Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-1053/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.05.2011

Справа № 4-1053/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -

ВСТАНОВИВ :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року ПП «Аллюр-2009»м ало фінансово-господарські в ідносини з ТОВ «Караван»(код за ЄДРПОУ 31508241), предметом яких була поставка на адресу вказ аного суб' єкта господарськ ої діяльності будівельних ма теріалів.

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів ТОВ «Караван»(код за ЄД РПОУ 31508241) за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2010. Однак встановлено, що ПП « Аллюр-2009»було перереєстрован о на ім' я ОСОБА_3 в липні 20 10 року, отже, починаючи з 01.08.2010, на було ознак фіктивності.

Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Караван»(код за ЄДРПОУ 31508241) з находяться документи, які ма ють значення для встановленн я істини по справі, керуючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Караван»(код за ЄДРПОУ 3150824 1), які знаходяться в приміщенн і ТОВ «Караван»(код за ЄДРПОУ 31508241), а саме: документів, пов' я заних з придбанням товарів (р обіт, послуг) у ПП «Аллюр-2009»(ко д за ЄДРПОУ 36448510) за період часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: договорів з додатками, специфікацій до н их, додаткових угод, накладни х, актів прийому-передачі тов арів (робіт, послуг), податкови х накладних, товарно-транспо ртних накладних, довіреносте й, документів, пов' язаних з р озрахунками (банківських вип исок та інших платіжних доку ментів), актів взаєморозраху нків, реєстрів отриманих под аткових накладних та інших; д окументів, пов' язаних з реа лізацією на адресу інших суб ' єктів господарювання това рів (робіт, послуг), придбаних у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448 510) в період часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а са ме: договорів з додатками, спе цифікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийом у-передачі товарів (робіт, пос луг), податкових накладних, то варно-транспортних накладни х, довіреностей, документів, п ов' язаних з розрахунками (б анківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових наклад них та інших.

В іншій частині - відмовит и.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Ю.В. Геєць