Постанова

від 12.12.2011 по справі 4-4329/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-4329/11

12.12.2011 року суддя Голосі ївського районного суду м. Ки єва Калініченко Л.С.,., за участ ю прокурора Чепижака Д.М., розг лянувши подання старшого слі дчого в особливо важливих сп равах СУ ГУМВС України в міст і Києві Мельника Я.В., пого джене заступником прокурора міста Києва, про проведення в иїмки оригіналів первинних ф інансово-господарських доку ментів ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(к од за ЄДРПОУ 35892262), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особли во важливих справах Мельни к Я.В. звернувся до суду з под анням, погодженим з заступни ком прокурора міста Києва, пр о проведення виїмки оригінал ів первинних фінансово-госпо дарських документів ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 3589226 2).

В обґрунтування подання сл ідчим зазначено, що в провадж енні слідчого управління ГУМ ВС України в місті Києві знах одиться кримінальна справа № 18-00509, порушена за фактами фікти вного підприємництва, підроб лення документів та використ ання завідомо підроблених до кументів, за ознаками злочин ів, передбачених ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч .ч. 2, 3 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що в червні-липні 2010 рок у, невстановлені особи, переб уваючи в місті Києві, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, створили суб' єкт підпр иємницької діяльності - Тов ариство з обмеженою відповід альністю «Делмітекс-Профі»(к од за ЄДРПОУ 36833056), зареєстрован е 08.07.2010 Вишгородською районною державною адміністрацією Ки ївської області, яке зареєст рували на ОСОБА_2.

У ході проведення оператив но-розшукових заходів устано влено, що ТОВ «Делміт екс-Профі»створене з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме проведення фіктив них фінансових операцій напр авлених на незаконну конверт ацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення бе зтоварних фінансово-господа рських операцій з легально д іючими суб' єктами підприєм ницької діяльності.

Також установлено, що невст ановленими слідством особам и створено ТОВ «Колмир»(код з а ЄДРПОУ 37292661), діяльність якого має ознаками фіктивності. Та к, ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 3 7292661) за фактичною та юридичною адресою не знаходиться, засн овники та керівники підприєм ства за місцем проживання не знаходяться, встановити їх м ісцезнаходження не представ ляється можливим. Виробничих потужностей ТОВ «Колмир»(ко д за ЄДРПОУ 37292661) не має, фінансо во-господарської діяльності не здійснює.

У зв' язку з цим, фінансово- господарські операції ТОВ «К олмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) мають фіктивний та безтоварний ха рактер, спрямовані на мінімі зацію податкових зобов' яза нь.

Також встановлено, що ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПО У 35892262) мало фінансово-господар ські взаємовідносини з ТОВ « Колмир» (код за ЄДРПОУ 37292661), які можуть мати характер безтов арних.

У зв' язку з цим, виникла н еобхідність у проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів у ТОВ « МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262).

Вивчивши матеріали кримін альної справи в частині, що ст осується подання, вислухавши пояснення слідчого, який обґ рунтував та просив задовольн ити подання, думку прокурора , який підтримав подання та пр осив задовольнити, суд прихо дить до висновку, що подання с лідчого підлягає задоволенн ю, оскільки наведені дані даю ть підстави суду вважати, що в ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(код за ЄД РПОУ 35892262) знаходяться оригіна ли первинних фінансово-госпо дарських документів, що відо бражають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(ко д за ЄДРПОУ 37292661), які мають знач ення по даній кримінальній с праві.

Враховуючи наведене, з мето ю своєчасного розкриття злоч ину та встановлення істини п о справі, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнит и.

Надати дозвіл СУ ГУМВС Ук раїни в місті Києві на провед ення в Товаристві з обмежено ю відповідальністю «МД АЛЬЯН С ГРУП»(код за ЄДРПОУ 35892262) виїмк и оригіналів первинних фінан сово-господарських документ ів, що відображають взаємові дносини та розрахунки з ТОВ « Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), а са ме: договорів, додатків до договорів, додаткових уго д, накладних, видаткових накл адних, податкових накладних, товарно-транспортних наклад них, специфікацій, актів вико наних робіт, актів прийому-пе редачі, векселів, довіреност ей, кошторисів, рахунків-факт ур, звітів форми 29, платіжних д оручень (банківської виписки ), журналу обліку видачі доруч ень, книги обліку придбання т овару (послуг), документів скл адського обліку придбаного т овару та іншої документації по веденню взаєморозрахункі в з вищевказаним підприємств ом.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП»(ко д за ЄДРПОУ 35892262).

Постанова оскарженню не пі длягає, на неї не може бути вне сено подання прокурором.

Суддя: