали д ействительности.

Также, в период времени с 03.03.20 10 по 17.09.2010 года, ОСОБА_4, продол жая реализовывать свой прест упный умысел, предоставил со ставленные ним заведомо ложн ые документы, а именно налого вые декларации по налогу на д обавленную стоимость, а такж е уточненные расчеты налогов ых обязательств по налогу на добавленную стоимость в свя зи с исправлением самостояте льно обнаруженных ошибок и п риложение № 5 к ним за январь - м ай 2010 года в ГНИ Красногвардей ского района г. Днепропетров ска, расположенную по адресу : г. Днепропетровска, по адресу : г. Днепропетровск, ул. Театра льная, 2а.

В результате преступных д ействий ОСОБА_4, государст ву был причинен ущерб на сумм у 570 907, 14 грн., повлекший тяжкие по следствия.

Подсудимый ОСОБА_1 сво ю вину признал полностью и по казал, что по предложению О СОБА_4, за ежемесячное денеж ное вознаграждение, согласил ся оформить на себя приобрет енное предприятие и стать ег о директором. Он стал директо ром ООО «Карат», а впоследств ии ООО «ТБЛ Спецметалл». Реги страцию изменений в учредите льные документы и постановку на учет предприятий осущест влял он под руководством ОС ОБА_4 Вся учредительная, пер вичная, внутренняя и другая д окументация, печати предприя тия хранились у ОСОБА_4 Фа ктически хозяйственная деят ельность предприятий не вела сь, однако ОСОБА_4 регуляр но давал ему подписывать раз личные документы, а иногда и ч истые бланки либо листы. Что в дальнейшем происходило с да нными документами ему не изв естно. В группу созданную О СОБА_4 также входили ОСОБА _5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и О СОБА_3, они осуществляли так ие же функции, только по предп риятиям на которых были дире кторами. Он понимал, что их дея тельность незаконна, но нужд аясь в денежных средствах, вы полнял отведенную ему роль.

Подсудимый ОСОБА_2 свою вину признал полностью и пок азал, что по предложению ОС ОБА_4, за ежемесячное денежн ое вознаграждение, согласилс я стать учредителем и директ ором нескольких предприятий , а именно ООО «Агро Строй Комплекс», а впоследствии ОО О «Гранд-Строй Престиж»и ООО «Торговый Дом Сан Шайн ». Регистрацию изменений в у чредительные документы и пос тановку на учет предприятий осуществлял он под руководст вом ОСОБА_4 Вся учредитель ная, первичная, внутренняя и д ругая документация, печати п редприятия хранились у ОСО БА_4 Фактически хозяйственн ая деятельность предприятий не велась, по указанию ОСОБ А_4 он подписывал различные документы, что в дальнейшем п роисходило с данными докумен тами ему не известно. Ему было известно, что предприятия не обходимы ОСОБА_4 для осуще ствления деятельности по ока занию незаконных финансовых услуг и переводу денежных ср едств из безналичных в налич ные, но нуждаясь в денежных ср едствах, работал директором предприятий, выполняя указан ия ОСОБА_4 В группу создан ную ОСОБА_4 также входили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА _1 и ОСОБА_3, они осуществл яли такие же функции, только п о предприятиям на которых бы ли директорами.

Подсудимый ОСОБА_3 свою вину признал полностью и пок азал, что по предложению ОС ОБА_4, за ежемесячное денежн ое вознаграждение, он стал уч редителем и директором неско льких предприятий, а именно О ОО «Оптторгзапчасть», а впос ледствии ООО «Торгсфера»и ОО О «Альта-Сервис». Регистраци ю изменений в учредительные документы и постановку на уч ет предприятий осуществлял о н под руководством ОСОБА_4 Вся учредительная, первична я, внутренняя и другая докуме нтация, печати предприятия х ранились у ОСОБА_4 Фактиче ски хозяйственная деятельно сть предприятий не велась, по указанию ОСОБА_4 он подпи сывал различные документы, ч то в дальнейшем происходило с данными документами ему не известно. Ему было известно, ч то предприятия необходимы ОСОБА_4 для осуществления д еятельности по оказанию неза конных финансовых услуг и пе реводу денежных средств из б езналичных в наличные, но нуж даясь в денежных средствах, р аботал директором предприят ий, выполняя указания ОСОБА _4 В группу созданную ОСОБ А_4 также входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_1 и ОСО БА_2, они осуществляли такие же функции, только по предпри ятиям на которых были директ орами.

О виновности подсудимых су д делает вывод на основании с ледующих доказательств.

Протокола обыска от 31.03.2011 год а автомобиля Деу Ланос г/н Н ОМЕР_50, во дворе филиала «ДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит» , в ходе которого была обнаруж ена сумка черного цвета с ден ежными средствами в сумме 2 990 000 грн. (т. 9 л.д. 79-82)

Протокола обыска от 31.03.2011 год а в офисном помещении по адре су АДРЕСА_5, в ходе которог о в офисном помещении были об наружены системные блоки ком пьютеров в количестве 15 штук и ноутбуки ACER - 2 шт., ASUS -1 шт., а такж е фрагменты документов, кото рые уничтожались с использов анием измельчительной техни ки, механическое устройство для нанесения печати, с образ цом оттиска печати ООО «Тран с-Лайн»на ней, с отсутствующи м клише. (т. 9 л.д 171-175)

Протоколов осмотра докуме нтов и предметов, изъятых в хо де обыска по месту жительств а ОСОБА_15, среди которых им елись документы с реквизитам и предприятий организованно й группы. (т. 41 л.д 112-163)

Регистрационных дел ООО «Ф ирма «Флоратерм» (код ЕГРПОУ 36095207) ООО «Пром Строй Серви с»(код ЕГРПОУ 36160401), ООО «Карат» (код ЕГРПОУ 30712966), ООО «Техпром М »(код ЕГРПОУ 36365995), ООО «Торгов ый Дом Альянс 3»(код ЕГРП ОУ 36365974), ООО «Компания «Центр Ав томатика»(код ЕГРПОУ 36206765), ООО « Агро-Инвест»(код ЕГРПОУ 36160422), ОО О «Союз ОПТ»(код ЕГРПОУ 36206752), ОО О «Транс Групп Капитал» (к од ЕГРПОУ 37069822), ООО «Агро Стро й Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242), О ОО «Оптторгзапчасть»(код ЕГР ПОУ 35607330), ООО «Транс-Лайн»(код Е ГРПОУ 37276456), ООО «Интерсервис-По стач»(код ЕГРПОУ 37276482), ООО «ТБЛ Спецметалл»(код ЕГРПОУ 37276503), ОО О «Терраформ»(код ЕГРПОУ 37276477), О ОО «Гранд-Строй Престиж»(код ЕГРПОУ 37276498), ООО «Торгсфера»(ко д ЕГРПОУ 37276461), , ООО «Торговый Дом Сан Шайн»(код ЕГРПО У 37537962), ООО «Альта-Сервис»(код Е ГРПОУ 37537978) и ООО «Кингсервис-Ук раина»(код ЕГРПОУ 37620908), согласн о которых учредителями (поку пателями) и директорами таки х предприятий являются члены организованной группы. (т. 10 л .д. 1-101; т. 11 л.д. 124-202; т. 12 л.д. 13-123; т. 15 л.д. 24-39, 124-176; т. 16 л.д. 97-204; т. 17 л.д. 60-84; т. 19 л.д. 1-147, 180-249; т. 22 л.д. 2-96,101-157; т. 25 л.д . 3-206; т. 26 л.д. 100-166; т. 27 л.д. 3-31; т. 29 л.д. 22-219; т. 30 л.д. 126-152; т.31 л.д. 54-120)

Документов по делу:

- выписок о движении денежны х средств по счетам ООО «Аг ро Строй Комплекс»(код ЕГРП ОУ 36165242), ООО "ТД АЛЬЯНС 3" (код ЕГРП ОУ 36365974), ООО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), ООО «Техпром М»(код ЕГРПОУ 36365995), ООО «Оптторгзапчасть»(ко д ЕГРПОУ 35607330), ООО «Агро-Инвест» (код ЕГРПОУ 36160422), ООО "ФИРМА ФЛОР АТЕРМ" (код ЕГРПОУ 36095207), ООО "ПРОМ СТРОЙ СЕРВИС" (код ЕГРПОУ 36160401), О ОО "ТРАНС-ЛАЙН" (код ЕГРПОУ 37276456), О ОО "ТОРГСФЕРА" (код ЕГРПОУ 37276461), О ОО "ТЕРРАФОРМ" (код ЕГРПОУ 37276477), О ОО "ИНТЕРСЕРВИС-ПОСТАЧ" (код ЕГ РПОУ 37276482), ООО "ГРАНД-БУД ПРЕСТИ Ж" (код ЕГРПОУ 37276498), ООО "ТБЛ СПЕЦМ ЕТАЛ" (код ЕГРПОУ 37276503), ООО "ТД САН ШАЙН" (код ЕГРПОУ 37537962), ООО "КИНГС ЕРВИС-УКРАИНА" (код ЕГРПОУ 37620987), ООО "АЛЬТА-СЕРВИС" (код ЕГРПОУ 37537978), ООО "ТРАНС ГРУПП КАПИТ АЛ" (код ЕГРПОУ 37069822), ООО "КОМПАНИ Я "ЦЕНТР АВТОМАТИКА" (код ЕГРПО У 36206765), ЧП ТД "ТИАРА" (код ЕГРПОУ 3616 2482) и ООО "СОЮЗ "ОПТ" (код ЕГРПОУ 3620 6752). (т. 54 л.д. 191) - п ротоколов осмотра видеореги стратора, изъятого в филиале «ДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кре дит», в ходе которого были уст ановлены обстоятельства сня тия денежных средств со счет ов предприятий используемых группой. (т. 42 л.д. 57-63)

Заключения судебно-эконом ической экспертизы № 2117-11 от 25.06.20 11 года, согласно которого уста новлено причинение ущерба го сударству в результате деяте льности ООО «Агро Строй К омплекс»в сумме 918 628,28 грн., ООО « ТД Альянс 3»на общую сумму 570 907,14 грн., ООО «КАРАТ»на общую сумм у 311 302,61 грн. ООО «Техпром М»на об щую сумму 965043,25 грн., ООО «Опторг запчасть»на общую сумму 483863,59 г рн., ООО «Агро-Инвест»на общую сумму 398 547,08 грн., также не устано влено отображения (включение в состав налогового кредита деклараций по НДС) ООО «Флора Терм»(КОД 36095207), ООО «Пром Стро й Сервис»(КОД 36160401), ООО «Транс -Лайн»(КОД 37276456), ООО «Торгсфера» (КОД 37276461), ООО «Терраформ»(КОД 3727 6477), ООО «ИнтерСервис-постач»(К ОД 37276482), ООО «Гранд-Строй-Прести ж»(КОД 37276498), ООО «ТБЛ Спецметал» (КОД 37276503), ООО «ББК»(КОД 37374293), ООО « ТД Сан Шайн»(КОД 37537962), ООО «К ингСервис-Украина»(КОД 37620987), ПП «Сфера-Контракт»(КОД 37005952), ООО «Альта-Сервис» (КОД 37537978) налого вого кредита по НДС от ООО "Ком пания "Центр Автоматика" (36206765), т акже установлено, что со счет а ООО"К"Центр Автоматика" № 260088099 , открытого в Отделении "ДРУ"АБ "Полтава-Банк", ОСОБА_14 за п ериод март - май 2010 г. снято дене жной наличностью 80 740 177,00 грн. (т. 53 л.д. 107-129)

Заключения эксперта от 25.06.2011 года, согласно которого на же стких магнитных дисках систе мных блоков и ноутбуков, изъя тых в ходе обыска в офисном по мещении и по месту жительств а ОСОБА_6, обнаружены файл ы содержащие информацию о ОО О «Агро Строй Комплекс»(к од ЕГРПОУ 36165242), ООО "ТД АЛЬЯНС 3" (к од ЕГРПОУ 36365974), ООО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), ООО «Техпром М»(код ЕГРПОУ 36365995), ООО «Оптторгзапча сть»(код ЕГРПОУ 35607330), ООО «Агро- Инвест» (код ЕГРПОУ 36160422), ООО "ФИ РМА ФЛОРАТЕРМ" (код ЕГРПОУ 36095207), ООО "ПРОМ СТРОЙ СЕРВИС" (код ЕГ РПОУ 36160401), ООО "ТРАНС-ЛАЙН" (код ЕГ РПОУ 37276456), ООО "ТОРГСФЕРА" (код ЕГ РПОУ 37276461), ООО "ТЕРРАФОРМ" (код ЕГ РПОУ 37276477), ООО "ИНТЕРСЕРВИС-ПОСТ АЧ" (код ЕГРПОУ 37276482), ООО "ГРАНД-БУ Д ПРЕСТИЖ" (код ЕГРПОУ 37276498), ООО "Т БЛ СПЕЦМЕТАЛ" (код ЕГРПОУ 37276503), О ОО "ТД САН ШАЙН" (код ЕГРПОУ 37537962), ООО "КИНГСЕРВИС-УКРАИНА" (код Е ГРПОУ 37620987), ООО "АЛЬТА-СЕРВИС" (ко д ЕГРПОУ 37537978), ООО "ТРАНС ГРУПП КАПИТАЛ" (код ЕГРПОУ 37069822), ООО "КОМПАНИЯ "ЦЕНТР АВТОМАТИКА" (к од ЕГРПОУ 36206765), ЧП ТД "ТИАРА" (код ЕГРПОУ 36162482) и ООО "СОЮЗ "ОПТ" (код ЕГРПОУ 36206752). (т. 52 л.д.16-156)

Налоговых деклараций по на логу на добавленную стоимост ь, а также уточненных расчето в налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимо сть, в связи с исправлением са мостоятельно обнаруженных о шибок и приложение № 5 к ним за январь-май, июль 2010 года ООО «К арат», в которых стоит подпис ь ОСОБА_1 в графе «директо р». (т. 18 л.д. 123-208)

Приказа № 1 директора ООО «К арат»от 02.12.2008, согласно которог о ОСОБА_1 был назначен на д олжность директора предприя тия. (т. 19 л.д. 158)

Устава ООО «Техпром М», утве ржденного общим собранием уч астников от 28.11.2008 года, согласно п.п. 9 которого директор имеет полномочия по принятию на ра боту и увольнение с работы со трудников предприятия, приме нению к ним поощрений и налож ению взысканий; распоряжению имуществом предприятия; дей ствиям без доверенности от и мени предприятия, заключению соглашений и других юридиче ских актов, выдаче доверенно стей, открытия в банках расче тных и других счетов. (т.19 л.д.61-76)

Налоговых деклараций по на логу на добавленную стоимост ь, а также уточненных расчето в налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимо сть в связи с исправлением са мостоятельно обнаруженных о шибок и приложение № 5 к ним за апрель-май и сентябрь 2010 года О ОО «Агро Строй Комплекс» , в которых стоит подпись ОС ОБА_2 в графе «директор». (т. 24 л.д. 90-179)

Решения единого участника ООО «Агро Строй Комплекс »от 15.06.2010 года, согласно которог о ОСОБА_2 был назначен на д олжность директора предприя тия. (т. 25 л.д. 206)

Устава ООО «Агро Строй Комплекс», утвержденного общ им собранием участников от 17.0 6.2010 года, согласно п.п. 4.5 которог о директор имеет полномочия по управлению текущей деяте льностью предприятия; решени ю всех вопросов деятельности предприятия, кроме тех, котор ые отнесены к компетенции со брания участников; без отдел ьного поручения распоряжает ся имуществом предприятия, в ключая его денежные средства , заключает от имени предприя тия договора, выступает пред ставителем предприятия, назн ачает на должность и увольня ет с должности работников. (т. 25 л.д.176-192)

Решения единого участника ООО «Оптторгзапчасть»от 15.06.201 0 года, согласно которого ОС ОБА_3 был назначен на должно сть директора предприятия. (т . 29 л.д. 64)

Устава ООО «Оптторгзапчас ть», утвержденного общим соб ранием участников от 17.06.2010 года , согласно п.п. 4.5 которого дирек тор имеет полномочия по упра влению текущей деятельность ю предприятия; решению всех в опросов деятельности предпр иятия, кроме тех, которые отне сены к компетенции собрания участников; без отдельного п оручения распоряжается имущ еством предприятия, включая его денежные средства, заклю чает от имени предприятия до говора, выступает представит елем предприятия, назначает на должность и увольняет с до лжности работников. (т. 29 л.д.40-56 )

Другие доказательства, доб ытые в ходе досудебного след ствия не исследовались в суд ебном заседании, ввиду опред еления порядка и объема иссл едования доказательств, пред усмотренного ч.3 ст.299 УПК Украи ны, поскольку показания подс удимых соответствуют фактич еским обстоятельствам дела и никем не оспариваются.

Подводя итог изложенному, с уд приходит к выводу о доказа нности вины подсудимых:

- ОСОБА_1:

- в фиктивном предпринимате льстве, то есть создании и при обретении субъектов предпри нимательской деятельности (ю ридического лица) с целью при крытия незаконной деятельно сти, совершенном повторно, в с оставе организованной групп ы, то есть в совершении престу пления, предусмотренного ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК Украины;

- в служебном подлоге, то есть в составлении и выдаче з аведомо ложных документов, п овлекшем тяжкие последствия , то есть в совершении преступ ления, предусмотренного ч. 2 с т. 366 УК Украины;

- ОСОБА_2:

- в фиктивном предпринимате льстве, то есть создании и при обретении субъектов предпри нимательской деятельности (ю ридического лица) с целью при крытия незаконной деятельно сти, совершенном повторно, в с оставе организованной групп ы, то есть в совершении престу пления, предусмотренного ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК Украины;

- в служебном подлоге, то есть в составлении и выдаче з аведомо ложных документов, п овлекшем тяжкие последствия , то есть в совершении преступ ления, предусмотренного ч. 2 с т. 366 УК Украины;

- ОСОБА_3:

- в фиктивном предпринимате льстве, то есть создании и при обретении субъектов предпри нимательской деятельности (ю ридического лица) с целью при крытия незаконной деятельно сти, совершенном повторно, в с оставе организованной групп ы, то есть в совершении престу пления, предусмотренного ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК Украины;

- в служебном подлоге, то есть в составлении и выдаче з аведомо ложных документов, п овлекшем тяжкие последствия , то есть в совершении преступ ления, предусмотренного ч. 2 с т. 366 УК Украины.

При определении вида и разм ера наказания, суд учитывает степень тяжести совершенног о преступления, данные о личн ости каждого из подсудимых:

- ОСОБА_1, который вину пр изнал полностью, искренне ра скаялся, характеризуется пол ожительно, ранее не судим, пре дпринял меры к возмещению пр ичиненного ущерба, что суд от носит к смягчающим его ответ ственность обстоятельствам и считает, что исправление по дсудимого возможно без изоля ции его от общества, с примене нием ст.ст. 75, 76 УК Украины, освоб одив подсудимого от отбывани я основного наказания с испы танием, но в то же время, с назн ачением дополнительного нак азания - лишением права зани мать должности, связанные с в ыполнением административно - хозяйственных и организац ионно - распорядительных об язанностей;

- ОСОБА_2, который вину пр изнал полностью, искренне ра скаялся, характеризуется пол ожительно, ранее не судим, пре дпринял меры к возмещению пр ичиненного ущерба, что суд от носит к смягчающим его ответ ственность обстоятельствам и считает, что исправление по дсудимого возможно без изоля ции его от общества, с примене нием ст.ст. 75, 76 УК Украины, освоб одив подсудимого от отбывани я основного наказания с испы танием, но в то же время, с назн ачением дополнительного нак азания - лишением права зани мать должности, связанные с в ыполнением административно - хозяйственных и организац ионно - распорядительных об язанностей;

- ОСОБА_3, который вину пр изнал полностью, искренне ра скаялся, характеризуется пол ожительно, ранее не судим, име ет на иждивении близкого род ственника преклонного возра ста, предпринял меры к возмещ ению причиненного ущерба, чт о суд относит к смягчающим ег о ответственность обстоятел ьствам и считает, что исправл ение подсудимого возможно бе з изоляции его от общества, с п рименением ст.ст. 75, 76 УК Украин ы, освободив подсудимого от о тбывания основного наказани я с испытанием, но в то же врем я, с назначением дополнитель ного наказания - лишением пр ава занимать должности, связ анные с выполнением админист ративно - хозяйственных и ор ганизационно - распорядите льных обязанностей.

Вещественные доказательст ва и документы по делу: систем ные блоки компьютеров в коли честве 15 штук и ноутбуки ACER - 2 ш т., ASUS -1 шт. и системный блок комп ьютера «BRAVO», хранятся в комнат е вещественных доказательст в прокуратуры Индустриально го района г. Днепропетровска , суд считает необходимым обр атить в доход государства; фр агменты печатей, обнаруженны е в ходе осмотра места происш ествия в офисном центра ОАО Н ПП «Орбита», хранящиеся в ком нате вещественных доказател ьств прокуратуры Индустриал ьного района г. Днепропетров ска, суд считает необходимым уничтожить; оригиналы выпис ок о движении денежных средс тв по счетам ООО «Агро Стро й Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242), О ОО "ТД АЛЬЯНС 3" (код ЕГРПОУ 36365974), О ОО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), ООО «Техпром М»(код ЕГРПОУ 36365995), ООО «Оптторгзапчасть»(код ЕГРПО У 35607330), ООО «Агро-Инвест»(код ЕГ РПОУ 36160422), ООО "ФИРМА ФЛОРАТЕРМ" (код ЕГРПОУ 36095207), ООО "ПРОМ СТРОЙ СЕРВИС" (код ЕГРПОУ 36160401), ООО "ТРА НС-ЛАЙН" (код ЕГРПОУ 37276456), ООО "ТОР ГСФЕРА" (код ЕГРПОУ 37276461), ООО "ТЕР РАФОРМ" (код ЕГРПОУ 37276477), ООО "ИНТ ЕРСЕРВИС-ПОСТАЧ" (код ЕГРПОУ 37 276482), ООО "ГРАНД-БУД ПРЕСТИЖ" (код ЕГРПОУ 37276498), ООО "ТБЛ СПЕЦМЕТАЛ " (код ЕГРПОУ 37276503), ООО "ТД САН ШАЙ Н" (код ЕГРПОУ 37537962), ООО "КИНГСЕРВ ИС-УКРАИНА" (код ЕГРПОУ 37620987), ООО "АЛЬТА-СЕРВИС" (код ЕГРПОУ 37537978), О ОО "ТРАНС ГРУПП КАПИТАЛ" (к од ЕГРПОУ 37069822), ООО "КОМПАНИЯ "ЦЕ НТР АВТОМАТИКА" (код ЕГРПОУ 362067 65), ЧП ТД "ТИАРА" (код ЕГРПОУ 36162482) и ООО "СОЮЗ "ОПТ" (код ЕГРПОУ 36206752), а также лазерные носители и ди скеты с такими данными, лазер ные носители с обобщенными м атериалами о финансовых опер ациях проведенных с участием предприятий, которые исполь зовались в деятельности орга низованной группы, лазерный носитель содержащий файлы, о бнаруженный в ходе проведени я экспертизы компьютерной те хники, 16 лазерных носителя, на которых зафиксирован ход ос мотра видеорегистратора, хра нящиеся при материалах дела, суд считает необходимым ост авить при материалах дела.

Иск прокурора Индустриаль ного района г. Днепропетровс ка в интересах государства в лице Левобережной межрайонн ой государственной налогово й инспекции г. Днепропетровс ка о возмещении причиненного государству ущерба, суд счит ает обоснованным и подлежащи м удовлетворению в полном об ъеме.

Денежные средства на котор ые наложен арест в ходе досуд ебного следствия в сумме 2 990 000 гривен (р/с 3731900740057 Главного управ ления Госказначейства в Днеп ропетровской области, (МФО 805012, ОКПО 02909938), следует взыскать в с чет возмещения причиненного ущерба, путем их зачисления н а расчетный счет Левобережно й межрайонной государственн ой налоговой инспекции г. Дне пропетровска (р/с № 35213139010314, МФО 805012 , УГКУ в Днепропетровской обл асти)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать винов ным в совершении преступлени й, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде пяти лет лишения свобод ы;

- по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде ч етырех лет лишения свободы, с лишением права занимать дол жности, связанные с выполнен ием административно - хозяй ственных и организационно - распорядительных обязаннос тей сроком на три года.

В соответствии со ст. 70 УК Укр аины назначить наказание по совокупности преступлений, п утем поглощения менее строго го наказания более строгим, о кончательно назначив наказа ние в виде пяти лет лишения св ободы, с лишением права заним ать должности, связанные с вы полнением административно - хозяйственных и организацио нно - распорядительных обяз анностей сроком на три года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания осно вного наказания в виде лишен ия свободы освободить, если о н в течение трех лет испытате льного срока, не совершит нов ого преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1, н е выезжать за пределы Украин ы на постоянное проживание б ез разрешения органа уголовн о-исполнительной системы, ув едомлять органы уголовно-ис полнительной системы о перем ене места жительства, работы .

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_1 изменить с заклю чения под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-п од стражи из зала суда.

ОСОБА_2 признать виновн ым в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 366 ч.2 УК Украины и назначить ем у наказание:

- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде пяти лет лишения свобод ы;

- по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде ч етырех лет лишения свободы, с лишением права занимать дол жности, связанные с выполнен ием административно - хозяй ственных и организационно - распорядительных обязаннос тей сроком на три года.

В соответствии со ст. 70 УК Укр аины назначить наказание по совокупности преступлений, п утем поглощения менее строго го наказания более строгим, о кончательно назначив наказа ние в виде пяти лет лишения св ободы, с лишением права заним ать должности, связанные с вы полнением административно - хозяйственных и организацио нно - распорядительных обяз анностей сроком на три года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от отбывания осно вного наказания в виде лишен ия свободы освободить, если о н в течение трех лет испытате льного срока, не совершит нов ого преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2, н е выезжать за пределы Украин ы на постоянное проживание б ез разрешения органа уголовн о-исполнительной системы, ув едомлять органы уголовно-ис полнительной системы о перем ене места жительства, работы .

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_2 изменить с заклю чения под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-п од стражи из зала суда.

ОСОБА_3 признать виновн ым в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч .2, 366 ч.2 УК Украины и назначить ем у наказание:

- по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде пяти лет лишения свобод ы;

- по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде ч етырех лет лишения свободы, с лишением права занимать дол жности, связанные с выполнен ием административно - хозяй ственных и организационно - распорядительных обязаннос тей сроком на три года.

В соответствии со ст. 70 УК Укр аины назначить наказание по совокупности преступлений, п утем поглощения менее строго го наказания более строгим, о кончательно назначив наказа ние в виде пяти лет лишения св ободы, с лишением права заним ать должности, связанные с вы полнением административно - хозяйственных и организацио нно - распорядительных обяз анностей сроком на три года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 от отбывания осно вного наказания в виде лишен ия свободы освободить, если о н в течение трех лет испытате льного срока, не совершит нов ого преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_3, н е выезжать за пределы Украин ы на постоянное проживание б ез разрешения органа уголовн о-исполнительной системы, ув едомлять органы уголовно-ис полнительной системы о перем ене места жительства, работы .

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_3 изменить с заклю чения под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-п од стражи из зала суда.

Взыскать солидарно с ОСО БА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 в пользу государства в лице Левобережной межрайонной го сударственной налоговой инс пекции г. Днепропетровска су мму причиненного ущерба в ра змере 3 258 477,40 гривен.

Денежные средства на котор ые наложен арест в ходе досуд ебного следствия в сумме 2 990 000 гривен (р/с 3731900740057 Главного управ ления Госказначейства в Днеп ропетровской области, (МФО 805012, ОКПО 02909938) - взыскать в счет возм ещения причиненного ущерба, путем их зачисления на расче тный счет Левобережной межра йонной государственной нало говой инспекции г. Днепропет ровска (р/с № 35213139010314, МФО 805012, УГКУ в Днепропетровской области)

На приговор может быть пода на апелляция в судебную пала ту по уголовным делам апелля ционного суда Днепропетровс кой области в течение пятнад цати суток со дня его провозг лашения.

Председательствующий: Д ружинин К.М.