Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-1036/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.05.2011

Справа № 4-1036/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -

ВСТАНОВИВ :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року

ПП «Аллюр -2009»мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ «Укрексім Логістік»(код за ЄДРПОУ 32208453), п редметом яких була поставка на адресу вказаного суб' єкт а господарської діяльності т оварів (робіт, послуг).

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів

ТОВ «Укрексім Логіс тік» (код за ЄДРПОУ 32208453) за пері од часу з 01.01.2010 по 31.12.2010. Однак вста новлено, що ПП «Аллюр-2009»було п еререєстровано на ім' я ОС ОБА_3 в липні 2010 року, отже, поч инаючи з 01.08.2010, набуло ознак фік тивності.

Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Укрексім Логістік»(код за ЄДРПОУ 32208453) знаходяться докум енти, які мають значення для в становлення істини по справі , керуючись ст.ст. 130, 178 КПК Украї ни, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Укрексім Логістік»(код з а ЄДРПОУ 32208453), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Укрексім Ло гістік»(код за ЄДРПОУ 32208453), а са ме: документів, пов' язаних з придбанням товарів (робіт, по слуг) у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДР ПОУ 36448510) за період часу з 01.08.2010 по 3 1.12.2010, а саме: договорів з додатк ами, специфікацій до них, дода ткових угод, накладних, актів прийому-передачі товарів (ро біт, послуг), податкових накла дних, товарно-транспортних н акладних, довіреностей, доку ментів, пов' язаних з розрах унками (банківських виписок та інших платіжних документі в), актів взаєморозрахунків, р еєстрів отриманих податкови х накладних та інших; докумен тів, пов' язаних з реалізаці єю на адресу інших суб' єкті в господарювання товарів (ро біт, послуг), придбаних у ПП «А ллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: дог оворів з додатками, специфік ацій до них, додаткових угод, н акладних, актів прийому-пере дачі товарів (робіт, послуг), п одаткових накладних, товарно -транспортних накладних, дов іреностей, документів, пов' язаних з розрахунками (банкі вських виписок та інших плат іжних документів), актів взає морозрахунків, реєстрів отри маних податкових накладних т а інших.

В іншій частині - відмовит и.

Постанова оскарженню не пі длягає..

Суддя: Ю.В. Геєць