Рішення

від 06.02.2012 по справі 1522/2489/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПРИМОРС ЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОД ЕСИ

Справа № 1522/2489 /12

№ провадження 2о/1522/128/12

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2012 року Приморс ький районний суд міста Оде си в складі:

головуючого судді Свя ченої Ю.Б.,

при секретарі Рос олик О.А.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Одесі справу за заявою У правління Служби безпеки Укр аїни в Одеській області, заці кавлені особи відокремлене б езбалансове відділення АТ «А СТРА БАНК», ПП «Армада-консол т», про розкриття банківсько ї таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з заявою, в якій просить зобов' язати ВБВ АТ «АСТРА БАНК» надати дозвіл на розк риття банківської таємниці відносно клієнта банку ПП «А рмада-консалт», (код ЄДРПОУ 351174 44, юридична адреса Одеська обл асть, м.Одеса, вул.Успенська,32, п /р №26008001281101, 26042001281101 відкритих у ВБВ А Т «АСТРА БАНК») та його контр агентів в повному обсязі з на данням відповідних копій док ументів що стали підставою д ля відкриття рахунків ПП «Ар мада-консалт», банківські ви писки по рахункам, з вказівко ю контрагентів, призначення платежів за період з 01.01.2009 року по 01.01.2012року, номерів платіжних доручень, залишків на доби та при наявності, корінців чеко вих книжок) з наданням відпов ідних копій документів за вк азаний період.

В судове засідання зая вник свого представника не н аправив, про причини неявки с уду не повідомили. Відповідн о до ч.2 ст. 289 неявка в судове зас ідання без поважних причин з аявника та особи, щодо якої ви магається розкриття банківс ької таємниці, чи їх представ ників або представника банку не перешкоджає розгляду спр ави, якщо суд не визнав їхню уч асть обов' язковою.

Суд, ознайомившись із д оводами заявника, дослідивши надані до суду матеріали в як ості доказів, дійшов висновк у, про можливість задоволенн я заяви УСБУ України в Одеськ ій області з наступних підст ав.

Заява про розкриття банкі вської таємниці - відповіда є вимогам ст. 288 ЦПК України, под ана за правилами підсудності . У відповідності до норм ч.1, ст . 290 ЦПК України.

Відповідно до ст.234 ч.1 ЦПК Укр аїни, окреме провадження - це в ид непозовного цивільного су дочинства, в порядку якого ро зглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних ф актів, що мають значення для о хорони прав та інтересів осо би або створення умов здійсн ення нею особистих немайнови х чи майнових прав або підтве рдження наявності чи відсутн ості неоспорюваних прав. До т ого ж частина 2, пункт 11 відпові дної статті регламентує, що с уд розглядає в порядку окрем ого провадження справи, зокр ема, про розкриття банком інф ормації, яка містить банківс ьку таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Під час розгляду заяв и судом встановлено, що на про тязі 2010-2011років на розрахунков і рахунки ПП «Армада-консалт », №26008001281101, 26042001281101 відкритих у ВБВ А Т «АСТРА БАНК», які використо вується в якості транзитної структури, надходили грошові кошти від суб»єктів підприє мницької діяльності та держа вних підприємств. Після нако пичення грошових коштів на р ахунку ПП «Армада-консалт», в подальшому вони у ту же добу перераховуються на розрахун кові рахунки «кінцевих»підп риємств, де потім знімаються готівкою. Після зняття готів ки грошові кошти повертаютьс я замовникам готівки за вина городу у розмірі від 4 до 10% від суми перерахованих коштів.

Під час перевірки було вс тановлено, що вказане підпри ємство є фіктивним, на що вка зує відсутність підприємст ва за юридичною адресою та м інімальне податкове наванта ження при високому сукупном у валовому доходу, а також ств орено з метою прикриття неза конної діяльності, переводу грошових коштів суб»єктів го сподарювання у готівку шляхо м їх виводу у тіньовий обіг, пр иховування від оподаткуванн я та подальшого використання на потреби підприємства, тоб то легалізації.

Фіктивність підприємства підтверджується письмовими поясненнями громадянина Укр аїни ОСОБА_1, який за даним и податкових органів являєт ься керівником та бухгалтеро м одноосібно.

Згідно детальної інформац ії податкових органів щодо р езультатів автоматизованог о співстановлення податков их зобов»язань, ПП «Армада-к онсалт»тільки за період 2010-2011р .р. проведено низку угод на заг альну суму більш ніж 10 млн. грн ., де податковий кредит з подат ку на додану вартість сформо ваний в результаті зазначен ої діяльності становить біл я 2 млн. грн.

Також між ПП «Армада-конса лт»та його контрагентами про ведено безтоварні операції, податок на додану вартість д о державного бюджету не спла чено, сформований незаконним шляхом податковий кредит ви користовується для погашенн я податкових зобов»язань пер ед бюджетом, що призведе до не дотримання бюджетом коштів у вигляді сплачених податків та нанесення шкоди економічн ій безпеці держави у великом у розмірі. З метою встановлен ня обставин та документуванн я протиправних дій службових осіб ПП «Армада-консалт», Упр авлінню СБ України в Одеські й області необхідно отримат и в ВБВ АТ «АСТРА БАНК»(МФО 380548 ю ридична адреса: м.Одеса, вул.Жу ковського,42) інформацію, яка є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 60 Закону У країни «Про банки і банківсь ку діяльність», інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта ( в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою б анку у процесі обслуговуванн я клієнтів є банківською тає мницею.

Ст. 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть»передбачає, що інформаці я щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи ви щевикладене й на підставі ді ючого цивільно-процесуально го закону України, суд вважає , що заява Управління Служби б езпеки України в Одеській об ласті про розкриття банківсь кої таємниці - підлягає зад оволенню

На підставі наведеног о, керуючись ст.ст.10, 11, 15, 57, 60, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 287-290 ЦПК України, ст. 19 Конс титуції України, ст. 1076 ЦК Украї ни, ст.ст.60, 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть», п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову ді яльність», суд, -

В И Р І Ш И В :

Заяву Управління Служ би безпеки України в Одеські й області, зацікавлені особи відокремлене безбалансове в ідділення АТ «АСТРА БАНК», ПП «Армада-консолт», про розкри ття банківської таємниці - за довольнити.

Зобов' язати відокремле не безбалансове відділення А Т «АСТРА БАНК» розкрити банк івську таємницю відносно кл ієнта банку ПП «Армада-конса лт»

(код ЄДРПОУ 35117444, юридична ад реса Одеська область, м.Одеса , вул.Успенська,32, п/р №26008001281101, 26042001281101 відкритих у відокремленому безбалансовому відділенні А Т «АСТРА БАНК») та його контр агентів в повному обсязі з на данням відповідних копій док ументів що стали підставою д ля відкриття рахунків ПП «Ар мада-консалт», банківські ви писки по рахункам, з вказівко ю контрагентів, призначення платежів за період з 01.01.2009 року по 01.01.2012року, номерів платіжних доручень, залишків на доби та при наявності, корінців чеко вих книжок) з наданням відпов ідних копій документів за вк азаний період.

Допустити негайне вик онання рішення суду.

Рішення може бути оска ржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції ш ляхом подачі в п' ятиденний строк з дня ухвалення рішенн я апеляційної скарги, з напра вленням копії апеляційної ск арги до апеляційного суду.

Оскарження рішення суд у не зупиняє його виконання.

Суддя Ю.Б. Свячена