СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

 ПОСТАНОВА

про надання дозволу на проведення огляду приміщення

за адресою АДРЕСА_1

  «17 січня » 2012 року                                                                                                  м. Сміла

Соснівський районний суд м.Черкаси  в складі

Головуючого-судді Марцішевської О.М.

При секретарі  Снігурській Т.В.

За участю прокурора Бондаренко М.Ю.

розглянувши подання заступника голови комісії з проведення реорганізації ДПА в Черкаській області першого заступника голови –начальника УПМ ДПА в Черкаській області полковника податкової міліції Віннік С.О. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області Козелецького Я.В.  про надання дозволу на проведення огляду ПП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1-

ВСТАНОВИВ:

УПМ ДПА в Черкаській області  в порядку ст..97 КПК України (КОЗП № 55 від 14.12.2011р.) проводиться перевірка фінансово –господарської  діяльності приватного підприємця ОСОБА_3 код НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, фактична адреса розташування офісу: АДРЕСА_1

          В результаті проведених перевірочних заходів співробітниками податкової міліції встановлено, що ПП ОСОБА_3, вніс до податкових декларації з податку на додану вартість та до розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2008 року, січень, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2009 року, січень, лютий,  березень, квітень, травень,, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2010 року, серпень, вересень, жовтень 2011 року відомості, що не відповідають дійсності.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що приватним підприємцем було проведено безпідставне формування податкового кредиту, шляхом внесення до даних податкового обліку записів з приводу придбання ТМЦ та послуг у ТОВ “ПОЛІХІМ” (код ЄДРПОУ 31070696), ТОВ “ЗЕТТА-ФІН” (код ЄДРПОУ 36147841), ТОВ “Штудіан” (код ЄДРПОУ 36147815), ТОВ “ТД”Промбудпостачання” (код ЄДРПОУ 35850217), ТОВ “ТД”Європейський  гарант” (код ЄДРПОУ- 35574096), ТОВ “Багато профільна фірма “Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240)Ю, ТОВ “Бізнес-Прайм 2007” (код ЄДРПОУ 35632896), ТОВ “ТК “Комерційні інновації”, (код ЄДРПОУ 35479789), ТОВ “АТРИЯ” (код ЄДРПОУ 37060161), ТОВ “САНГРИЯ” (код ЄДРПОУ 37060285), ПП “Сайдмаркет” (код ЄДРПОУ 36526593), ПП “ФРІЛАНС”, (код ЄДРПОУ 37060161), ТОВ “Лугпромстройсантехмонтаж” (код ЄДРПОУ 35554567),  ТОВ “Рекламне агентство “Медіа - Нова” (код ЄДРПОУ- 34881380), ТОВ “Екотехсистема” (код ЄДРПОУ- 35921848), ТОВ “Компанія Домон” (код ЄДРПОУ- 37126471) з метою  заниження бази оподаткування та мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до ненадходження до бюджету держави суми обов‘язкових платежів.

          Дослідивши матеріали перевірки, враховуючи, що в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1, яке орендоване ПП ОСОБА_3, можуть знаходитися первинні бухгалтерські та податкові документи ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та інших суб'єктів господарської діяльності, що мають відношення до комерційної діяльності вказаного СГД, проведення огляду даного приміщення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 необхідно в порядку проведення оперативно-розшукової діяльності   в порядку ст.97 КПК України  для перевірки заяви про наявність в діях приватного підприємця ОСОБА_3 ознак особливо тяжкого злочину, а саме ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, чим завдано істотної шкоди державним інтересам, та існує реальна загроза зникнення документів чи предметів, які свідчать про даний факт, керуючись ст. ст. 97, 177, 190 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл співробітникам ВПМ Смілянської ОДПІ на проведення огляду приміщення  за адресою: АДРЕСА_1, в яких можуть знаходитися первинні бухгалтерські та податкові документи ПП ОСОБА_3 по фінансово –господарських взаємовідносинах з ТОВ “ПОЛІХІМ” (код ЄДРПОУ 31070696), ТОВ “ЗЕТТА-ФІН” (код ЄДРПОУ 36147841), ТОВ “Штудіан” (код ЄДРПОУ 36147815), ТОВ “ТД”Промбудпостачання” (код ЄДРПОУ 35850217), ТОВ “ТД”Європейський  гарант” (код ЄДРПОУ- 35574096), ТОВ “Багато профільна фірма “Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240)Ю, ТОВ “Бізнес-Прайм 2007” (код ЄДРПОУ 35632896), ТОВ “ТК “Комерційні інновації”, (код ЄДРПОУ 35479789), ТОВ “АТРИЯ” (код ЄДРПОУ 37060161), ТОВ “САНГРИЯ” (код ЄДРПОУ 37060285), ПП “Сайдмаркет” (код ЄДРПОУ 36526593), ПП “ФРІЛАНС”, (код ЄДРПОУ 37060161), ТОВ “Лугпромстройсантехмонтаж” (код ЄДРПОУ 35554567),  ТОВ “Рекламне агентство “Медіа - Нова” (код ЄДРПОУ- 34881380), ТОВ “Екотехсистема” (код ЄДРПОУ- 35921848), ТОВ “Компанія Домон” (код ЄДРПОУ- 37126471) та іншими суб'єктами господарської діяльності за 2008 –2011 роки, що мають відношення до комерційної діяльності вказаного СГД, з метою виявлення та вилучення документів фінансово –господарської діяльності товариства по операціях з переліченими підприємствами, печаток та штампів «фіктивних»підприємств, магнітних носіїв, комп'ютерних системних блоків, що містять відомості стосовно фінансової діяльності вказаного СГД, а також інших предметів та документів, що можуть становити інтерес та мають значення для встановлення істини по матеріалах перевірки.

Проведення огляду доручити співробітникам ВПМ Смілянської ОДПІ.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                    О.М.Марцішевська

Дата ухвалення рішення 17.01.2012
Зареєстровано 21.01.2012
Оприлюднено 01.02.2012

Судовий реєстр по справі 4-84/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2012 Ленінський районний суд м. Луганськ Кримінальне
Постанова від 19.12.2012 Первомайський міський суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 05.10.2012 Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області Кримінальне
Постанова від 23.08.2012 Шевченківський районний суд м. Чернівців Кримінальне
Постанова від 19.06.2012 Хотинський районний суд Чернівецької області Кримінальне
Постанова від 01.06.2012 Кам’янобрідський районний суд м. Луганська Кримінальне
Постанова від 17.04.2012 Коростенський міськрайонний суд Житомирської області Кримінальне
Ухвала від 11.04.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 16.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.01.2012 Корольовський районний суд м. Житомира Кримінальне
Постанова від 17.01.2012 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-84/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону