Вирок

від 18.01.2012 по справі 0112/218/2012

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 0112/2 18/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2012 г.

Судья Красноперекопс кого горрайонного суда Старо дуб Г.А., при секретаре Белково й Н.Н., с участием прокурора Со лодунова А.В, рассмотрев в отк рытом судебном заседании в г Красноперекопске представл ение следователя СО Краснопе рекопского ГО ГУ МВД Украины в АРК капитана милиции Бон даренко Л.Ф., по уголовному делу № 12012030050012 по факту подделки документов бухгалтерского и налогового учета по ст. 358 ч.1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Ст. следователем СО Красн оперекопского ГО ГУ МВД Укра ины в АРК капитаном милиции Бондаренко Л.Ф. 06.01.2012 г. возбуж дено уголовное дело № 12012030050012 по факту подделки документов бу хгалтерского и налогового уч ета, по признакам состава пре ступления предусмотренного ст. 358 ч.1 УК Украины.

Проведенным досудебным сл едствием установлено, что в х оде хозяйственной деятельно сти ООО «Бостон - Сервис»(Пе рвомайский район, с. Пшенично е, код ЕГРПОУ 36679296), в 2010 году осуще ствляло работы за бюджетные средства по очистке ливневых канализаций в г.Ялта для комм унального предприятия Ялтин ского городского совета «ДЭУ ». На предприятии на тот момен т числилось три наемных рабо тника, которые были командир ованы в г.Ялта. По факту команд ировки были составлены офици альные документы, дающие пра во на формирование расходной части в бухгалтерском и нало говом учетах предприятия - ав ансовые отчеты, в которых отр ажены затраты на проживание и к которым приложены докуме нты по оплате проживания в г.Я лта - приходные кассовые орд ера, без которых авансовый от чет считается недействитель ным. Оплата производилась не посредственно работниками п редприятия: ОСОБА_2 - учр едителем, директором и бухга лтером ООО «Бостон - Сервис» , ОСОБА_3 - машинистом диз ельной установки, ОСОБА_4 - машинистом дизельной уста новки. Согласно приходных ка ссовых ордеров денежные сред ства вносились в кассу ООО «С партак -91»ЕГРПОУ - 24875007, юридиче ский и фактический адрес - г .Ялта, ул. Рузвельта д.10. Всего б ыло внесено денежных средств в сумме 26000 гривен. В ходе прове рки данного факта установлен о, что ООО «Спартак -91»деятель ности в 2010 году не осуществлял о, предприятие было ликвидир овано еще в 2004 году, на учете в Г НС Украины не состоит, при это м до ликвидации директором и бухгалтером данного предпри ятия была также ОСОБА_2 Вы шеизложенное свидетельству ет о том, что ООО «Спартак - 91» не могло предоставлять услуг и по размещению и предоставл ять официальные подтверждаю щие документы.

Также в ходе проведения до судебного следствия установ лено, что ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1, уроженка с.Чермене вка Красногвардейского райо на Белгородской области, и. н.н. - НОМЕР_1, зарегистрир ована по адресу: АДРЕСА_1, п о данному же адресу зарегист рировано и ООО «Бостон - Сер вис». Допросить гражданку О СОБА_2 не представилось воз можным так как по месту регис трации она не находится, со сл ов соседей она длительное вр емя там не проживает, контакт ных телефонов нет, где именно она может находиться также н икто не знает, либо в Симфероп оле, либо в Севастополе.

С целью проведения полного , всестороннего и объективно го досудебного следствия по делу и установления лиц, кото рые выступали от имени ООО «Б остон - Сервис»(Первомайски й район, с. Пшеничное, код ЕГРП ОУ 36679296) в Территориальном обос обленном бесбалансовом отде ления №10011/090 Филиала - Крымског о Республиканского Управлен ия АО «Государственный ощадн ый банк Украины»(пгт. Первома йское, МФО 324805) - ранее отделен ие имело следующее наименова ние: Филиал - Первомайского отделения №4572 ОАО «Государств енный ощадный банк Украины» (пгт. Первомайское, МФО 384179), нео бходимо исследовать банковс кие карточки с образцами под писи должностных лиц и оттис ков печати, а так же информаци ю движении денежных средств по расчетному счету предприя тия, для получения данных об и сточнике денежных средств по ступивших в кассу предприяти я.

Согласно полученной инфо рмации из Филиала - Крымского Республиканского Управлени я АО «Государственный ощадны й банк Украины»(г.Симферопол ь, МФО 324805), вся информация по рас четному счету № 260023017183 находитс я в Территориальном обособле нном бесбалансового отделен ия №10011/090 Филиала - Крымского Ре спубликанского Управления А О «Государственный ощадный банк Украины»(пгт. Первомайс кое, МФО 324805) расположенном по а дресу: Украина, АР Крым, пгт. Пе рвомайское, ул. Корпана д.11.

Выслушав пояснения след ователя, мнение прокурора, по лагавшего удовлетворить пре дставление следователя, изуч ив материалы уголовного дел а , суд полагает, что представ ление следователя подлежит удовлетворению, поскольку п о делу собрано достаточно до казательств, дающих основани е для производства выемки ук азанных документов.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. ст. 177, 178, 179, 180, 183 У ПК Украины, ст. 62 Закона Украин ы „О банках и банковской деят ельности” № 2121-111 от 07.12.2000 года (с из менениями и дополнениями) -

ПОСТАНОВИЛ

Дать разрешение на прои зводство выемки в Территориа льном обособленном бесбалан совом отделения №10011/090 Филиала - Крымского Республиканског о Управления АО «Государстве нный ощадный банк Украины»(п гт. Первомайское, МФО 324805) - ран ее отделение имело следующее наименование: Филиал - Перв омайского отделения №4572 ОАО « Государственный ощадный ба нк Украины»(пгт. Первомайско е, МФО 384179) располагающемся по а дресу: Украина, АР Крым, пгт. Пе рвомайское, ул. Корпана д.11, инф ормации, касающейся его клие нта - ООО «Бостон - Сервис»(Пе рвомайский район, с. Пшенично е, код ЕГРПОУ 36679296), а именно:

- информации, как на бумажн ых так и электронных носител ях, о движении средств с расши фровкой контрагентов, назнач ения платежа, датой платежа, в ремени проведения платежа, н омером платежного документа , суммой платежа, а так же с ука занием входящего и исходящег о остатка средств на счете на начало и конец каждого дня, ре ференс каждого платежного до кумента (номер или иные симво лы, которые используются для идентификации трансакции), ч то свидетельствует об оборот е денежных средств по счету № 260023017183 (по видам валют) - счет бы л открыт 10.03.2010 г. и закрыт 21.08.2010 г. в Ф илиале - Первомайского отде ления №4572 ОАО «Государственны й ощадный банк Украины»(пгт. Первомайское, МФО 384179), который принадлежит ООО «Бостон - С ервис» (ЕГРПОУ 36679296) с момента от крытия счета по день рассмот рения данного представления ;

- карточек с образцами подпи си и оттиска печати ООО «Бост он - Сервис»(ЕГРПОУ 36679296), а такж е информация, которая содерж ится в доверенностях, предос тавленных в банк уполномочен ными лицами предприятия с мо мента открытия счета по день рассмотрения данного предс тавления.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Г. А. Стародуб