Постанова
від 12.12.2011 по справі 4-4320/11
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-4320/11

12.12.2011 року суддя Голосіїв ського районного суду Фроло в М.О., розглянувши подання ста ршого слідчого в особливо ва жливих справах СУ ГУМВС Укра їни в місті Києві Мельника Я.В., погоджене з заступнико м прокурора міста Києва, про п роведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господа рських документів ТОВ «ГРАД- СОФТ» (код за ЄДРПОУ 31571829), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особли во важливих справах Мельни к Я.В. звернувся до суду з под анням, погодженим з заступни ком прокурора міста Києва, пр о проведення виїмки оригінал ів первинних фінансово-госпо дарських документів ТОВ «ГРА Д-СОФТ»(код за ЄДРПОУ 31571829).

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

У поданні слідчого зазначе но, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в м істі Києві знаходиться кримі нальна справа № 18-00509, порушена з а фактами фіктивного підприє мництва, підроблення докумен тів та використання завідомо підроблених документів, за о знаками злочинів, передбачен их ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч.ч. 2, 3 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що в червні-липні 2010 рок у, невстановлені особи, переб уваючи в місті Києві, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, створили суб' єкт підпр иємницької діяльності - Тов ариство з обмеженою відповід альністю «Делмітекс-Профі»(к од за ЄДРПОУ 36833056), зареєстрован е 08.07.2010 Вишгородською районною державною адміністрацією Ки ївської області, яке зареєст рували на ОСОБА_2.

У ході проведення оператив но-розшукових заходів устано влено, що ТОВ «Делміт екс-Профі»створене з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме проведення фіктив них фінансових операцій напр авлених на незаконну конверт ацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення бе зтоварних фінансово-господа рських операцій з легально д іючими суб' єктами підприєм ницької діяльності.

Також установлено, що невст ановленими слідством особам и створено ТОВ «Колмир»(код з а ЄДРПОУ 37292661), діяльність якого має ознаками фіктивності. Та к, ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 3 7292661) за фактичною та юридичною адресою не знаходиться, засн овники та керівники підприєм ства за місцем проживання не знаходяться, встановити їх м ісцезнаходження не представ ляється можливим. Виробничих потужностей ТОВ «Колмир»(ко д за ЄДРПОУ 37292661) не має, фінансо во-господарської діяльності не здійснює.

У зв' язку з цим, фінансово- господарські операції ТОВ «К олмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) мають фіктивний та безтоварний ха рактер, спрямовані на мінімі зацію податкових зобов' яза нь.

Також встановлено, що ТОВ «ГРАД-СОФТ»(код за ЄДРПОУ 31571829) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Колм ир»(код за ЄДРПОУ 37292661), які можу ть мати характер безтоварних .

У зв' язку з цим, виникла н еобхідність у проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів у ТОВ « ГРАД-СОФТ»(код за ЄДРПОУ 31571829).

Наведені дані дають підста ви суду вважати, що в ТОВ «ГРАД -СОФТ» (код за ЄДРПОУ 31571829) знахо дяться оригінали первинних ф інансово-господарських доку ментів, що відображають взає мовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 3729266 1), які мають значення по даній кримінальній справі.

Враховуючи наведене, з мето ю своєчасного розкриття злоч ину та встановлення істини п о справі, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнит и.

Провести в Товаристві з о бмеженою відповідальністю « ГРАД-СОФТ»(код за ЄДРПОУ 31571829) в иїмки оригіналів первинних ф інансово-господарських доку ментів, що відображають взає мовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 3729266 1), а саме: договорів, дода тків до договорів, додаткови х угод, накладних, видаткових накладних, податкових накла дних, товарно-транспортних н акладних, специфікацій, акті в виконаних робіт, актів прий ому-передачі, векселів, довір еностей, кошторисів, рахункі в-фактур, звітів форми 29, платі жних доручень (банківської в иписки), журналу обліку видач і доручень, книги обліку прид бання товару (послуг), докумен тів складського обліку придб аного товару та іншої докуме нтації по веденню взаєморозр ахунків з вищевказаним підпр иємством за період з червня 201 0 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення12.12.2011
Оприлюднено02.02.2012
Номер документу21157559
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-4320/11

Постанова від 12.12.2011

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Фролов М. О.

Постанова від 15.12.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Волокітіна Н. Б.

Постанова від 29.08.2011

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Тарасюк К. Е.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні