Постанова

від 16.01.2012 по справі 1522/585/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

16.01.2012

Справа № 4-1522/398/12

№ 1522/585/2012

П О С Т А Н О В А

16 січня 2012 року м. Одеса

Суддя Приморського ра йону м. Одеси Пислар В.П., ро зглянувши подання старшого с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одесь кій області майора податково ї міліції Майстренко Н.С., узгоджене з прокурором Одес ької області, про проведення виїмки відомостей про рух гр ошових коштів та документів, що стосуються відкриття та о бслуговування поточного рах унку ПП «Овер-Профіт»(ЕДРПОУ 35179977), відкритого в ПАТ «КБ СКБ» (МФО 388313), -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С., у згодженого з прокурором Одес ької області, в провадженні С В ПМ ДПА в Одеській області зн аходиться кримінальна справ а №69-100/1 за обвинуваченням ОСО БА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК Україн и.

Так, у вересні 2009 року в м. Одес і, ОСОБА_9, на пропозицію не встановлених слідством осіб , не маючи наміру займатись пі дприємницькою діяльністю, за реєстрував на своє ім' я за г рошову винагороду ПП «Систем -Групп», та підписав заздалег ідь підготовлені невстановл еними особами документи, нео бхідні для проведення держав ної реєстрації підприємства . До діяльності підприємства відношенні не мав.

Крім того, ОСОБА_9 також н е маючи наміру займатись під приємницькою діяльністю, зар еєстрував на своє ім' я ПП «О вер-Профіт» (ЕДРПОУ 35179977), та фак тично в подальшому до діяльн ості підприємства відношенн я не мав.

Разом з цим, в ПАТ «КБ СКБ»(МФ О 388313) для ПП «Овер-Профіт»(ЕДРП ОУ 35179977) 25.06.2007 відкрито поточний р ахунок №26001301040000 (українська грив на), за яким здійснюються розр ахункові операції, але місце знаходження документів, які б підвередили ці банківські операції, встановити не нада ється можливим.

Аналіз наданих старшим слі дчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С. м атеріалів кримінальної спра ви свідчить, що подання є обґр унтованим та підлягає задово ленню, тому що інформація з ко мп' ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за розр ахунковим рахунком №26001301040000 (ук раїнська гривна), який належи ть ПП «Овер-Профіт»(ЕДРПОУ 3517997 7), та відкритий в ПАТ «КБ СКБ»(М ФО 388313), з переліком контрагент ів та призначенням платежів, а також всі документи, що стос уються відкриття та обслугов ування поточного рахунку №26001 301040000, необхідні для проведення судово-економічної та судов о - почеркознавчої експертиз , та мають значення для встано влення істини по кримінальні й справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313):

1. Відомостей про ру х грошових коштів, відображе них на паперовому носії по по точному рахунку №26001301040000 (україн ська гривна), в приходній та ви тратній частинах, з датами, по вною розшифровкою контраген тів та призначення платежів за період з 25.06.2007 по 28.11.2007.

2. Документів, що стосують ся відкриття та обслуговуван ня поточного рахунку №26001301040000 (ук раїнська гривна), відкритому в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), а саме:

· обліково-реєс траційної справи ПП «Овер-Пр офіт»(ЕДРПОУ 35179977);

· статуту (установ чого договору);

· карток із зразка ми підписів та відбитком печ атки, встановленого зразка;

· заяв на відкритт я рахунків;

· договорів на роз рахунково-касове обслуговув ання клієнта;

· копії свідоцтва про державну реєстрацію (пер ереєстрацію) суб' єкта підпр иємницької діяльності - юри дичної особи, завіреної нота ріально;

· фотокопій паспо ртів уповноважених осіб;

· оригіналів дору чень на право вчинення юриди чних дій від імені директора ПП «Овер-Профіт»(ЕДРПОУ 35179977);

· договору найму ч и іншого документу про призн ачення на посаду директора П П «Овер-Профіт»(ЕДРПОУ 35179977);

· оригіналу доруч ення на ім' я особи, яка має пр аво на відкриття та розпоряд ження рахунками, засвідченої нотаріально;

· заяв на видачу че кових книжок;

· документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 25.06.2007 по 28.11.2007;

· заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”;

· договору на обсл уговування системи “клієнт-б анк”;

· акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію;

· документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”;

· документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів;

· інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахункі в клієнта банку;

· платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по поточному рахунк у ПП «Овер-Профіт»(ЕДРПОУ 35179977) № 26001301040000 (українська гривна), за пе ріод з 25.06.2007 по 28.11.2007;

· грошових чеків н а отримання готівки по поточ ному рахунку ПП «Овер-Профіт »(ЕДРПОУ 35179977) №26001301040000 (українська гривна), за період з 25.06.2007 по 28.11.2007;

· оригіналів доку ментів кредитних справ ПП «О вер-Профіт»(ЕДРПОУ 35179977) (заяви н а отримання кредиту або овер драфту, кредитного договору або договору про овердрафтов і обслуговування, документів щодо осіб, які виступили пору чителями позичальника, інфор мації щодо майна, під заставу якого, надавався кредит, прет ензії до позичальника про сп лату кредиту, висновків служ би безпеки банку щодо згоди п ро надання кредиту чи відкри ття лінії овердрафту, виснов ків службового розслідуванн я з приводу видачі кредиту та всієї іншої документації, ко тра стосується оформлення кр едиту та овердрафту).

Постанова є обов' язковою для виконання службо вими особами в ПАТ «КБ СКБ»(МФ О 388313).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.