Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1430/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1430/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.10.2011 місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді: Кузьміної О.І .

при секретарі: Картавих Т.І .

за участю прокурора: Пахович М.М.

розглянувши подання заст упника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшог о лейтенанта податкової мілі ції Литвиненко С.А., про пр оведення виїмки оригіналів п ервинних фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів ТОВ «Стройінвестплюс »(код ЄДРПОУ 35220307), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області пе ребуває кримінальна справа № 330205-11, за обвинуваченням ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчине ння злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за о бвинуваченням ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3 за вчинення зло чинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що ОСОБ А_4 отримала від невстановл ених слідством осіб, які орга нізували створення фіктивни х суб' єктів господарської д іяльності - ПП «Анадор»та ПП « Галлєн і Ко», доступ до поточн их рахунків даних підприємст в, які були відкритті в відділ енням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «П ромекономбанк»відділення № 2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк». Для своєї злочинної ді яльності ОСОБА_4 залучила керуючого відділенням №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Бан к»ОСОБА_2 та начальника ві дділення №2 у м. Херсоні ПАТ «К Б «Промекономбанк»ОСОБА_3 , які будучи обізнаними в злоч инних намірах ОСОБА_4 спри яли в видачі готівкових кошт ів знятих по поточним рахунк ам ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»особам, які не мали на те п овноважень.

В ході досудового слідства встановлено схему діяльност і, яка полягала в тому, що підп римство - «вигодонабувач»- Т ОВ «Стройінвестплюс»(код ЄДР ПОУ 35220307) перераховувало безго тівкові грошові кошти в адре су транзитного піприємства, а саме - ПП «ПТФ Металл-Трейд»( код ЄДРПОУ 32618381), подальшому отр имані кошти перераховувалис ь на рахунки ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», які мають ознак и фіктивності та готівкою зн імались з поточних рахунків.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового слідства в иникла необхідність в провед енні виїмки оригіналів перви нних фінансово-господарськи х та бухгалтерських документ ів ТОВ «Стройінвестплюс»(код ЄДРПОУ 35220307) по взаємовідносин ам з ПП «ПТФ Металл-Трейд»(код ЄДРПОУ 32618381), а також інших доку ментів, що мають значення для справи.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матер іали кримінальної справи, су д вважає за необхідне задово льнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналі в первинних фінансово-господ арських та бухгалтерських до кументів ТОВ «Стройінвестпл юс»(код ЄДРПОУ 35220307).

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 177-178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку по кри мінальній справі № 330205-11 у дире ктора ТОВ «Стройінвестплюс» (код ЄДРПОУ 35220307) ОСОБА_5 чи ін ших службових осіб ТОВ «Стро йінвестплюс»(код ЄДРПОУ 35220307) з а адресою м. Херсон, вул. Підп ільна, буд. 19, кв. 6 оригіналів первинних фінансово - господ арських та бухгалтерських до кументів ТОВ «Стройінвестпл юс»(код ЄДРПОУ 35220307), а саме:

· документів, які свідчать про фінансово - госп одарські взаємовідносини з П П «ПТФ Металл-Трейд»(код ЄДРП ОУ 32618381): договорів, довіреносте й, актів приймання-здачі, пода ткових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, р еєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товар но-транспортних накладних, с ертифікатів якості та техніч ної документації на реалізов ані (придбані) ТМЦ, платіжних д окументів, банківських випис ок та інші документів господ арської діяльності за 2011 рік.

· документів щод о реалізації ТМЦ придбаних у ПП «ПТФ Металл-Трейд»(код ЄДР ПОУ 32618381), а саме договорів, дові реностей, актів приймання-зд ачі, податкових накладних, ви даткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих т а виданих податкових накладн их, товарно-транспортних нак ладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних д окументів, банківських випис ок та інші документів господ арської діяльності;

· інших докумен тів, які мають значення для вс тановлення істини у справі.

Суддя: О. І. Кузьміна