Постанова

від 12.12.2011 по справі 4-4316/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-4316/11

12.12.2011 року суддя Голосіїв ського районного суду Фроло в М.О., розглянувши подання ста ршого слідчого в особливо ва жливих справах СУ ГУМВС Укра їни в місті Києві Мельника Я.В., погоджене з заступнико м прокурора міста Києва, про п роведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господа рських документів ТОВ «ТРИНА »(код за ЄДРПОУ 34247443), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особли во важливих справах Мельни к Я.В. звернувся до суду з под анням, погодженим з заступни ком прокурора міста Києва, пр о проведення виїмки оригінал ів первинних фінансово-госпо дарських документів ТОВ «ТРИ НА»(код за ЄДРПОУ 34247443).

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

У поданні слідчого зазначе но, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в м істі Києві знаходиться кримі нальна справа № 18-00509, порушена з а фактами фіктивного підприє мництва, підроблення докумен тів та використання завідомо підроблених документів, за о знаками злочинів, передбачен их ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч.ч. 2, 3 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що в червні-липні 2010 рок у, невстановлені особи, переб уваючи в місті Києві, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, створили суб' єкт підпр иємницької діяльності - Тов ариство з обмеженою відповід альністю «Делмітекс-Профі»(к од за ЄДРПОУ 36833056), зареєстрован е 08.07.2010 Вишгородською районною державною адміністрацією Ки ївської області, яке зареєст рували на ОСОБА_2.

У ході проведення оператив но-розшукових заходів устано влено, що ТОВ «Делміт екс-Профі»створене з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме проведення фіктив них фінансових операцій напр авлених на незаконну конверт ацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення бе зтоварних фінансово-господа рських операцій з легально д іючими суб' єктами підприєм ницької діяльності.

Також установлено, що невст ановленими слідством особам и створено ТОВ «Колмир»(код з а ЄДРПОУ 37292661), діяльність якого має ознаками фіктивності. Та к, ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 3 7292661) за фактичною та юридичною адресою не знаходиться, засн овники та керівники підприєм ства за місцем проживання не знаходяться, встановити їх м ісцезнаходження не представ ляється можливим. Виробничих потужностей ТОВ «Колмир»(ко д за ЄДРПОУ 37292661) не має, фінансо во-господарської діяльності не здійснює.

У зв' язку з цим, фінансово- господарські операції ТОВ «К олмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) мають фіктивний та безтоварний ха рактер, спрямовані на мінімі зацію податкових зобов' яза нь.

Також встановлено, що ТОВ «ТРИНА»(код за ЄДРПОУ 34247443) мал о фінансово-господарські вза ємовідносини з ТОВ «Колмир»( код за ЄДРПОУ 37292661), які можуть м ати характер безтоварних.

У зв' язку з цим, виникла н еобхідність у проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів у ТОВ « ТРИНА»(код за ЄДРПОУ 34247443).

Наведені дані дають підста ви суду вважати, що в ТОВ «ТРИН А»(код за ЄДРПОУ 34247443) знаходять ся оригінали первинних фінан сово-господарських документ ів, що відображають взаємові дносини та розрахунки з ТОВ « Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), які мають значення по даній крим інальній справі.

Враховуючи наведене, з мето ю своєчасного розкриття злоч ину та встановлення істини п о справі, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнит и.

Провести в Товаристві з о бмеженою відповідальністю « ТРИНА»(код за ЄДРПОУ 34247443) виїмк и оригіналів первинних фінан сово-господарських документ ів, що відображають взаємові дносини та розрахунки з ТОВ « Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), а са ме: договорів, додатків до договорів, додаткових уго д, накладних, видаткових накл адних, податкових накладних, товарно-транспортних наклад них, специфікацій, актів вико наних робіт, актів прийому-пе редачі, векселів, довіреност ей, кошторисів, рахунків-факт ур, звітів форми 29, платіжних д оручень (банківської виписки ), журналу обліку видачі доруч ень, книги обліку придбання т овару (послуг), документів скл адського обліку придбаного т овару та іншої документації по веденню взаєморозрахункі в з вищевказаним підприємств ом за період з червня 2010 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: