Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-868/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-868/11р.

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ

22 липня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районно го суду міста Запоріжжя Скол ьзнева Н.Г., розглянувши подан ня старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області м айора юстиції Піскурьова В .В., а також матеріали кримін альної справи №664, -

ВСТАНОВИВ :

Дана кримінальна спра ва порушена 09.06.2011 року слідчим в ідділом УСБУ в Запорізькій о бласті за фактом замаху на за володіння не встановленими с лужбовими особами товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Регіональний транспортн о-організаційний комерційни й центр «Континент ЛТД»(ТОВ « Континент ЛТД», м. Дніп родзержинськ), ТОВ «ТУЛС»(м. Дн іпропетровськ) та Державного науково-дослідного та проек тного інституту титану (Інст итуту титану, м. Запоріжжя), чу жим майном в особливо велики х розмірах - коштами державн ого підприємства в сумі 197 735 000,00 грн., шляхом зловживання свої м службовим становищем, а так ож службового підроблення, т обто злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК Україн и.

Органом досудового слідс тва по справі встановлено, що 6 листопада 2001 року між Інститу том титану, компанією AKTIENGESELLSCHAFT COMPA NI LTD»(AG», Ліхтенштейн) та ТОВ «Кон тинент ЛТД», було укладено ко нтракт №01-Т, відповідно до умо в якого, Інститут титану зобо в' язався передати компанії N AG»технологію виробництва гу бчатого титану. В свою чергу, к омпанія AG»зобов' язалась сп латити Інституту титану 25 міл ьйонів доларів США за переда чу останнім технологічної до кументації. Поручителем за з обов' язаннями державного і нституту, за умовами контрак ту №01-Т, виступило Дніпродзерж инське ТОВ «Континент ЛТД».

6 листопада 2001 року, з метою за безпечення виконання своїх з обов' язань за контрактом №0 1-Т компанія ATION AG»передала Інст итуту титану простий вексель №65305299745115 на суму 132 485 000,00 грн., які на час передачі векселю дорівню вали 25 мільйонів доларів США. В цей же день зазначений прос тий вексель Інститут титану пред' явив до сплати товарис тву «Континент- ЛТД».

В подальшому, 11 грудня 2001 року свої права і обов' язки за до говором №01-Т від 06.11.2001 року комп анія AG»(Ліхтенштейн) передала відкритому акціонерному тов ариству (ВАТ) «Кривбасрудоре монт»(м. Кривий Ріг Дніпропет ровської області) відповідно до умов договору №0172.

3 лютого 2004 року свої права і о бов' язки за договором №01-Т ві д 06.11.2001 року товариство «Кривба срудоремонт»передало Облас ному комунальному підприємс тву (ОКП) «Будсервіс»(м. Дніпро петровськ) відповідно до умо в договору №03-04.

В свою чергу, 22 грудня 2009 року зазначені вище права та обов ' язки за договором №01-Т, ОКП «Будсервіс»передало Дніпро петровському товариству з об меженою відповідальністю «Т УЛС»відповідно до умов догов ору №1.

Як встановлено, товариство «ТУЛС»зареєстровано 8 жовтн я 2007 року, проте протягом 2008-2010 ро ків страхові внески до пенсі йного фонду не нараховувало й не перераховувало, а чисель ність товариства протягом вс ього періоду існування склад ала нуль осіб.

В той же час, 6 жовтня 2010 року д иректором ТОВ «ТУЛС»ОСОБА _2 до Господарського суду Дн іпропетровської області под ано позов про стягнення з Інс титуту титану на користь сво го товариства 197 735 000,00 грн. варто сті застави за контрактом №01-Т від 06.11.2001 року щодо передачі те хнології виробництва губчат ого титану.

11 лютого 2010 року, в результаті розгляду зазначеного позову в рамках справи №13/319-10, Господа рським судом Дніпропетровсь кої області винесено рішення про стягнення з Інституту ти тану на користь ТОВ «ТУЛС»ва ртість залогу по контракту № 01-Т від 06.11.2001 року у сумі 197 735 000,00 грн .

20 грудня 2010 року постановою Д ніпропетровського апеляцій ного господарського суду вищ езазначене рішення залишено без змін, а апеляційна скарга Інституту титану залишена б ез задоволення.

9 березня 2011 року Вищим Госпо дарським судом України поста новлено рішення про залишенн я без змін рішення господарс ького суду Дніпропетровсько ї області від 11.02.2010 року та пост анову Дніпропетровського ап еляційного суду від 20.12.2010 року, а касаційну скаргу Інститут у титану без задоволення.

Проведеною перевіркою вст ановлено наступне - згідно ли ста №454/11(03-08л) від 18.03.2011 року Управл іння з питань банкрутства у Д ніпропетровській області ух валою Господарського суду Дн іпропетровської області від 23.05.2001 року було відкрито провад ження у справі про банкрутст во ТОВ «Континент ЛТД». Таким чином, на час укладання контр акту №01-Т від 06.11.2001 року, за умова ми якого ТОВ «Континент ЛТД» поручилось перед компанією AG»за виконання Інститутом ти тану своїх зобов' язань по к онтракту, та в момент отриман ня простого векселю №65305299745115 для оплати в сумі 132 485 000,00 грн. (еквіва лент 25 мільйонів доларів США), товариство «Континент-ЛТД»з находилося в стані банкрутст ва, у зв' язку з чим службові о соби останнього не могли від повідати по своїм зобов' яза нням.

Згідно з довідкою №18/12-3203 від 25. 10.2010 року Головного управління юстиції у Дніпропетровській області товариство «Контине нт ЛТД»ліквідовано і станом на 21.02.2011 року в Єдиному державно му реєстрі юридичних та фізи чних осіб-підприємців не зна читься.

Крім цього, згідно з рішення м Господарського суду Дніпро петровської області від 11.04.2006 р оку по справі №Б26/28/05 товариств о «Кривбасрудоремонт» (м. Кри вий Ріг Дніпропетровської об ласті) визнано банкрутом й ст аном на 21.02.2011 року знаходиться в стані припинення підприємни цької діяльності.

Обласне комунальне підпри ємство «Будсервіс»(м. Дніпро петровськ) ліквідовано відпо відно до ухвали Господарсько го суду Дніпропетровської об ласті від 01.03.2010 року по справі № Б15/263-07.

Відповідно до листа Управл іння Національного банку Укр аїни в Дніпропетровській обл асті №14-552/4688 від 08.06.2011 року бланк пр остого векселю №65305299745115 видано У НБУ в Дніпропетровській обла сті лише 27.01.2004 року, у зв' язку з чим останній не міг бути пере даний 06.11.2001 року компанією AG»на адресу Інституту титану, а та кож останнім на адресу товар иства «Континент ЛТД».

Згідно з матеріалами ревіз ій фінансово-господарської д іяльності Інституту титану, проведених контрольно-ревіз ійним управлінням в Запорізь кій області, ні проведення ро біт за контрактом №01-Т від 06.11.2001 р оку, ні одержання простого ве кселю №65305299745115, ні передача цього векселю товариству «Регіона льний транспортно-організац ійний комерційний центр «Кон тинент ЛТД»», ні отримання ві д останнього за цим векселем вексельної суми в розмірі 132 48 5 000,00 грн., а також наявність заб оргованості за контрактом №0 1-Т, даними бухгалтерського об ліку Інституту титану не під тверджено.

Згідно з даними органів под аткової адміністрації м. Дні пропетровська, отримання тов ариством «ТУЛС»прав та обов' язків компанії AG»за контракт ом №01-Т від 06.11.2001 року, а також про стого векселю №65305299745115 на суму 132 485 000,00 грн., в документах податко вої звітності не відображено .

Згідно з відповіддю №55/161 від 07.06.2011 року сектору Укрбюро інте рполу ГУМВС України в Запорі зькій області компанія ON AKTIENGESELLSC HAFT COMPANI LTD»на території Ліхтенште йна не значиться.

Відповідно до пояснень слу жбових осіб Інституту титану - колишнього генерального ди ректора ОСОБА_3, колишньог о заступника генерального ди ректора ОСОБА_4, колишньог о начальника фінансово-еконо мічного відділу ОСОБА_5 та начальника відділу зовнішнь оекономічних зв' язків ОСОБА_6, контракт №01-Т від 06 .11.2001 року ніколи Інститутом ти тану не підготовлювався, не у кладався та ніким зі службов их осіб інституту не підпису вався. Переговори з іноземни ми замовниками, а саме предст авниками чи службовими особа ми компанії «KREATION AG»(Ліхтенштей н) з приводу підписання контр акту №01-Т, ніколи не проводили ся й умови останнього ніколи не обговорювалися.

Простий вексель №65305299745115 на су му 132 485 000,00 грн. Інститут титану н і від компанії AG» (Ліхтенштейн ), ні від будь-яких її представ ників чи повноважних осіб, ні коли не отримував. Акти прийо му-передачі зазначеного прос того векселю також ніколи не підписувались.

Ні в фінансово-економічном у відділі, ні у відділі зовніш ньоекономічних зв' язків Ін ституту титану протягом 2001-2011 р оків контракт №01-Т від 06.11.2001 року не реєструвався і довіреніс ть, щодо права підписання ост аннього без участі генеральн ого директора інституту, нік ому зі службових осіб чи спів робітників Інституту титану ніколи не виписувалась. Заст упник генерального директор а Інституту титану ОСОБА_7 , який, нібито, підписав контр акт №01-Т від 06.11.2001 року, такої дов іреності не отримував та про тягом червня 2001 - березня 2002 ро ку тяжко хворів (помер в берез ні 2002 року), у зв' язку з чим був відсутній на робочому місці й не виконував покладених на нього обов' язків.

Без підпису генерального д иректора та головного бухгал тера Інституту титану зовніш ньоекономічний контракт не м іг бути підписаний, зареєстр ований та прийнятий до викон ання.

Матеріали кримінальної с прави дають достатні підстав и вважати, що в Орджонікідзев ському безбалансовому відді ленні (Філіал «Відділення ПА Т «Промінвестбанк»в місті Запоріжжя), (місто Запоріжж я, вулиця Профсоюзів, 4) знаход яться дані щодо руху грошови х коштів по розрахунковим ра хункам:

· №26004304167644 (валюта 980, У країнська гривня);

· №26007301167644 (валюта 6 43, Російський рубль);

· №26007312167644 (валюта 980, Ук раїнська гривня);

· №26008311167644 (валюта 840, до лар США);

· №26044320167644 (валюта 980, Ук раїнська гривня),

які належать Державном у науково-дослідному та прое ктному інституту титану, в пе ріод часу з 11.05.2007 року по 21.07.2011 року , з розшифруванням призначен ня платежів (дата, ОКПО отриму вача, найменування отримувач а, призначення платежу, докум ент (підстава платежу), ОКПО пл атника, найменування платник а, кредит, дебет), а також юриди чна справа Державного науков о-дослідного та проектного і нституту титану, які мають зн ачення для встановлення об' єктивної істини по справі.

З огляду на те, що ці докуме нти мають значення для справ и, можуть викрити винних осіб у скоєнні замаху на заволоді ння чужим майном в особливо в еликих розмірах - коштами де ржавного підприємства в сумі 197 735 000,00 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підробле ння, та можуть бути використа ні як докази в судовому проце сі, керуючись вимогами статт і 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Дозволити провес ти в Орджонікідзевському без балансовому відділенні (Філі ал «Відділення ПАТ «Промінве стбанк»в місті Запоріжжя ), (місто Запоріжжя, вулиця Про фсоюзів, 4) виїмку роздруківок руху грошових коштів по розр ахунковим рахункам:

· №26004304167644 (валюта 980 , Українська гривня);

· №26007301167644 (валюта 6 43, Російський рубль);

· №26007312167644 (валюта 980, Ук раїнська гривня);

· №26008311167644 (валюта 840, до лар США);

· №26044320167644 (валюта 980, Ук раїнська гривня),

які належать Державном у науково-дослідному та прое ктному інституту титану, в пе ріод часу з 11.05.2007 року по 21.07.2011 року , з розшифруванням призначен ня платежів (дата, ОКПО отриму вача, найменування отримувач а, призначення платежу, докум ент (підстава платежу), ОКПО пл атника, найменування платник а, кредит, дебет), а також юриди чної справи Державного науко во-дослідного та проектного інституту титану, які мають з начення для встановлення об' єктивної істини по справі.

Проведення виїмки доручити співробітникам УСБ У в Запорізькій області.

Зобов' язати Орджоні кідзевське безбалансове від ділення (Філіал «Відділення ПАТ «Промінвестбанк»в місті Запоріжжя) підготувати з азначені вище документи для проведення виїмки до 28.07.2011 ро ку.

Суддя

Жовтневого районного суд у

міста Запоріжжя Н.Г. Скользнева

22.07.2011

< Дата докумен ту >

< Дата доку менту >