Постанова
від 19.12.2011 по справі 1-984/11
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

1-984/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04 августа 2011 года г.Донецка

Киевский районный суд г. Донецка в составе

председательствующего с удьи - Л.Н.ПАВЛЕНКО

при секретаре - П.П. КАРПОВА

с участием прокурора А.В. КИРПЯКОВА

защитников ОСОБА_1, ОС ОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в предварите льном судебном заседании в з але суда Киевского райсуда в г. Донецке уголовное дело п о обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца

г.Красногоровка, Марьинско го района, Донецкой области, г ражданина Украины, женатого, со средним-специальным обр азованием, работающего дир ектором ООО «Укрмитсервис-г рупп», не судимого, имеющего несовершеннолетних детей: сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦ ІЯ_3 и сына ОСОБА_6, ІНФ ОРМАЦІЯ_4, зарегистрированн ого по адресу: АДРЕСА_2 фак тически проживающего по адре су: АДРЕСА_3

по ч. 2 ст. 205, ч.2,ч.3 ст. 358 УК Ук раины

У С Т А Н О В И Л

ОСОБА_4 обвиняется в то м, что он в период времени при мерно с января 2007 года по март 2 007 года, более точная дата в ход е следствия не установлена, в ступил в преступный сговор с о своим знакомым ОСОБА_7 с целью создания ряда субъект ов предпринимательской деят ельности для их последующего незаконного использования п утем оформления бестоварных операций и перевода денежны х средств из безналичной фор мы в наличную для различных с убъектов предпринимательск ой деятельности, с получение м при этом материального воз награждения в виде денежных средств в размере определенн ого процента от безналичной суммы денежных средств, пере веденных в наличные денежные средства.

Указанная незаконная дея тельность, по умыслу ОСОБА_ 4 и ОСОБА_7, должна была ос уществляться путем получени я безналичных денежных средс тв на текущие счета созданны х или приобретенных ими юрид ических лиц на основании офо рмленных поддельных докумен тов от предприятий-контраген тов, у которых в процессе хозя йственной деятельности сист ематически возникает потреб ность в наличных денежных ср едствах, с последующим сняти ем этих денежных средств со с четов в наличной форме на осн овании поддельных документо в по бестоварным приходным о перациям.

Такое, не предусмотренное законодательством движение финансовых ресурсов из безн аличной формы в наличную, по п редварительной договоренно сти с представителями заинте ресованных юридических лиц, позволяло бы последним при о бменных операциях по перевод у безналичных денежных средс тв в наличные, уклоняться от у платы налога на добавленную стоимость от общей суммы обо рота денежных средств, а такж е завышать затраты с соответ ствующим занижением прибыли как объектам налогообложени я, при этом государству причи нялся бы материальный ущерб.

ОСОБА_4 совместно с ОСОБ А_7 планировали создать или приобрести несколько субъек тов предпринимательской дея тельности, с целью открытия с четов в банковских учреждени ях и предоставления отчетов в контролирующие органы по м есту регистрации для создани я видимости законной деятель ности.

Для осуществления своего п реступного умысла ОСОБА_4 и ОСОБА_7, действуя по пред варительному сговору, подобр али кандидатуры лиц, нуждающ ихся в работе, личные данные к оторых впоследствии использ овали при регистрации субъек тов предпринимательской дея тельности, не ставя их в извес тность о своих преступных на мерениях.

Подготовку документов, нео бходимых для регистрации суб ъектов предпринимательской деятельности, по просьбе О СОБА_4 и ОСОБА_7 осуществ лял ОСОБА_8, который не был осведомлен об их преступных планах.

В период с апреля 2007 года по о ктябрь 2007 года ОСОБА_4 совм естно с ОСОБА_7, действуя п о предварительному сговору, приобрели один и создали дев ять субъектов предпринимате льской деятельности, а именн о:

1. Так, в апреле 2007 года О СОБА_4., находясь в г. Донецке , действуя по предварительно му сговору и совместно с ОС ОБА_7, с целью прикрытия неза конной деятельности, связанн ой с проведением бестоварных операций и переводом денежн ых средств из безналичной фо рмы в наличную для различных субъектов предпринимательс кой деятельности, создал суб ъект предпринимательской де ятельности Общество с ограни ченной ответственностью «Си напс»(далее ООО «Синапс») ЕГР ПОУ 35098427, которое зарегистриро ванно решением №12661020000025282 от 13.04.2007 г ода исполнительного комитет а Донецкого городского совет а Донецкой области по юридич ескому адресу: г. Донецк, ул. Ун иверситетская, 99, и выдано сви детельство о государственно й регистрации юридического л ица: серия А00, номер 736731. 17.04.2007 предп риятие поставлено на налогов ый учет в ГНИ в Киевском район е г.Донецка под №6463, является пл ательщиком НДС (свидетельств о №100037996). При этом ОСОБА_4 выс тупил учредителем и директор ом данного общества.

10 мая 2007 года, ОСОБА_4, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_7, с целью осущ ествления незаконных финанс овых операций по переводу де нежных средств из безналично й формы в наличную заключил о т имени ООО «Синапс»с ПАО «Ук рбизнесбанк»(МФО 334969), располож енном по адресу: г. Донецк ул. А ртема,125, договор №1868 об открыти и банковского счета юридичес кого лица в национальной вал юте Украины, в результате чег о в указанном банковском учр еждении ООО «Синапс»был откр ыт расчетный счет №260051868980, а в пос ледствии был подписан догово р о банковском обслуживании с использованием программно -технического комплекса «Кли ент-Банк».

2. Кроме этого, в апрел е 2007 года ОСОБА_4., находясь в г. Донецке, действуя по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7, с целью прикры тия незаконной деятельности , связанной с проведением бес товарных операций и переводо м денежных средств из безнал ичной формы в наличную для ра зличных субъектов предприни мательской деятельности, соз дал субъект предприниматель ской деятельности Общество с ограниченной ответственнос тью «Невиус» (далее ООО «Неви ус») ЕГРПОУ 35098364, которое зареги стрированно решением №12661020000025283 от 13.04.2007 года исполнительного к омитета Донецкого городског о совета Донецкой области по юридическому адресу: г. Донец к, ул. Университетская, 99, и выд ано свидетельство о государс твенной регистрации юридиче ского лица: серия А00, номер 736728. 17. 04.2007 предприятие поставлено на налоговый учет в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка под №6460, явл яется плательщиком НДС (свид етельство №100038002). По предложени ю ОСОБА_4 ОСОБА_7 учреди телем и директором данного о бщества выступил ОСОБА_9, который не был посвящен в их п реступные планы и в дальнейш ем деятельностью указанного юридического лица не занима лся.

10 мая 2007 года, ОСОБА_4, дейст вуя по предварительному сгов ору и совместно с ОСОБА_7, с целью осуществления незакон ных финансовых операций по п ереводу денежных средств из безналичной формы в наличную открыли расчетный счет №260011866980 в ПАО «Укрбизнесбанк»(МФО 334969) , расп оложенном по адресу: г. Д онецк ул. Артема,125. При этом до говор №1866 об открытии банковс кого счета юридического лица в национальной валюте Украи ны, по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_7, от имени ООО «Невиус »подписал ОСОБА_9, не буду чи осведомленным об их прест упных планах.

3. Так же, в апреле 2007 года ОСОБА_4., находясь в г. Донецке, действуя по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7, с целью прикры тия незаконной деятельности , связанной с проведением бес товарных операций и переводо м денежных средств из безнал ичной формы в наличную для ра зличных субъектов предприни мательской деятельности, соз дали субъект предпринимател ьской деятельности Общество с ограниченной ответственно стью «Фабус»(далее ООО «Фабу с») ЕГРПОУ 35098453, которое зарегис трировано решением №12661020000025285 от 13.04.2007 года исполнительного ком итета Донецкого городского с овета Донецкой области по юр идическому адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 99, и выдан о свидетельство о государств енной регистрации юридическ ого лица: серия А00, номер 736738. 17.04.2007 предприятие поставлено на на логовый учет в ГНИ в Киевском районе г.Донецка под №6464, являе тся плательщиком НДС (свидет ельство №100038015). По предложению ОСОБА_4 и ОСОБА_7 учреди телем и директором данного о бщества выступил ОСОБА_10, которому не было известно об их преступных планах и котор ый в дальнейшем деятельность ю указанного юридического ли ца не занимался.

10 мая 2007 года, продолжая свои преступные действия, ОСОБА _4, действуя по предваритель ному сговору и совместно с ОСОБА_7, с целью осуществлен ия незаконных финансовых опе раций по переводу денежных с редств из безналичной формы в наличную открыл расчетный счет №260081867980 в ПАО «Укрбизнесба нк»(МФО 334969), расположенном по а дресу: г. Донецк ул. Артема,125. Пр и этом договор №1867 об открытии банковского счета юридическ ого лица в национальной валю те Украины, по указанию ОСО БА_4 и ОСОБА_7, от имени ООО «Фабус»подписал ОСОБА_10, не будучи осведомленным об и х преступных планах.

4. Вместе с тем, в ап реле 2007 года ОСОБА_4., находя сь в г. Донецке, действуя по пр едварительному сговору и сов местно с ОСОБА_7, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, связанной с проведение м бестоварных операций и пер еводом денежных средств из б езналичной формы в наличную для различных субъектов пред принимательской деятельнос ти, создали субъект предприн имательской деятельности Об щество с ограниченной ответс твенностью «Юнаст»(далее ООО «Юнаст») ЕГРПОУ 35098390, которое за регистрировано решением №126610 20000025278 от 13.04.2007 года исполнительно го комитета Донецкого городс кого совета Донецкой области по юридическому адресу: г. До нецк, ул. Университетская, 99, и выдано свидетельство о госу дарственной регистрации юри дического лица: серия А00, номе р 736730. 17.04.2007 предприятие поставле но на налоговый учет в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка под № 6461, является плательщиком НДС (свидетельство № 100037997). По предл ожению ОСОБА_4 и ОСОБА_7 учредителем и директором ук азанного общества выступил ОСОБА_11, который не был осв едомлен об их преступных зам ыслах и в дальнейшем деятель ностью указанного юридическ ого лица не занимался.

При создании и регистрац ии ООО «Синапс», ООО «Невиус» , ООО «Фабус»и ООО «Юнаст»О СОБА_4., действуя по предвари тельному сговору и совместно с ОСОБА_7, для подготовки н еобходимых документов воспо льзовался услугами ОСОБА_8 , который, не будучи осведом ленным об их преступных план ах, составил необходимые для регистрации документы, а О СОБА_4 и ОСОБА_7 обеспечи ли подписание этих документо в лицами, которые выступали у чредителями и директорами ук азанных субъектов предприни мательской деятельности.

После этого ОСОБА_8, с цел ью проведения регистрации со зданных ОСОБА_4 и ОСОБА_7 юридических лиц, предостав ил соответствующие документ ы в управление государственн ой регистрации исполнительн ого комитета Донецкого город ского совета Донецкой област и и налоговые органы, а так же заказал печати. Полученные с видетельства о регистрации и печати ОСОБА_8 передал О СОБА_7

5. Продолжая свою п реступную деятельность, в ок тябре 2007 года ОСОБА_4., наход ясь в г. Донецке, действуя по п редварительному сговору и со вместно с ОСОБА_7, с целью п рикрытия незаконной деятель ности, связанной с проведени ем бестоварных операций и пе реводом денежных средств из безналичной формы в наличную для различных субъектов пре дпринимательской деятельно сти, создал субъект предприн имательской деятельности Об щество с ограниченной ответс твенностью «Тризар»(далее ОО О «Тризар») ЕГРПОУ 35485295, которое зарегистрировано решением № 12661020000027700 от 16.10.2007 года исполнительн ого комитета Донецкого город ского совета Донецкой област и по юридическому адресу: г. Д онецк, ул. Жмуры,1, и выдано свид етельство о государственной регистрации юридического ли ца: серия А00, номер 739229. 17.10.2007 предп риятие поставлено на налогов ый учет в ГНИ в Киевском район е г.Донецка под №6789, является пл ательщиком НДС (свидетельств о №100074962). При этом, соучредителя ми указанного общества, по пр осьбе ОСОБА_4 и ОСОБА_7, выступили ОСОБА_10 и ОСО БА_12, а директором - ОСОБА _13, которым не было известно о преступных планах и которы е в дальнейшем деятельностью указанного юридического лиц а не занимались.

6. Так же, в октябре 200 7 года ОСОБА_4., находясь в г . Донецке, действуя по предвар ительному сговору и совместн о с ОСОБА_7, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, связанной с проведением бест оварных операций и переводом денежных средств из безнали чной формы в наличную для раз личных субъектов предприним ательской деятельности, созд али субъект предприниматель ской деятельности Общество с ограниченной ответственнос тью «Вильхор»(далее ООО «Вил ьхор») ЕГРПОУ 35485284, которое заре гистрировано решением №12661020000027 699 от 16.10.2007 года исполнительного комитета Донецкого городско го совета Донецкой области п о юридическому адресу: г. Доне цк, ул. Жмуры,1, и выдано свидете льство о государственной рег истрации юридического лица: серия А00, номер 739227. 17.10.2007 предприя тие поставлено на налоговый учет в ГНИ в Киевском районе г .Донецка под №6788, является плат ельщиком НДС (свидетельство №100074957). При этом, по предложению ОСОБА_4 и ОСОБА_7, соучр едителями указанного общест ва выступили ОСОБА_10 и О СОБА_13, а последний так же вы ступил и директором. Указанн ым лицам не было известно о пр еступных планах ОСОБА_4 и ОСОБА_7, и в дальнейшем дея тельностью указанного юриди ческого лица они не занимали сь.

7. Кроме этого, в окт ябре 2007 года ОСОБА_4., находя сь в г. Донецке, действуя по пр едварительному сговору и сов местно с ОСОБА_7, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, связанной с проведение м бестоварных операций и пер еводом денежных средств из б езналичной формы в наличную для различных субъектов пред принимательской деятельнос ти, создали субъект предприн имательской деятельности Об щество с ограниченной ответс твенностью «Барин»(далее ООО «Барин») ЕГРПОУ 35514110, которое за регистрировано решением №126610 20000027764 от 19.10.2007 года исполнительно го комитета Донецкого городс кого совета Донецкой области по юридическому адресу: г. До нецк, ул. Жмуры, 1, и выдано свид етельство о государственной регистрации юридического ли ца: серия А00, номер 739233. 22.10.2007 предпр иятие поставлено на налоговы й учет в ГНИ в Киевском районе г.Донецка под №6793, является пла тельщиком НДС (свидетельство №100074937). При этом, соучредителям и указанного общества, по пре дложению ОСОБА_4 и ОСОБА _7, выступили ОСОБА_12 и О СОБА_10, а последний так же вы ступил и директором. Указанн ые лица не были извещены о пре ступных планах ОСОБА_4 и ОСОБА_7, и в дальнейшем деяте льностью указанного юридиче ского лица не занимались.

8. Вместе с тем, в окт ябре 2007 года ОСОБА_4., находя сь в г. Донецке, действуя по пр едварительному сговору и сов местно с ОСОБА_7, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, связанной с проведение м бестоварных операций и пер еводом денежных средств из б езналичной формы в наличную для различных субъектов пред принимательской деятельнос ти, создали субъект предприн имательской деятельности Об щество с ограниченной ответс твенностью «Вест VP»ЕГРПО У 35514215 (далее ООО «Вест VP»), ко торое зарегистрировано реше нием №12661020000027781 от 19.10.2007 года исполн ительного комитета Донецког о городского совета Донецкой области по юридическому адр есу: г. Донецк, ул. Жмуры, 1, и выд ано свидетельство о государс твенной регистрации юридиче ского лица: серия А00, номер 739235. 22. 10.2007 предприятие поставлено на налоговый учет в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка под №6795, явл яется плательщиком НДС (свид етельство №100074940). При этом, по пр едложению ОСОБА_4 и ОСОБ А_7, соучредителями указанн ого общества выступили ОСО БА_13 и ОСОБА_10, а ОСОБА_10 выступил и так же и директоро м. Указанным лицам не было изв естно о преступных планах О СОБА_4 и ОСОБА_7, и в дальне йшем они деятельностью указа нного юридического лица не з анимались.

9. Так же, в октябре 200 7 года ОСОБА_4., находясь в г . Донецке, действуя по предвар ительному сговору и совместн о с ОСОБА_7, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, связанной с проведением бест оварных операций и переводом денежных средств из безнали чной формы в наличную для раз личных субъектов предприним ательской деятельности, созд ал субъект предпринимательс кой деятельности Общество с ограниченной ответственнос тью «Кардин»(далее ООО «Кард ин») ЕГРПОУ 35514236, которое было за регистрировано решением №126610 20000027784 от 19.10.2007 года исполнительно го комитета Донецкого городс кого совета Донецкой области по юридическому адресу: г. До нецк, ул. Жмуры, 1, и выдано свид етельство о государственной регистрации юридического ли ца: серия А00, номер 739236. 22.10.2007 предпр иятие было поставлено на нал оговый учет в ГНИ в Киевском р айоне г.Донецка под №6794, являет ся плательщиком НДС (свидете льство №100074944). Соучредителями указанного общества, по пред ложению ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , выступили ОСОБА_13 и ОС ОБА_10, а последний выступил т ак же и директором. Указанные лица не были осведомлены о пр еступных планах ОСОБА_7 и ОСОБА_4, и в дальнейшем дея тельностью указанного юриди ческого лица не занимались.

10. Кроме этого, в дек абре 2007 года ОСОБА_4., находя сь в г. Донецке, действуя по пр едварительному сговору и сов местно с ОСОБА_7, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, связанной с проведение м бестоварных операций и пер еводом денежных средств из б езналичной формы в наличную для различных субъектов пред принимательской деятельнос ти, приобрел, согласно догово ра купли-продажи от 29.11.2007 года, с убъект предпринимательской деятельности Общество с огр аниченной ответственностью «Центр строительных техноло гий «Гарант»(далее ООО «ЦСТ « Гарант») ЕГРПОУ 34959624, которое з арегистрировано решением №12 661050006024273 от 13.12.2007 года исполнительн ого комитета Донецкого город ского совета Донецкой област и по юридическому адресу: г. Д онецк, ул. Экономическая, 2. При этом, по предложению ОСОБА _4 и ОСОБА_7, указанный дог овор купли-продажи от 29.11.2007 года подписал ОСОБА_14, выступи в учредителем и директором О ОО ЦСТ «Гарант». ОСОБА_14 не было известно о преступных н амерениях ОСОБА_4 и ОСО БА_7, и в дальнейшем деятельн остью указанного юридическо го лица он не занимался.

26 декабря 2007 года, продолжа я свои преступные действия, н аправленные на осуществлени е незаконных финансовых опер аций по переводу денежных ср едств из безналичной формы в наличную, ОСОБА_4., действу я по предварительному сговор у и совместно с ОСОБА_7, отк рыл расчетный счет №260091938980 в ПАО «Укрбизнесбанк»(МФО 334969), расп оложенном по адресу: г. Донецк ул. Артема,125. При этом договор №1938 об открытии банковского с чета юридического лица в нац иональной валюте Украины, по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА _7, от имени ООО «ЦСТ «Гарант» подписал ОСОБА_14, не будуч и осведомленным об их престу пных планах.

При создании и регис трации ООО «Тризар», ООО «Вил ьхор», ООО «Барин», ООО «Вес т VP», ООО «Кардин»и ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7, при п одготовке необходимых для ре гистрации документов воспол ьзовался услугами ОСОБА_8 , который, не будучи осведомле нным об их преступных планах , составил необходимые докум енты, а ОСОБА_4 и ОСОБА_7 обеспечили подписание этих документов лицами, которые в ыступали учредителями и дире кторами указанных обществ.

Впоследствии ОСОБА_4., де йствуя по предварительному с говору и совместно с ОСОБА_ 7, с целью использования ряд а зарегистрированных ранее п редприятий для прикрытия нез аконной деятельности, связан ной с проведением бестоварны х операций, производили смен у директоров этих предприяти й, не ставя указанных лиц в изв естность о своих преступных планах.

Так, в ООО «Синапс»на основа нии протоколов собраний учре дителей директорами были наз начены: 04.07.2008 года - ОСОБА_15, 25.12 .2008 года - ОСОБА_13, а 20.04.2010 года - ОСОБА_12 Указанные лица дея тельностью ООО «Синапс»не за нимались.

Кроме этого, в ООО «Невиус»н а основании протоколов собра ний учредителей директорами были назначены: 04.07.2008 года - ОС ОБА_16, которой об этом не был о известно, а 30.09.2009 года - ОСОБА _10, который деятельностью ук азанного юридического лица н е занимался.

Так же, в ООО «ЦСТ «Гарант»н а основании протокола собран ия учредителей от 04.07.2008 директо ром был назначен ОСОБА_17, к оторый деятельностью указан ного юридического лица не за нимался.

В ООО «Фабус»и ООО «Юнаст»н а основании протоколов собра ний учредителей от 04.07.2008 года ди ректорами были назначены соо тветственно ОСОБА_18 и ОС ОБА_19, которым не было извест но, что они являются руководи телями указанных юридически х лиц.

Примерно в мае 2007 года, более точная дата в ходе досудебно го следствия не установлена, ОСОБА_4., действуя по предв арительному сговору и совмес тно с ОСОБА_7, для создания видимости законной деятельн ости созданных юридических л иц путем ведения бухгалтерск ой документации и предоставл ения отчетности в контролиру ющие органы, арендовал офисн ое помещение, расположенное по ул.Университетской, 99 в Кие вском районе г.Донецка, а так ж е заключил устное соглашение с ОСОБА_20 о выполнении ею ф ункций бухгалтера, не ставя в известность о преступных пл анах. Впоследствии примерно с марта 2009 года офисное помеще ние располагалось по адресу: ул. Розы Люксембург, 38 в Киевск ом районе г.Донецка.

Создав все необходимые усл овия для осуществления незак онной деятельности, связанно й с проведением бестоварных операций и переводом денежны х средств из безналичной фор мы в наличную для различных с убъектов предпринимательск ой деятельности, ОСОБА_4., д ействуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБ А_7, приступили к поиску пред приятий-контрагентов, у кото рых в процессе хозяйственной деятельности возникала потр ебность в наличных денежных средствах и они желали бы вос пользоваться незаконными ус лугами по переводу денежных средств из безналичной в нал ичную форму.

Не подыскав достаточное ко личество субъектов предприн имательской деятельности, ну ждающихся в наличных денежны х средствах, ОСОБА_4 совме стно с ОСОБА_7 приняли реш ение использовать ООО «Синап с», ООО «Невиус»и ООО «ЦСТ «Га рант»для осуществления зако нных видов деятельности в со ответствии с положениями Уст авов перечисленных юридичес ких лиц, при этом проводить бе стоварные операции между ука занными предприятиями с цель ю занижения налоговых платеж ей.

Так, с ноября 2008 года начало о существлять финансово-хозяй ственную деятельность ООО «С инапс», с февраля 2009 года - ООО « ЦСТ «Гарант», с декабря 2009 года - ООО «Невиус».

Фактически финансово-хозя йственной деятельностью ООО «Синапс», ООО «ЦСТ «Гарант»и ООО «Невиус»руководили ОС ОБА_4 и ОСОБА_7, используя указанные субъекты предприн имательской деятельности дл я проведения бестоварных опе раций между собой с целью зан ижения налоговых платежей.

Так, в течении августа, сент ября и декабря 2009 года ОСОБА _4, действуя по предваритель ному сговору и совместно с ОСОБА_7, осуществили бестов арные операции между ООО «Си напс»и ООО «ЦСТ «Гарант», при которых ООО «Синапс» якобы п оставило в адрес ООО «ЦСТ «Га рант» различные товары и вып олнило маркетинговые услуги .

Для придания видимости зак онности проведенным бестова рным операциям ОСОБА_4., де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, составил заведомо подложную финансов о-хозяйственную документаци ю, куда внес сведения, которые по своему содержанию не соот ветствовали действительнос ти и свидетельствовали о яко бы имевших место поставках р азличных товаров и оказания маркетинговых услуг от ООО « Синапс»ЕГРПОУ 35098427 в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ЕГРПОУ 34959624.

При этом, указанную заведом о поддельную финансово-хозяй ственную документацию, в пер иод с августа 2009 по декабрь 2009 го да, по распоряжению ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с применением ко мпьютерной техники составля ла ОСОБА_20, находясь в офис е по адресу: г. Донецк, ул. Р.Люк сембург, 38, не будучи осведомл енной о том, что сделки между О ОО «Синапс»и ООО «ЦСТ «Гаран т»носят бестоварный характе р. Указанные документы ОСОБ А_20 передавала ОСОБА_4 ил и ОСОБА_7 для соответствую щего оформления - подписания директорами и заверения отт исками печатей предприятий.

Получив указанные докумен ты, ОСОБА_4, действуя по пре дварительному сговору и совм естно с ОСОБА_7, предостав лял их на подпись директору О ОО «Синапс»ОСОБА_13 и дире ктору ООО «ЦСТ «Гарант»ОСО БА_17, которые, доверяя ОСОБ А_4 и ОСОБА_7, по их просьбе подписывали необходимые док ументы, так как фактически не занимались деятельностью ук азанных предприятий и не был и осведомлены о проведении б естоварных операций.

После этого ОСОБА_4, дейс твуя согласованно и совместн о с ОСОБА_7, заверив заведо мо поддельные документы печа тями ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ « Гарант», возвращали их ОСОБ А_20 для внесения в бухгалтер ский и налоговый учет, не став я ее в известность, что докуме нты поддельные, а отраженные в них операции являются бест оварными.

При указанных обстоятельс твах ОСОБА_4., действуя по п редварительному сговору и со вместно с ОСОБА_7, с целью п роведения бестоварных опера ций изготовил следующие заве домо поддельные документы:

- расходную накладную №595/ 1 от 04.08.2009 ООО «Синапс»на постав ку в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»л енты резинотканевой трудног орючей на общую сумму 940 800 грн., подписанную соответственно директорами ОСОБА_13 и О СОБА_17, которую ОСОБА_4., д ействуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБ А_7 заверил печатями указан ных юридических лиц;- налогов ую накладную №599 от 04.08.2009 на общую сумму 940 800 грн. о реализации ООО «Синапс»в адрес ООО «ЦСТ «Га рант»ленты резинотканевой т рудногорючей, подписанную ди ректором ООО «Синапс»ОСОБ А_13, которую ОСОБА_4., дейс твуя по предварительному сго вору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью указанного предприятия;- расходную накл адную №600 от 05.08.2009 ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО «ЦСТ «Га рант»ленты резинотканевой т рудногорючей на общую сумму 588 000 грн., подписанную соответс твенно директорами ОСОБА_13 и ОСОБА_17, ОСОБА_4., дей ствуя по предварительному сг овору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатями указанных юридических лиц;- налоговую н акладная №603/1 от 05.08.2009 на общую су мму 588 000 грн. о реализации ООО «С инапс»в адрес ООО «ЦСТ «Гара нт» ленты резинотканевой тру дногорючей, подписанную дире ктором ООО «Синапс»ОСОБА_13 , которую ОСОБА_4., действ уя по предварительному сгово ру и совместно с ОСОБА_7 за верил печатью указанного пр едприятия;- накладную №608/1 от 06.08 .2009 ООО Синапс»на поставку в ад рес ООО «ЦСТ «Гарант»стекол ветровых на общую сумму 314 000гр н., подписанную соответствен но директорами ОСОБА_13 и ОСОБА_17, которую ОСОБА_4., действуя по предварительном у сговору и совместно с ОСО БА_7 заверил печатями указа нных юридических лиц;- налого вую накладную №609/1 от 06.08.2009 на общ ую сумму 314 000 грн. о реализации О ОО «Синапс»в адрес ООО «ЦСТ « Гарант»стекол ветровых, подп исанную директором ООО «Сина пс»ОСОБА_13, которую ОСОБ А_4., действуя по предварител ьному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью ука занного предприятия;- наклад ную №647 от 01.09.2009 ООО «Синапс»на по ставку в адрес ООО «ЦСТ «Гара нт»ленты конвейерной резино тканевой на общую сумму 979 725,95 г рн., подписанную соответстве нно директорами ОСОБА_13 и ОСОБА_17, которую ОСОБА_4 ., действуя по предварительно му сговору и совместно с ОС ОБА_7 заверил печатями указ анных юридических лиц;- налог овую накладную №645 от 01.09.2009 на общ ую сумму 979 725,95 грн. о реализации ООО «Синапс»в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты конвейерной р езинотканевой, подписанную д иректором ООО «Синапс»ОСО БА_13, которую ОСОБА_4., дей ствуя по предварительному сг овору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью указанного предприятия;- накладную № 673 от 11.09.2009 ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»сте кол ветровых на общую сумму 128 870грн., подписанную соответст венно директорами ОСОБА_13 и ОСОБА_17, которую ОСОБА _4., действуя по предваритель ному сговору и совместно с ОСОБА_7, заверил печатями ук азанных юридических лиц; - нал оговую накладную от 11.09.2009 на общ ую сумму 128 870 грн. о реализации ООО «Синапс»в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»стекол ветровых, по дписанную директором ООО «Си напс»ОСОБА_13, которую ОС ОБА_4., действуя по предварит ельному сговору и совместно с ОСОБА_7, заверил печатью указанного предприятия; - акт сдачи-приема выполненных ра бот от 14.12.2009 по оказанию маркети нговых исследований ООО «Син апс»для заказчика ООО «ЦСТ « Гарант»на общую сумму 42 000 грн. , подписанную соответственно директорами ОСОБА_13 и О СОБА_17, которую ОСОБА_4., д ействуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБ А_7 заверил печатями указан ных юридических лиц; - налого вую накладную №905 от 14.12.2009 на общу ю сумму 42 000 грн. о выполнении ОО О «Синапс»для ООО ЦСТ «Гаран т»маркетинговых исследован ий, подписанную директором О ОО «Синапс»ОСОБА_13, котор ую ОСОБА_4., действуя по пре дварительному сговору и совм естно с ОСОБА_7 заверил пе чатью указанного предприяти я.

С учетом вышеперечисленны х поддельных документов фина нсово-хозяйственной деятель ности ОСОБА_20, не будучи ос ведомленной об этом, состави ла налоговые декларации по н алогу на добавленную стоимос ть ООО «ЦСТ «Гарант»с Прилож ениями №5 «Расшифровка налог овых обязательств и налогово го кредита в разрезе контраг ентов»за август 2009 года, за сен тябрь 2009 года и за декабрь 2009 год а, которые соответственно 17.09.20 09, 16.10.2009 и 18.01.2010 в электронном виде н аправила в ГНИ в Киевском рай оне г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском район е г.Донецка.

Согласно заключений судеб но-экономических экспертиз № 27 от 15.03.2011г. и №148 от 17.05.2011г., в нарушен ие п.п.7.4.1 п.7.4 Закона Украины «О н алоге на добавленную стоимос ть»№168/97-ВР от 03.04.1997 г. (с изменения ми и дополнениями), в результа те необоснованного формиров ания налогового кредита по в ышеуказанным операциям ООО « ЦСТ «Гарант», за август 2009 года , сентябрь 2009 года, декабрь 2009 го да завышен налоговый кредит на общую сумму 498 899 грн., в том чи сле завышено отрицательное з начение по налогу на добавле нную стоимость на сумму 35 676 гр н. и не исчислен и не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 463 223 грн.

В результате фиктивного п редпринимательства, соверше нного ОСОБА_4 по предварит ельному сговору с ОСОБА_7, с целью прикрытия незаконно й деятельности ООО «ЦСТ «Гар ант»34959624, в период с августа 2009 г ода по декабрь 2009 года государ ству причинен ущерб в виде не поступления в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 463 223 грн..

Кроме того, в период с дека бря 2009 года по август 2010 года О СОБА_4, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7, осуще ствили бестоварные операции между ООО «Невиус»и ООО «Син апс», при которых ООО «Невиус », якобы поставило в адрес ООО «Синапс»товар обозначенный «адаптеры с токовыми клещам и», а так же ООО «Синапс», якоб ы поставило в адрес ООО «Неви ус»товар, обозначенный «анал изаторы качества сети».

Для придания видимости за конности проведенным бестов арным операциям ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБ А_7, составил заведомо подло жную финансово-хозяйственну ю документацию указанных пре дприятий, куда внес сведения , которые по своему содержани ю не соответствовали действи тельности и свидетельствова ли о якобы имевших место пост авках товара от ООО «Невиус» ЕГРПОУ 35098364 в адрес ООО «Синапс »ЕГРПОУ 35098427, а так же поставках товара от ООО «Синапс»в адре с ООО «Невиус».

При этом, указанную заведом о поддельную финансово-хозяй ственную документацию, в пер иод с декабря 2009 по август 2010 год а, по распоряжению ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с применением ко мпьютерной техники составил а ОСОБА_20, находясь в офисе по адресу: г. Донецк, ул. Р.Люкс ембург, 38, не будучи осведомле нной о том, что сделки между ОО О «Невиус»и ООО «Синапс»нося т бестоварный характер, посл е чего передавала их ОСОБА_ 4 и ОСОБА_7 для соответст вующего оформления - подписа ния директорами и заверения оттисками печатей предприят ий.

Получив указанные докумен ты, ОСОБА_4, действуя по пре дварительному сговору и совм естно с ОСОБА_7, предостав лял их на подпись директору О ОО «Невиус»ОСОБА_10 и дире ктору ООО «Синапс»ОСОБА_12 , которые, доверяя ОСОБА_4 и ОСОБА_7, по их просьбе подп исывали необходимые докумен ты, так как фактически не зани мались деятельностью указан ных предприятий и не были осв едомлены о проведении бестов арных операций.

После этого ОСОБА_4, дейс твуя согласованно и совместн о с ОСОБА_7, заверив заведо мо поддельные документы печа тями ООО «Невиус»и ООО «Сина пс», возвращали их ОСОБА_20 для внесения в бухгалтерски й и налоговый учет, не ставя ее в известность, что документы поддельные, а отраженные в ни х операции являются бестовар ными.

При указанных обстоятельс твах ОСОБА_4, действуя по п редварительному сговору и со вместно с ОСОБА_7, с целью п роведения бестоварных опера ций изготовил следующие заве домо поддельные документы:

- налоговую накладную № 1 о т 07.12.2009г. на сумму 1 000 грн. о постав ке ООО «Невиус»в адрес ООО «С инапс»адаптеров с токовыми к лещами, подписанную директор ом ООО «Невиус»ОСОБА_10, ко торую ОСОБА_4 по предварит ельному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью указанного юридического лиц а; - расчет №1/1 корректировки к оличественных и стоимостных показателей к налоговой нак ладной № 1 от 07.12.2009г. на сумму (-) 1 000 г рн. от 03.03.2010г., подписанный дирек тором ООО «Невиус»ОСОБА_10 , который ОСОБА_4., действуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7, заве рил печатью указанного юриди ческого лица; - налоговую нак ладную № 2 от 30.12.2009г. на сумму 300 грн . о поставке ООО «Невиус»в адр ес ООО «Синапс»адаптеров с т оковыми клещами, подписанную директором ООО «Невиус»ОС ОБА_10, которую ОСОБА_4., де йствуя по предварительному с говору и совместно с ОСОБА_ 7, заверил печатью указанно го юридического лица; - расче т №2/2 корректировки количеств енных и стоимостных показате лей к налоговой накладной № 2 о т 30.12.2009г. на сумму (-) 300 грн. 03.03.2010г., под писанный директором ООО «Нев иус»ОСОБА_10, который ОСО БА_4., действуя по предварите льному сговору и совместно с ОСОБА_7, заверил печатью у казанного юридического лица ; - налоговую накладную № 1 от 12.0 1.2010г. на сумму 50 грн. о поставке О ОО «Невиус»в адрес ООО «Сина пс»адаптеров с токовыми клещ ами, подписанную директором ООО «Невиус» ОСОБА_10, кото рую ОСОБА_4., действуя по пр едварительному сговору и сов местно с ОСОБА_7, заверил п ечатью указанного юридическ ого лица;- расчет № 3/1 корректир овки количественных и стоимо стных показателей к налогово й накладной № 1 от 12.01.2010г. на сумму (-) 50 грн. от 03.03.2010г., подписанный ди ректором ООО «Невиус»ОСОБ А_10, который ОСОБА_4., дейс твуя по предварительному сго вору и совместно с ОСОБА_7 , заверил печатью указанного юридического лица; - налогову ю накладную № 41 от 08.04.2010г. на сумм у 141 215,32 грн. о поставке ООО «Неви ус»в адрес ООО «Синапс»адапт еров с токовыми клещами, подп исанную директором ООО «Неви ус»ОСОБА_10, которую ОСОБ А_4., действуя по предварител ьному сговору и совместно с ОСОБА_7, заверил печатью ука занного юридического лица; - р асчет 3/41 корректировки количе ственных и стоимостных показ ателей к налоговой накладной № 41 от 08.04.2010г. на сумму (-) 141 215,32 грн. от 18.05.2010г., который ОСОБА_4., дейс твуя по предварительному сго вору и совместно с ОСОБА_7 , заверил печатью ООО «Невиус »;- налоговую накладную № 42 от 09 .04.2010г. на сумму 46 809,94 грн. о поставк е ООО «Невиус»в адрес ООО «Си напс»адаптеров с токовыми кл ещами, подписанную директоро м ООО «Невиус»ОСОБА_10, кот орую ОСОБА_4., действуя по п редварительному сговору и со вместно с ОСОБА_7, заверил печатью указанного юридичес кого лица; - расчет корректиро вки №2/42 количественных и стои мостных показателей к налого вой накладной № 42 от 09.04.2010г. на су мму (-) 46 809,94 грн. от 18.05.2010г., который ОСОБА_4., действуя по предвар ительному сговору и совместн о с ОСОБА_7, заверил печать ю ООО «Невиус»;- налоговую нак ладную № 45 от 15.04.2010г. на сумму 10 000 г рн. о поставке ООО «Невиус»в а дрес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми клещами, подписанн ую директором ООО «Невиус» ОСОБА_10, которую ОСОБА_4., действуя по предварительном у сговору и совместно с ОСО БА_7, заверил печатью указан ного юридического лица; - нало говую накладную № 57/1 от 19.05.2010г. на сумму 198 025,25 грн. о поставке ООО « Невиус»в адрес ООО «Синапс»а даптеров с токовыми клещами, подписанную директором ООО «Невиус»ОСОБА_10, которую ОСОБА_4., действуя по предв арительному сговору и совмес тно с ОСОБА_7, заверил печа тью указанного юридического лица; - налоговую накладную бе з номера от 19.08.2010г. на сумму 384 367,92 г рн. о поставке на реализацию О ОО «Синапс»в адрес ООО «Неви ус»анализаторов качества се ти, подписанную директором О ОО «Синапс»ОСОБА_12 котору ю ОСОБА_4., действуя по пред варительному сговору и совме стно с ОСОБА_7, заверил печ атью указанного юридическог о лица.

С учетом вышеперечисленны х поддельных документов фина нсово-хозяйственной деятель ности ОСОБА_20, не будучи ос ведомленной об этом, в период с мая по июнь 2010 года, находясь в офисе по ул. Р. Люксембург, 38 в Киевском районе г.Донецке, со ставила соответствующие нал оговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Синапс»с Приложениями №5 «Р асшифровка налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов».

Кроме того, 11 июня 2010 года при указанных выше обстоятельст вах ОСОБА_20 была составле на соответствующая декларац ия за май 2010 года, которую, по ук азанию ОСОБА_7 и ОСОБА_4 , подписал директор ОСОБА_12 , не осведомленный о проведе нии бестоварных операций и с оставлении поддельных докум ентов, а ОСОБА_7, действуя п о предварительному сговору и совместно с ОСОБА_4, завер ил печатью ООО «Синапс», посл е чего 16 июня 2010 года ОСОБА_20 по почте направила в адрес ГН И в Киевском районе г.Донецка , расположенную по ул. Жмуры, 1 в Киевском районе г.Донецка.

Согласно заключению суде бно-экономической экспертиз ы №148 от 17.05.2011г., в нарушение п.п.7.4.1 п .7.4 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-В Р от 03.04.1997г. (с изменениями и допо лнениями), в результате необо снованного формирования нал огового кредита по вышеуказа нным операциям, за апрель 2010 го да и май 2010 года ООО «Синапс»не исчислен в бюджет налог на до бавленную стоимость в сумме 34 671 грн.

В результате фиктивного пр едпринимательства с целью пр икрытия незаконной деятельн ости ООО «ЦСТ «Гарант»ЕГРПОУ 36605452, ООО «Синапс»ЕГРПОУ 36648729 и ОО О «Невиус»ЕГРПОУ 36648729, соверше нного ОСОБА_4, по предвари тельному сговору с ОСОБА_7 , в период с августа 2009 года по и юнь 2010 года государству причи нен ущерб в виде не поступлен ия в бюджет налога на добавле нную стоимость на общую сумм у 463 223 грн.

Всего в результате преступ ных действий ОСОБА_7 и ОС ОБА_4 государству причинен материальный ущерб в виде не поступления в бюджет денежн ых средств в общей сумме 463 223 гр н., что относится к крупным раз мерам.

Таким образом, своими умы шленными действиями, выразив шимися в создании и приобрет ении субъектов предпринимат ельской деятельности (юридич еских лиц) с целью прикрытия н езаконной деятельности, сове ршенными повторно, по предва рительному сговору группой л иц, причинившими крупный мат ериальный ущерб государству , ОСОБА_4 совершил фиктивн ое предпринимательство, то е сть преступление, предусмотр енное ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Кроме этого, в период вре мени с декабря 2006 года по апрел ь 2010 года ОСОБА_4, действуя повторно, по предварительном у сговору группой лиц, соверш ил подделку документа и испо льзование заведомо поддельн ого документа при следующих обстоятельствах:

1. Примерно в начале и юля 2008 года, более точные дата и время следствием не установ лены, ОСОБА_4, действуя умы шленно, повторно, по предвари тельному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с целью последую щего использования, изготови л заведомо поддельный проток ол №2 общего собрания учредит елей ООО «Синапс»от 04.07.2008 о реше нии учредителя ОСОБА_4 наз начить директором ОСОБА_15 и поручении последнему выпо лнить обязанности, связанные с государственной регистрац ией замены директора, а также заведомо поддельную доверен ность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_8, составленную от имени дирек тора ООО «Синапс»ОСОБА_15, на право выполнения работы, с вязанной с государственной р егистрацией замены директор а в ООО «Синапс».

При этом, ОСОБА_7, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, предоставил последнему для и зготовления заведомо поддел ьных документов чистые листы бумаги с оттисками печати ОО О «Синапс», образцы подписи и почерка учредителя ООО «Син апс»ОСОБА_4, образцы подпи си ОСОБА_15, а также анкетны е данные учредителя и вновь н азначенного директора указа нного юридического лица.

Примерно в начале июл я 2008 года, более точные дата и в ремя следствием не установле ны, ОСОБА_8, действуя умышл енно, по предварительному сг овору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , находясь по месту своего жит ельства по адресу: АДРЕСА_1 , с целью последующего исполь зования, изготовил заведомо поддельный протокол общего собрания учредителей ООО «С инапс»от 04.07.2008 года, а также зав едомо поддельную довереннос ть от 04.07.2008 на свое имя.

Используя при этом предос тавленные ОСОБА_7 чистые л исты бумаги с оттисками печа ти ООО «Синапс», а также анкет ные данные учредителя и дире ктора указанного юридическо го лица, ОСОБА_8 при помощи компьютерной техники состав ил текст указанных протокола и доверенности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленном им протокол е №2 общего собрания учредите лей ООО «Синапс»от 04.07.2008 поддел ал подпись от имени директор а ОСОБА_15, а также рукописн ый текст «ОСОБА_4»и подпис ь от имени учредителя ОСОБА _4, выполнив их собственнору чно, а также на изготовленной им доверенности от 04.07.2008 поддел ал подпись от имени директор а ООО «Синапс»ОСОБА_15, вып олнив ее собственноручно.

4 июля 2008 года, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , достоверно зная о том, что он не имеет законных полномочи й, используя бланк регистрац ионной карты - форма №4 на внес ение изменений в сведения о ю ридическом лице, содержащиес я в Едином государственном р еестре юридических лиц и физ ических лиц-предпринимателе й, собственноручно внес запи си о замене руководителя ООО «Синапс», которую подписал о т своего имени, как уполномоч енное на это лицо.

В этот же день, ОСОБА_8, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_4 и ОСОБА_ 7, предоставил органу госуд арственной регистрации испо лнительного комитета Донецк ого городского совета, распо ложенному по адресу: ул.50-лети я СССР, 151 в Ворошиловском райо не г.Донецка, указанные завед омо поддельные документы, ко торые послужили основанием д ля государственной регистра ции замены директора ООО «Си напс».

2. Так же, примерно в нач але июля 2008 года, более точные д ата и время следствием не уст ановлены, ОСОБА_4, действу я умышленно, повторно, по пред варительному сговору с ОСО БА_7 и ОСОБА_8, с целью посл едующего использования, изго товил заведомо поддельный пр отокол №2 общего собрания учр едителей ООО «Невиус»от 04.07.2008 о решении учредителя ОСОБА _9 назначить директором ОС ОБА_16 и поручении последней выполнить обязанности, связ анные с государственной реги страцией замены директора, а также заведомо поддельную д оверенность от 04.07.2008 на имя ОС ОБА_8, составленную от имени директора ООО «Невиус»ОСО БА_16, на право выполнения раб оты, связанной с государстве нной регистрацией замены дир ектора в ООО «Невиус».

При этом, ОСОБА_7, действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_4 и ОСО БА_8, предоставил последнем у для изготовления заведомо поддельных документов чисты е листы бумаги с оттисками пе чати ООО «Невиус», образцы п одписи и почерка учредителя ООО «Невиус»ОСОБА_9, образ цы подписи ОСОБА_16, а также анкетные данные учредителя и вновь назначенного директо ра указанного юридического л ица.

Примерно в начале июля 2008 год а, более точные дата и время сл едствием не установлены, ОС ОБА_8, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, находя сь по месту своего жительств а по адресу: АДРЕСА_1, с цель ю последующего использовани я, изготовил заведомо поддел ьный протокол общего собран ия учредителей ООО «Невиус» от 04.07.2008 года, а также заведомо п оддельную доверенность от 04.07 .2008 на свое имя.

Используя при этом предост авленные ОСОБА_7 чистые ли сты бумаги с оттисками печат и ООО «Невиус», а также анкетн ые данные учредителя и дирек тора указанного юридическог о лица, ОСОБА_8 при помощи к омпьютерной техники состави л текст указанных протокола и доверенности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленном им протокол е №2 общего собрания учредите лей ООО «Невиус»от 04.07.2008 г. подд елал подпись от имени директ ора ОСОБА_16, а также рукопи сный текст «ОСОБА_9»и подп ись от имени учредителя ОСО БА_9, выполнив их собственно ручно, а также на изготовленн ой им доверенности от 04.07.2008 подд елал подпись от имени директ ора ООО «Невиус»ОСОБА_16, в ыполнив ее собственноручно.

4 июля 2008 года, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , достоверно зная о том, что он не имеет законных полномочи й, используя бланк регистрац ионной карты - форма №4 на внес ение изменений в сведения о ю ридическом лице, содержащиес я в Едином государственном р еестре юридических лиц и физ ических лиц-предпринимателе й, собственноручно внес запи си о замене руководителя ООО «Невиус», которую подписал о т своего имени, как уполномоч енное на это лицо.

В указанный день, ОСОБА_8 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7 и ОС ОБА_4, предоставил органу го сударственной регистрации и сполнительного комитета Дон ецкого городского совета, ра сположенному по адресу: ул.50-л етия СССР, 151 в Ворошиловском р айоне г.Донецка, указанные за ведомо поддельные документы , которые послужили основани ем для государственной регис трации замены директора ООО «Невиус».3. Кроме того, примерно в начале июля 2008 года , более точные дата и время сле дствием не установлены, ОСО БА_4, действуя умышленно, пов торно, по предварительному с говору с ОСОБА_7 и ОСОБА_ 8, с целью последующего испо льзования, изготовил заведом о поддельный протокол №2 обще го собрания учредителей ООО «Фабус»от 04.07.2008 о решении учред ителя ОСОБА_10 назначить ОСОБА_18 и поручении последн ему выполнить обязанности, с вязанные с государственной р егистрацией замены директор а, а также заведомо поддельну ю доверенность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_8, составленную от име ни директора ООО «Фабус»ОС ОБА_18, на право выполнения ра боты, связанной с государств енной регистрацией замены ди ректора в ООО «Фабус».

При этом, ОСОБА_7, действу я по предварительному сговор у с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, пре доставил последнему для изго товления заведомо поддельны х документов чистые листы бу маги с оттисками печати ООО « Фабус», образцы подписи и поч ерка учредителя ООО «Фабус» ОСОБА_10, образцы подписи ОСОБА_18, а также анкетные да нные учредителя и вновь назн аченного директора указанно го юридического лица.

Примерно в начале июля 2008 год а, более точные дата и время сл едствием не установлены, ОС ОБА_8, действуя по предварит ельному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, находясь по мест у своего жительства по адрес у: АДРЕСА_1, с целью последу ющего использования изготов ил заведомо поддельный прото кол №2 общего собрания учреди телей ООО «Фабус»от 04.07.2008, а так же заведомо поддельную довер енность от 04.07.2008 на свое имя.

Используя при этом пред оставленные ОСОБА_7 чисты е листы бумаги с оттисками пе чати ООО «Фабус», а также анке тные данные учредителя и дир ектора указанного юридическ ого лица, ОСОБА_8 при помощ и компьютерной техники соста вил текст указанных протокол а и доверенности, и распечата л их.

После этого, ОСОБА_8, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБ А_7, в изготовленном им прото коле №2 общего собрания учред ителей ООО «Фабус»от 04.07.2008 подд елал подпись от имени директ ора ОСОБА_18, а также рукопи сный текст «ОСОБА_10» и под пись от имени учредителя ОС ОБА_10, выполнив их собственн оручно, а также на изготовлен ной им доверенности от 04.07.2008 под делал подпись от имени дирек тора ООО «Фабус»ОСОБА_18, в ыполнив ее собственноручно.

4 июля 2008 года, ОСОБА_8, дей ствуя по предварительному сг овору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , достоверно зная о том, что он не имеет законных полномочи й, используя бланк регистрац ионной карты - форма №4 на внес ение изменений в сведения о ю ридическом лице, содержащиес я в Едином государственном р еестре юридических лиц и физ ических лиц-предпринимателе й, собственноручно внес запи си о замене руководителя ООО «Фабус», которую подписал от своего имени, как уполномоче нное на это лицо.

4. Кроме того, примерно в начале июля 2008 года, более то чные дата и время следствием не установлены, ОСОБА_4, де йствуя умышленно, повторно, п о предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с цель ю последующего использовани я, изготовил заведомо поддел ьный протокол №2 общего собра ния учредителей ООО «Юнаст»о т 04.07.2008 о решении учредителя О СОБА_11 назначить ОСОБА_19 и поручении последней выпол нить обязанности, связанные с государственной регистрац ией замены директора, а также заведомо поддельную доверен ность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_8, составленную от имени дирек тора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, н а право выполнения работы, св язанной с государственной ре гистрацией замены директора в ООО «Юнаст».

При этом, ОСОБА_7, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, предоставил последнему для и зготовления заведомо поддел ьных документов чистые листы бумаги с оттисками печати ОО О «Юнаст», образцы подписи и почерка учредителя ООО «Юна ст»ОСОБА_11, образцы подпи си ОСОБА_19, а также анкетны е данные учредителя и вновь н азначенного директора указа нного юридического лица.

Примерно в начале ию ля 2008 года, более точные дата и время следствием не установл ены, ОСОБА_8, находясь по ме сту своего жительства по адр есу: АДРЕСА_1, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с целью последующего использования изготовил заведомо поддельн ый протокол №2 общего собрани я учредителей ООО «Юнаст»от 04.07.2008г., а также заведомо поддел ьную доверенность от 04.07.2008 на св ое имя.

При этом, ОСОБА_8, исполь зуя чистые листы бумаги с отт исками печати ООО «Юнаст», а также данные о замене директ ора ООО «Юнаст»ОСОБА_11 и н азначении директором ОСОБ А_19, которые ему предоставил ОСОБА_7, с помощью компьют ерной техники составил текст указанных протокола и довер енности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленном им протокол е №2 общего собрания учредите лей ООО «Юнаст»от 04.07.2008 поддела л подпись от имени директора ОСОБА_19, а также рукописны й текст «ОСОБА_11»и подпис ь от имени учредителя ОСОБА _11, выполнив их собственнору чно, а также в изготовленной и м доверенности от 04.07.2008 поддела л подпись от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выпол нив ее собственноручно.

4 июля 2008 года, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , достоверно зная о том, что он не имеет законных полномочи й, используя бланк регистрац ионной карты - форма №4 на внес ение изменений в сведения о ю ридическом лице, содержащиес я в Едином государственном р еестре юридических лиц и физ ических лиц-предпринимателе й, собственноручно внес запи си о замене руководителя ООО «Юнаст», которую подписал от своего имени, как уполномоче нное на это лицо.

5. Кроме того, примерно в начале июля 2008 года, более то чные дата и время следствием не установлены, ОСОБА_4, де йствуя умышленно, повторно, п о предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с цель ю последующего использовани я, изготовил заведомо поддел ьный протокол №5 общего собра ния учредителей ООО «ЦСТ «Га рант»от 04.07.2008 о решении учредит еля ОСОБА_14 назначить дир ектором ОСОБА_17 и поручен ии последнему выполнить обяз анности, связанные с государ ственной регистрацией замен ы директора, а также заведомо поддельную доверенность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_8 и ОСОБА _21, составленную от имени дир ектора ООО «ЦСТ «Гарант»ОС ОБА_17, на право выполнения ра боты, связанной с государств енной регистрацией замены ди ректора в ООО «ЦСТ «Гарант». При этом, ОСОБА_7, дей ствуя по предварительному сг овору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8 , предоставил последнему дл я изготовления заведомо подд ельных документов чистые лис ты бумаги с оттисками печати ООО «ЦСТ «Гарант», образцы п одписи и почерка учредителя ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_14, образцы подписи ОСОБА_17, а также анкетные данные учред ителя и вновь назначенного д иректора указанного юридиче ского лица.

Примерно в начале июля 2008 г ода, более точные дата и время следствием не установлены, ОСОБА_8, находясь по месту св оего жительства по адресу: АДРЕСА_1, действуя по предва рительному сговору с ОСОБА _4 и ОСОБА_7, с целью послед ующего использования изгото вил заведомо поддельный прот окол №5 общего собрания учред ителей ООО «ЦСТ «Гарант»от 04.0 7.2008г., а также заведомо поддель ную доверенность от 04.07.2008 на сво е имя и на имя ОСОБА_21

При этом, ОСОБА_8, использ уя чистые листы бумаги с отти сками печати ООО «ЦСТ «Гаран т», а также данные о замене ди ректора ООО «ЦСТ «Гарант»О СОБА_14 и назначении директо ром ОСОБА_17, которые ему пр едоставил ОСОБА_7, с помощ ью компьютерной техники сост авил текст указанных протоко ла и доверенности, и распечат ал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленном им протокол е №5 общего собрания учредите лей ООО ЦСТ «Гарант»от 04.07.2008 под делал подпись от имени дирек тора ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБ А_17, а также рукописный текст «ОСОБА_14»и подпись от име ни учредителя ОСОБА_14, вып олнив их собственноручно, а т акже на изготовленной им дов еренности от 04.07.2008 подделал под пись от имени директора ООО « ЦСТ «Гарант»ОСОБА_17, выпо лнив ее собственноручно.

Указанные документы ОСОБ А_8, действуя по предварител ьному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, передал ОСОБА_21 д ля предоставления государст венному регистратору при про ведении государственной рег истрации по внесению изменен ий в сведения о юридическом л ице, содержащиеся в Едином го сударственном реестре юриди ческих лиц и физических лиц-п редпринимателей, связанных с заменой директора в ООО «ЦСТ «Гарант», не ставя ее в извест ность о том, что документы явл яются поддельными.

9 июля 2008 года, ОСОБА_21, не б удучи осведомленной о престу пных действиях ОСОБА_4, О СОБА_7 и ОСОБА_8, по просьб е последнего, используя блан к регистрационной карты - фор ма №4 на внесение изменений в с ведения о юридическом лице, с одержащиеся в Едином государ ственном реестре юридически х лиц и физических лиц-предпр инимателей, внесла записи о з амене руководителя ООО «ЦСТ «Гарант», которую подписала от своего имени, как уполномо ченное на это лицо.

В этот же день, ОСОБА_21 пр едоставила органу государст венной регистрации исполнит ельного комитета Донецкого г ородского совета, расположен ному по адресу: ул.50-летия СССР , 151 в Ворошиловском районе г.До нецка, указанные поддельные документы, которые послужили основанием для государствен ной регистрации замены дирек тора ООО «ЦСТ «Гарант», не буд учи осведомленной о том, что д окументы являются поддельны ми.

6. Вместе с тем, примерн о в начале июля 2008 года, более т очные дата и время следствие м не установлены, ОСОБА_4, д ействуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с цел ью последующего использован ия, изготовил две заведомо по ддельные доверенности от 08.07.200 8г. на имя ОСОБА_8 и ОСОБА_2 1, составленные от имени дир ектора ООО «ЦСТ «Гарант»ОС ОБА_17, на право выполнения ра боты, связанной с государств енной регистрацией изменени я местонахождения ООО «ЦСТ « Гарант». При этом, ОСОБА _7, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, предоставил послед нему для изготовления заведо мо поддельных документов чис тые листы бумаги с оттисками печати ООО «ЦСТ «Гарант», обр азцы подписи и анкетные данн ые директора указанного юрид ического лица ОСОБА_17 Примерно в начале июля 2008 год а, более точные дата и время сл едствием не установлены, ОС ОБА_8, находясь по месту свое го жительства по адресу: АД РЕСА_1, действуя по предвари тельному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с целью последую щего использования изготови л две заведомо поддельные до веренности от 08.07.2008 на свое имя и на имя ОСОБА_21

При этом, ОСОБА_8, испол ьзуя чистые листы бумаги с от тисками печати ООО «ЦСТ «Гар ант», а также данные директор а ООО «ЦСТ «Гарант» ОСОБА_17 , которые ему предоставил О СОБА_7, с помощью компьютерн ой техники составил текст ук азанных доверенностей, и рас печатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , на изготовленных им двух до веренностях от 08.07.2008 на свое имя и на имя ОСОБА_21 подделал п одписи от имени директора ук азанного предприятия ОСОБ А_17, выполнив их собственнор учно.

10 июля 2008 года, ОСОБА_21, не б удучи осведомленной о престу пных действиях ОСОБА_4, О СОБА_7 и ОСОБА_8, по просьб е последнего, используя блан ки регистрационных карт - фо рма №3 на проведение государс твенной регистрации изменен ий в уставные документы юрид ического лица, форма №4 на вне сение изменений в сведения о юридическом лице, содержащи еся в Едином государственном реестре юридических лиц и фи зических лиц-предпринимател ей, внесла записи об изменени и местонахождения ООО «ЦСТ « Гарант», которые подписала о т своего имени, как уполномоч енное на это лицо.

7. Так же, примерно в сер едине декабря 2008 года, более то чные дата и время следствием не установлены, ОСОБА_4, де йствуя умышленно, повторно, п о предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с цель ю последующего использовани я, изготовил заведомо поддел ьный протокол №3 общего собра ния учредителей ООО «Синапс» от 25.12.2008 о решении учредителя ОСОБА_4 назначить директор ом ОСОБА_13 и поручении пос леднему выполнить обязаннос ти, связанные с государствен ной регистрацией замены дире ктора, а также заведомо подде льную доверенность от 25.12.2008 на и мя ОСОБА_8, составленную о т имени директора ООО «Синап с»ОСОБА_13, на право выполн ения работы, связанной с госу дарственной регистрацией за мены директора в ООО «Синапс ». При этом, ОСОБА_7, дей ствуя по предварительному сг овору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8 , предоставил последнему дл я изготовления заведомо подд ельных документов чистые лис ты бумаги с оттисками печати ООО «Синапс», образцы подпис и и анкетные данные учредите ля ООО «Синапс»ОСОБА_4, и о бразцы подписи вновь назначе нного директора указанного ю ридического лица ОСОБА_13 Примерно в середине дека бря 2008 года, более точные дата и время следствием не установ лены, ОСОБА_8, находясь по м есту своего жительства по ад ресу: АДРЕСА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с цель ю последующего использовани я изготовил заведомо поддель ный протокол №3 общего собран ия учредителей ООО «Синапс»о т 25.12.2008г., а также заведомо подде льную доверенность от 25.12.2008 на с вое имя.

При этом, ОСОБА_8, испол ьзуя чистые листы бумаги с от тисками печати ООО «Синапс», а также данные о замене дире ктора ООО «Синапс»ОСОБА_15 и назначении директором О СОБА_13, которые ему предоста вил ОСОБА_7, с помощью комп ьютерной техники составил те кст указанных протокола и до веренности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленном им протокол е №3 общего собрания учредите лей ООО «Синапс»от 25.12.2008 поддел ал подпись от имени директор а ОСОБА_13, а также рукописн ый текст «ОСОБА_4»и подпис ь от имени учредителя ОСОБА _4, выполнив их собственнору чно, а также на изготовленной им доверенности от 25.12.2008 поддел ал подпись от имени директор а ООО «Синапс»ОСОБА_13, вып олнив ее собственноручно.

25 декабря 2008 года, ОСОБА_8, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБ А_7, достоверно зная о том, чт о он не имеет законных полном очий, используя бланк регист рационной карты - форма №4 на в несение изменений в сведения о юридическом лице, содержащ иеся в Едином государственно м реестре юридических лиц и ф изических лиц-предпринимате лей, собственноручно внес фи ктивные записи о замене руко водителя ООО «Синапс», котор ую подписал от своего имени, к ак уполномоченное на это лиц о.

8. Так же, примерно в кон це сентября 2009 года, более точн ые дата и время следствием не установлены, ОСОБА_4, дейс твуя умышленно, повторно, по п редварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с целью последующего использования , изготовил заведомо поддель ный протокол общего собрани я учредителей ООО «Вест VP »от 25.09.2009 о решении учредителей ОСОБА_13 и ОСОБА_10 назна чить директором ОСОБА_22 и поручении последнему выполн ить обязанности, связанные с государственной регистраци ей замены директора, а также з аведомо поддельную доверенн ость от 01.10.2009 на имя ОСОБА_8, с оставленную от имени директо ра ООО «Вест VP»ОСОБА_22 на право выполнения работы, с вязанной с государственной р егистрацией замены директор а в ООО «Вест VP». При э том, ОСОБА_7, действуя по пр едварительному сговору с О СОБА_4 и ОСОБА_8, предоста вил последнему для изготовле ния заведомо поддельных доку ментов чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Вес т VP», образцы подписи и анкет ные данные учредителей ООО « Вест VP»ОСОБА_13 и ОСОБ А_10, и образцы подписи вновь назначенного директора указ анного юридического лица О СОБА_22 Примерно в конце сентября 2009 года, более точные дата и время следствием не ус тановлены, ОСОБА_8, находя сь по месту своего жительств а по адресу: АДРЕСА_1, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с целью последующего использо вания изготовил заведомо под дельный протокол общего соб рания учредителей ООО «Вес т VP»от 25.09.2009г., а также заведомо поддельную доверенность от 01.10.2009 на свое имя.

При этом, ОСОБА_8, испол ьзуя чистые листы бумаги с от тисками печати ООО «Вест VP», а также данные о замене дир ектора ООО «Вест VP»ОСОБ А_10 и назначении директором ОСОБА_22, которые ему предо ставил ОСОБА_7, с помощью к омпьютерной техники состави л текст указанных протокола и доверенности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленных им протокол е общего собрания учредителе й ООО «Вест VP»от 25.09.2009 и дове ренности от 01.10.2009 подделал подп ись от имени директора ООО « Вест VP»ОСОБА_22, выполнив их собственноручно. 1 окт ября 2009 года ОСОБА_8, действ уя по предварительному сгово ру с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, до стоверно зная о том, что он не имеет законных полномочий, и спользуя бланк регистрацион ной карты - форма №4 на внесени е изменений в сведения о юрид ическом лице, содержащиеся в Едином государственном реес тре юридических лиц и физиче ских лиц-предпринимателей, с обственноручно внес фиктивн ые записи о замене руководит еля ООО «Вест VP», которую п одписал от своего имени, как у полномоченное на это лицо. 6 октября 2009 года, ОСОБА_8, действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_7 и ОСО БА_4, предоставил органу гос ударственной регистрации ис полнительного комитета Доне цкого городского совета, рас положенному по адресу: ул.50-ле тия СССР, 151 в Ворошиловском ра йоне г.Донецка, указанные зав едомо поддельные документы, которые послужили основание м для государственной регист рации замены директора ООО « Синапс».

9. Вместе с тем, примерн о в конце сентября 2009 года, боле е точные дата и время следств ием не установлены, ОСОБА_4 , действуя умышленно, повторн о, по предварительному сгово ру с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с ц елью последующего использов ания, изготовил заведомо под дельный протокол №3 общего со брания учредителей ООО «Неви ус»от 30.09.2009 о решении учредител я ОСОБА_9 назначить директ ором ОСОБА_10 и поручении п оследнему выполнить обязанн ости, связанные с государств енной регистрацией замены ди ректора, а также заведомо под дельную доверенность от 30.09.2009 н а имя ОСОБА_8, составленну ю от имени директора ООО «Нев иус»ОСОБА_10, на право выпо лнения работы, связанной с го сударственной регистрацией замены директора в ООО «Неви ус». При этом, ОСОБА_7, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБ А_8, предоставил последнему для изготовления заведомо п оддельных документов чистые листы бумаги с оттисками печ ати ООО «Невиус», образцы под писи и анкетные данные учред ителя ООО «Невиус»ОСОБА_9 , и образцы подписи вновь назн аченного директора указанно го юридического лица ОСОБА _10 Примерно в конце сен тября 2009 года, более точные дат а и время следствием не устан овлены, ОСОБА_8, находясь п о месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с цел ью последующего использован ия изготовил заведомо поддел ьный протокол №3 общего собра ния учредителей ООО «Невиус» от 30.09.2009г., а также заведомо подд ельную доверенность от 30.09.2009 на свое имя.

При этом, ОСОБА_8, исп ользуя чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Невиу с», а также данные о замене ди ректора ООО «Невиус»ОСОБА _16 и назначении директором ОСОБА_10, которые ему предост авил ОСОБА_7, с помощью ком пьютерной техники составил т екст указанных протокола и д оверенности, и распечатал их .

После этого, ОСОБА_8, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_4 и ОСОБА_ 7, в изготовленном им проток оле №3 общего собрания учреди телей ООО «Невиус»от 30.09.2009 подд елал подпись от имени директ ора ОСОБА_10, а также рукопи сный текст «ОСОБА_9»и подп ись от имени учредителя ОСО БА_9, выполнив их собственно ручно, а также на изготовленн ой им доверенности от 30.09.2009 подд елал подпись от имени директ ора ООО «Невиус»ОСОБА_10, в ыполнив ее собственноручно. 6 октября 2009 года ОСОБА_8 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_4 и ОС ОБА_7, достоверно зная о том, что он не имеет законных полн омочий, используя бланк реги страционной карты - форма №4 на внесение изменений в сведен ия о юридическом лице, содерж ащиеся в Едином государствен ном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринима телей, собственноручно внес фиктивные записи о замене ди ректора ООО «Невиус», котору ю подписал от своего имени, ка к уполномоченное на это лицо . В указанный день, ОСОБ А_8, действуя по предварител ьному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_4, предоставил органу государственной регистраци и исполнительного комитета Д онецкого городского совета, расположенному по адресу: ул .50-летия СССР, 151 в Ворошиловско м районе г.Донецка, указанные заведомо поддельные докумен ты, которые послужили основа нием для государственной рег истрации замены директора ОО О «Невиус».

10. Вместе с тем, примерн о в начале марте 2010 года, более точные дата и время следстви ем не установлены, ОСОБА_4 , действуя умышленно, повторн о, по предварительному сгово ру с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с ц елью последующего использов ания, изготовил заведомо под дельный протокол общего соб рания учредителей ООО «Вес т VP»от 04.03.2010 о решении учредит елей ОСОБА_10 и ОСОБА_13 о б изменении местонахождения ООО «Вест VP»по адресу: г.Ку рахово Донецкой области, ул.М аяковского, 52 «а», и поручении директору ОСОБА_22 выполн ить обязанности, связанные с государственной регистраци ей изменения местонахождени я юридического лица, а также д ве заведомо поддельные довер енности от 04.03.2010 на имя ОСОБА_8 , составленные от имени дире ктора ООО «Вест VP»ОСОБА _22, на право выполнения работ ы, связанной с государственн ой регистрацией изменения ме стонахождения ООО «Вест VP».

При этом, ОСОБА_7, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, предоставил последнему для и зготовления заведомо поддел ьных документов чистые листы бумаги с оттисками печати ОО О «Вест VP», образцы подпис ей и почерка учредителей ООО «Вест VP»ОСОБА_10 и ОС ОБА_13, и образцы подписей ди ректора указанного юридичес кого лица ОСОБА_22

Примерно в начале марта 2009 го да, более точные дата и время с ледствием не установлены, О СОБА_8, находясь по месту сво его жительства по адресу: А ДРЕСА_1, действуя по предвар ительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с целью послед ующего использования изгото вил заведомо поддельный прот окол общего собрания учреди телей ООО «Вест VP»от 04.03.2010г., а также две заведомо поддель ные доверенности от 04.03.2010 на сво е имя.

При этом, ОСОБА_8, использ уя чистые листы бумаги с отти сками печати ООО «Вест VP» , а также адрес местонахожден ия ООО «Вест VP»и анкетные данные учредителей и директ ора указанного субъекта пред принимательской деятельнос ти, которые ему предоставил ОСОБА_7, с помощью компьютер ной техники составил текст у казанных протокола и доверен ности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , на изготовленном им протоко ле общего собрания учредител ей ООО «Вест VP»от 04.03.2010 подд елал подпись от имени директ ора ОСОБА_22, а также рукопи сный текст «ОСОБА_10», «О СОБА_13»и подписи от имени уч редителей ООО «Вест VP» О СОБА_10 и ОСОБА_13, выполнив их собственноручно, а также н а изготовленных им двух дове ренностях от 04.03.2010 подделал под писи от имени директора ООО « Вест VP»ОСОБА_22, выполни в их собственноручно.

Кроме этого, примерно в конц е июня 2010 года более точные дат а и время следствием не устан овлены, ОСОБА_8, находясь п о месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, действуя повторно, по предварительно му сговору с ОСОБА_4 и ОС ОБА_7, с целью последующего и спользования изготовил заве домо поддельное приложение о т 25.06.2010 к протоколу общего собра ния учредителей ООО «Вест VP»от 04.03.2010 о решении учредителе й ОСОБА_10 и ОСОБА_13, об и зменении местонахождения ОО О «Вест VP». При этом, ОСОБА_8, используя чистые ли сты бумаги с оттисками печат и ООО «Вест VP», а также анк етные данные учредителей ООО «Вест VP»ОСОБА_10 и ОС ОБА_13, которые ему предостав ил ОСОБА_7, с помощью компь ютерной техники составил тек ст указанного приложения к п ротоколу, после чего распеча тал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по согласованию с ОСОБ А_4 и ОСОБА_7, на изготовл енном им приложении от 25.06.2010 к п ротоколу общего собрания учр едителей ООО «Вест VP»от 04.0 3.2010 подделал рукописный текст «ОСОБА_10», «ОСОБА_13»и п одписи от имени учредителей ОСОБА_10 и ОСОБА_13, выпол нив их собственноручно. 1 июля 2010 года, ОСОБА_8, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, д остоверно зная о том, что он не имеет законных полномочий, и спользуя чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Ве ст VP», предоставленные ему ОСОБА_7, с помощью компьютер ной техники распечатал бланк и регистрационных карт - фор ма №3 на проведение государст венной регистрации изменени й в уставные документы юриди ческого лица и форма №4 на внес ение изменений в сведения о ю ридическом лице, содержащиес я в Едином государственном р еестре юридических лиц и физ ических лиц-предпринимателе й, в которые собственноручно внес записи об изменении мес тонахождения ООО «Вест VP» , подписал их от своего имени, как уполномоченное на это ли цо, а также подделал в указан ных документах рукописный те кст «Підпис засвідчую ОСОБ А_22.»и подписи от имени дирек тора ООО «Вест VP»ОСОБА_2 2, выполнив их собственнору чно. 2 июля 2010 года, ОСОБА _8, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_4, предоставил органу государственной регистраци и исполнительного комитета Д онецкого городского совета, расположенному по адресу: ул .50-летия СССР, 151 в Ворошиловско м районе г.Донецка, указанные заведомо поддельные докумен ты, которые послужили основа нием для государственной рег истрации изменения местонах ождения ООО «Вест VP».

11. Вместе с тем, примерн о в середине апреля 2010 года, бол ее точные дата и время следст вием не установлены, ОСОБА_ 4, действуя умышленно, повто рно, по предварительному сго вору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , с целью последующего исполь зования, изготовил заведомо поддельный протокол общего с обрания учредителей ООО «Син апс»от 20.04.2010 о решении учредите ля ОСОБА_4 назначить дирек тором ОСОБА_12 и поручении последнему выполнить обязан ности, связанные с государст венной регистрацией замены д иректора, а также заведомо по ддельную доверенность от 21.04.201 0 на имя ОСОБА_8, составленн ую от имени директора ООО «Си напс»ОСОБА_12, на право вып олнения работы, связанной с г осударственной регистрацие й замены директора в ООО «Син апс».

При этом, ОСОБА_7, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, предоставил последнему для и зготовления заведомо поддел ьных документов чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Синапс», образцы под писей и почерка учредителя О ОО «Синапс»ОСОБА_4 и образ цы подписей директора указа нного юридического лица ОС ОБА_12

Примерно в середине апреля 2010 года, более точные дата и вр емя следствием не установлен ы, ОСОБА_8, находясь по мест у своего жительства по адрес у: АДРЕСА_1, действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_4 и ОСОБА_7, с целью пос ледующего использования изг отовил заведомо поддельный п ротокол общего собрания учре дителей ООО «Синапс»от 20.04.2010г., а также заведомо поддельную доверенность от 21.04.2010 на свое им я.

При этом, ОСОБА_8, использ уя чистые листы бумаги с отти сками печати ООО «Синапс», а т акже данные о замене директо ра ООО «Синапс»ОСОБА_13. и н азначении директором ОСОБ А_12, которые ему предоставил ОСОБА_7, с помощью компьют ерной техники составил текст указанных протокола и довер енности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_4 и ОС ОБА_7, в изготовленном им про токоле общего собрания учред ителей ООО «Синапс»от 20.04.2010 под делал подпись от имени дирек тора ОСОБА_12, а так же рукоп исный текст «ОСОБА_4»и под пись от имени учредителя ОС ОБА_4, выполнив их собственн оручно, а так же на изготовлен ной им доверенности от 21.04.2010 под делал подпись от имени дирек тора ООО «Синапс»ОСОБА_12, выполнив ее собственноручно . 29 апреля 2010 года ОСОБА_8 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_4 и ОС ОБА_7, достоверно зная о том, что он не имеет законных полн омочий, используя чистые лис ты бумаги с оттисками печати ООО «Синапс», предоставленн ые ему ОСОБА_7, с помощью ко мпьютерной техники распечат ал бланк регистрационной кар ты - форма №4 на внесение измен ений в сведения о юридическо м лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юри дических лиц и физических ли ц-предпринимателей, в которы й собственноручно внес запис и о замене директора ООО «Син апс», и подписал его от своего имени, как уполномоченное на это лицо, а также в указанном документе подделал рукописн ый текст «Засвідчую ОСОБА_1 2»и подпись от имени директ ора ООО «Синапс»ОСОБА_12, в ыполнив их собственноручно. 30 апреля 2010 года ОСОБА_8 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7 и ОС ОБА_4, предоставил органу го сударственной регистрации и сполнительного комитета Дон ецкого городского совета, ра сположенному по адресу: ул.50-л етия СССР, 151 в Ворошиловском р айоне г.Донецка, указанные за ведомо поддельные документы , которые послужили основани ем для государственной регис трации замены директора ООО «Синапс».12. Вместе с тем , примерно в середине апреля 20 10 года, более точные дата и вре мя следствием не установлены , ОСОБА_4, действуя умышлен но, повторно, по предваритель ному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с целью последующег о использования, изготовил з аведомо поддельные протокол общего собрания учредителей ООО «Барин»от 22.04.2010 о принятом решении учредителей ОСОБА _10, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 о в ыходе ОСОБА_13 из состава у чредителей и включении ОСО БА_12 в состав учредителей и п оручении директору ОСОБА_10 выполнить обязанности, свя занные с государственной рег истрацией изменения состава учредителей; приложение от 22. 04.2010 к протоколу общего собрани я учредителей ООО «Барин»от 22.04.2010, а также заведомо поддель ные справку о формировании у ставного капитала ООО «Барин »и доверенность от 22.04.2010 на имя ОСОБА_8, составленную от им ени директора ООО «Барин»О СОБА_10 на право выполнения р аботы, связанной с государст венной регистрацией изменен ия состава учредителей ООО « Барин».

При этом, ОСОБА_7, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, предоставил последнему для и зготовления заведомо поддел ьных документов чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Барин», образцы подп исей и почерка учредителей О ОО «Барин» ОСОБА_10, ОСОБ А_13 и ОСОБА_12, а так же обра зцы подписей директора указ анного юридического лица О СОБА_10

Примерно в середине апреля 2010 года, более точные дата и вр емя следствием не установлен ы, ОСОБА_8, находясь по мест у своего жительства по адрес у: АДРЕСА_1, действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_4 и ОСОБА_7, с целью пос ледующего использования изг отовил заведомо поддельные п ротокол общего собрания учре дителей ООО «Барин»от 22.04.2010; пр иложение от 22.04.2010 к протоколу о бщего собрания учредителей О ОО «Барин»от 22.04.2010, а также заве домо поддельные справку о фо рмировании уставного капита ла ООО «Барин»и доверенность от 22.04.2010 на свое имя.

При этом, ОСОБА_8, действу я по предварительному сговор у с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, исп ользуя чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Барин », а также данные о выходе из с остава учредителей ООО «Бар ин»ОСОБА_13. и включении в с остав учредителей ОСОБА_12 , которые ему предоставил О СОБА_7, с помощью компьютерн ой техники составил текст ук азанных протоколов, справки и доверенности, и распечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленных им протокол е общего собрания учредителе й ООО «Барин»от 22.04.2010, приложен ии от 22.04.2010 к протоколу общего с обрания учредителей ООО «Бар ин»от 22.04.2010 подделал рукописны е записи «ОСОБА_13», «ОСО БА_10» и подписи от имени учре дителей ОСОБА_13 и ОСОБА_ 10; в протоколе общего собран ия учредителей ООО «Барин»о т 22.04.2010 подделал рукописную зап ись «ОСОБА_12»и подпись от имени нового учредителя ООО «Барин»ОСОБА_12, выполнив их собственноручно, а также н а изготовленных им справке о формировании уставного капи тала ООО «Барин», довереннос ти от 22.04.2010 подделал подписи от имени директора ООО «Барин» ОСОБА_10, выполнив их собст венноручно. 27 апреля 2010 год а, ОСОБА_8, действуя по пред варительному сговору с ОСО БА_4 и ОСОБА_7, достоверно зная о том, что он не имеет зак онных полномочий, используя чистые листы бумаги с оттиск ами печати ООО «Барин», предо ставленные ему ОСОБА_7, с п омощью компьютерной техники распечатал бланк регистраци онной карты - форма №3 на прове дение государственной регис трации изменений в уставные документы юридического лица , в который собственноручно в нес записи об изменении сост ава учредителей ООО «Барин», и подписал его от своего имен и, как уполномоченное на это л ицо, а также в указанном докум енте подделал рукописный тек ст «Засвідчую ОСОБА_10 .»и подпись от имени директор а ООО «Барин»ОСОБА_10, выпо лнив их собственноручно.

29 апреля 2010 года ОСОБА_8, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7 и ОСОБА_ 4, предоставил органу госуд арственной регистрации испо лнительного комитета Донецк ого городского совета, распо ложенному по адресу: ул.50-лети я СССР, 151 в Ворошиловском райо не г.Донецка, указанные завед омо поддельные документы, ко торые послужили основанием д ля государственной регистра ции изменения состава учреди телей ООО «Барин».13. Кро ме этого, примерно в середине апреля 2010 года, более точные да та и время следствием не уста новлены, ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, по предв арительному сговору с ОСОБ А_7 и ОСОБА_8, с целью после дующего использования, изгот овил заведомо поддельные пр отокол общего собрания учред ителей ООО «Вильхор»от 22.04.2010 о п ринятом решении учредителям и ОСОБА_10, ОСОБА_13 и ОС ОБА_12 о выходе ОСОБА_13 из состава учредителей и включе нии ОСОБА_12 в состав учред ителей, назначении директоро м ОСОБА_12, и поручении дире ктору ОСОБА_12 выполнить о бязанности, связанные с госу дарственной регистрацией из менения состава учредителей и замены директора юридичес кого лица; приложение от 22.04.2010 к протоколу общего собрания у чредителей ООО «Вильхор»от 2 2.04.2010; а также заведомо поддельн ые справку о формировании ус тавного капитала ООО «Вильхо р»и доверенность от 22.04.2010 на имя ОСОБА_8, составленную от и мени директора ООО «Вильхор »ОСОБА_12 на право выполне ния работы, связанной с госуд арственной регистрацией изм енения состава учредителей и замены директора ООО «Вильх ор».

При этом, ОСОБА_7, действ уя по предварительному сгово ру с ОСОБА_4 и ОСОБА_8, п редоставил последнему для из готовления заведомо поддель ных документов чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Вильхор», образцы под писей и почерка учредителей ООО «Вильхор»ОСОБА_10, ОС ОБА_13 и ОСОБА_12, а так же об разцы подписей директора ука занного юридического лица ОСОБА_12

Примерно в середине апрел я 2010 года, более точные дата и в ремя следствием не установле ны, ОСОБА_8, находясь по мес ту своего жительства по адре су: АДРЕСА_1, действуя по пр едварительному сговору с О СОБА_4 и ОСОБА_7, с целью по следующего использования из готовил заведомо поддельные протокол общего собрания уч редителей ООО «Вильхор»от 22.04 .2010г.; приложение от 22.04.2010г. к прото колу общего собрания учреди телей ООО «Вильхор»от 22.04.2010; а т акже заведомо поддельные сп равку о формировании уставно го капитала ООО «Вильхор»и д оверенность от 22.04.2010 на свое им я.

При этом, ОСОБА_8, использ уя чистые листы бумаги с отти сками печати ООО «Вильхор», а также данные о выходе из сост ава учредителей ООО «Вильхо р»ОСОБА_13. и включении в со став учредителей ОСОБА_12, замене директора ООО «Вильх ор»ОСОБА_13 и назначении ОСОБА_12, которые ему предост авил ОСОБА_7, с помощью ком пьютерной техники составил т екст указанных протоколов, с правки и доверенности, и расп ечатал их.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленных им протокол е общего собрания учредителе й ООО «Вильхор»от 22.04.2010, прилож ении от 22.04.2010 к протоколу общего собрания учредителей ООО «В ильхор»от 22.04.2010 подделал рукоп исные записи «ОСОБА_13», « ОСОБА_10» и подписи от имен и учредителей ООО «Вильхор» ОСОБА_13 и ОСОБА_10; в прот околе общего собрания учреди телей ООО «Вильхор»от 22.04.2010 под делал рукописную запись «О СОБА_12»и подписи от имени но вого учредителя и директора ООО «Вильхор»ОСОБА_12, вып олнив их собственноручно, а т акже на изготовленных им спр авке о формировании уставног о капитала ООО «Вильхор», дов еренности от 22.04.2010 подделал под писи от имени директора ООО « Вильхор»ОСОБА_12, выполнив их собственноручно. 27 ап реля 2010 года, ОСОБА_8, действ уя по предварительному сгово ру с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, до стоверно зная о том, что он не имеет законных полномочий, и спользуя чистые листы бумаги с оттисками печати ООО «Виль хор», предоставленные ему О СОБА_7, с помощью компьютерн ой техники распечатал бланки регистрационных карт - форма №3 на проведение государстве нной регистрации изменений в уставные документы юридичес кого лица и форма №4 на внесени е изменений в сведения о юрид ическом лице, содержащиеся в Едином государственном реес тре юридических лиц и физиче ских лиц-предпринимателей, в которые собственноручно вне с записи об изменении состав а учредителей и замене дирек тора ООО «Вильхор», и подписа л их от своего имени, как уполн омоченное на это лицо, а также в указанных документах подд елал рукописный текст «Засві дчую ОСОБА_12»и подпись от имени директора ООО «Вильхо р»ОСОБА_12, выполнив ее соб ственноручно. 29 апреля 2010 года ОСОБА_8, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, предост авил органу государственной регистрации исполнительног о комитета Донецкого городск ого совета, расположенному п о адресу: ул.50-летия СССР, 151 в Вор ошиловском районе г.Донецка, указанные заведомо поддельн ые документы, которые послуж или основанием для государст венной регистрации изменени я состава учредителей и заме ной директора.

14. Так ж, примерно в конц е мая 2010 года, более точные дата и время следствием не устано влены, ОСОБА_4, действуя ум ышленно, повторно, по предвар ительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_8, с целью послед ующего использования, изгото вил заведомо поддельную дове ренность от 25.05.2010 на имя ОСОБА _8, составленную от имени дир ектора ООО «Фабус»ОСОБА_18 , на право подтверждения в орг анах государственной регист рации сведений о юридическом лице - ООО «Фабус», содержащ ихся в Едином государственно м реестре юридических лиц и ф изических лиц- предпринимате лей.

Примерно в конце мая 2010 года, более точные дата и время сле дствием не установлены, ОСО БА_8, находясь по месту своег о жительства по адресу: АДР ЕСА_1, действуя по предварит ельному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с целью последую щего использования изготови л заведомо поддельную довере нность от 25.05.2010 на свое имя, сост авленную от имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_18, на пра во подтверждения в органах г осударственной регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Фабус», содержащихся в Едином государственном ре естре юридических лиц и физи ческих лиц- предпринимателей .

При этом, ОСОБА_8, использ уя чистый лист бумаги с оттис ком печати ООО «Фабус», котор ые ему предоставил ОСОБА_7 , с помощью компьютерной техн ики составил текст и распеча тал указанную доверенность.

После этого, ОСОБА_8, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , в изготовленной им доверенн ости от 25.05.2010 подделал подпись о т имени директора ООО «Фабус »ОСОБА_18, выполнив ее собс твенноручно. 26 мая 2010 года, ОСОБА_8, действуя по предв арительному сговору с ОСОБ А_4 и ОСОБА_7, достоверно з ная о том, что он не имеет зако нных полномочий, используя ч истый лист бумаги с оттиском печати ООО «Фабус», предоста вленный ему ОСОБА_7, с помо щью компьютерной техники рас печатал бланк регистрационн ой карты - форма №6 о подтвержд ении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином г осударственном реестре юрид ических лиц и физических лиц -предпринимателей, в который собственноручно внес данные об ООО «Фабус», и подписал его от своего имени, как уполномо ченное на это лицо, а также в у казанном документе подделал рукописный текст «ОСОБА_18 .»и подпись от имени директор а ООО «Фабус»ОСОБА_18, выпо лнив их собственноручно. В этот же день, ОСОБА_8, дей ствуя по предварительному сг овору с ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , предоставил органу государ ственной регистрации исполн ительного комитета Донецког о городского совета, располо женному по адресу: ул.50-летия С ССР, 151 в Ворошиловском районе г.Донецка, указанные заведом о поддельные документы, кото рые послужили основанием для государственной регистраци и изменения состава учредите лей и заменой директора ООО « Вильхор».

15. Кроме этого, в период с августа 2009 года по август 2010 г ода, ОСОБА_4, действуя повт орно, по предварительному сг овору с ОСОБА_7, с целью про ведения бестоварных операци й и последующего использован ия в бухгалтерском и налогов ом учете, изготовил и использ овал заведомо поддельные док ументы финансово-хозяйствен ной деятельности ООО «Синапс », ООО «ЦСТ «Гарант»и ООО «Нев иус»при следующих обстоятел ьствах:

Так, в течении августа, се нтября и декабря 2009 года ОСО БА_4, действуя по предварите льному сговору и совместно с ОСОБА_7, осуществили бест оварные операции между ООО « Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант», п ри которых ООО «Синапс»якобы поставило в адрес ООО «ЦСТ «Г арант»различные товары и вып олнило маркетинговые услуги .

Для придания видимости зак онности проведенным бестова рным операциям ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, составил заведомо подложную финансов о-хозяйственную документаци ю, куда внес сведения, которые по своему содержанию не соот ветствовали действительнос ти и свидетельствовали о яко бы имевших место поставках р азличных товаров и оказания маркетинговых услуг от ООО « Синапс»ЕГРПОУ 35098427 в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ЕГРПОУ 34959624. При этом, указанную заведомо поддельную финансово-хозяйс твенную документацию, в пери од с августа 2009 по декабрь 2009 год а, по распоряжению ОСОБА_4 и ОСОБА_7, с применением ко мпьютерной техники составля ла ОСОБА_20, находясь в офис е по адресу: г. Донецк, ул. Р.Люк сембург, 38, не будучи осведомл енной о том, что сделки между О ОО «Синапс»и ООО «ЦСТ «Гаран т»носят бестоварный характе р, после чего передавала доку менты ОСОБА_4 и ОСОБА_7 для соответствующего оформл ения - подписания директорам и и заверения оттисками печа тей предприятий. Получив указанные документы, ОСОБА _4, действуя по предваритель ному сговору и совместно с ОСОБА_7, предоставлял их на п одпись директору ООО «Синапс »ОСОБА_13 и директору ООО « ЦСТ «Гарант»ОСОБА_17, кото рые, доверяя ОСОБА_7 и ОС ОБА_4, подписывали необходи мые документы, так как фактич ески не занимались деятельно стью указанных предприятий и не были осведомлены о провед ении бестоварных операций. После этого ОСОБА_4, де йствуя согласованно и совмес тно с ОСОБА_7, заверив заве домо поддельные документы пе чатями ООО «Синапс»и ООО «ЦС Т «Гарант», передавали их О СОБА_20 для внесения в бухгал терский и налоговый учет, не с тавя ее в известность, что док ументы поддельные, а отражен ные в них операции являются б естоварными. При указан ных обстоятельствах ОСОБА _4, действуя повторно, по пред варительному сговору и совме стно с ОСОБА_7, с целью исп ользования изготовил, а так ж е использовал следующие заве домо поддельные документы:

- расходную накладную №595/1 о т 04.08.2009 ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»лен ты резинотканевой трудногор ючей на общую сумму 940 800 грн., по дписанную соответственно ди ректорами ОСОБА_13 и ОСОБ А_17, которую ОСОБА_4 по пре дварительному сговору и совм естно с ОСОБА_7 заверил пе чатями указанных юридически х лиц;- налоговую накладную №59 9 от 04.08.2009 на общую сумму 940 800 грн. о реализации ООО «Синапс»в ад рес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты р езинотканевой трудногорюче й, подписанную директором ОО О «Синапс»ОСОБА_13, котору ю ОСОБА_4 по предварительн ому сговору и совместно с О СОБА_7 заверил печатью указ анного предприятия;- расходн ую накладную №600 от 05.08.2009 ООО «Син апс»на поставку в адрес ООО « ЦСТ «Гарант»ленты резинотка невой трудногорючей на общую сумму 588 000 грн., подписанную соо тветственно директорами О СОБА_13 и ОСОБА_17, которую ОСОБА_4 по предварительно му сговору и совместно с ОС ОБА_7 заверил печатями указ анных юридических лиц;- налог овую накладная №603/1 от 05.08.2009 на об щую сумму 588 000 грн. о реализации ООО «Синапс»в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты резинотканев ой трудногорючей, подписанну ю директором ООО «Синапс»О СОБА_13, которую ОСОБА_4 по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7 завер ил печатью указанного предп риятия;- накладную №608/1 от 06.08.2009 ОО О Синапс» на поставку в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»стекол вет ровых на общую сумму 314 000грн., по дписанную соответственно ди ректорами ОСОБА_13 и ОСОБ А_17, которую ОСОБА_4 по пре дварительному сговору и совм естно с ОСОБА_7 заверил пе чатями указанных юридически х лиц;- налоговую накладную №60 9/1 от 06.08.2009 на общую сумму 314 000 грн. о реализации ООО «Синапс»в ад рес ООО «ЦСТ «Гарант»стекол ветровых, подписанную директ ором ООО «Синапс»ОСОБА_13, которую ОСОБА_4 по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7 заверил печат ью указанного предприятия;- н акладную №647 от 01.09.2009 ООО «Синапс »на поставку в адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты конвейерной р езинотканевой на общую сумму 979 725,95 грн., подписанную соответ ственно директорами ОСОБА _13 и ОСОБА_17, которую ОСО БА_4 по предварительному сг овору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатями указанных юридических лиц;- налоговую н акладную №645 от 01.09.2009 на общую сум му 979 725,95 грн. о реализации ООО «С инапс»в адрес ООО «ЦСТ «Гара нт»ленты конвейерной резино тканевой, подписанную директ ором ООО «Синапс»ОСОБА_13, которую ОСОБА_4 по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7 заверил печат ью указанного предприятия;- н акладную № 673 от 11.09.2009 ООО «Синап с» на поставку в адрес ООО «ЦС Т «Гарант»стекол ветровых на общую сумму 128 870грн., подписанн ую соответственно директора ми ОСОБА_13 и ОСОБА_17, кот орую ОСОБА_4 по предварите льному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатями указанных юридических лиц; - н алоговую накладную №672 от 11.09.2009 н а общую сумму 128 870 грн. о реализа ции ООО «Синапс»в адрес ООО « ЦСТ «Гарант»стекол ветровых , подписанную директором ООО «Синапс»ОСОБА_13, которую ОСОБА_4 по предварительно му сговору и совместно с ОС ОБА_7 заверил печатью указа нного предприятия; - акт сдачи -приема выполненных работ от 14.12.2009 по оказанию маркетинговы х исследований ООО «Синапс»д ля заказчика ООО «ЦСТ «Гаран т»на общую сумму 42 000 грн., подпи санную соответственно дирек торами ОСОБА_13 и ОСОБА_17 , которую ОСОБА_4 по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7 заверил печат ями указанных юридических ли ц; - налоговую накладную №905 от 14.12.2009 на общую сумму 42 000 грн. о вып олнении ООО «Синапс»для ООО ЦСТ «Гарант»маркетинговых и сследований, подписанную дир ектором ООО «Синапс»ОСОБА _13, которую ОСОБА_4 по пред варительному сговору и совме стно с ОСОБА_7 заверил печ атью указанного предприятия .

Указанные заведомо подд ельные документы ОСОБА_4 п о предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7, перед ал ОСОБА_20 для использова ния в бухгалтерском и налого вом учете ООО «Синапс»и ООО « ЦСТ «Гарант», не сообщая ей о том, что документы являются п оддельными.

С учетом вышеперечисленны х поддельных документов фина нсово-хозяйственной деятель ности ОСОБА_20, не будучи ос ведомленной об этом, состави ла налоговые декларации по н алогу на добавленную стоимос ть ООО «ЦСТ «Гарант»с Прилож ениями №5 «Расшифровка налог овых обязательств и налогово го кредита в разрезе контраг ентов» за август 2009 года, за сен тябрь 2009 года и за декабрь 2009 год а, которые соответственно 17.09.20 09, 16.10.2009 и 18.01.2010 в электронном виде н аправила в ГНИ в Киевском рай оне г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском район е г.Донецка.

20. Так же, в период с дек абря 2009 года по август 2010 года ОСОБА_4, действуя по предвар ительному сговору и совместн о с ОСОБА_7, осуществили бе стоварные операции между ОО О «Невиус»и ООО «Синапс», при которых ООО «Невиус», якобы п оставило в адрес ООО «Синапс »товар обозначенный «адапте ры с токовыми клещами», а так ж е якобы ООО «Синапс», якобы по ставило в адрес ООО «Невиус» товар, обозначенный «анализа торы качества сети».

Для придания видимости з аконности проведенным бесто варным операциям ОСОБА_4, действуя повторно, по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7, составил заве домо подложную финансово-хоз яйственную документацию ука занных предприятий, куда вне с сведения, которые по своему содержанию не соответствова ли действительности и свидет ельствовали о якобы имевших место поставках товара от ОО О «Невиус»ЕГРПОУ 35098364 в адрес О ОО «Синапс»ЕГРПОУ 35098427, а так же поставках товара от ООО «Син апс»в адрес ООО «Невиус».

При этом, указанную заведом о поддельную финансово-хозяй ственную документацию, в пер иод с декабря 2009 по август 2010 год а, по распоряжению ОСОБА_4 по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7 и О СОБА_7, с применением компью терной техники составляла ОСОБА_20, находясь в офисе по адресу: г. Донецк, ул. Р.Люксемб ург, 38, не будучи осведомленно й о том, что сделки между ООО « Невиус»и ООО «Синапс»носят б естоварный характер. Указанн ые документы ОСОБА_20 пере давала ОСОБА_4 и ОСОБА_7 для соответствующего оформ ления - подписания директора ми и заверения оттисками печ атей предприятий. Получи в указанные документы, ОСОБ А_4, действуя по предварител ьному сговору и совместно с ОСОБА_7, предоставлял их на п одпись директору ООО «Невиус »ОСОБА_10 и директору ООО « Синапс»ОСОБА_12, которые, д оверяя ОСОБА_4 и ОСОБА_7 , по их просьбе подписывали не обходимые документы, так как фактически не занимались де ятельностью указанных предп риятий и не были осведомлены о проведении бестоварных оп ераций. После этого ОС ОБА_4, действуя согласованн о и совместно с ОСОБА_7, зав ерив заведомо поддельные док ументы печатями ООО «Невиус» и ООО «Синапс», передавали их ОСОБА_20 для внесения в бух галтерский и налоговый учет, не ставя ее в известность, что документы поддельные, а отра женные в них операции являют ся бестоварными. При ука занных обстоятельствах ОС ОБА_4, действуя повторно, по п редварительному сговору и со вместно с ОСОБА_7, с целью и спользования изготовил и ис пользовал следующие заведом о поддельные документы:

- налоговую накладную № 1 о т 07.12.2009г. на сумму 1 000 грн. о постав ке ООО «Невиус»в адрес ООО «С инапс»адаптеров с токовыми к лещами, подписанную директор ом ООО «Невиус»ОСОБА_10, ко торую ОСОБА_4 по предварит ельному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью указанного юридического лиц а; - расчет №1/1 корректировки к оличественных и стоимостных показателей к налоговой нак ладной № 1 от 07.12.2009г. на сумму (-) 1 000 г рн. от 03.03.2010г., подписанный дирек тором ООО «Невиус»ОСОБА_10 , который ОСОБА_4 по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7 заверил печат ью указанного юридического л ица; - налоговую накладную № 2 о т 30.12.2009г. на сумму 300 грн. о поставк е ООО «Невиус»в адрес ООО «Си напс»адаптеров с токовыми кл ещами, подписанную директоро м ООО «Невиус»ОСОБА_10, кот орую ОСОБА_4 по предварите льному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью у казанного юридического лица ; - расчет №2/2 корректировки ко личественных и стоимостных п оказателей к налоговой накла дной № 2 от 30.12.2009г. на сумму (-) 300 грн. от 03.03.2010г., подписанный директо ром ООО «Невиус»ОСОБА_10, к оторый ОСОБА_4 по предвари тельному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью указанного юридического лиц а; - налоговую накладную № 1 от 12.01.2010г. на сумму 50 грн. о поставке ООО «Невиус»в адрес ООО «Син апс»адаптеров с токовыми кле щами, подписанную директором ООО «Невиус»ОСОБА_10, кото рую ОСОБА_4 по предварител ьному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью ука занного юридического лица;- р асчет № 3/1 корректировки колич ественных и стоимостных пока зателей к налоговой накладно й № 1 от 12.01.2010г. на сумму (-) 50 грн. 03.03.2010г ., подписанный директором ООО «Невиус»ОСОБА_10, который ОСОБА_4 по предварительно му сговору и совместно с ОС ОБА_7 заверил печатью указа нного юридического лица; - нал оговую накладную № 41 от 08.04.2010г. на сумму 141 215,32 грн. о поставке ООО « Невиус»в адрес ООО «Синапс»а даптеров с токовыми клещами, подписанную директором ООО «Невиус»ОСОБА_10, которую ОСОБА_4 по предварительно му сговору и совместно с ОС ОБА_7 заверил печатью указа нного юридического лица; - рас чет 3/41 корректировки количест венных и стоимостных показат елей к налоговой накладной № 41 от 08.04.2010г. на сумму (-) 141 215,32 грн. от 18 .05.2010г., который ОСОБА_4 по пре дварительному сговору и совм естно с ОСОБА_7 заверил пе чатью ООО «Невиус»;- налогову ю накладную № 42 от 09.04.2010г. на сумм у 46 809,94 грн. о поставке ООО «Неви ус»в адрес ООО «Синапс»адапт еров с токовыми клещами, подп исанную директором ООО «Неви ус»ОСОБА_10, которую ОСОБ А_4 по предварительному сго вору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью указанного юридического лица; - расчет ко рректировки №2/42 количественн ых и стоимостных показателей к налоговой накладной № 42 от 09. 04.2010г. на сумму (-) 46 809,94 грн. от 18.05.2010г., к оторый ОСОБА_4 по предвари тельному сговору и совместно с ОСОБА_7 заверил печатью ООО «Невиус»;- налоговую накл адную № 45 от 15.04.2010г. на сумму 10 000 гр н. о поставке ООО «Невиус»в ад рес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми клещами, подписанну ю директором ООО «Невиус»О СОБА_10, которую ОСОБА_4 по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7 завер ил печатью указанного юридич еского лица; - налоговую накла дную № 57/1 от 19.05.2010г. на сумму 198 025,25 гр н. о поставке ООО «Невиус»в ад рес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми клещами, подписанну ю директором ООО «Невиус»О СОБА_10, которую ОСОБА_4 по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7 завер ил печатью указанного юридич еского лица; - налоговую накла дную без номера от 19.08.2010г. на сум му 384 367,92 грн. о поставке на реали зацию ООО «Синапс»в адрес ОО О «Невиус»анализаторов каче ства сети, подписанную дирек тором ООО «Синапс»ОСОБА_12 которую ОСОБА_4 по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7 заверил печат ью указанного юридического л ица.

Указанные заведомо под дельные документы ОСОБА_4 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7, перед ал ОСОБА_20 для использова ния в бухгалтерском и налого вом учете ООО «Синапс»и ООО « ЦСТ «Гарант», не сообщая ей о том, что документы являются п оддельными. С учетом выше перечисленных поддельных до кументов финансово-хозяйств енной деятельности ОСОБА_20 , не будучи осведомленной об этом, в период с мая по июнь 2010 года, находясь в офисе по ул. Р . Люксембург, 38 в Киевском райо не г.Донецке, составила соотв етствующие налоговые деклар ации по налогу на добавленну ю стоимость ООО «Синапс»с Пр иложениями №5 «Расшифровка н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов».

Так, 31 мая 2010 года при указан ных обстоятельствах ОСОБА _20 была составлена соответс твующая декларация за апрель 2010 года, которую, по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_7, подписа л директор ОСОБА_12, не осве домленный о проведении бесто варных операций и составлени и поддельных документов, а ОСОБА_4, действуя повторно, п о предварительному сговору и совместно с ОСОБА_7 завер ил печатью ООО «Синапс»и в эт от же день по почте направили в адрес ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположенную по у л. Жмуры, 1 в Киевском районе г.Д онецка. Кроме того, 11 июн я 2010 года при указанных выше об стоятельствах ОСОБА_20 был а составлена соответствующа я декларация за май 2010 года, кот орую, по указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_7, подписал директо р ОСОБА_12, не осведомленны й о проведении бестоварных о пераций и составлении поддел ьных документов, а ОСОБА_4 , действуя повторно, по предва рительному сговору и совмест но с ОСОБА_7 заверил печат ью ООО «Синапс», после чего 16 и юня 2010 года по почте направили в адрес ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположенную по у л. Жмуры, 1 в Киевском районе г. Донецка.

21. Вместе с тем, в перио д с августа 2008 года по август 2010 года, ежемесячно, в отчетные п ериоды ОСОБА_4, действуя п овторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7, для созд ания видимости законной деят ельности созданных ими субъ ектов предпринимательской д еятельности - ООО «Синапс», ОО О «Невиус», ООО «Фабус»и ООО « Юнаст»составляли отчетност ь для налоговых органов по ме сту регистрации указанных юр идических лиц, заверяя ее под дельными подписями от имени директоров указанных субъек тов предпринимательской дея тельности.

При этом, в период с август а 2008 года по август 2010 года, указ анные документы налоговой от четности, по распоряжению О СОБА_4 и ОСОБА_7, с примене нием компьютерной техники со ставляла ОСОБА_20, находяс ь в офисе по адресу: г. Донецк, у л. Университетская, 99, а пример но с марта 2009 года по адресу: г.Д онецк, ул. Р.Люксембург, 38, не бу дучи осведомленной о том, что директорами ООО «Синапс», ОО О «Невиус», ООО «Фабус»и ООО « Юнаст»являются подставные л ица. Составленные документы ОСОБА_20 передавала ОСОБ А_4 и ОСОБА_7 для соответс твующего оформления - подпис ания директорами и заверения оттисками печатей предприят ий.

Получив указанные докумен ты, ОСОБА_4, действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_7, находясь по месту свое го жительства, по адресу: ул. П ионерская, 123 в Ленинском райо не г. Донецка, действуя умышле нно, с целью последующего исп ользования, подделывал подпи си от имени директора ООО «Си напс»ОСОБА_15, от имени дир ектора ООО «Невиус»ОСОБА_1 6, от имени директора ООО «Фа бус»ОСОБА_18 и от имени дир ектора ООО «Юнаст»ОСОБА_19 , выполняя их собственноручн о.

После этого ОСОБА_4, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_7, заверял ука занные заведомо поддельные д окументы печатями ООО «Синап с», ООО «Невиус», ООО «Фабус»и ООО «Юнаст», и передавал их ОСОБА_20 для предоставления в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, не ставя ее в известность , что документы поддельные.

При указанных обстоятельс твах ОСОБА_4, действуя пов торно, по предварительному с говору и совместно с ОСОБА_ 7, с целью использования изг отовил и использовал следующ ие заведомо поддельные докум енты:

- налоговую декларацию по н алогу на добавленную стоимос ть ООО «Синапс», расшифровку налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов ООО «Синапс», на логовый расчет коммунальног о налога ООО «Синапс»за отче тный период - июль 2008 года, в кот орых ОСОБА_4, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Синапс »ОСОБА_15, выполнив их собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Синапс», после чего 13 а вгуста 2008 года указанные доку менты ОСОБА_20 предоставил а в ГНИ в Киевском районе г.Дон ецка, расположенную по ул.Жму ры,1, в Киевском районе г.Донец ка, не будучи осведомленной о том, что документы поддельны е;- налоговую декларацию по на логу на добавленную стоимост ь ООО «Невиус», расшифровку н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов ООО «Невиус», нало говый расчет коммунального н алога ООО «Невиус»за отчетн ый период - июль 2008 года, в котор ых ОСОБА_4, действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_7, подделал подписи от им ени директора ООО «Невиус» ОСОБА_16, выполнив их собстве нноручно, и заверил печатью О ОО «Невиус», после чего 13 авгу ста 2008 года указанные докумен ты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донец ка, расположенную по ул.Жмуры ,1, в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Фабус», расшифровку нало говых обязательств и налогов ого кредита в разрезе контра гентов ООО «Фабус», налоговы й расчет коммунального налог а ООО «Фабус»за отчетный пер иод- июль 2008 года, в которых ОС ОБА_4, действуя по предварит ельному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени ди ректора ООО «Фабус»ОСОБА_18 , выполнив их собственноруч но, и заверил печатью ООО «Фаб ус», после чего 13 августа 2008 год а указанные документы ОСОБ А_20 предоставила в ГНИ в Киев ском районе г.Донецка, распол оженную по ул.Жмуры,1 в Киевско м районе г.Донецка, не будучи о сведомленной о том, что докум енты поддельные;- налоговую д екларацию по налогу на добав ленную стоимость ООО «Юнаст» , расшифровку налоговых обяз ательств и налогового кредит а в разрезе контрагентов ООО «Юнаст», налоговый расчет ко ммунального налога ООО «Юна ст»за отчетный период - июль 2008 года, в которых ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, поддела л подписи от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Юнаст», пос ле чего 13 августа 2008 года указа нные документы ОСОБА_20 пр едоставила в ГНИ в Киевском р айоне г.Донецка, расположенн ую по ул.Жмуры,1 в Киевском рай оне г.Донецка, не будучи освед омленной о том, что документы поддельные;- налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Синапс», ра сшифровку налоговых обязате льств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «С инапс», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Синап с»за отчетный период - август 2008 года, в которых ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, поддела л подписи от имени директора ООО «Синапс» ОСОБА_15, выпо лнив их собственноручно, и за верил печатью ООО «Синапс», п осле чего 16 сентября 2008 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные;- налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Невиус», расшифровку налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Невиус», налоговый расчет ко ммунального налога ООО «Нев иус»за отчетный период - авгу ст 2008 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7, подде лал подписи от имени директо ра ООО «Невиус»ОСОБА_16, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Невиус », после чего 16 сентября 2008 года указанные документы ОСОБА _20 предоставила в ГНИ в Киевс ком районе г.Донецка, располо женную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные; - налоговую де кларацию по налогу на добавл енную стоимость ООО «Фабус», расшифровку налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Фабус», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Фабу с»за отчетный период - август 2008 года, в которых ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, поддела л подписи от имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_18, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Фабус», пос ле чего 16 сентября 2008 года указ анные документы ОСОБА_20 п редоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположен ную по ул.Жмуры,1 в Киевском ра йоне г.Донецка, не будучи осве домленной о том, что документ ы поддельные;- налоговую декл арацию по налогу на добавлен ную стоимость ООО «Юнаст», ра сшифровку налоговых обязате льств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ю наст», налоговый расчет комм унального налога ООО «Юнаст »за отчетный период - август 20 08 года, в которых ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора О ОО «Юнаст»ОСОБА_19, выполн ив их собственноручно, и заве рил печатью ООО «Юнаст», посл е чего 16 сентября 2008 года указа нные документы ОСОБА_20 пр едоставила в ГНИ в Киевском р айоне г.Донецка, расположенн ую по ул.Жмуры,1 в Киевском рай оне г.Донецка, не будучи освед омленной о том, что документы поддельные;- налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Синапс», ра сшифровку налоговых обязате льств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «С инапс», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Синап с»за отчетный период - сентяб рь 2008 года, а также декларацию п о налогу на прибыль предприя тия ООО «Синапс»за 3 квартал 20 08 года, в которых ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора О ОО «Синапс»ОСОБА_15, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Синапс», по сле чего 1 октября 2008 года указа нные документы ОСОБА_20 пр едоставила в ГНИ в Киевском р айоне г.Донецка, расположенн ую по ул.Жмуры,1 в Киевском рай оне г.Донецка, не будучи освед омленной о том, что документы поддельные; - налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Невиус», ра сшифровку налоговых обязате льств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Н евиус», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Неви ус»за отчетный период - сентя брь 2008 года, а также деклараци ю по налогу на прибыль предпр иятия ООО «Невиус»за 3 кварта л 2008 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_7, поддел ал подписи от имени директор а ООО «Невиус»ОСОБА_16, вып олнив их собственноручно, и з аверил печатью ООО «Невиус», после чего 1 октября 2008 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные; - налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Фабус», р асшифровку налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Фабус», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Фабу с» за отчетный период - сентяб рь 2008 года, а также декларацию п о налогу на прибыль предприя тия ООО «Фабус» за 3 квартал 2008 года, в которых ОСОБА_4, дей ствуя по предварительному сг овору с ОСОБА_7, подделал п одписи от имени директора ОО О «Фабус»ОСОБА_18, выполни в их собственноручно, и завер ил печатью ООО «Фабус», после чего 1 октября 2008 года указанны е документы ОСОБА_20 предо ставила в ГНИ в Киевском райо не г.Донецка, расположенную п о ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи осведомл енной о том, что документы под дельные; - налоговую декларац ию по налогу на добавленную с тоимость ООО «Юнаст», расшиф ровку налоговых обязательст в и налогового кредита в разр езе контрагентов ООО «Юнаст », налоговый расчет коммунал ьного налога ООО «Юнаст»за о тчетный период - сентябрь 2008 го да, а также декларацию по нало гу на прибыль предприятия ОО О «Юнаст»за 3 квартал 2008 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подпис и от имени директора ООО «Юна ст»ОСОБА_19, выполнив их со бственноручно, и заверил печ атью ООО «Юнаст», после чего 1 октября 2008 года указанные док ументы ОСОБА_20 предостави ла в ГНИ в Киевском районе г.До нецка, расположенную по ул.Жм уры,1 в Киевском районе г.Донец ка, не будучи осведомленной о том, что документы поддельны е; - налоговую декларацию по на логу на добавленную стоимост ь ООО «Синапс», расшифровку н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов ООО «Синапс», нало говый расчет коммунального н алога ООО «Синапс»за отчетны й период - октябрь 2008 года, в кот орых ОСОБА_4, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Синапс »ОСОБА_15, выполнив их собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Синапс», после чего 13 н оября 2008 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные; - налоговую декларацию по нало гу на добавленную стоимость ООО «Невиус», расшифровку на логовых обязательств и налог ового кредита в разрезе конт рагентов ООО «Невиус», налог овый расчет коммунального на лога ООО «Невиус»за отчетны й период - октябрь 2008 года, в кот орых ОСОБА_4, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Невиус »ОСОБА_16, выполнив их собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Невиус», после чего 13 н оября 2008 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные; - налоговую декларацию по нало гу на добавленную стоимость ООО «Фабус», расшифровку нал оговых обязательств и налого вого кредита в разрезе контр агентов ООО «Фабус», налогов ый расчет коммунального нало га ООО «Фабус»за отчетный пе риод - октябрь 2008 года, в которы х ОСОБА_4, действуя по пред варительному сговору с ОСО БА_7, подделал подписи от име ни директора ООО «Фабус»ОС ОБА_18, выполнив их собственн оручно, и заверил печатью ООО «Фабус», после чего 13 ноября 200 8 года указанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, ра сположенную по ул.Жмуры,1 в Кие вском районе г.Донецка, не буд учи осведомленной о том, что д окументы поддельные; - налого вую декларацию по налогу на д обавленную стоимость ООО «Юн аст», расшифровку налоговых обязательств и налогового кр едита в разрезе контрагентов ООО «Юнаст», налоговый расче т коммунального налога ООО « Юнаст»за отчетный период - ок тябрь 2008 года, в которых ОСОБ А_4, действуя по предварител ьному сговору с ОСОБА_7, по дделал подписи от имени дире ктора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выполнив их собственноручно , и заверил печатью ООО «Юнаст », после чего 13 ноября 2008 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные; - налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Синапс» , расшифровку налоговых обяз ательств и налогового кредит а в разрезе контрагентов ООО «Синапс», налоговый расчет коммунального налога ООО «Си напс»за отчетный период - ноя брь 2008 года, декларации по нало гу на прибыль предприятия ОО О «Синапс»за 2008 год, в которых ОСОБА_4, действуя по предва рительному сговору с ОСОБА _7, подделал подписи от имени директора ООО «Синапс»ОСО БА_15, выполнив их собственно ручно, и заверил печатью ООО « Синапс», после чего 2 декабря 2 008 года указанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г. Донецка, р асположенную по ул.Жмуры,1 в Ки евском районе г.Донецка, не бу дучи осведомленной о том, что документы поддельные;- уточн яющий расчет налоговых обяза тельств в связи с исправлени ем самостоятельно выявленны х ошибок ООО «Синапс»(прилож ение к порядку составления д екларации по налогу на прибы ль предприятия), уточняющий р асчет налоговых обязательст в в связи с исправлением само стоятельно выявленных ошибо к ООО «Синапс»(приложение 5 к п орядку составления налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость), расшифр овку налоговых обязательств и налогового кредита в разре зе контрагентов ООО «Синапс »за отчетный период - ноябрь 20 08 года, в которых ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора О ОО «Синапс»ОСОБА_15, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Синапс», по сле чего 23 декабря 2008 года указ анные документы ОСОБА_20 п редоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположен ную по ул.Жмуры,1 в Киевском ра йоне г.Донецка, не будучи осве домленной о том, что документ ы поддельные; - налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Невиус», расшифровку налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Невиус», налоговый расчет ко ммунального налога ООО «Нев иус»за отчетный период - нояб рь 2008 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7,подде лал подписи от имени директо ра ООО «Невиус»ОСОБА_16, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Невиус », после чего 2 декабря 2008 года у казанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка, располож енную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные; - налоговую де кларацию по налогу на добавл енную стоимость ООО «Фабус», расшифровку налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Фабус», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Фабу с»за отчетный период - ноябрь 2008 года, в которых ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, поддела л подписи от имени директора ООО «Фабус» ОСОБА_18, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Фабус», пос ле чего 2 декабря 2008 года указан ные документы ОСОБА_20 пре доставила в ГНИ в Киевском ра йоне г.Донецка, расположенну ю по ул.Жмуры,1 в Киевском райо не г.Донецка, не будучи осведо мленной о том, что документы п оддельные; - налоговую деклар ацию по налогу на добавленну ю стоимость ООО «Юнаст», расш ифровку налоговых обязатель ств и налогового кредита в ра зрезе контрагентов ООО «Юна ст», налоговый расчет коммун ального налога ООО «Юнаст»з а отчетный период - ноябрь 2008 го да, в которых ОСОБА_4, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_7, подделал под писи от имени директора ООО « Юнаст»ОСОБА_19, выполнив и х собственноручно, и заверил печатью ООО «Юнаст», после че го 2 декабря 2008 года указанные д окументы ОСОБА_20 предоста вила в ГНИ в Киевском районе г .Донецка, расположенную по ул .Жмуры,1 в Киевском районе г.До нецка, не будучи осведомленн ой о том, что документы поддел ьные; - налоговую декларацию п о налогу на добавленную стои мость ООО «Невиус», налоговы й расчет коммунального налог а ООО «Невиус»за отчетный пе риод - декабрь 2008 года, деклар ацию по налогу на прибыль пре дприятия ООО «Невиус»за 2008 го д, в которых ОСОБА_4, действ уя по предварительному сгово ру с ОСОБА_7, подделал подп иси от имени директора ООО «Н евиус»ОСОБА_16, выполнив и х собственноручно, и заверил печатью ООО «Невиус», после ч его 13 января 2009 года указанные документы ОСОБА_20 предост авила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположенную по у л.Жмуры,1 в Киевском районе г.Д онецка, не будучи осведомлен ной о том, что документы подде льные;- налоговую декларацию по налогу на добавленную сто имость ООО «Фабус», налоговы й расчет коммунального налог а ООО «Фабус»за отчетный пер иод - декабрь 2008 года, декларац ию по налогу на прибыль предп риятия ООО «Фабус»за 2008 год, в к оторых ОСОБА_4, действуя п о предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Фабу с»ОСОБА_18, выполнив их соб ственноручно, и заверил печа тью ООО «Фабус», после чего 13 я нваря 2009 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные; - налоговую декларацию по нало гу на добавленную стоимость ООО «Юнаст», налоговый расче т коммунального налога ООО « Юнаст»за отчетный период - де кабрь 2008 года, декларацию по на логу на прибыль предприятия ООО «Юнаст»за 2008 год, в которых ОСОБА_4, действуя по предв арительному сговору с ОСОБ А_7, подделал подписи от имен и директора ООО «Юнаст»ОСО БА_19, выполнив их собственно ручно, и заверил печатью ООО « Юнаст» , после чего 13 января 2009 г ода указанные документы ОС ОБА_20 предоставила в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка, расп оложенную по ул.Жмуры,1 в Киевс ком районе г.Донецка, не будуч и осведомленной о том, что док ументы поддельные;- налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Неви ус», расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Невиус», налоговый расч ет коммунального налога ООО «Невиус»за отчетный период - январь 2009 года, в которых ОСО БА_4, действуя по предварите льному сговору с ОСОБА_7, п одделал подписи от имени дир ектора ООО «Невиус»ОСОБА_16 , выполнив их собственноруч но, и заверил печатью ООО «Нев иус», после чего 5 февраля 2009 го да указанные документы ОСО БА_20 предоставила в ГНИ в Кие вском районе г.Донецка, распо ложенную по ул.Жмуры,1 в Киевск ом районе г.Донецка, не будучи осведомленной о том, что доку менты поддельные;- налоговую декларацию по налогу на доба вленную стоимость ООО «Фабус », расшифровку налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов ОО О «Фабус», налоговый расчет к оммунального налога ООО «Фа бус»за отчетный период - янва рь 2009 года, в которых ОСОБА_4 .А., действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_7, под делал подписи от имени дирек тора ООО «Фабус»ОСОБА_18, в ыполнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Фабус », после чего 5 февраля 2009 года у казанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка, располож енную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные;- налоговую де кларацию по налогу на добавл енную стоимость ООО «Юнаст», расшифровку налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Юнаст», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Юнас т»за отчетный период - январь 2009 года, в которых ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, поддела л подписи от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Юнаст», пос ле чего 5 февраля 2009 года указан ные документы ОСОБА_20 пре доставила в ГНИ в Киевском ра йоне г.Донецка, расположенну ю по ул.Жмуры,1 в Киевском райо не г.Донецка, не будучи осведо мленной о том, что документы п оддельные; - налоговую деклар ацию по налогу на добавленну ю стоимость ООО «Невиус», рас шифровку налоговых обязател ьств и налогового кредита в р азрезе контрагентов ООО «Не виус», налоговый расчет комм унального налога ООО «Невиу с»за отчетный период - февра ль 2009 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7, подде лал подписи от имени директо ра ООО «Невиус»ОСОБА_16, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Невиус », после чего 4 марта 2009 года ука занные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные;- налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Фабус», р асшифровку налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Фабус», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Фабу с»за отчетный период - феврал ь 2009 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_7, поддел ал подписи от имени директор а ООО «Фабус»ОСОБА_18, выпо лнив их собственноручно, и за верил печатью ООО «Фабус», по сле чего 4 марта 2009 года указанн ые документы ОСОБА_20 пред оставила в ГНИ в Киевском рай оне г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском район е г.Донецка, не будучи осведом ленной о том, что документы по ддельные;- налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость ООО «Юнаст», расши фровку налоговых обязательс тв и налогового кредита в раз резе контрагентов ООО «Юнас т», налоговый расчет коммуна льного налога ООО «Юнаст»за отчетный период - февраль 2009 го да, в которых ОСОБА_4, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_7, подделал под писи от имени директора ООО « Юнаст» ОСОБА_19, выполнив и х собственноручно, и заверил печатью ООО «Юнаст», после че го 4 марта 2009 года указанные док ументы ОСОБА_20 предостави ла в ГНИ в Киевском районе г.До нецка, расположенную по ул.Жм уры,1 в Киевском районе г.Донец ка, не будучи осведомленной о том, что документы поддельны е;- налоговую декларацию по на логу на добавленную стоимост ь ООО «Невиус», налоговый рас чет коммунального налога ООО «Невиус» за отчетный период - март 2009 года, декларацию по налогу на прибыль предприяти я ООО «Невиус»за 1 квартал 2009 го да, в которых ОСОБА_4, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_7, подделал под писи от имени директора ООО « Невиус»ОСОБА_16, выполнив их собственноручно, и завери л печатью ООО «Невиус», после чего 7 апреля 2009 года указанные документы ОСОБА_20 предос тавила в ГНИ в Киевском район е г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г .Донецка, не будучи осведомле нной о том, что документы подд ельные;- налоговую деклараци ю по налогу на добавленную ст оимость ООО «Фабус», налогов ый расчет коммунального нало га ООО «Фабус»за отчетный пе риод - март 2009 года, декларацию по налогу на прибыль предпри ятия ООО «Фабус»за 1 квартал 20 09 года, в которых ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора О ОО «Фабус»ОСОБА_18, выполн ив их собственноручно, и заве рил печатью ООО «Фабус», посл е чего 7 апреля 2009 года указанны е документы ОСОБА_20 предо ставила в ГНИ в Киевском райо не г.Донецка, расположенную п о ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи осведомл енной о том, что документы под дельные;- налоговую декларац ию по налогу на добавленную с тоимость ООО «Юнаст», налого вый расчет коммунального нал ога ООО «Юнаст»за отчетный п ериод - март 2009 года, декларацию по налогу на прибыль предпри ятия ООО «Юнаст»за 1 квартал 20 09 года, в которых ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора О ОО «Юнаст»ОСОБА_19, выполн ив их собственноручно, и заве рил печатью ООО «Юнаст», посл е чего 7 апреля 2009 года указанны е документы ОСОБА_20 предо ставила в ГНИ в Киевском райо не г.Донецка, расположенную п о ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи осведомл енной о том, что документы под дельные;- налоговую декларац ию по налогу на добавленную с тоимость ООО «Невиус», налог овый расчет коммунального на лога ООО «Невиус»за отчетны й период - апрель 2009 года, в кот орых ОСОБА_4, действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Невиус »ОСОБА_16, выполнив их собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Невиус», после чего 15 м ая 2009 года указанные документ ы ОСОБА_20 предоставила в Г НИ в Киевском районе г.Донецк а, расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, н е будучи осведомленной о том , что документы поддельные; - н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Фабус», налоговый расчет коммунального налога ООО «Ф абус»за отчетный период - апр ель 2009 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_7, подд елал подписи от имени директ ора ООО «Фабус»ОСОБА_18, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Фабус» , после чего 15 мая 2009 года указан ные документы ОСОБА_20 пре доставила в ГНИ в Киевском ра йоне г.Донецка, расположенну ю по ул.Жмуры,1 в Киевском райо не г.Донецка, не будучи осведо мленной о том, что документы п оддельные;- налоговую деклар ацию по налогу на добавленну ю стоимость ООО «Юнаст», нало говый расчет коммунального н алога ООО «Юнаст»за отчетны й период - апрель 2009 года, в кото рых ОСОБА_4, действуя по пр едварительному сговору с О СОБА_7, подделал подписи от и мени директора ООО «Юнаст» ОСОБА_19, выполнив их собстве нноручно, и заверил печатью О ОО «Юнаст», после чего 15 мая 2009 г ода указанные документы ОС ОБА_20 предоставила в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка, расп оложенную по ул.Жмуры,1 в Киевс ком районе г.Донецка, не будуч и осведомленной о том, что док ументы поддельные;- налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Неви ус», расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Невиус», налоговый расч ет коммунального налога ООО «Невиус»за отчетный период - май 2009 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_7, подд елал подписи от имени директ ора ООО «Невиус»ОСОБА_16, в ыполнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Невиу с», после чего 3 июня 2009 года ука занные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные;- налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Фабус», р асшифровку налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО « Фабус», налоговый расчет ком мунального налога ООО «Фабу с»за отчетный период - май 2009 го да, в которых ОСОБА_4, дейст вуя по предварительному сгов ору с ОСОБА_7, подделал под писи от имени директора ООО « Фабус»ОСОБА_18, выполнив и х собственноручно, и заверил печатью ООО «Фабус», после че го 3 июня 2009 года указанные доку менты ОСОБА_20 предоставил а в ГНИ в Киевском районе г.Дон ецка, расположенную по ул.Жму ры,1 в Киевском районе г.Донецк а, не будучи осведомленной о т ом, что документы поддельные ;- налоговую декларацию по нал огу на добавленную стоимость ООО «Юнаст», расшифровку нал оговых обязательств и налого вого кредита в разрезе контр агентов ООО «Юнаст», налогов ый расчет коммунального нало га ООО «Юнаст»за отчетный пе риод - май 2009 года, в которых О СОБА_4, действуя по предвари тельному сговору с ОСОБА_7 , подделал подписи от имени ди ректора ООО «Юнаст»ОСОБА_19 , выполнив их собственноруч но, и заверил печатью ООО «Юна ст», после чего 3 июня 2009 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные;- налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Невиус», налоговый расчет коммунальн ого налога ООО «Невиус»за от четный период - июнь 2009 года, а также декларацию по налогу н а прибыль предприятия ООО «Н евиус»за полугодие 2009 года, в к оторых ОСОБА_4, действуя п о предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Неви ус»ОСОБА_16, выполнив их со бственноручно, и заверил печ атью ООО «Невиус», после чего 6 июля 2009 года указанные докуме нты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Фабус», налоговый расчет коммунального налога ООО «Ф абус»за отчетный период - июн ь 2009 года, а также декларацию по налогу на прибыль предприят ия ООО «Фабус»за полугодие 2009 года, в которых ОСОБА_4, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора О ОО «Фабус»ОСОБА_18, выполн ив их собственноручно, и заве рил печатью ООО «Фабус», посл е чего 6 июля 2009 года указанные документы ОСОБА_20 предост авила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположенную по у л.Жмуры,1 в Киевском районе г.Д онецка, не будучи осведомлен ной о том, что документы подде льные;- налоговую декларацию по налогу на добавленную сто имость ООО «Юнаст», налоговы й расчет коммунального налог а ООО «Юнаст»за отчетный пер иод - июнь 2009 года, а также декла рацию по налогу на прибыль пр едприятия ООО «Юнаст»за полу годие 2009 года, в которых ОСОБ А_4, действуя по предварител ьному сговору с ОСОБА_7, по дделал подписи от имени дире ктора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выполнив их собственноручно , и заверил печатью ООО «Юнаст », после чего 6 июля 2009 года указ анные документы ОСОБА_20 п редоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположен ную по ул.Жмуры,1 в Киевском ра йоне г.Донецка, не будучи осве домленной о том, что документ ы поддельные;- налоговую декл арацию по налогу на добавлен ную стоимость ООО «Невиус», н алоговый расчет коммунально го налога ООО «Невиус»за отч етный период - июль 2009 года, в к оторых ОСОБА_4, действуя п о предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Неви ус»ОСОБА_16., выполнив их со бственноручно, и заверил печ атью ООО «Невиус», после чего 4 августа 2009 года указанные док ументы ОСОБА_20 предостави ла в ГНИ в Киевском районе г.До нецка, расположенную по ул.Жм уры,1 в Киевском районе г.Донец ка, не будучи осведомленной о том, что документы поддельны е;- налоговую декларацию по на логу на добавленную стоимост ь ООО «Фабус», налоговый расч ет коммунального налога ООО «Фабус»за отчетный период - и юль 2009 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_7, подд елал подписи от имени директ ора ООО «Фабус»ОСОБА_18, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Фабус» , после чего 4 августа 2009 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные;- налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Юнаст», н алоговый расчет коммунально го налога ООО «Юнаст»за отче тный период - июль 2009 года, в кот орых ОСОБА_4., действуя по п редварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Юнаст» ОСОБА_19, выполнив их собст венноручно, и заверил печать ю ООО «Юнаст», после чего 4 авг уста 2009 года указанные докуме нты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Невиус», налоговый расче т коммунального налога ООО « Невиус»за отчетный период - август 2009 года, в которых ОСО БА_4, действуя по предварите льному сговору с ОСОБА_7, п одделал подписи от имени дир ектора ООО «Невиус»ОСОБА_16 , выполнив их собственноруч но, и заверил печатью ООО «Нев иус», после чего 14 сентября 2009 г ода указанные документы ОС ОБА_20 предоставила в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка, расп оложенную по ул.Жмуры,1 в Киевс ком районе г.Донецка, не будуч и осведомленной о том, что док ументы поддельные; - налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Фабу с», налоговый расчет коммуна льного налога ООО «Фабус»за отчетный период - август 2009 год а, в которых ОСОБА_4, действ уя по предварительному сгово ру с ОСОБА_7, подделал подп иси от имени директора ООО «Ф абус»ОСОБА_18, выполнив их собственноручно, и заверил п ечатью ООО «Фабус», после чег о 14 сентября 2009 года указанные документы ОСОБА_20 предост авила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположенную по у л.Жмуры,1 в Киевском районе г.Д онецка, не будучи осведомлен ной о том, что документы подде льные;- налоговую декларацию по налогу на добавленную сто имость ООО «Юнаст», налоговы й расчет коммунального налог а ООО «Юнаст»за отчетный пер иод - август 2009 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предвар ительному сговору с ОСОБА_7 , подделал подписи от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБ А_19, выполнив их собственнор учно, и заверил печатью ООО «Ю наст», после чего 14 сентября 2009 года указанные документы О СОБА_20 предоставила в ГНИ в К иевском районе г.Донецка, рас положенную по ул.Жмуры,1 в Киев ском районе г.Донецка, не буду чи осведомленной о том, что до кументы поддельные;- налогов ую декларацию по налогу на до бавленную стоимость ООО «Нев иус», налоговый расчет комму нального налога ООО «Невиус »за отчетный период - сентяб рь 2009 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7, подде лал подписи от имени директо ра ООО «Невиус»ОСОБА_16, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Невиус », после чего 7 октября 2009 года у казанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка, располож енную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные;- налоговую де кларацию по налогу на добавл енную стоимость ООО «Фабус», налоговый расчет коммунальн ого налога ООО «Фабус»за отч етный период - сентябрь 2009 года , а также декларацию по налогу на прибыль предприятия ООО « Фабус»за 3 квартал 2009 года, в ко торых ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи о т имени директора ООО «Фабус »ОСОБА_18, выполнив их собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Фабус», после чего 7 ок тября 2009 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Юнаст», налоговый расчет коммунального налога ООО «Ю наст»за отчетный период - сен тябрь 2009 года, а также декларац ии по налогу на прибыль предп риятия ООО «Юнаст»за 3 кварта л 2009 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_7, подде лал подписи от имени директо ра ООО «Юнаст»ОСОБА_19, вып олнив их собственноручно, и з аверил печатью ООО «Юнаст», п осле чего 7 октября 2009 года указ анные документы ОСОБА_20 п редоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, расположен ную по ул.Жмуры,1 в Киевском ра йоне г.Донецка, не будучи осве домленной о том, что документ ы поддельные;- налоговую декл арацию по налогу на добавлен ную стоимость ООО «Фабус», на логовый расчет коммунальног о налога ООО «Фабус»за отчет ный период - октябрь 2009 года, в к оторых ОСОБА_4, действуя п о предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи от имени директора ООО «Фабу с»ОСОБА_18, выполнив их соб ственноручно, и заверил печа тью ООО «Фабус», после чего 18 н оября 2009 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Юнаст» за отчетный перио д - октябрь 2009 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предвар ительному сговору с ОСОБА_7 , подделал подпись от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБ А_19, выполнив ее собственнор учно, и заверил печатью ООО «Ю наст», после чего 18 ноября 2009 го да указанные документы ОСО БА_20 предоставила в ГНИ в Кие вском районе г.Донецка, распо ложенную по ул.Жмуры,1 в Киевск ом районе г.Донецка, не будучи осведомленной о том, что доку менты поддельные;- налоговую декларацию по налогу на доба вленную стоимость ООО «Фабус », налоговый расчет коммунал ьного налога ООО «Фабус»за о тчетный период - ноябрь 2009 года , в которых ОСОБА_4, действу я по предварительному сговор у с ОСОБА_7, подделал подпи си от имени директора ООО «Фа бус» ОСОБА_18, выполнив их с обственноручно, и заверил пе чатью ООО «Фабус», после чего 4 декабря 2009 года указанные док ументы ОСОБА_20 предостави ла в ГНИ в Киевском районе г.До нецка, расположенную по ул.Жм уры,1 в Киевском районе г.Донец ка, не будучи осведомленной о том, что документы поддельны е;- налоговую декларацию по на логу на добавленную стоимост ь ООО «Юнаст», налоговый расч ет коммунального налога ООО «Юнаст»за отчетный период - н оябрь 2009 года, в которых ОСОБ А_4, действуя по предварител ьному сговору с ОСОБА_7, по дделал подписи от имени дире ктора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выполнив их собственноручно , и заверил печатью ООО «Юнаст », после чего 4 декабря 2009 года у казанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка, располож енную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные;- налоговую де кларацию по налогу на добавл енную стоимость ООО «Фабус», налоговый расчет коммунальн ого налога ООО «Фабус» за отч етный период - декабрь 2009 года, в которых ОСОБА_4, действу я по предварительному сговор у с ОСОБА_7, подделал подпи си от имени директора ООО «Фа бус»ОСОБА_18, выполнив их с обственноручно, и заверил пе чатью ООО «Фабус», после чего 13 января 2010 года указанные док ументы ОСОБА_20 предостави ла в ГНИ в Киевском районе г.До нецка, расположенную по ул.Жм уры,1 в Киевском районе г.Донец ка, не будучи осведомленной о том, что документы поддельны е; - налоговую декларацию по на логу на добавленную стоимост ь ООО «Юнаст», налоговый расч ет коммунального налога ООО «Юнаст»за отчетный период - д екабрь 2009 года, , в которых ОСО БА_4, действуя по предварите льному сговору с ОСОБА_7, п одделал подписи от имени дир ектора ООО «Юнаст»ОСОБА_19 , выполнив их собственноручн о, и заверил печатью ООО «Юнас т», после чего 13 января 2010 года у казанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевск ом районе г.Донецка, располож енную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные; - декларацию п о налогу на прибыль предприя тия ООО «Фабус»за 2009 год, в кото рой ОСОБА_4, действуя по пр едварительному сговору с О СОБА_7, подделал подписи от и мени директора ООО «Фабус» ОСОБА_18, выполнив их собстве нноручно, и заверил печатью О ОО «Фабус», после чего 28 январ я 2010 года указанный документ ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Донецка, ра сположенную по ул.Жмуры,1 в Кие вском районе г.Донецка, не буд учи осведомленной о том, что д окумент поддельный; - деклара цию по налогу на прибыль пред приятия ООО «Юнаст»за 2009 год, в которой ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подпис и от имени директора ООО «Юна ст»ОСОБА_19, выполнив их со бственноручно, и заверил печ атью ООО «Юнаст», после чего 28 января 2010 года указанный доку мент ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документ поддельный; - н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Фабус», расшифровку нало говых обязательств и налогов ого кредита в разрезе контра гентов ООО «Фабус», налоговы й расчет коммунального налог а ООО «Фабус»за отчетный пер иод - январь 2010 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предвар ительному сговору с ОСОБА_7 , подделал подписи от имени директора ООО «Фабус»ОСОБ А_18, выполнив их собственнор учно, и заверил печатью ООО «Ф абус», после чего 12 февраля 2010 г ода указанные документы ОС ОБА_20 предоставила в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка, расп оложенную по ул.Жмуры,1 в Киевс ком районе г.Донецка, не будуч и осведомленной о том, что док ументы поддельные; - налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Юнас т», расшифровку налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов О ОО «Юнаст», налоговый расчет коммунального налога ООО «Ю наст»за отчетный период - янв арь 2010 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_7, подд елал подписи от имени директ ора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Юнаст» , после чего 12 февраля 2010 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные;- налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Фабус», н алоговый расчет коммунально го налога ООО «Фабус»за отче тный период - февраль 2010 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подпис и от имени директора ООО «Фаб ус»ОСОБА_18, выполнив их со бственноручно, и заверил печ атью ООО «Фабус», после чего 18 марта 2010 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- налоговую декларацию по нало гу на добавленную стоимость ООО «Юнаст»за отчетный перио д - февраль 2010 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предвар ительному сговору с ОСОБА_7 , подделал подпись от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБ А_19, выполнив ее собственнор учно, заверил печатью ООО «Юн аст», после чего 18 марта 2010 года указанные документы ОСОБА _20 предоставила в ГНИ в Киевс ком районе г.Донецка, располо женную по ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи ос ведомленной о том, что докуме нты поддельные;- налоговую де кларацию по налогу на добавл енную стоимость ООО «Фабус», налоговый расчет коммунальн ого налога ООО «Фабус»за отч етный период - март 2010 года, а та кже декларацию по налогу на п рибыль предприятия ООО «Фабу с»за 1 квартал 2010 года, в которы х ОСОБА_4, действуя по пред варительному сговору с ОСО БА_7, подделал подписи от име ни директора ООО «Фабус»ОС ОБА_18, выполнив их собственн оручно, и заверил печатью ООО «Фабус», после чего 9 апреля 2010 года указанные документы О СОБА_20 предоставила в ГНИ в К иевском районе г.Донецка, рас положенную по ул.Жмуры,1 в Киев ском районе г.Донецка, не буду чи осведомленной о том, что до кументы поддельные;- налогов ую декларацию по налогу на до бавленную стоимость ООО «Юна ст», налоговый расчет коммун ального налога ООО «Юнаст»з а отчетный период - март 2010 года , а также декларацию по налогу на прибыль предприятия ООО « Юнаст»за 1 квартал 2010 года, в ко торых ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подписи о т имени директора ООО «Юнаст »ОСОБА_19, выполнив их собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Юнаст», после чего 9 ап реля 2010 года указанные докуме нты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Фабус», налоговый расчет коммунального налога ООО «Ф абус»за отчетный период - апр ель 2010 года, в которых ОСОБА_4 , действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_7, подд елал подписи от имени директ ора ООО «Фабус»ОСОБА_18, вы полнив их собственноручно, и заверил печатью ООО «Фабус» , после чего 20 мая 2010 года указан ные документы ОСОБА_20 пре доставила в ГНИ в Киевском ра йоне г.Донецка, расположенну ю по ул.Жмуры,1 в Киевском райо не г.Донецка, не будучи осведо мленной о том, что документы п оддельные;- налоговую деклар ацию по налогу на добавленну ю стоимость ООО «Юнаст», нало говый расчет коммунального н алога ООО «Юнаст»за отчетны й период - апрель 2010 года, в кото рых ОСОБА_4, действуя по пр едварительному сговору с О СОБА_7, подделал подписи от и мени директора ООО «Юнаст» ОСОБА_19, выполнив их собстве нноручно, и заверил печатью О ОО «Юнаст», после чего 14 мая 2010 г ода указанные документы ОС ОБА_20 предоставила в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка, расп оложенную по ул.Жмуры,1 в Киевс ком районе г.Донецка, не будуч и осведомленной о том, что док ументы поддельные; - налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Фабу с», налоговый расчет коммуна льного налога ООО «Фабус»за отчетный период - май 2010 года, в которых ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подпис и от имени директора ООО «Фаб ус»ОСОБА_18, выполнив их со бственноручно, и заверил печ атью ООО «Фабус», после чего 11 июня 2010 года указанные докуме нты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные;- н алоговую декларацию по налог у на добавленную стоимость О ОО «Юнаст», налоговый расчет коммунального налога ООО «Ю наст»за отчетный период - май 2010 года, в которых ОСОБА_4, д ействуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, поддела л подписи от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_19, выпол нив их собственноручно, и зав ерил печатью ООО «Юнаст», пос ле чего 11 июня 2010 года указанны е документы ОСОБА_20 предо ставила в ГНИ в Киевском райо не г.Донецка, расположенную п о ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка, не будучи осведомл енной о том, что документы под дельные; - налоговую декларац ию по налогу на добавленную с тоимость ООО «Фабус», налого вый расчет коммунального нал ога ООО «Фабус»за отчетный п ериод - июнь 2010 года, а также дек ларацию по налогу на прибыль предприятия ООО «Фабус»за п олугодие 2010 года, в которых О СОБА_4, действуя по предвари тельному сговору с ОСОБА_7 , подделал подписи от имени ди ректора ООО «Фабус»ОСОБА_18 , выполнив их собственноруч но, и заверил печатью ООО «Фаб ус», после чего 8 июля 2010 года ук азанные документы ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевско м районе г.Донецка, расположе нную по ул.Жмуры,1 в Киевском р айоне г.Донецка, не будучи осв едомленной о том, что докумен ты поддельные; - налоговую дек ларацию по налогу на добавле нную стоимость ООО «Юнаст», н алоговый расчет коммунально го налога ООО «Юнаст»за отче тный период - июнь 2010 года, а так же декларацию по налогу на пр ибыль предприятия ООО «Юнас т» за полугодие 2010 года, в котор ых ОСОБА_4, действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_7, подделал подписи от им ени директора ООО «Юнаст»О СОБА_19, выполнив их собствен норучно, и заверил печатью ОО О «Юнаст», после чего 8 июля 2010 г ода указанные документы ОС ОБА_20 предоставила в ГНИ в Ки евском районе г.Донецка, расп оложенную по ул.Жмуры,1 в Киевс ком районе г.Донецка, не будуч и осведомленной о том, что док ументы поддельные; - налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Фабу с»за отчетный период - июль 2010 года, в которой ОСОБА_4, дей ствуя по предварительному сг овору с ОСОБА_7, подделал п одпись от имени директора ОО О «Фабус»ОСОБА_18, выполни в ее собственноручно, и завер ил печатью ООО «Фабус», после чего 12 августа 2010 года указанн ые документы ОСОБА_20 пред оставила в ГНИ в Киевском рай оне г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском район е г.Донецка, не будучи осведом ленной о том, что документы по ддельные;- налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость ООО «Юнаст»за отч етный период - июль 2010 года, в ко торых ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, подделал подпись о т имени директора ООО «Юнаст »ОСОБА_19, выполнив ее собс твенноручно, и заверил печат ью ООО «Юнаст», после чего 12 ав густа 2010 года указанные докум енты ОСОБА_20 предоставила в ГНИ в Киевском районе г.Доне цка, расположенную по ул.Жмур ы,1 в Киевском районе г.Донецка , не будучи осведомленной о то м, что документы поддельные.

Таким образом, ОСОБА_4 обвиняется в том, что он свои ми умышленными действиями, в ыразившимися в подделке доку мента, выдаваемого или удост оверяемого предприятием, с ц елью его использования, сове ршенными повторно, по предва рительному сговору группой л иц, и использовании заведомо поддельного документа, ОСО БА_4, совершил преступление , предусмотренное ч. 2 и ч. 3 ст. 358 У К Украины.

В предварительном заседа нии при рассмотрении данног о уголовного дела обвиняемый ОСОБА_4 виновным признал себя полностью и подтвердил обстоятельства совершенных им преступлений, указанных в обвинении. В содеянном раска ялся, просил применить к нем у Закон Украины «Об амнистии »от 2011 года по тем основаниям, что он имеет несовершенноле тних сыновей: ОСОБА_5, ІН ФОРМАЦІЯ_3 и сына ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в отношении которых он не лишен родитель ских прав.

Защитник поддержал ходат айство обвиняемого ОСОБА_4 об освобождении его по амн истии.

Прокурор не возражал, так ка к обвиняемый ОСОБА_4 подпа дает под действия Закона Укр аины «Об амнистии»от 08.07.2011 год а, вступившего в закону силу с 29.07.2011 года.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, доводы хода тайства о применении обвиня емому ЗУ «Об амнистии»от 08.07.2011 года, вступившего в закону си лу с 29.07.2011 года, мнение защитник а, поддержавшего ходатайство обвиняемого, мнение прокуро ра, полагавшего, что обвиняем ый ОСОБА_4 подпадает под действия ст. 1 п. «в»Закона Укр аины «Об амнистии»от 08.07.2011 год а, вступившего в закону силу с 29.07.2011 года, приходит к выводу, ч то ОСОБА_4 необходимо осв ободить от уголовной ответс твенности, так как он соверши л умышленное преступление, к оторое не является тяжким, им еет несовершеннолетних дете й: сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦ ІЯ_3 и сына ОСОБА_6, ІНФО РМАЦІЯ_4, которым на день п ринятия ЗУ «Об амнистии»от 08 .07.2011 года, вступившего в закону силу с 29.07.2011 года не исполнилос ь 18 лет, и он не лишен в отношени и своих детей родительских прав.

Руководствуясь ст. 86 УК Укра ины, 248 УПК Украины, п. «в», ст. 1 З акона Украины «Об амнистии» от 2011 года от 08.07.2011 года, вступив шего в закону силу с 29.07.2011 года, с уд

П О С Т А Н О В И Л

Освободить ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_1 от уголовной от ветственности по ч. 2 ст. 205, ч.2, ч.3 ст. 358 УК Украины на основан ии ст. 1 п. «в»Закона Украины «О б амнистии»от 08.07.2011 года, всту пившего в закону силу с 29.07.2011 го да2011 года, так как совершивше го преступление, которое не я вляется тяжким и имеет 2-х не совершеннолетних сыновей: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 и ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, которым на день принятия ЗУ «Об амнистии»от 08.07.2011 года, вст упившего в закону силу с 29.07.2011 г ода не исполнилось 18 лет, и он н е лишен в отношении своих сын овей родительских прав.

Производство по уголовном у делу по обвинению ОСОБА_4 по ч..2 ст. 205, ч.2,ч.3 ст. 358 УК Ук раины прекратить.

Меру пресечения в виде под писки о невыезде с зарегистр ированного места проживани я - отменить.

Постановление может быть о бжаловано в Апелляционный су д Донецкой области через Кие вский районный суд Донецкой области в течение 7 суток с мом ента его оглашения.

СУДЬЯ Л.Н.ПАВЛЕНКО


Суд	Київський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення	19.12.2011
Оприлюднено	27.01.2012
Номер документу	21012860
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-984/11

Ухвала від 10.07.2020

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Бандура І. С.

Постанова від 23.01.2012

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гончаров Р. В.

Вирок від 15.08.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Вирок від 19.10.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Суркова В. П.

Постанова від 09.09.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Бандура І. С.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Задорожний М. І.

Вирок від 15.02.2012

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 14.09.2011

Кримінальне

Автозаводський районний суд м.Кременчука

Каліновська Е. І.

Ухвала від 26.05.2014

Кримінальне

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Лила В. М.

Вирок від 10.10.2011

Кримінальне

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Олійник А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 19.12.2011 по справі 1-984/11КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Судовий реєстр по справі —1-984/11

Постанова
від 19.12.2011 по справі 1-984/11
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА