Вирок

від 16.01.2012 по справі 1-2094/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-2094/11

В И Р О К

іменем України

"16" січня 2012 р.Шевченківс ький районний суд м. Києва в ск ладі:

головуючого судді Радчико вої О.П.

при секретарі Додонь Ю.В.

з участю прокурора Ковальо ва А.В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві кримінальну справ у за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Лопатичі, Олевського рай ону, Житомирської області, українки, громадянки України , з середньою освітою, зам іжньої, маючої на утриманні д вох неповнолітніх дітей, пер ебуває у відпустці у зв' язк у з доглядом за дитиною-інвал ідом, зареєстрованої та прож иваючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передба ченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК Україн и,

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений досудо вим слідством час, у лютому мі сяці 2003 року, ОСОБА_1 знаход ячись в приміщенні гуртожитк у розташованому за адресою: АДРЕСА_1 вступила в злочину змову з невстановленою досу довим слідством особою на ім 'я «ОСОБА_8», шляхом наданн я згоди на пропозицію останн ього, направлену на особисте незаконне збагачення, усвід омлюючи, що досягнення вказа ної мети пов'язано із вчиненн ям злочинів у сфері господар ської діяльності, а саме: фікт ивне створення суб'єкта підп риємницької діяльності - юри дичної особи. Невстановлена досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», залучивши д о створення фіктивного підпр иємства ОСОБА_2 шляхом умо влянь та підкупу у вигляді об іцянки грошової винагороди у розмірі 250 грн., запропонував о станній зареєструвати в орга нах державної влади на свої п аспортні дані приватне підпр иємство «Топаз Лайт», при цьо му повідомивши останню про д ійсні злочинні наміри подаль шого використання зареєстро ваного фіктивного підприємс тва. При цьому, невстановлена досудовим слідством особа н а ім'я «ОСОБА_8»повідомив ОСОБА_2, що обіцяну грошову винагороду остання зможе от римати тільки після виконанн я всіх дій, необхідних для дер жавної реєстрації ліцензова ного підприємства з правом о птової торгівлі ювелірними т а побутовими виробами з доро гоцінних металів і дорогоцін ного каміння, в якому ОСОБА _2 повинна виступити заснов ником і директором та у подал ьшому, як директор вказаного товариства кожен місяць отр имувати по 250 грн. ОСОБА_2, ді ючи згідно з відведеною їй зл очинною роллю, передала невс тановленій досудовим слідст вом особі на ім'я «ОСОБА_8» копію паспорта громадянина У країни на її ім'я та копію дові дки про присвоєння ідентифік аційного коду, які у подальшо му використовувались для під готовки реєстраційних (засно вницьких) документів суб'єкт у підприємницької діяльност і ПП «Топаз Лайт», засновнико м якого повинна виступити О СОБА_2

Після чого, невстановлена д осудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», у невстанов лений досудовим слідством ча с, у невстановленому досудов им слідством місці, виготови в з використання комп'ютерно ї техніки статут ПП «Топаз Ла йт», рішення № 1 про створення приватного підприємства «То паз Лайт»від 19.02.2003р. та наказ № 1 в ід 17.03.2003р. про призначення ОСО БА_2 на посаду директора вка заного підприємства, а також інші необхідні документи, як і давали право на здійснення державної реєстрації даного підприємства.

21.02.2003р. невстановлена досудов им слідством особа на ім'я « ОСОБА_8», маючи раніше підго товлені документи, необхідні для реєстрації підприємства , разом із ОСОБА_2 звернули сь до державного нотаріуса П ершої Київської державної но таріальної контори ОСОБА_3 , для нотаріального посвідч ення статуту ПП «Топаз Лайт» .

Знаходячись в приміщенні П ершої Київської державної но таріальної контори, яка розт ашована за адресою м. Київ вул . Коцюбинського, 12, ОСОБА_2 у свідомлюючи, що зареєстрован ий на її паспортні дані суб'єк т підприємницької діяльност і буде використовуватись інш ими особами, в їх злочинних ці лях, підписала надані їй доку менти, які давали право на зді йснення державної реєстраці ї ПП «Топаз Лайт».

Цього ж дня, тобто 21.02.2003р., Держ авний нотаріус Першої Київсь кої нотаріальної контори О СОБА_3 не будучи обізнаною п ро дійсні злочинні наміри не встановленої досудовим слід ством особи на ім'я «ОСОБА_8 »та ОСОБА_2, нотаріально п освідчила підписи ОСОБА_2 у статуті ПП «Топаз Лайт», та довіреності виданій ОСОБА _2 на право представлення ін тересів останньої в органах державної влади, підприємств ах, установах, організаціях, н отаріальних конторах, банків ських установах, дозвільній системі, органах виконавчої влади, податкової інспекції (адміністрації) з питань реєс трації ПП «Топаз Лайт», які да вали право на здійснення дер жавної реєстрації даного під приємства. Невстановлена дос удовим слідством особа на ім 'я «ОСОБА_8»залишив собі в казані документи, для їх пода льшого використання під час державної реєстрації ПП «Топ аз Лайт», тобто створення суб 'єкту підприємницької діяльн ості (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльн ості.

У подальшому, у невстановле ний досудовим слідством час, у невстановленому досудовим слідством місці, при невстан овлених досудовим слідством обставинах ОСОБА_2 уклала договірні відносини з юриди чною компанією - ТОВ «Легітас »для надання комплексних пос луг по реєстрації ПП «Топаз Л айт»в органах державної влад и.

17.03.2003р., ОСОБА_4, являючись г енеральним директором юриди чної компанії - ТОВ «Легітас» , виконуючи отримане замовле ння щодо здійснення державно ї реєстрації ПП «Топаз Лайт» , а також маючи нотаріально по свідчену довіреність ОСОБ А_2, не будучи обізнаним про д ійсні злочинні наміри ОСОБ А_2 та невстановленої досуд овим слідством особи на ім'я « ОСОБА_8», надав від імені ОСОБА_2 до Шевченківської р айонної у м. Києві державної а дміністрації нотаріально за свідчений екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», рішення № 1 пр о створення приватного підпр иємства «Топаз Лайт»від 19.02.2003р ., яким на посаду директора вка заного підприємства признач ена ОСОБА_2 та інші докуме нти, на підставі яких 17.03.2003р. Шев ченківською районною у м. Киє ві державною адміністрацією здійснена реєстрація ПП «То паз Лайт», якому присвоєний і дентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 32426362.

Також ОСОБА_4 в Шевченкі вській районній у м. Києві дер жавній адміністрації отрима в свідоцтво про державну реє страцію ПП «Топаз Лайт»та од ин примірник оригіналу устан овчих документів, а також пов ідомлення державного реєстр атора про проведення державн ої реєстрації ПП «Топаз Лайт », що послужило підставою для взяття підприємства на облі к в органах статистики, подат кової служби, Пенсійного фон ду України, фондів соціально го страхування.

25.03.2003р. ОСОБА_2 згідно відв еденої їй злочинної ролі, над ала до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва нотаріально з асвідчений екземпляр статут у ПП «Топаз Лайт», рішення № 1 п ро створення приватного підп риємства «Топаз Лайт»від 19.02.200 3р., яким на посаду директора в казаного підприємства призн ачена ОСОБА_2, наказ № 1 від 17.03.2003р. про призначення ОСОБА _2 на посаду директора вказа ного підприємства, копію сві доцтва про державну реєстрац ію цього приватного підприєм ства та заяву для юридичних о сіб про взяття ПП «Топаз Лайт »на облік платника податку, н а підставі яких Державною по датковою інспекцією у Шевчен ківському районі м. Києва ПП « Топаз Лайт»взято на облік пл атника податків, про що 08.04.2003р. ОСОБА_2 видано довідку форм и 4-ОПП за № 17109/28-107, яку остання пер едала невстановленій досудо вим слідством особі на ім'я « ОСОБА_8»для подальшого зло чинного використання при від критті поточних рахунків цьо го підприємства у банківськи х установах.

19.03.2003р. ОСОБА_5, являючись п рацівником юридичної компан ії - ТОВ «Легітас», виконував з амовлення про отримання дозв олу та виготовлення печатки ПП «Топаз Лайт», а також маючи нотаріально посвідчену дові реність ОСОБА_2, не будучи обізнаним про дійсні злочин ні наміри ОСОБА_2 та невст ановленої досудовим слідств ом особи на ім'я «ОСОБА_8», н адав від імені ОСОБА_2 до В ДС УАСМ ГУМВС України в м. Києв і заяву, копію свідоцтва про д ержавну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ескіз печат ки та інші документи, на підст аві яких ВДС УАСМ ГУМВС Украї ни в м. Києві видано дозвіл № 5230 на право виготовлення печат ок ПП «Топаз Лайт». У подальшо му отриманою печаткою ПП «То паз Лайт»ОСОБА_2 не розпор яджалась.

15.04.2003р. у невстановлений досу довим слідством час, невстан овлена досудовим слідством о соба на ім'я «ОСОБА_8», забе зпечив явку ОСОБА_2 до при міщення акціонерного банку ( далі АК) «Синтез», де ОСОБА_2 , будучи обізнаною про дійсн і злочинні наміри невстановл еної досудовим слідством осо би на ім'я «ОСОБА_8», за рані ше обіцяну грошову винагород у, як директор ПП «Топаз Лайт» , підписала заяву про відкрит тя поточного рахунку в націо нальній валюті України у АК « Синтез», договір на банківсь ке обслуговування № 2600702734, а також надала до АК «Синтез»з авчасно підготовлений невст ановленою досудовим слідств ом особою на ім'я «ОСОБА_8» екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», копію свідоцтва про де ржавну реєстрацію суб'єкта п ідприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Топаз Ла йт», копію довідки про взяття на облік платника податків П П «Топаз Лайт», копію повідом лення Управління пенсійного фонду України у Шевченківсь кому районі м. Києва про взятт я на облік юридичної особи - ПП «Топаз Лайт»№ 26.10.03-14424 від 24.03.2003р., к опію страхового свідоцтва № 2607107032 від 26.03.2003р. та попередньо нотаріально посвідчені, при невстановлених досудовим сл ідством обставинах, картки і з зразками підпису та відбит ку печатки ПП «Топаз Лайт».

Наступного дня, тобто 16.04.2003р., у невстановлений досудовим сл ідством час, невстановлена д осудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», забезпечив явку ОСОБА_2 до приміщенн я закритого акціонерного тов ариства (далі ЗАТ) «Інновацій но-промисловий банк», де ОС ОБА_2, будучи обізнаною про д ійсні злочинні наміри невста новленої досудовим слідство м особи на ім'я «ОСОБА_8», за раніше обіцяну грошову вина городу, як директор ПП «Топаз Лайт», підписала заяву про ві дкриття поточного рахунку в національній валюті України у ЗАТ «Інноваційно - промисло вий банк», додаткову угоду до договору № 26001339431 від 16.04.2003р. на бан ківське обслуговування по ка налах зв'язку, а також надала д о ЗАТ «Інноваційно - промисло вий банк»завчасно підготовл ений невстановленою досудов им слідством особою на ім'я « ОСОБА_8», екземпляр статуту ПП «Топаз Лайт», копію свідоц тва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької дія льності - юридичної особи ПП « Топаз Лайт», копію довідки пр о взяття на облік платника по датків ПП «Топаз Лайт», копію повідомлення Управління пен сійного фонду України у Шевч енківському районі м. Києва п ро взяття на облік юридичної особи - ПП «Топаз Лайт»№ 26. 10.03-14424 від 24.03.2003р., копію страхового свідоцтва № 2607107032 від 26.03.2003р. т а попередньо нотаріально пос відчені, при невстановлених слідством обставинах, картки із зразками підпису та відби тку печатки ПП «Топаз Лайт».

ОСОБА_2, отримавши в АК «Си нтез»та ЗАТ «Інноваційно - пр омисловий банк»повідомленн я про відкриття рахунку ПП «Т опаз Лайт», а також договори п ро відкриття банківського по точного рахунку в АК «Синтез »№ 2600702734 та ЗАТ «Інноваційн о-промисловий банк»№ 2607107032 передала вказані документи н евстановленій досудовим слі дством особі на ім'я «ОСОБА _8», для подальшого використ ання вказаних документів з м етою прикриття незаконної ді яльності.

18.12.2003р. ОСОБА_7, являючись п рацівником юридичної компан ії - ТОВ «Легітас», виконуючи н а підставі договору про спів робітництво № 24/03 від 01.10.2003р. замо влення про отримання ліцензі ї Міністерства фінансів Укра їни на оптову торгівлю ювелі рними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дор огоцінного каміння ПП «Топаз Лайт», не будучи обізнаним пр о дійсні злочинні наміри ОС ОБА_2 та невстановленої дос удовим слідством особи на ім 'я «ОСОБА_8», надав від імен і ОСОБА_2 до департаменту підвідомчих підприємств упр авління по контролю за обіго м дорогоцінних металів та до рогоцінного каміння Міністе рства фінансів України заяву на видачу ліцензії та інші до кументи, на підставі яких Мін істерством фінансів України видано дозвіл ліцензію сері ї АА № 629310 на право оптової торг івлі ювелірними та побутовим и виробами з дорогоцінних ме талів і дорогоцінного камінн я.

У подальшому, невстановлен а досудовим слідством особа на ім'я «ОСОБА_8», який за по передньою змовою з ОСОБА_2 , зареєстрували ПП «Топаз Лай т»на паспортні дані останньо ї, маючи у своєму розпоряджен ні реєстраційні документи, л іцензію Міністерством фінан сів України серії АА № 629310 на пр аво оптової торгівлі ювелірн ими та побутовими виробами з дорогоцінних металів і доро гоцінного каміння та печатку вказаного товариства, а тако ж договори про відкриття ПП « Топаз Лайт»у АК «Синтез»та З АТ «Інноваційно-промисловий банк»рахунків, у невстановл ений досудовим слідство час, у невстановленому досудовим слідством місці, при невстан овлених досудовим слідством обставинах передав їх невст ановленим досудовим слідств ом особам, які використовува ли надані документи з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме надання вигляду за конності ювелірним виробам, які знаходились на реалізаці ї в мережі роздрібної торгів лі ПП «Галерея «Золотий дощ» .

Реєстрація ПП «Топаз Лайт» в органах державної влади, от римання необхідних реквізит ів: назви, юридичної адреси, да них директора товариства та зразків його особистого підп ису, індивідуального податко вого номеру платника податку на додану вартість, відкритт я поточного рахунку у банків ській установі, надало можли вість невстановленим досудо вим слідством особам викорис товувати поточні рахунки ПП «Топаз Лайт», відкриті у АК «С интез»№ 2600702734 та ЗАТ «Іннов аційно- промисловий банк»№26071 07032 з метою прикриття незаконн ої діяльності, а саме надання вигляду законності ювелірни м виробам, які знаходились на реалізації в мережі роздріб ної торгівлі ПП «Галерея «Зо лотий дощ».

У подальшому, невстановлен і досудовим слідством особи використовували реєстрацій ні документи ПП «Топаз Лайт» , печатку вищевказаного підп риємства, ліцензію Міністерс твом фінансів України серії АА № 629310 на право оптової торгі влі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних мет алів і дорогоцінного каміння , а також зареєстроване на пас портні дані ОСОБА_2 ПП «То паз Лайт»для надання вигляду законності ювелірним вироба м, які знаходились на реаліза ції в мережі роздрібної торг івлі ПП «Галерея «Золотий до щ».

Допитана в судовому засіда нні, підсудна ОСОБА_1 свою вину у пред»явленому обвину ваченні визнала повністю, щи ро розкаялася, підтвердила о бставини вчинення злочину, в икладені вище, та суду показа ла, що в лютому місяці 2003 року в она знаходилась за місцем св ого проживання, в приміщенні гуртожитку за адресою: АДР ЕСА_1. В цей проміжок часу вон а через наглядно знайому на і м'я ОСОБА_10 познайомилась з особою на ім'я ОСОБА_8, як ий запропонував їй заробити грошові кошти шляхом створен ня підприємства та перебуван ня в ньому на посаді директор а, але при цьому з розмови ОС ОБА_8 вона зрозуміла, що вона буде тільки номінально раху ватись на посаді директора, а ле при цьому повноважень дир ектора дійсно здійснювати не буде, а буде тільки підписува ти документи, які їй надавати муть. Крім того, ОСОБА_8 пов ідомив, що створюване підпри ємство за документами нібито здійснюватиме діяльність по в'язану з оптовим та роздрібн им продажем виробів із дорог оцінного металу. У зв'язку з ти м, що вона перебувала у скрутн ому матеріальному становищі та дуже потребувала грошові кошти вона погодилась з проп озицією ОСОБА_8. При цьому вона обговорила з ОСОБА_8 свою матеріальну винагороду , а саме: одноразову винагород у в розмірі 250 гривень за реєст рацію підприємства та подаль ше отримання помісячної вина городи в розмірі від 200 до 250 гри вень. Після цього вона переда ла останньому копію паспорта громадянина України на своє ім'я, а також копію довідки пр о присвоєння ідентифікаційн ого номеру. Потім вона разом з ОСОБА_8 за його пропозиці єю поїхала до нотаріуса, де на скільки вона пам'ятає у прива тного нотаріуса вона підписа ла довіреність на право пред ставляти її інтереси в орган ах державної влади з приводу реєстрації ПП «Топаз Лайт», а також інші документи, потім в сі документи, які їй передав н отаріус, вона віддала ОСОБА _8. Згодом ОСОБА_8 надавав їй на підпис якісь документи з якими вона не ознайомлювал ась, а тільки на його прохання підписувала. Потім вона та ОСОБА_8 ходили до державної податкової інспекції у Шевч енківському районі міста Киє ва для реєстрації ПП «Топаз Л айт». Крім того, згодом вона на прохання ОСОБА_8 відкрила банківські рахунки в банків ських установах. В банках їй в идали документи щодо відкрит тя рахунків, всі передані їй д окументи вона передала ОСО БА_8.

За реєстрацію на власні анк етні дані ПП «Топаз Лайт»вон а отримала від ОСОБА_8 гро шові кошти в сумі 250 гривень, бі льше вона грошових коштів не отримувала. В подальшому вон а рахувалась в ПП «Топаз Лайт »директором, але фактично ні чого пов'язаного з виконання м обов'язків директора не роб ила. Вона не знала яку фінансо во-господарську політику зді йснює ПП «Топаз Лайт», які у вк азаного підприємства є партн ери, з ким у ПП «Топаз Лайт»зді йснюються фінансово - господ арські відносини. Особисто в она не володіла примірником статуту ПП «Топаз Лайт», а так ож у неї не було печатки ПП «То паз Лайт». Крім того, вона нічо го в даній сфері не розуміла т а особисто нікого з працівни ків не наймала.

Враховуючи те, що підсудна н е оспорює вказані вище факти чні обставини справи і судом встановлено, що вона правиль но розуміє зміст цих обстави н, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинност і її позиції, заслухавши думк у учасників процесу та роз»я снивши їм положення ст. 299 КПК У країни, суд визнав недоцільн им дослідження доказів відно сно цих обставин.

Оцінивши зібрані по справі докази, суд вважає повністю д оведеним пред»явлене підсуд ній обвинувачення.

Дії ОСОБА_1 досудовим сл ідством правильно кваліфіко вані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК Україн и, як створення суб' єкта під приємницької діяльності (юри дичної особи) з метою прикрит тя незаконної діяльності, вч инене за попередньою змовою групою осіб.

Обираючи підсудній вид і мі ру покарання, суд враховує ха рактер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, тяжкість вчиненого, дані про її особу, вік та стан здоров»я та обста вини, що пом»якшують та обтяж ують її покарання.

Зокрема, судом враховано, що підсудна ОСОБА_1 раніше н е судима (т. 42 а.с. 214), на обліку у л ікаря-психіатра та у лікаря-н арколога не перебуває (т. 42 а.с. 215, 217), позитивно характеризуєт ься (т. 42 а.с. 219, 221), має на утриманні двох неповнолітніх дітей (т. 4 2 а.с. 212-213), донька, 2004 року народж ення, є інвалідом дитинства .

Обставиною, що пом»якшує по карання підсудної, суд вважа є щире каяття.

Обставин, що обтяжують пока рання підсудної, судом не вст ановлено.

З врахуванням наведених об ставин справи та особи підсу дної, яка притягується до кри мінальної відповідальності вперше, має двох неповнолітн іх дітей, перебуває у відпуст ці у зв' язку з доглядом за ди тиною-інвалідом, суд вважає , що виправлення підсудної мо жливе без ізоляції її від сус пільства, а необхідним і дост атнім покаранням для її випр авлення і попередження вчине ння нею нових злочинів, буде п окарання у виді обмеження во лі на певний строк із звільне нням її від відбування призн аченого покарання із іспитов им строком.

Речові докази по справі, а с аме ювелірні вироби вилучені в приміщенні ПП «Галерея «Зо лотий дощ»в ході проведення перевірки в кількості 708 вироб ів, з яких ювелірні виробі в кі лькості 234 штуки, які передані на відповідальне зберігання їх власнику ОСОБА_9, слід в важати власністю останнього , та ювелірні вироби в кількос ті 474 штуки, передані на відпов ідальне зберігання до Держав ної установи «Державне схови ще дорогоцінних металів і до рогоцінного каміння України », слід конфіскувати в дохід д ержави.

З підсудної слід стягнути с удові витрати по справі за пр оведення почеркознавчих екс пертиз.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винно ю у вчиненні злочину, передба ченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК Україн и, і призначити їй покарання у виді 2 (двох) років обмеження в олі.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК Укра їни звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного пок арання з іспитовим строком 1 (о дин) рік, поклавши на неї такі обов' язки:

- не виїжджати за межі Украї ни на постійне проживання бе з дозволу кримінально-викона вчої інспекції;

- повідомляти органи кримін ально-виконавчої інспекції п ро зміну місця проживання та роботи;

- періодично з' являтись дл я реєстрації в кримінально-в иконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком чинності з алишити підписку про невиїзд з постійного місця проживан ня.

Речові докази по справі, а с аме ювелірні вироби, вилучен і в приміщенні ПП «Галерея «З олотий дощ»в ході проведення перевірки в кількості 708 виро бів, з яких:

- ювелірні виробі в кількост і 234 штуки, які передані на відп овідальне зберігання їх влас нику ОСОБА_9, слід вважати власністю ОСОБА_9;

- ювелірні вироби в кількост і 474 штуки, передані на відпові дальне зберігання до Державн ої установи «Державне сховищ е дорогоцінних металів і дор огоцінного каміння України» , слід конфіскувати в дохід де ржави.

Стягнути з ОСОБА_1 судов і витрати по справі за провед ення почеркознавчих експерт из в розмірі 1853 (одна тисяча віс імсот п' ятдесят три) гривні 28 копійок.

На вирок може бути подана ап еляція до апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя