Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-12/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових р ахунках ТОВ «Гарант-Холдінг. ЛТД» №26009060731151та №26054060700795 відк ритих в Черкаському ГРУ ПАТ К Б «Приватбанк»м. Черкаси

м. Черкаси «04»січня 2012 року

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Пиро женко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання заступника начальни ка СВ ПМ ДПА в Черкаській обла сті Клименка В.М., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області, про зупин ення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « Гарант-Холдінг.ЛТД»№26009060731151 та № 26054060700795, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Чер каси (МФО 354347), по кримінальн ій справі № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № 3601100051, яка порушена стос овно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб за факт ом фіктивного підприємництв а, тобто створення і придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торго вий дім «Теплобуд», ТОВ «Парл аментс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТ Д», ТОВ «Гарант Транс Стро й.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», Т ОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Гарант -Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) № 26009060731151 та №26054060700795, які відкриті в Че ркаському ГРУ ПАТ КБ «Приват банк»м. Черкаси (МФО 354347) та підр облені документи, проводять дії по незаконному переведен ню безготівкових коштів в го тівку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Гарант-Холдінг.Л ТД»(код ЄДРПОУ 37651528), виникла нео бхідність у зупиненні видатк ових операцій по даних рахун ках.

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що на розрахункових ра хунках ТОВ «Гарант-Холдінг.Л ТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26009060731151 та №26054 060700795, відкритих в Черкаському Г РУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черк аси (МФО 354347), які використовуют ься в злочинній діяльності, а кумулюються значні суми грош ових коштів, що мають незакон не походження та здобуті зло чинним шляхом, а також є речов ими доказами по кримінальній справі, з метою припинення не законної діяльності, керуючи сь ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «П ро банки та банківську діяль ність», та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ «Га рант-Холдінг.ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528) №26009060731151 та №26054060700795, відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Прив атбанк»м. Черкаси (МФО 354347), у зв' язку з чим, з моменту оголошен ня постанови службовим особа м банку припинити всі витрат ні операції по вказаному рах унку, за винятком видаткових операцій виключно з платежі в до бюджетів всіх рівнів та д ержавних цільових фондів.

2. Зобов' язати слу жбових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкас и (МФО 354347) на момент оголошення постанови надати в письмово му вигляді інформацію про за лишок грошових коштів на рах унках ТОВ «Гарант-Холдінг.ЛТ Д»(код ЄДРПОУ 37651528) №26009060731151 та №260540607 00795.

3. Зобов' язати службо вих осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Черкаси (МФ О 354347) надавати на письмовий за пит слідчого інформацію про залишок грошових коштів на р ахунках ТОВ «Гарант-Холдінг. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651528).

4. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Суддя:

Постанову отримав: «