Ухвала

від 18.01.2012 по справі 21/23/10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи < Текст >

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

18.01.12 Справа № 21/23/10

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою ві дповідальністю “Даріа н ЛТД” (69006, м. Запоріжжя, ву л. Портова, б. 15-А, кв. 5)

2. Публічне акціонерне товар иство “УкрСиббанк” (поштова адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чек істів, 23)

3. Фонд соціального страхува ння від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в особі ВВД у м. Запоріжжя (69001, м. Запоріж жя, бул. Шевченка, 23)

4. Фонд соціального страхува ння з тимчасової втрати прац ездатності України в особі З ОВ (69600, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12)

5. Запорізький міський центр зайнятості (69063, м. Запоріжжя, в ул. Дзержинського, 13)

6. ДПІ у Шевченківському рай оні м. Запоріжжя (69068, м. Запоріжж я, вул. Брюлова, 4)

банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговельна фірма “Євро-Бу д” (69068, м. Запоріжжя, вул. Гр язнова, б. 88-А, кв. 14; код за ЄДРПОУ 34068035)

банк, здійснюючий розрах унково-касове обслуговуванн я боржника - АКІБ “УкрСиббан к”, м. Харків

Ліквідатор - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1)

Суддя Че ркаський В.І.

За участю представників ст орін:

від кредитора 2 - ОСОБА_1, довіреність б/н від 05.01.2011 року,

від кредитора 3 - ОСОБА_2 ., дов. від 04.01.2011;

від кредитора 6 - ОСОБА_3 , дов. від 05.10.2011;

Ліквідатор - ОСОБА_4, особисто

ВСТАНОВИВ

Ухвалою від 24.02.2011 року к лопотання ПАТ “УкрСиббанк” в ід 26.01.2011 року про припинення про вадження у справі № 21/23/10 про бан крутство ТОВ “Торгівельна фі рма “Євро-Буд” залишено без з адоволення. Судове засідання для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобов' язання ліквідатора в чинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про зупинення пр овадження у справі № 21/23/10, звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог креди торів, документів, що підтвер джують проведення ліквідаці йної процедури відкладено на 31.03.2011 року.

29.03.2011 року справу № 21/23/10 спрямов ано до Донецького апеляційно го господарського суду для р озгляду апеляційної скарги П АТ “УкрСиббанк” про перегляд постанови по вказаній справ і від 03.02.2010 року. Таким чином, зас ідання суду, призначене на 31.03.2 011 року не відбулось. Справу пр о банкрутство ТОВ “Торгівель на фірма “Євро-Буд” 15.04.2011 року п овернуто до господарського с уду Запорізької області.

Ухвалою від 19.04.2011 року судове засідання для розгляду клоп отання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобов' язання лі квідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про з упинення провадження у справ і № 21/23/10, звіту ліквідатора, лікв ідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів , що підтверджують проведенн я ліквідаційної процедури пр изначено на 11.05.2011 року.

29.04.2011 року справу № 21/23/10 спрямов ано до Вищого господарського суду України для розгляду ка саційної скарги ПАТ “УкрСибб анк” про перегляд ухвали Дон ецького апеляційного господ арського суду від 07.04.2011 року. Та ким чином, засідання суду, при значене на 11.05.2011 року не відбуло сь. Постановою Вищого господ арського суду України від 15.06.20 11 року касаційну скаргу ПАТ “У крСиббанк” у справі № 21/23/10 зали шено без задоволення, ухвалу Донецького апеляційного гос подарського суду від 07.04.2011 року у справі № 21/23/10 змінено та викла дено п. 2 резолютивної частин и ухвали Донецького апеляцій ного господарського суду від 07.04.2011 року у справі № 21/23/10 в наступ ній редакції: “Апеляційну ск аргу ПАТ “УкрСиббанк”, м. Харк ів на постанову господарсько го суду Запорізької області від 03.02.2010 року у справі № 21/23/10 зали шити без задоволення”. 20.07.2011 рок у справу № 21/23/10 повернуто до гос подарського суду Запорізько ї області.

Ухвалою від 25.07.2011 року судове засідання для розгляду клоп отання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобов' язання лі квідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про з упинення провадження у справ і № 21/23/10, звіту ліквідатора, лікв ідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів , що підтверджують проведенн я ліквідаційної процедури пр изначено на 15.08.2011 року.

Ліквідатор у судове засіда ння 15.08.2011 року не з' явився, не н адав звіт ліквідатора, лікві даційний баланс, реєстр вимо г кредиторів, документи, що пі дтверджують проведення лікв ідаційної процедури.

ДПІ у Шевченківському райо ні м. Запоріжжя не виконано ви моги ухвали суду від 25.07.201 року в частині надання результатів перевірки ВПМ ДПІ у Шевченківському ра йоні м. Запоріжжя.

Ухвалою від 15.08.2011 року судове засідання для розгляду клоп отання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобов' язання лі квідатора вчинити певні дії, клопотання від 26.01.2011 року про з упинення провадження у справ і № 21/23/10, звіту ліквідатора, лікв ідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів , що підтверджують проведенн я ліквідаційної процедури ві дкладено на 30.08.2011 року.

30.08.2011 року до суду від ВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. За поріжжя надійшло повідомлен ня № 21629/10/26-90 від 26.08.2011 року, в якому о станній повідомив суд про те , що Прокуратурою Шевченківс ького району м. Запоріжжя у ві дношенні ОСОБА_4 порушено кримінальну справу № 3661104-пр за ч. 2 ст. 364 КК України. На теперішн ій час по матеріалам криміна льної справи проводяться слі дчі дії.

Ліквідатор у судове засіда ння 30.08.2011 року не з' явився, не н адав звіт ліквідатора, лікві даційний баланс, реєстр вимо г кредиторів, документи, що пі дтверджують проведення лікв ідаційної процедури.

Ухвалою від 30.08.2011 року судове засідання на підставі ст. 77 ГП К України відкладено на 10.10.2011 р оку.

Ліквідатор у судове засіда ння 10.10.2011 року не з' явився, не н адав звіт ліквідатора, лікві даційний баланс, реєстр вимо г кредиторів, документи, що пі дтверджують проведення лікв ідаційної процедури.

У засіданні 10.10.2011 представник ПуАТ “УкрСиббанк” пояснив, щ о кредитором була ініційован а процедура скликання зборів кредиторів відповідно до ви мог ст. 16 Закону України “Про в ідновлення платоспроможнос ті боржника або визнання йог о банкрутом“. За станом на 10.10.2011 ліквідатором не було повідо млено кредиторів про дату та місце зборів кредиторів, хоч а ним отримана вимога кредит ора 30.09.2011.

Ухвалою від 10.10.2011 року судове засідання на підставі ст. 77 ГП К України відкладено на 31.10.2011 р оку.

31.10.2011 до суду надійшов звіт лі квідатора, ліквідаційний бал анс, реєстр вимог кредиторів , документи, що підтверджують проведення ліквідаційної пр оцедури.

У засіданні 31.10.2011 судом задов олено клопотання ПуАТ “УкрСи ббанк” щодо спонукання ДПІ у Шевченківському районі м. За поріжжя та Відділу з питань б анкрутства у Запорізькій обл асті Державного департамент у з питань банкрутства надат и суду висновок щодо наявнос ті ознак фіктивного банкрут ства чи доведення до банкрут ства стосовно ТОВ “Торговель на фірма “Євро-Буд”.

Ухвалою від 31.10.2011 року судове засідання на підставі ст. 77 ГП К України відкладено на 31.10.2011 р оку, суд зобов' язав Відділ з питань банкрутства у Запорі зькій області Державного деп артаменту з питань банкрутст ва - підготувати та надати с уду висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутст ва чи доведення до банкрутст ва стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євро-Буд”.

Згідно з Розпорядженням КМ У від 16.11.2011 № 1135-р Міністерство юс тиції України починає викон ання повноважень державного органу з питань банкрутства з 21.11.2011, повноваження Державног о департаменту з питань банк рутства та його територіальн их органів припиняються.

У зв' язку з отриманням гос подарським судом Запорізько ї області листа Головного уп равління юстиції у Запорізь кій області (вх. 1842/01-19 від 23.11.2011) про початок виконання повноваж ень щодо реалізації державно ї політики з питань банкрутс тва з 21.11.2011, як територіального органу, що підпорядковується Міністерству юстиції Україн и, суд зобов' язав його підго тувати та надати суду виснов ок щодо наявності ознак фік тивного банкрутства чи довед ення до банкрутства стосовно ТОВ “Торговельна фірма “Євр о-Буд”.

14.11.2011 до суду надійшла постан ова про порушення кримінальн ої справи № 3661104-пр від 30.06.2011, винес ена прокурором Шевченківськ ого району м. Запоріжжя.

У засіданні 06.12.2011 року ліквід атором надані докази - постан ова старшого слідчого прокур атури Шевченківського район у м. Запоріжжя Малишева А.В. ст осовно припинення криміналь ної справи № 3661104-пр в частині зл овживання службовим станови щем у зв' язку з відсутністю у діях ОСОБА_4 складу злоч ину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК У країни.

Ухвалою від 06.12.2011 суд відклав судове засідання на 21.12.2011 року, зобов' язав: Головне управл іння юстиції в Запорізькій о бласті - підготувати та нада ти суду висновок щодо наявно сті ознак фіктивного банкрут ства чи доведення до банкрут ства стосовно ТОВ “Торговель на фірма “Євро-Буд”; ДПІ у Шевч енківському районі м. Запорі жжя - надати суду результати перевірки наявності ознак ф іктивного банкрутства чи дов едення до банкрутства стосов но ТОВ “Торговельна фірма “Є вро-Буд”.

15.12.2011 до суду надійшла скарга ПАТ “УкрСиббанк” за вх. № 0906/26217 від 15.12.2011 року на дії ліквідатор а, згідно з якою відповідно до припису ч.8 ст.3-1 Закону України “Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом”невиконанн я або неналежне виконання об ов'язків, покладених на арбіт ражного керуючого, є підстав ою анулювання його ліцензії. На підставі вищевикладеног о, керуючись ст.ст.3-1, 24, 30 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, п.65, 66 Постанови Пленуму Верховног о Суду України від 18.12.2009 року №15 “ Про судову практику в справа х про банкрутство”, просить

1. Визнати бездіяльність ліквідатора банкрута ТОВ „Є вро-Буд" арбітражного керуюч ого ОСОБА_4 по виконанню о бов'язків, встановлених Зако ном України “Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом”, як невиконання своїх обо в'язків, у зв'язку з чим усунут и його від обов'язків ліквіда тора банкрута ТОВ „Євро-Буд".

2. Винести ухвалу про н евиконання обов'язків арбі тражним керуючим ОСОБА_4 своїх обов'язків ліквідато ра ТОВ „Євро-Буд", яку направит и державному органу з питань банкрутства.

3. Винести ухвалу про зупин ення повноважень ліквідатор а банкрута ліквідатора банкр ута ТОВ „Євро-Буд" арбітражно го керуючого ОСОБА_4 по пр оведенню ліквідаційної проц едури, у зв'язку з чим, заборон ити йому здійснювати всі дії як ліквідатора по проведенн ю ліквідаційної процедури, д о розгляду даної скарги по су ті”.

21.12.2011 до суду надійшло повід омлення Головного управлінн я юстиції в Запорізькій обла сті (вх. 0906/26594 від 21.12.2011) про неможли вість підготовки висновку що до наявності ознак фіктивног о банкрутства чи доведення д о банкрутства стосовно ТОВ “ Торговельна фірма “Євро-Буд” , оскільки зазначені питання не входять до компетенції ві дділу з питань банкурства ГУ юстиції у Запорізькій облас ті.

У засіданні 21.12.2011 року судом п рийнято до розгляду скаргу П АТ “УкрСиббанк”(вх.№ 0906/26217 від 15.1 2.2011) на дії ліквідатора.

21.12.2011 року ДПІ у Шевченківськ ому районі м. Запоріжжя надан і пояснення наступного зміст у: “На підставі ст. 11 ЗУ “Про міл іцію ”№ 565-ХІІ від 20.12.1990 р (із зміна ми та доповненнями), проводил ась перевірка по справі № 21/23/10 п орушеної 03.02.10р., щодо банкрутст ва ТОВ „Євро-Буд" (код ЄДРПОУ 3406 8035), та заявлених у судді кредит орських вимог ТОВ “Даріан ЛТ Д”(код 34718579). 01.02.2011 р. ВПМ було напра влено пакет документів до Аг енції з питань банкрутства, з метою проведення аналізу фі нансового стану ТОВ “Євро Бу д”на предмет наявності ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства. Аг енція з питань банкрутства н адало відповідь згідно якої не може надати висновок без з вітів статистики по діяльнос ті ТОВ “Євро буд”. Як встановл ено, посадові особи ТОВ “Євро буд”подавали звітність до о рганів статистики частково. За результатом проведених за ходів ВПМ ДПІ у Шевченківськ ому районі м. Запоріжжя був зі браний матеріал відносно арб ітражного керуючого ТОВ “Євр о буд”ОСОБА_4 На підставі зібраних матеріалів Прокура турою Шевченківського район у м. Запоріжжя порушена кримі нальна справа № 3661104-пр, за ч. 2 ст. 364 КК України, у відношенні О СОБА_4 07.11.2011 р матеріали кримін альної справи у відношенні ОСОБА_4 за ч.1 ст. 366 КК України н аправлені до Шевченківськог о районного суду, для прийнят тя рішення”.

В судовому засіданні 18.01.2012 ро ку представник ПАТ “УкрСибба нк” наполягає на задоволенні скарги за вх.№ 0906/26217 від 15.12.2011 на ді ї ліквідатора.

18.01.2012 ліквідатором надані за перечення на скаргу ПАТ “Укр Сиббанк” на дії ліквідатора наступного змісту : “АТ “УкрС иббанк” стверджує, що я ненал ежним чином виконую свої обо в'язки ліквідатора. Головним доводом банку щодо цього є те , що я не провів аналіз фінансо во - економічного стану боржн ика з метою виявлення ознак ф іктивного банкрутства чи дов едення до банкрутства. При ць ому банк не звертає уваги на т ой факт, що заява про порушенн я справи про банкрутство под авалася не самим боржником, а його кредитором, вимоги яког о на даний момент у встановле ному порядку визнані судом т а підтверджені відповідними документами. Крім того, мною н аправлялися запити директор у боржника Тимченко О. з метою отримання бухгалтерської до кументації та установчих док ументів ТОВ “ТФ “Євро-Буд”. Пр и цьому ні директором, ні засн овниками чи іншими особами, щ о мають відношення до цього п ідприємства мені вказані док ументи не передавалися.

Вказані документи не надав алися ними також і органам ДП І при проведенні перевірки у листопаді - грудні 2010 року, за р езультатами якої було донара ховано податкові зобов'язанн я на суму майже 8 млн. грн.

При цьому, зважаючи на те, що справу про банкрутство було порушено не самим боржником , а стороннім кредитором, вимо ги якого було повністю визна но судом, а директор ТОВ "ТФ "Єв ро-Буд" гр-н О.Тимченко на мої з апити відповіді не надав, я не мав можливості провести фін ансовий аналіз (звіт) вказано го підприємства на предмет в иявлення ознак фіктивного ба нкрутства чи доведення до ба нкрутства.

Зважаючи на те, що у ході под аткової перевірки у листопад і - грудні 2010 року ознак фік тивного банкрутства виявлен о не було, а вимоги ініціюючог о кредитора визнано судом, вв ажаю, що на даний момент відсу тні підстави для надання вис новку про наявність ознак фі ктивного банкрутства чи дове дення до; банкрутства.

Відповідно до ст. 16 Закону пр о банкрутство, до компетенці ї комітету кредиторів віднос яться питання щодо звернення до господарського суду з кло потанням про припинення повн оважень арбітражного керуюч ого (розпорядника майна, керу ючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового ар бітражного керуючого. При ць ому комітетом кредиторів (за сідання якого проведено 28.10.2011р оку) більшістю голосів мої ді ї було схвалено, звіт про робо ту було затверджено, а розгля д питання щодо припинення мо їх повноважень навіть не ста вився (у тому числі АТ "УкрСибб анк"). Твердження банку про те, що я не виконав його вимоги що до скликання комітету кредит орів безпідставні, оскільки, по-перше, банк, маючи лише 5% гол осів від загальної кількості кредиторів, не мав права вима гати скликання комітету кред иторів, а по друге - комітет в се ж було мною скликано, і при цьому дотримано вимог щодо п овідомлення всіх кредиторів у справі.

Посилання банку на те, що мене потрібно усунути від ви конання обов'язків ліквідато ра у справі № 21/23/10 внаслідок пор ушення відносно мене криміна льної справи є безпідставним и, оскільки, по-перше, вказана справа на даний момент судом не розглянута (внаслідок чис ленних порушень, допущених п рокуратурою у ході слідства) , якесь рішення по ній не винес ено, при тому ні прокуратурою , ні судом не, встановлено яких ось фактів наявності у моїх д іях ознак корисливого злочин у (що є підставою, відповідно д о ч. З ст. 3-1 Закону про банкрутс тво, для прийняття рішення пр о неможливість призначення о соби ліквідатором або подаль шого виконання нею таких обо в'язків), при тому ні банк, ні по даткова міліція (яка чомусь, н а відміну від позиції ДПІ у Ше вченківському р-ні м. Запоріж жя, виступає проти мене на сто роні банку, що викликає сумні ви у її неупередженості), не яв ляються сторонами у вказаній кримінальній справі (ані пот ерпілими, ані цивільними поз ивачами). При цьому, знову ж та ки, незрозуміло, на підставі ч ого ВПМ у Шевченківському р-н і, не являючись органом, який з дійснював якесь слідство від носно мене, надає суду дані ві дносно якихось кримінальних справ щодо мене (що, зважаючи на те, що вказані дані ганьбля ть мою честь та гідність, є зло чином, покарання за яке перед бачене ч.2 ст. 387 Кримінального к одексу України "Розголошення даних досудового слідства а бо дізнання", і карається ареш том на строк до 6 місяців).

Відповідно до ст. 16 Закону пр о банкрутство, до компетенці ї комітету кредиторів віднос яться питання щодо звернення до господарського суду з кло потанням про припинення повн оважень арбітражного керуюч ого (розпорядника майна, керу ючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового ар бітражного керуючого. При ць ому комітетом кредиторів біл ьшістю голосів мої дії було с хвалено, а розгляд питання що до припинення моїх повноваже нь навіть не ставився (у тому ч ислі АТ "УкрСиббанк").

Відтак, зважаючи на те, що кл опотання,банку не засноване на законі та фактичних обста винах справи, прошу суд відмо вити у його задоволені.”

З метою повного та всебічн ого дослідження всіх обстави н справи від учасників прова дження у справі про банкрутс тво необхідно витребувати ві дповідні докази.

Відповідно до ст. 77 Господар ського процесуального кодек су України засідання суду сл ід відкласти, зобов' язавши сторони виконати певні дії.

Керуючись ст. ст. 5, 24, 32 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом“, ст. с т. 38, 77, 86 Господарського процесу ального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засіда ння для розгляду клопотання ПАТ “УкрСиббанк” від 26.01.2011 року про зобов' язання ліквідато ра вчинити певні дії, клопота ння від 26.01.2011 року про зупинення провадження у справі № 21/23/10, ска рги ПАТ “УкрСиббанк”(вх.№ 0906/26217 від 15.12.2011) на дії ліквідатора, зв іту ліквідатора, ліквідаційн ого балансу, реєстру вимог кр едиторів, документів, що підт верджують проведення ліквід аційної процедури на 07.02.2012 р оку, об 11 -00.

Засідання відбудеться в п риміщенні господарського су ду Запорізької області за ад ресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюле ніна, 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, к. 120.

Зобов' язати:

Ліквідатора - надати суд у документи, що підтверджуют ь проведення ліквідаційної п роцедури; відомості стосовно розгляду у Шевченківському райсуді м. Запоріжжя криміна льної справи № 3661104 - пр.

Комітет кредиторів - н адати суду рішення комітету кредиторів за результатами р озгляду звіту ліквідатора.

Шевченківський районний с уд м. Запоріжжя - надати ві домості про стан розгляду кр имінальної справи № 3661104 - пр за ч . 2 ст. 364 КК України по обвинувач енню ОСОБА_4

Копію ухвали надіслати кре диторам, ліквідатору, Ше вченківському районному суд у м. Запоріжжя (69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а).

Суддя Ч еркаський В.І.

07.02.2012 11:00