16.01.2012
Справа № 4-1522/393/12
№ 1522/575/2012
П О С Т А Н О В А
16 січня 2012 року м. Одеса
Суддя Приморського ра йону м. Одеси Пислар В.П., ро зглянувши подання старшого с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одесь кій області майора податково ї міліції Майстренко Н.С., узгоджене з прокурором Одес ької області, про проведення виїмки відомостей про рух гр ошових коштів та документів, що стосуються відкриття та о бслуговування поточного рах унку ПП «Моби-Тайм»(ЕДРПОУ 3610992 1), відкритого в ПАТ «КБ СКБ»(МФ О 388313), -
В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з матер іалів подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С., у згодженого з прокурором Одес ької області, в провадженні С В ПМ ДПА в Одеській області зн аходиться кримінальна справ а №69-100/1 за обвинуваченням ОСО БА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК Україн и.
Так, у вересні 2009 року в м. Одес і ОСОБА_3 на пропозицію не встановлених слідством осіб , не маючи наміру займатись пі дприємницькою діяльністю, за реєстрував на своє ім' я за г рошову винагороду ПП «Моби-С ан-Райдер», та підписав зазда легідь підготовлені невстан овленими особами документи д ля проведення державної реєс трації підприємства. До діял ьності підприємства відноше ння не мав.
Крім того, ОСОБА_3 також не маючи наміру займатись пі дприємницькою діяльністю, за реєстрував на своє ім' я ПП « Моби-Тайм»(ЕДРПОУ 36109921), та факти чно в подальшому до діяльнос ті підприємства відношення н е мав.
Разом з цим, в ПАТ «КБ СКБ»(М ФО 388313) для ПП «Моби-Тайм»(ЕДРПО У 36109921) 04.09.2008 відкрито поточний ра хунок №26002300147000 (українська гривн а), за яким здійснюються розра хункові операції, але місцез находження документів, які б підвередили ці банківські о перації, встановити не надає ться можливим.
Аналіз наданих старшим слі дчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С. м атеріалів кримінальної спра ви свідчить, що подання є обґр унтованим та підлягає задово ленню, тому що інформація з ко мп' ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за розр ахунковим рахунком №26002300147000 (ук раїнська гривна), який належи ть ПП «Моби-Тайм»(ЕДРПОУ 36109921), т а відкритий в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а т акож всі документи, що стосую ться відкриття та обслуговув ання поточного рахунку №26002300147 000, необхідні для проведення с удово-економічної та судово - почеркознавчої експертиз, т а мають значення для встанов лення істини по кримінальній справі.
На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Провести виїмку в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313):
1. Відомостей про ру х грошових коштів, відображе них на паперовому носії по по точному рахунку №26002300147000 (україн ська гривна), в приходній та ви тратній частинах, з датами, по вною розшифровкою контраген тів та призначення платежів за період з 04.09.2008 по 28.04.2010.
2. Документів, що стосують ся відкриття та обслуговуван ня поточного рахунку №26002300147000 (ук раїнська гривна), відкритому в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), а саме:
· обліково-реєс траційної справи ПП «Моби-Та йм»(ЕДРПОУ 36109921);
· статуту (установ чого договору);
· карток із зразка ми підписів та відбитком печ атки, встановленого зразка;
· заяв на відкритт я рахунків;
· договорів на роз рахунково-касове обслуговув ання клієнта;
· копії свідоцтва про державну реєстрацію (пер ереєстрацію) суб' єкта підпр иємницької діяльності - юри дичної особи, завіреної нота ріально;
· фотокопій паспо ртів уповноважених осіб;
· оригіналів дору чень на право вчинення юриди чних дій від імені директора ПП «Моби-Тайм»(ЕДРПОУ 36109921);
· договору найму ч и іншого документу про призн ачення на посаду директора П П «Моби-Тайм»(ЕДРПОУ 36109921);
· оригіналу доруч ення на ім' я особи, яка має пр аво на відкриття та розпоряд ження рахунками, засвідченої нотаріально;
· заяв на видачу че кових книжок;
· документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 04.09.2008 по 28.04.2010;
· заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”;
· договору на обсл уговування системи “клієнт-б анк”;
· акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію;
· документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”;
· документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів;
· інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахункі в клієнта банку;
· платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по поточному рахунк у ПП «Моби-Тайм»(ЕДРПОУ 36109921) №26002 300147000 (українська гривна), за пер іод з 04.09.2008 по 28.04.2010;
· грошових чеків н а отримання готівки по поточ ному рахунку ПП «Моби-Тайм»(Е ДРПОУ 36109921) №26002300147000 (українська гр ивна), за період з 04.09.2008 по 28.04.2010;
· оригіналів доку ментів кредитних справ ПП «М оби-Тайм»(ЕДРПОУ 36109921) (заяви на отримання кредиту або овердр афту, кредитного договору аб о договору про овердрафтові обслуговування, документів щ одо осіб, які виступили поруч ителями позичальника, інформ ації щодо майна, під заставу я кого, надавався кредит, прете нзії до позичальника про спл ату кредиту, висновків служб и безпеки банку щодо згоди пр о надання кредиту чи відкрит тя лінії овердрафту, висновк ів службового розслідування з приводу видачі кредиту та в сієї іншої документації, кот ра стосується оформлення кре диту та овердрафту).
Постанова є обов' язко вою для виконання службовими особами в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313).
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя Приморського
районного суду м. Одеси Пислар В.П.
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 16.01.2012 |
Оприлюднено | 01.02.2012 |
Номер документу | 21110670 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Писларь В. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні