Постанова

від 20.01.2012 по справі 815/619/2012

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 20.01.2012

20 січня 2012 года Справа № 815/ 619 /12

Мелітопольський міськрай онний суд у складі:

Головуючого судді- Фоміна В.А.

при секретарі - Головацькій Т.В.

за участю прокурора- Савон А .С.

захисника - ОСОБА_1

розглянув подання слідчог о СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майор податкової міліції Д авиденко О.А., розглянувши м атеріали кримінальної справ и №11210 відносно ОСОБА_3, ІН ФОРМАЦІЯ_1, уродженця Дніп ропетровської обл., Циричанс ького району, с. Ляшковка, гр омадянина України, директора ПП «Аурум», розлученого, рані ше не судимого, який мешкає з а адресою: АДРЕСА_1, обвину вачуваного в скоєні злочинів , передбачених ч.1 ст.191,ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2012 року до Ме літопольського міськрайонн ого суду надійшло подання сл ідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ про обрання запобіжног о заходу у вигляді взяття під варту обвинувачуваному О СОБА_3

Подання обґрунтова но тим, що ОСОБА_3, обіймаюч и на підставі наказу №10-к від 18. 03.2003р. посаду директора ПП «Аур ум»(код ЄДРПОУ 25476608) та будучи на діленим організаційно-розпо рядчими та адміністративно-г осподарчими функціями, шляхо м зловживання службовим стан овищем привласнив чуже майно (бюджетні кошти) в особливо ве ликих розмірах за наступних обставин:

Так, 02.07.08 Якимівським м іжрайонним управлінням водн ого господарство проведено в ідкриті двоступеневі торги н а виконання робіт з будівниц тва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського ра йону Запорізької області. Пе реможцем торгів стало приват не підприємство «Аурум»(код ЄДРПОУ 25476608), яке зареєстроване виконавчим комітетом Меліто польської міської ради 03.02.1998р. з а № 11011200000000377, та взято на податков ий облік 02.03.1998р. Мелітопольсько ю ОДПІ за реєстрац ійним №1971.

31.07.08 року між Якимівським м іжрайонним управлінням водн ого господарства, в особі нач альника Бохона І.М., та ПП « Аурум», в особі директора О СОБА_3, укладено договір буд івельного підряду №11 на зага льну суму 4 190 106грн.

11.11.08 між Якимівським міжрайо нним управлінням водного гос подарства в особі начальника Бохона І.М. та ПП «Аурум»в особі директора ОСОБА_3 у кладена додаткова угода №1 до договору будівельного підря ду №11 від 31.07.08, згідно з якою варт ість робіт збільшена до 4 491 097гр н.

Згідно з угодами ПП «Ауру м»зобов'язалось виконати в у становлений Договором строк закінчені будівельні роботи , а Замовник зобов' язується надати Підряднику будівельн ий майданчик, передати затве рджену проектно-кошторисну т а дозвільну документацію, пр ийняти від Підрядника роботи та оплатити їх. Під роботами м аються на увазі: Будівництво водоводу питної води від с. Во вчанське до села Давидівка т а Андрїївка Якимівського ра йону Запорізької області.

Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним , електротехнічним обладнанн ям, апаратурою та інструмент ами покладається на Підрядни ка.

На виконання умов дог овору №11 від 31.07.08, ПП «Аурум»над ані Якимівському міжрайонно му управлінню водного господ арства первинні бухгалтерсь кі та податкові документи що до проведення робіт на загал ьну суму 4 491 096,0 грн. в т.ч. ПДВ - 748 516,0 г рн

Згідно банківських випис ок управління Державного каз начейства у Якимівському рай оні Головного управління Дер жавного казначейства Україн и у Запорізькій області Яким івське міжрайонне управлінн я водного господарства перер ахувало з рахунку № 35219006000153 грошові кошти на рахунок ПП «Аурум»№ 26006210937001, відкритий у філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк »м. Запоріжжя, у повному обсяз і, та за рахунок державного бю джету.

ОСОБА_3 будучи директором ПП «Аурум», який наділений о рганізаційно-розпорядчими т а адміністративно-господар чими функціями, достовірно з наючи що роботи по будівницт ву водоводу питної води від с . Вовчанське до села Давидівк а та Андріївка Якимівського району Запорізької області , виконуються працівниками П П «Аурум», шляхом зловживанн я службовим становищем, вико ристав завідомо підроблені п ервинні бухгалтерські та под аткові документи, які свідча ть про проведення робіт, прид бання матеріалів на загальну суму 902 807,8грн. від ПП «Агр отрейд - 2008»(код за ЄДРПОУ 36064630), відомості про які були ним вк лючені в проектно-кошторисну документацію, тобто ОСОБА_ 3 вніс до офіційних докумен тів завідомо неправдиві відо мості про виконання робіт, пр идбання матеріалів від ПП «А гротрейд - 2008», внаслідок чог о Якимівським міжрайонним уп равлінням водного господарс тва на рахунки ПП «Аурум»бул а зайво сплачена з державног о бюджету вказана сума грошо вих коштів.

В ході відпрацювання ПП «А гротрейд-2008»встановлено, що п ідприємство зареєстровано н а особу, яка фактично ніякого відношення к діяльності під приємства не мала.

Відповідно до протоколу до питу ОСОБА_5 від 20.04.2011р., вста новлено, що фінансово-господ арська діяльність підприємс тва ПП «Агротрейд-2008»ним не зд ійснювалась.

20.04.2011року СВ ПМ ДПА у Запорізь кій області у відношенні О СОБА_6, який здійснив фіктив не підприємництво шляхом реє страції в органах державної влади ПП «Агротрейд-2008»(код за ЄДРПОУ 36064630), без мети заняття п ідприємницькою діяльністю, п орушено кримінальну справу № 221110-3 за ст. 205 ч. 2 КК України., яка на теперішній час знаходиться на розгляді в Мелітопольськ ому міськрайонному суді.

Крім того, директор ПП «Ау рум»ОСОБА_3 в період липен ь - грудень 2008р. завищив витра ти по будівництву водоводу п итної води від с. Вовчанське д о села Давидівка та Андріївк а Якимівського району Запор ізької області, а саме витрат и на відрядження на суму 115 528,3грн., та демонтування бет онних блоків на суму 55 846,3грн . Вказані грошові кошти та кож були включені директоро м ПП «Аурум»ОСОБА_3 в прое ктно-кошторисну документаці ю, та зайво сплачені з державн ого бюджету Якимівським міжр айонним управлінням водного господарства на рахунки ПП « Аурум».

Згідно з висновком №59-11 експе ртного будівельно - технічн ого дослідження від 21.12.2011р., заг альна сума перевищення витра т використання бюджетних кош тів ПП «Аурум»на проведення робіт по будівництву водовод у питної води від с. Вовчанськ е до села Давидівка та Андрії вка Якимівського району Зап орізької області складають 1 074 182,4 грн., у тому числі 902 807,8грн. за рахунок викорис тання документів ПП «Агротре йд 2008», та 171 374,6 грн. за рахунок вкл ючення сум на відрядження та демонтування бетонних блоків.

Таким чином, директор ПП «Ау рум»ОСОБА_3, будучи службо вою особою, зловживаючи служ бовим становищем, заволодів грошовими коштами державног о бюджету на загальну суму 1 074 182,4 грн., що є особливо вели ким розміром, так як більш ніж у 600 разів перевищує неоподат кований мінімум доходів гром адян.

По данному факту 04.01.2012р. слід чим відділенням ПМ Мелітопол ьської ОДПІ відносно ОСОБА _3, була порушена кримінальн а справа №11210 за ознаками злочи нів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.3 66 КК України.

Постановою судді Меліто польського міськрайонного суду Запорізької області від 13.01.2012 року строк затримання О СОБА_3 продовжений до 10 діб, з метою збору и надання суду до даткових доказів і матеріалі в, характеризуючих ОСОБА_3 , необхідних для вирішення п итань , пов' язаних з обрання м запобіжного заходу в вигля ді арешту.

Заслухав пояснення слід чого, допитав обвинувачува ного ОСОБА_3, заслухав ду мку прокурора, захисника, в ивчивши матеріали кримінал ьної справи №11210, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА _3 необхідно обрати запо біжний захід в вигляді заста ви в розмірі сімнадцяти тися ч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з покладан ням на ОСОБА_3 обов' язків передбачених ст. 149-1 КПК Україн и.

Суд мотивує своє рішення ти м, що ОСОБА_3 раніше до крим інальної відповідальності н е притягувався, позитивно ха рактеризується, має постійне місце проживання, суду не над ано достатньо доказів органо м досудового слідства, що О СОБА_3. буде намагатися ухил итися від слідства і суду, або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встано вленню істини у справі, або пр одовжувати злочинну діяльні сть.

Керуючись ст. ст. 148-150, 154-1,165-2 КПК Украины;

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання слі дчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліц ії Давиденко О.А. про обра ння відносно обвинувачувано го ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровсь кої обл., Циричанського район у, с. Ляшковка - запобіжного заходу у вигляді тримання пі д вартою-відмовити.

Обрати ОСОБА_3 запобіжн ий захід у вигляді застави у с умі двісті вісімдесят дев' я ть тисяч гривень, які ОСОБА _3 зобов' язаний внести в те рмін не пізніше п' яти днів з дня обрання стосовно нього з апобіжного заходу у вигляді застави, або забезпечити вне сення іншою фізичною чи юрид ичною особою коштів на відпо відний рахунок( № 3731011050000607 в ГУ ДКС У у Запорізькій області, МФО 81 3015, отримувач платежу - ТУ ДСАУ в Запорізькій області, ЄДРПО У 26316700 ), та надати документ, що це підтверджує посадовій особі , або органу, в провадженні яки х знаходиться кримінальна сп рава.

На підставі ст. 149-1 КПК Україн и покласти на ОСОБА_3 наст упні обов' язки:

- з' являтися на виклик до органу дізнання, до судового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливос ті з' явитися через поважні причини - завчасно повідомля ти про це посадову особу, або о рган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, в яком у він зареєстрований, прожив ає чи перебуває, без дозволу с лідчого або органу, у провадж енні якого знаходиться кримі нальна справа;

- повідомляти служ бову особу або орган, у провад женні якого знаходиться крим інальна справа, про зміну сво го місця проживання та / або м ісця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_10;

- не відвідувати ка фе, бари, ресторани, нічні клуб и та інші розважальні заклад и;

- здати на зберіган ня в слідчий відділ податко вої міліції Мелітопольської ОДПІ свій паспорт ( паспорти) для виїзду за кордон, інші док ументи, що дають право на виїз д з України і в' їзд в Україну , які повертаються негайно пі сля скасування відповідног о запобіжного заходу, або пок ладеного обов' язку

На постанову може бути по дана апеляційна скарга в Апе ляційний суд Запорізької обл асті протягом трьох діб змом енту проголошення.

Суддя Мелітопольського

міськрайонного суду В.А.Фомін