Постанова

від 07.02.2012 по справі 221/891/2012

СТАРОМІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

Староміський районний с уд м.Віннниці

Справа № 221/891/2012

П О С Т А Н О В А

07.02.2012 року Суддя Старом іського районного суду м. Він ниці Шидловський О.В., розглян увши подання ст.слідчого СВ С тароміського РВ ВМУ УМВС Укр аїни у Вінницькій області ма йора міліції Білоус І.М., про п ризначення ревізії,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Ста роміського РВ ВМУ УМВС Украї ни у Вінницькій області майо р міліції Білоус І.М., звернула ся до суду з поданням про нада ння дозволу на проведення по запланової виїзної ревізії о кремих питань фінансово-госп одарської діяльності ТОВ «Ве ал-Поділля». Мотивувала його тим, що у провадженні СВ Старо міського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області знаход иться кримінальна справа № 1129 0425, порушена 04.11.2011за ознаками зло чинів, передбачених ч.2,ч.3, ч.4 ст .190 КК України.

У ході досудового слідств а встановлено, що 17.10.2011 приблиз но о 14.00 годині за адресою: АДР ЕСА_1, посадові особи ТОВ «Ве ал Поділля»шахрайським шлях ом, зловживаючи довірою ОСО БА_2, заволоділи матеріальн ими цінностями на загальну с уму 115840,00 грн., що належать ФОП ОСОБА_2.

19.10.2011 приблизно о 12.00 годині за а дресою: АДРЕСА_6, посадові особи ТОВ «Веал Поділля»під приводом продажі побутової техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА _3, заволоділи грошовими кош тами в сумі 100000,00 грн., що належат ь ФОП ОСОБА_3.

21.10.2011 приблизно о 16.00 годині за а дресою: АДРЕСА_5, посадові особи ТОВ «Веал Поділля»шах райським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоді ли матеріальними цінностями , на загальну суму 100045,00 гривень, що належать ФОП ОСОБА_5.

24.10.2011 приблизно о 15.00 годині за адресою: АДРЕСА_5, посадов і особи ТОВ «Веал Поділля»ша храйським шляхом, зловживаюч и довірою ОСОБА_6, заволод іли матеріальними цінностям и, на загальну суму 112260,00 гривень , що належать ФОП ОСОБА_6.

25.10.2011 приблизно о 11.00 годині за адресою: АДРЕСА_4, посадов і особи ТОВ «Веал Поділля»пі д приводом продажі побутової техніки, шахрайським шляхом , зловживаючи довірою ОСОБА _5, заволоділи грошовими кош тами в сумі 100000,00 гривень, що нал ежать ФОП ОСОБА_5.

В період часу з 21.10.2011 по 24.10.2011 за адресою: АДРЕСА _3 посадові особи ТОВ «Веал-П оділля» шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА _7, заволоділи грошовими кош тами в сумі 208091,00 грн., що належит ь ПП «АРТ-В.К.».

26.10.2011 працівники ТОВ «Веал-П оділля», що знаходиться за ад ресою: АДРЕСА_2, зловживаю чи довірою ОСОБА_8, під при водом реалізації йому побуто вої техніки, отримали від ост аннього попередню оплату за товар у вигляді коштів на сум у 700000,00 грн., якими у подальшому р озпорядилися на власний розс уд.

26.10.2011 приблизно о 13.00 годині за адресою: АДРЕСА_7, посадов і особи ТОВ «Веал Поділля»пі д приводом продажі побутової техніки, шахрайським шляхом , зловживаючи довірою ОСОБА _9, заволоділи грошовими кош тами в сумі 109000,00 гривень, що нал ежать ПП ОСОБА_9.

В період часу з 01.06.2011 по 28.10.2011 по садові особи ТОВ «Веал Поділ ля», під приводом, отримання п ід реалізацію та в подальшом у реалізації побутової техні ки ТОВ «Альпарі», що знаходил ась на складах даного товари ства, шахрайським шляхом зав олоділи побутовою технікою н алежною ТОВ «Альпарі».

21.10.2011 ПП «АРТ-ВК», згідно рахун ку № Рхн-000391 від 18.10.2011, здійснило п ередоплату в розмірі 170000,00 грн. т а 24.10.2011 здійснило передоплату в сумі 38091,00 грн. за придбанн я побутової техніки. Менедже ром ТОВ «Веал-Поділля» О СОБА_10 сформовано видатков і накладні та 24.10.2011 комірником ОСОБА_11 вище вказаного під приємства 24.10.2011 зі складу ТОВ «В еал-Поділля» виконано відван таження товару, згідно видат кової накладної №Р-н1021020 від 21.10.20 11 на суму 276078 грн. та згідно вида ткової накладної №Р-н1024003 від 24.1 0.2011 в розмірі 259170,00 грн. Товар згі дно накладних ОСОБА_7 не о тримав. Згідно бухгалтерсько го обліку ТОВ «Веал- Поділля» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 484000,70 грн.

11.01.2012 року постановою Старо міського районного суду було надано дозвіл на проведення контрольно-ревізійним управ лінням у Вінницької області позапланової виїзної ревізі ї окремих питань фінансово-г осподарської діяльності ТОВ «Веал-Поділля», що знаходить ся за адресою: м. Вінниця вул. 40- річчя Перемоги,27 А.

19.01.2012 р. до СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькі й області надійшов лист від д ержавної фінансової-інспекц ії у Вінницькій області, де вк азано, що не представилося мо жливим провести позапланову виїзну ревізії ТОВ «Веал-Под ілля», у зв' язку із завантаж енням працівників Держфінін спекції.

Тому на підставі вищенаведеного, слідчий СВ Староміського РВ ВМУ УМВС Ук раїни у Вінницькій області Б ілоус І.М. просила подання зад овольнити.

Згідно ст.11 Закону України “Про державну контрольно-ре візійну службу в Україні”, по запланова виїзна ревізія мож е здійснюватися лише за наяв ності підстав для її проведе ння на підставі рішення суду . Тривалість позапланової ви їзної ревізії не повинна пер евищувати 15 робочих днів.

Дослідивши подання, врахов уючи те, що для всебічного та о б'єктивного розслідування сп рави та встановлення істини, суд вважає що в слідчого СВ Ст ароміського РВ ВМУ УМВС Укра їни у Вінницькій області Біл оус І.М. виникла необхідність у проведенні ревізії.

Керуючись Законом У країни «Про Державну контрол ьно-ревізійну службу в Украї ні», Законом України «Про опе ративно-розшукову діяльніст ь», суд,

п о с т а н о в и в:

Подання задо вольнити.

Надати дозвіл на проведен ня контрольно-ревізійним упр авлінням у Вінницькій област і позапланової виїзної ревіз ії фінансово-господарської д іяльності ТОВ «Веал-Поділля» (м.Вінниця, вул. 40-річчя Перемог и, 27 А, код ЄДРПОУ 24894539) в період з 01 .01.2011р. по 07.11.2011р.

В ході ревізії з' ясувати н аступне:

1) стан збереження, п равильність ведення обліку т а руху (реалізації, транспорт ування та ін.) товарно-матері альних цінностей за період з 01.01.2011 по 07.11.2011.

2) правильність відобр аження в обліку придбання т оварно-матеріальних цінност ей за період з 01.01.2011 по 07.11.2011.

3) чи відповідає достов ірності стан бухгалтерськог о обліку та фінансової звітн ості ТОВ «Веал-Поділля»за пе ріод з 01.01.2011 по 07.11.2011.?

4) облік заборгованост і ТОВ «Веал-Поділля»перед ін шими суб' єктами підприємни цької діяльності;

5) чи було завдано матер іальну шкоду (збитки) ТОВ «Веа л-Поділля»іншим суб' єктам п ідприємницької діяльності в наслідок дій або бездіяльнос ті працівників ТОВ «Веал-Под ілля»? Якщо так, то яких праців ників, в якому розмірі, та які ними допущені порушення зако нодавства?

6) чи було завдано матер іальну шкоду (збитки) безпосе редньо ТОВ «Веал-Поділля»вна слідок дій або бездіяльності працівників ТОВ «Веал-Поділ ля»? Якщо так, то яких працівни ків, в якому розмірі, та які ни ми допущені порушення законо давства?

Ревізію провести у строк з 13.02.2012 р. по 28.02.2012р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: