Постанова

від 12.12.2011 по справі 4-4308/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-4308/11

12.12.2011 року суддя Голосіїв ського районного суду Фроло в М.О., розглянувши подання ста ршого слідчого в особливо ва жливих справах СУ ГУМВС Укра їни в місті Києві Мельника Я.В., погоджене з заступнико м прокурора міста Києва, про п роведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господа рських документів ТОВ «ТОРГІ ВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄ МСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 2291988 0), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особли во важливих справах Мельни к Я.В. звернувся до суду з под анням, погодженим з заступни ком прокурора міста Києва, пр о проведення виїмки оригінал ів первинних фінансово-госпо дарських документів ТОВ «ТОР ГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПР ИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880).

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

У поданні слідчого зазначе но, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в м істі Києві знаходиться кримі нальна справа № 18-00509, порушена з а фактами фіктивного підприє мництва, підроблення докумен тів та використання завідомо підроблених документів, за о знаками злочинів, передбачен их ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч.ч. 2, 3 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що в червні-липні 2010 рок у, невстановлені особи, переб уваючи в місті Києві, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, створили суб' єкт підпр иємницької діяльності - Тов ариство з обмеженою відповід альністю «Делмітекс-Профі»(к од за ЄДРПОУ 36833056), зареєстрован е 08.07.2010 Вишгородською районною державною адміністрацією Ки ївської області, яке зареєст рували на ОСОБА_2.

У ході проведення оператив но-розшукових заходів устано влено, що ТОВ «Делміт екс-Профі»створене з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме проведення фіктив них фінансових операцій напр авлених на незаконну конверт ацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення бе зтоварних фінансово-господа рських операцій з легально д іючими суб' єктами підприєм ницької діяльності.

Також установлено, що невст ановленими слідством особам и створено ТОВ «Колмир»(код з а ЄДРПОУ 37292661), діяльність якого має ознаками фіктивності. Та к, ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 3 7292661) за фактичною та юридичною адресою не знаходиться, засн овники та керівники підприєм ства за місцем проживання не знаходяться, встановити їх м ісцезнаходження не представ ляється можливим. Виробничих потужностей ТОВ «Колмир»(ко д за ЄДРПОУ 37292661) не має, фінансо во-господарської діяльності не здійснює.

У зв' язку з цим, фінансово- господарські операції ТОВ «К олмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) мають фіктивний та безтоварний ха рактер, спрямовані на мінімі зацію податкових зобов' яза нь.

Також встановлено, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ П ІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄД РПОУ 22919880) мало фінансово-госпо дарські взаємовідносини з ТО В «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), я кі можуть мати характер безт оварних.

У зв' язку з цим, виникла н еобхідність у проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів у ТОВ « ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІ ДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДР ПОУ 22919880).

Наведені дані дають підста ви суду вважати, що в ТОВ «ТОРГ ІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИ ЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 229 19880) знаходяться оригінали пер винних фінансово-господарсь ких документів, що відобража ють взаємовідносини та розра хунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄД РПОУ 37292661), які мають значення по даній кримінальній справі.

Враховуючи наведене, з мето ю своєчасного розкриття злоч ину та встановлення істини п о справі, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнит и.

Провести в Товаристві з о бмеженою відповідальністю « ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІ ДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДР ПОУ 22919880) виїмки оригіналів пер винних фінансово-господарсь ких документів, що відобража ють взаємовідносини та розра хунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄД РПОУ 37292661), а саме: договорі в, додатків до договорів, дода ткових угод, накладних, видат кових накладних, податкових накладних, товарно-транспорт них накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, векселів, д овіреностей, кошторисів, рах унків-фактур, звітів форми 29, п латіжних доручень (банківськ ої виписки), журналу обліку ви дачі доручень, книги обліку п ридбання товару (послуг), доку ментів складського обліку пр идбаного товару та іншої док ументації по веденню взаємор озрахунків з вищевказаним пі дприємством за період з черв ня 2010 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: