Постанова

від 08.02.2012 по справі 4-243/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

03 лютого 2012 року                                                                                                       місто Черкаси

          Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928), по кримінальній справі №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928), зареєстрованому за адресою: м.Черкаси, вул.Сумгаїтська,10, оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) та з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100054, було встановлено, що громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає  за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні  послуги по мінімізації податкових зобов'язань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним суб'єктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань більш ніж на 9 095 277 гривень.   

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтербазис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Системактив-буд», ТОВ «ТВС Енергостандарт».

З метою встановлення обставин надання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконних  послуг по мінімізації податкових зобов'язань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові суб'єктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, а також встановлення обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928) з суб‘єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, по справі виникла необхідність у приєднані до матеріалів кримінальної справи оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928) щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178) та з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928), зареєстрованому за адресою: м.Черкаси, вул.Сумгаїтська,10, оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178) з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) має значення для зібрання доказової бази по  кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.          Провести виїмку на ТОВ «БВК-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 37105928), зареєстрованому за адресою: м.Черкаси, вул.Сумгаїтська,10, оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178) та з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

2.          Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: