Постанова

від 16.01.2012 по справі 1522/583/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

16.01.2012

Справа № 4-1522/397/12

№ 1522/583/2012

П О С Т А Н О В А

16 січня 2012 року м. Одеса

Суддя Приморського р айону м. Одеси Пислар В.П., р озглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Оде ській області майора податко вої міліції Майстренко Н.С. , узгоджене з прокурором Оде ської області, про проведенн я виїмки відомостей про рух г рошових коштів та документів , що стосуються відкриття та о бслуговування поточного рах унку ПП «Профіт-Проект»(ЕДРП ОУ 35358657), відкритого в ПАТ «КБ СК Б»(МФО 388313), -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з мате ріалів подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С., у згодженого з прокурором Одес ької області, в провадженні С В ПМ ДПА в Одеській області зн аходиться кримінальна справ а №69-100/1 за обвинуваченням ОСО БА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК Україн и.

Так, у вересні 2009 року в м. Одес і, ОСОБА_9, на пропозицію не встановлених слідством осіб , не маючи наміру займатись пі дприємницькою діяльністю, за реєстрував на своє ім' я за г рошову винагороду ПП «Систем -Групп», та підписав заздалег ідь підготовлені невстановл еними особами документи, нео бхідні для проведення держав ної реєстрації підприємства . До діяльності підприємства відношенні не мав.

Крім того, ОСОБА_9 також н е маючи наміру займатись під приємницькою діяльністю, зар еєстрував на своє ім' я ПП «П рофіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657), та фа ктично в подальшому до діяль ності підприємства відношен ня не мав.

Разом з цим, в ПАТ «КБ СКБ»(МФ О 388313) для ПП «Профіт-Проект» (ЕД РПОУ 35358657) 27.09.2007 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 (українсь ка гривна), за яким здійснюють ся розрахункові операції, ал е місцезнаходження документ ів, які б підвередили ці банкі вські операції, встановити н е надається можливим.

Аналіз наданих старшим слі дчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С. м атеріалів кримінальної спра ви свідчить, що подання є обґр унтованим та підлягає задово ленню, тому що інформація з ко мп' ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за розр ахунковим рахунком НОМЕР_ 1 (українська гривна), який на лежить ПП «Профіт-Проект»(ЕД РПОУ 35358657), та відкритий в ПАТ «К Б СКБ»(МФО 388313), з переліком конт рагентів та призначенням пла тежів, а також всі документи, щ о стосуються відкриття та об слуговування поточного раху нку НОМЕР_1, необхідні для проведення судово-економічн ої та судово - почеркознавчої експертиз, та мають значення для встановлення істини по к римінальній справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ПА Т «КБ СКБ»(МФО 388313):

1. Відомостей про рух гр ошових коштів, відображених на паперовому носії по поточ ному рахунку НОМЕР_1 (укра їнська гривна), в приходній та витратній частинах, з датами , повною розшифровкою контра гентів та призначення платеж ів за період з 27.09.2007 по 05.09.2008.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку НОМЕР_1 (українська гривна), відкрито му в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), а саме :

· обліково-реєстр аційної справи ПП «Профіт-Пр оект»(ЕДРПОУ 35358657);

· статуту (установ чого договору);

· карток із зразка ми підписів та відбитком печ атки, встановленого зразка;

· заяв на відкритт я рахунків;

· договорів на роз рахунково-касове обслуговув ання клієнта;

· копії свідоцтва про державну реєстрацію (пер ереєстрацію) суб' єкта підпр иємницької діяльності - юри дичної особи, завіреної нота ріально;

· фотокопій паспо ртів уповноважених осіб;

· оригіналів дору чень на право вчинення юриди чних дій від імені директора ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 3535865 7);

· договору найму ч и іншого документу про призн ачення на посаду директора П П «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657);

· оригіналу доруч ення на ім' я особи, яка має пр аво на відкриття та розпоряд ження рахунками, засвідченої нотаріально;

· заяв на видачу ч екових книжок;

· документів, що з асвідчують видачу та отриман ня чекових книжок із зазначе нням серійного номеру першог о та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримува лись підприємством за період з 27.09.2007 по 05.09.2008;

· заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”;

· договору на обсл уговування системи “клієнт-б анк”;

· акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію;

· документів, які засвідчують встановлення си стеми “клієнт-банк”;

· документів, які засвідчують генерацію та пов торну генерацію електронног о ключа та електронних підпи сів клієнта, включаючи докум енти, які підтверджують факт видачі даних електронних кл ючів;

· інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахункі в клієнта банку;

· платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по поточному рахунк у ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 353 58657) НОМЕР_1 (українська грив на), за період з 27.09.2007 по 05.09.2008;

· грошових чеків н а отримання готівки по поточ ному рахунку ПП «Профіт-Прое кт»(ЕДРПОУ 35358657) НОМЕР_1 (укра їнська гривна), за період з 27.09.200 7 по 05.09.2008;

· оригіналів доку ментів кредитних справ ПП «П рофіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657) (заяв и на отримання кредиту або ов ердрафту, кредитного договор у або договору про овердрафт ові обслуговування, документ ів щодо осіб, які виступили по ручителями позичальника, інф ормації щодо майна, під заста ву якого, надавався кредит, пр етензії до позичальника про сплату кредиту, висновків сл ужби безпеки банку щодо згод и про надання кредиту чи відк риття лінії овердрафту, висн овків службового розслідува ння з приводу видачі кредиту та всієї іншої документації , котра стосується оформленн я кредиту та овердрафту).

Постанова є обов' я зковою для виконання службов ими особами в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.