Постанова

від 29.11.2011 по справі 2117/1-21/11

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/1-21/11 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

29 листопада 2011 року

Новокаховський міський су д Херсонської області в скла ді :

Головуючого судді Матвєєв ої Н.В.

При секретарі Чорномурко І .В.

За участю прокурора Шпак С .П.

Захисника підсудних - адв оката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Нова Каховка Херсонсько ї області справу кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця с. Мирне Бахчисарай ського району АР Крим, укра їнця, громадянина України, освіта вища, одруженого, ма ючого на утриманні трьох неп овнолітніх дітей, працюючого викладачем в Новокаховськом у політехнічному інституті, проживаючого за адресою : А ДРЕСА_1, судимого вироком Со лом' янського районного суд у м. Києва від 13.03.2010 року за ст. 364 ч .2, 366 ч.2 КК України на 5 років позб авлення волі з позбавленням права обіймати посади на 3 рок и, з іспитовим строком 3 роки, у скоєнні злочинів передбачен их ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 366 ч.2, 209 ч.1, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 ,209 ч.2 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ур одженки м. Херсону, україн ки, громадянки України, осв іта вища, одруженої, маючої на утриманні трьох неповнол ітніх дітей, працюючої на час скоєння злочину головою КП М ЖК «Прометей», на час розгляд у справи працюючої в пологов ому будинку Суворовського ра йону ім.. З.С. Клименко юрис том, мешканки АДРЕСА_2, ран іше не судимої, у скоєнні зло чинів, передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч .3, 366 ч.2, 209 ч.2 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, ур одженця с. Новоцарицине Ниж ньогірського району АР Крим , українця, громадянина Укр аїни, освіта вища, одружен ого, неповнолітніх дітей нем ає, працюючого інспектором т ехнічного нагляду Південног о УКБ Міністерства оборони У країни, проживаючого в АДРЕ СА_3, раніше не судимого, у ск оєнні злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

1) ОСОБА_2 досудовим слід ством обвинувачується в тому , що він будучи головою колек тивного підприємства «Молод іжний-житловий комплекс «Про метей» та засновником і одно часно директором ПП «Аскан ія Інвест Буд» діючи умисно , з метою незаконного витрача ння бюджетних коштів в особл иво великих розмірах, які при значалися на фінансування бу дівництва 40 квартирного житл ового будинку по вул.. Леніна, 50 у смт. Якимівка Запорізької області та надання видимості законності своїм злочинним діям уклав договори субпідря ду між ПП «Асканія Інвест Буд» - «замовник» та МЖК «Пр ометей» -«підрядник» №1 від 01.10. 2003 року та №1 від 10.10.2004 року , предм етами яких є виконання підря дником за рахунок замовника будівельних робіт по будівн ицтву 40 квартирного житловог о будинку по вул. Леніна, 50 у смт . Якимівка Запорізької облас ті. В подальшому, зловживаючи службовим становищем, з мето ю поліпшення матеріального с тановища невстановленої дос удовим слідством особи, що ді яла від імені директора підп риємства з ознаками фіктивно сті ПП «Орієнт - Опт» ОСОБА _7 , шляхом збільшення її дохо дів, в період часу з 10 по 14.11.2005 рок у, незаконно, безпідставно, за нібито виконані будівельні роботи на об' єкті - житлов ий будинок по вул. Леніна, 50 у см т. Якимівна Запорізької обла сті, перерахував на розрахун ковий рахунок ПП «Орієнт - О пт» № 26002300047701 в Печерській філії АКБ «ТАС - Комерцбанк» в м. Ки єві платіжними дорученнями № 116 від 10.11.2005 року - 49 000 грн., № 121 від 1 1.11.2005 року - 61 192 грн., №122 від 14.11.2005 рок у - 25 366,8 грн.. бюджетні кошти, як і призначалися для фінансува ння Державної програми по за безпеченню житлом громадян, які постраждали від наслідкі в Чорнобильської катастрофи в сумі 135 558,8 грн.

Для маскування свого злочи нного наміру та надання види мості законності своїм злочи нним діям, спрямованим на нез аконне витрачання бюджетних коштів в особливо великих ро змірах, ОСОБА_2 умисно, в пе ріод часу з жовтня по листопа д 2005 року, перебуваючи в приміщ енні офісу КП МЖК «Прометей» , розташованого за адресою : Хе рсонська область м. Таврійсь к вул. І.Франко, 1-а склав завідо мо фіктивні договори на вико нання робіт № 10/05 - А від 10.10.2005 рок у, № 11/05-Авід 17.10.2005 року з ПП «Орієн т-Опт» код ЄДРПОУ 33269817, розташов аного в м. Луганськ, які є офіц ійними документами, в період часу з жовтня по листопад 2005 ро ку, перебуваючи в приміщенні офісу КП МЖК «Прометей», розт ашованого за адресою : Херсон ська область м. Таврійськ вул . І.Франко, 1-а склав та підписав завідомо неправдиві докумен ти - акти прийому виконаних підрядних робіт : б/н за листо пад 2005 року на суму 25 366,80 грн.; б/н з а листопад 2005 року на суму 110 192 40 г рн. від ПП «Орієнт-Опт» та дові дку про вартість виконаних п ідрядних робіт за листопад 2005 року ПП «Орієнт-Опт», вказавш и, в них неправдиві відомості щодо об' єму та вартості вик онаних ПП «Орієнт - Опт» під рядних робіт на об' єкті буд івництва - житловий будинок по вул. Леніна, 50 у смт. Якимівк а Запорізької області, які є о фіційними документами та пер едав для їх підписання невст ановленій особі , яка діяла ві д імені директора ПП «Орієнт -Опт» ОСОБА_7, хоча ПП «Оріє нт-Опт» види та об' єм будіве льних робіт, вказані в актах п рийому виконаних робіт за ли стопад 2005 року на суму 25 366,80 грн. т а на суму 110 192,40 грн. не виконувал о. Потім ОСОБА_2, надав вказ івку головному бухгалтеру ОСОБА_8 внести завідомо неп равдиві відомості в платіжні доручення КП МЖК «Прометей» , які є офіційними документам и : №116 від 10.11.2005 року, №121 від 11.11.2005 рок у, №122 від 14.11.2005 року на перерахув ання грошових коштів з розра хункового рахунку КП МЖК «Пр ометей» №26009301820029 в відділенні «П ромінвестбанк» в м. Нова Кахо вка на розрахунковий рахунок ПП «Орієнт-Опт» № 26002300047701 в Печер ській філії АКБ «ТАС-Комерцб анк» в м. Києві про те, що призн аченнями платежів є виконанн я ПП «Орієнт - Опт» за догово рами з КП МЖК «Прометей» № 10/05-А від 10.10.2005 року, №11/05-А від 17,10..2005 року будівельних робіт на об' єкт і будівництва - житловий бу динок по вул. Леніна, 50 у смт. Як имівка Запорізької області, завіривши вказані документи власним підписом та печатко ю КП МЖК «Прометей» та надавш и їх в подальшому до відділен ня «Промінвестбанку» в м. Нов а Каховка, чим вчинив розтрат у бюджетних коштів в розмірі 135 558,8 грн., яка більше ніж в 600 разі в перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ци м завдав Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму.

2) Крім того, ОСОБА_2 досуд овим слідством обвинувачуєт ься в тому, що він продовжуючи свою злочинну діяльність, бу дучи головою КП МЖК «Промете й», службовою особою та особо ю, якій були ввірені для їх под альшого використання бюджет ні кошти, які надійшли на розр ахунковий рахунок КП МЖК «Пр ометей» № 26009301820029 в відділенні «П ромінвестбанку» у м. Нова Ках овка від ПП «Асканія Інвест Буд» на виконання умов дого ворів підряду № 1 від 01.10.2003 року т а № 1 від 10.10.2004 року для будівниц тва житлового будинку по вул . Леніна, 50 у смт. Якимівка Запор ізької області, умисно, повто рно, з корисливих мотивів, зло вживаючи службовим становищ ем, маючи злочинний намір, спр ямований на привласнення бюд жетних коштів у великих розм ірах, перерахував на розраху нковий рахунок № 260043071201 в ХФ ЗАТ « Банк - Петрокоммерц - Укр аїна» фіктивного підприємст ва ПП «ВКФ «Мидос» платіжним и дорученнями № 61 від 20.03.2006 року - 20 136 грн., №82 від 05.04.2006 року - 12 018 грн ., № 105 від 19.04.2006 року - 25 153 грн., бюдж етні кошти, які призначалися для фінансування Державної програми по забезпеченню жит лом громадян, які постраждал и від наслідків Чорнобильськ ої катастрофи на загальну су му 57 307 грн., які одержавши від ОСОБА_10 після їх переведенн я останнім у готівку з рахунк у ПП ВКФ «Мидос», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив.

Для маскування свого зло чинного наміру ОСОБА_2 в п еріод часу з 20.03 до 19.04.2006 року, пере буваючи у приміщенні офісу К П МЖК «Прометей», розташован ого за адресою : Херсонська об ласть м. Таврійськ вул. І.Франк о, 1-а надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_8 внести завідомо неправдиві відомос ті в платіжні доручення КП МЖ К «Прометей», які є офіційним и документами : № 61 від 20.03.2006 року , №82 від 05.04.2006 року, №105 від 19.04.2006 року на перерахування грошових ко штів з розрахункового рахунк у КП МЖК «Прометей» №26009301820029 в ві дділенні «Промінвестбанк» в м. Нова Каховка на розрахунко вий рахунок ПП «ВКФ «МИДОС» № код 33589734 №260043071201 в ХФ ЗАТ «Петроко ммерц - Україна», про те, що пр изначеннями платежів є оплат а за цемент та керамзит згідн о рахунку б/н від 20.03.2006 року; опла та за цемент та щебінь згідно рахунку №88 від 03.04.2006 року; оплата за цемент та керамзит згідно рахунку б/н від 19.04.2006 року, завір ивши вказані документи власн им підписом та печаткою КП МЖ К «Прометей» та надавши їх в п одальшому до відділення «Про мінвестбанк» в м. Нова Каховк а. Однак ПП «ВКФ «МИДОС» буді вельні матеріали за рахункам и б/н від 20.03.2006 року, № 88 від 03.04.2006 рок у, б/н від 19.04.2006 року КП МЖК «Проме тей» фактично не поставляло .

3) ОСОБА_2 обвинувачує ться також досудовим слідств ом в тому, що він умисно, з кори сливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо не правдивих документів, в пері од часу з 20.03.2006 року до 19.04.2006 року в чинив привласнення бюджетни х коштів в розмірі 57 307 грн., які призначалися на фінансуванн я будівництва 40 квартирного ж итлового будинку по вул. Лені на, 50 в смт. Якимівка Запорізьк ої області, використовуючи в казані кошти, 28.04.2006 року ОСОБА _2 придбав уклавши угоду у вл асність автомобіль ВАЗ 21101, ном ер кузова НОМЕР_4, державн ий номер НОМЕР_1. Таким чин ом, ОСОБА_2 шляхом вчиненн я вищезазначеної угоди скоїв легалізацію (відмивання) дох одів, здобутих злочинним шля хом на суму 57 307 грн.

4) ОСОБА_2 обвинувачуєт ься також досудовим слідство м в тому, що він в період часу з листопада 2005 року по серпень 20 06 року, будучи директором ПП « Асканія Інвест Буд», служ бовою особою, скоїв ряд злочи нів, передбачених ст. 191 ч.5, 366 ч.2 К К України. Так, ОСОБА_2, умис но, з корисливих мотивів, злов живаючи своїм службовим стан овищем, маючи злочинний намі р, спрямований на незаконне в итрачання бюджетних коштів, в особливо великих розмірах, з метою поліпшення матеріал ьного становища невстановле ної досудовим слідством особ и, яка діяла від імені директо ра ПП «Орієнт - Опт» ОСОБА_ 7 шляхом збільшення її дохо дів, в період часу з 10.11 по 22.12.2005 ро ку, використовуючи для прикр иття своєї злочинної діяльно сті, завідомо неправдиві док ументи, незаконно та безпідс тавно, за нібито виконані бу дівельні роботи на об' єктах будівництва - житлових буд инках по вул. Челнокова,112 та п о вул. Центральній, 2-а в м. Феодо сія, перерахував на розрахун ковий рахунок ПП «Орієнт - О пт» № 26002300047701 в Печерській філії АКБ «ТАС - Комерцбанк» в м. Ки єві платіжними дорученнями № 32 від 10.11.2005 року - 79 000 грн., № 35 від 11 .11.2005 року - 79 000 грн., № 36 від 14.11.2005 рок у - 79 000 грн., № 37 від 15.11.2005 року - 14 000 грн., № 61 від 16.12.2005 року - 79 000 грн.; № 62 від 19.12.2005 року - 79 000 грн., № 63 від 20.12.2005 року - 79 000 грн., №64 від 21.12.2005 рок у - 79 000 грн., № 65 від 22.12.2005 року - 51 0 00 грн., №66 від 22.12.2005 року - 79 000 грн., б юджетні кошти, які призначал ися для фінансування Державн ої програми забезпечення жит лом громадян, які постраждал и від наслідків Чорнобильськ ої катастрофи в сумі 697 000 грн.

Для маскування свого злочи нного наміру та надання види мості законності своїм злочи нним діям, спрямованим на нез аконне витрачання бюджетних коштів у великих розмірах, ОСОБА_2 умисно, в листопаді 2 005 року, перебуваючи в приміще нні офісу ПП «Асканія Інвес т Буд», розташованого за ад ресою : Херсонська область м. Т аврійськ вул. І.Франко, 1-а скла в завідомо фіктивний договір на виконання робіт № 11/05 - Ф ві д 14.11.2005 року з ПП «Орієнт-Опт» ко д ЄДРПОУ 33269817, розташованого в м . Луганськ, які є офіційним док ументом. В подальшому ОСОБА _2, в період часу з 10.11.2005 року по 22.12.2005 року, перебуваючи в приміщ енні офісу ПП «Асканія Інве ст Буд», розташованого за а дресою : Херсонська область м . Таврійськ вул. І.Франко, 1-а над ав вказівку головному бухгал теру ПП «Асканія Інвест Б уд» ОСОБА_8 внести завідом о неправдиві відомості в пла тіжні доручення ПП «Аскані я Інвест Буд», які є офіційн ими документами : № 32 від 10.11.2005 ро ку - 79 000 грн., № 35 від 11.11.2005 року - 7 9 000 грн., № 36 від 14.11.2005 року - 79 000 грн., № 37 від 15.11.2005 року - 14 000.грн., № 61 від 16.12.2005 року - 79 000 грн.; № 62 від 19.12.2005 ро ку - 79 000 грн., № 63 від 20.12.2005 року - 79 000 грн., №64 від 21.12.2005 року - 79 000 грн ., № 65 від 22.12.2005 року - 51 000 грн., №66 від 22.12.2005 року - 79 000 грн. на перераху вання грошових коштів з розр ахункового рахунку ПП «Аск анія Інвест Буд» №26004301820206 в від діленні «Промінвестбанк» в м . Нова Каховка на розрахунков ий рахунок ПП «Орієнт-Опт» № 26 002300047701 в Печерській філії АКБ «Т АС-Комерцбанк» в м. Києві про т е, що призначеннями платежів є виконання ПП «Орієнт - Опт » за договорами з ПП «Аскан ія Інвест Буд» № 10/05-Ф від 17.10.2005 р оку, №11/05-Ф від 14.11.2005 року, № 12/05-Ф від 16.11.2005 року будівельних робіт н а об' єктах будівництва - ж итлових будинках по вул. Челн окова,112 та по вул. Центральній , 2-а в м. Феодосія, завіривши вк азані документи власним підп исом та печаткою ПП «Аскані я Інвест Буд» та надавши їх в подальшому до відділення « Промінвестбанку» в м. Нова Ка ховка, чим вчинив розтрату бю джетних коштів в розмірі 697 000 г рн., яка більше ніж в 600 разів пе ревищує неоподаткований мін імум доходів громадян, яким з авдав Державному бюджету Укр аїни матеріальної шкоди на в казану суму.

5) ОСОБА_2 обвинувачуєтьс я досудовим слідством в тому , що він будучи директором ПП « Асканія Інвест Буд» умис но, з корисливих мотивів, злов живаючи службовим становище м, маючи злочинний намір, спря мований на незаконне витрача ння бюджетних коштів в особл иво великих розмірах, з метою поліпшення матеріального ст ановища невстановленої досу довим слідством особи, яка ді яла від імені директора підп риємства з ознаками фіктивно сті - ПП «Строй Еліт Стил ь» ОСОБА_12, шляхом збільше ння її доходів, в період часу з 06.02.2006 року по 10.02.2006 року, використо вуючи для прикриття своєї зл очинної діяльності завідомо неправдиві документи, незак онно та безпідставно за ніби то виконані будівельні робот и на об' єктах будівництва - житлових будинках по вул. Чел нокова, 112 та по вул. Центральна , 2 - а в м. Феодосія перерахува в на розрахунковий рахунок П П «Строй Еліт Стиль» № 260023000 57401 і Печерській філії АКБ «ТАС -Комерцбанк» в м. Києві платіж ними дорученнями : №15 від 06.02.2006 ро ку - 79 000 грн., №24 від 07.02.2006 року - 42 352 грн., №25 від 07.02.2006 року - 25 432 грн., №26 від 07.02.2006 року - 79 000 грн., №27 від 08.02.2006 року - 79 000 грн., № 28 від 09.02.2006 ро ку - 79 000 грн., №29 від 10.02.2006 року - 33 000 грн., бюджетні кошти , які при значалися для фінансування Д ержавної програми по забезпе ченню житлом громадян, які по страждали від наслідків Чорн обильської катастрофи на заг альну суму 416 784 грн.

Для маскування свого зло чинного наміру ОСОБА_2, ум исно, в грудні 2005 року, перебува ючи в приміщенні офісу ПП « Асканія Інвест Буд», розташ ованого за адресою : Херсонсь ка область м. Таврійськ вул. І. Франко, 1-а склав завідомо фікт ивні договори на надання роб іт №13/05-Ф від 05.12.2005 року та № 14/05-Ф від 12.12.2005 року з ПП «Строй Еліт С тиль», код ЄДРПОУ 33494276, розташов аного в м. Києві, які є офіційн ими документами. Потім ОСОБ А_2, перебуваючи у приміщенн і офісу ПП «Асканія Інвест Буд», розташованого за адре сою : Херсонська область м. Тав рійськ вул. І.Франко,1-а, надав в казівку головному бухгалтер у ПП «Асканія Інвест Буд» ОСОБА_8 внести завідомо н еправдиві відомості в платіж ні доручення ПП «Асканія Ін вест Буд», які є офіційними документами : №15 від 06.02.2006 року - 79 000 грн., №24 від 07.02.2006 року - 42 352 гро н., №25 від 07.02.2006 року - 25 432 грн., №26 ві д 07.02.2006 року - 79 000 грн., №27 від 08.02.2006 р оку - 79 000 грн., № 28 від 09.02.2006 року - 79 000 грн., №29 від 10.02.2006 року - 33 000 грн . на перерахування грошових к оштів з розрахункового рахун ку ПП «Асканія Інвест Буд » №26004301820206 в відділенні «Промінв естбанк» в м. Нова Каховка на р озрахунковий рахунок ПП «С трой Еліт Стиль» № 26002300057401 в Печ ерській філії АКБ «ТАС-Комер цбанк» в м. Києві про те, що при значеннями платежів є викона ння ПП «Строй Еліт Стиль» за договорами з ПП «Аскані я Інвест Буд» № 12/05-Ф від 05.12..2005 ро ку, №13/05-Ф від 05.12.2005 року, № 14/05-Ф від 12.1 2.2005 року, 1/06-А від 24.12.2005 року будіве льних робіт на об' єктах буд івництва - житлових будинка х по вул. Челнокова,112 та по вул . Центральній, 2-а в м. Феодосія, по вул. Леніна, 50 у смт. Якимівка Запорізької області, завіри вши вказані документи власни м підписом та печаткою ПП « Асканія Інвест Буд» та нада вши їх в подальшому до відділ ення «Промінвестбанку» в м. Н ова Каховка, чим вчинив розтр ату бюджетних коштів в розмі рі 416 784 грн., яка більше ніж в 600 ра зів перевищує неоподаткован ий мінімум доходів громадян, яким завдав Державному бюдж ету України матеріальної шко ди на вказану суму.

6) Крім того, ОСОБА_2 обвин увачується досудовим слідст вом в тому, що він 01.03.2006 року пра цевлаштувався до ДП «УКБ» і б ув згідно наказу МНС України №53 призначений на посаду дире ктора. Залишаючись фактично засновником та директором ПП «Асканія Інвест Буд» О СОБА_2 26.02.2006 року формально при значив засновником підприєм ства - ОСОБА_13, а 20.03.2006 року д иректором - ОСОБА_14, які ф актично були підставними осо бами і не вирішували ніяких ф інансово - господарських пит ань на підприємстві. Упродов ж травня - серпня 2006 року ОС ОБА_2 хоча і працював директ ором ДП «УКБ», в той же час фак тично продовжував керувати П П «Асканія Інвест Буд» : д авав вказівки щодо певних ді й ОСОБА_14, постійно корист увався та розпоряджався печа ткою підприємства, підшукува в субпідрядні організації, я кі б мали виконувати будівел ьні роботи з метою виконання умов договорів з ДП «УКБ» №18-б та 19-б від 16.09.2004 року, готував дог овори, акти виконаних робіт, д авав вказівки ОСОБА_14 під писувати їх, а також надавав в казівки ОСОБА_14 підписува ти платіжні доручення по пер еведенню безготівкових кошт ів, які надходили від ДП «УКБ» контрагентам - підприємств ам субпідрядникам, в тому чис лі і ПП «ВКФ «МИДОС», підконтр ольне ОСОБА_10, що мало озна ки фіктивності, зареєстрован е на підставну особу - ОСОБ А_15 та було задіяне в схемах мінімізації податків та безп ідставному переведенню безг отівкових коштів у готівку. Т ак він, умисно, з корисливих мо тивів, зловживаючи своїм слу жбовим становищем, маючи зло чинний намір, спрямований на привласнення бюджетних кошт ів, в особливо великих розмір ах, які надійшли на розрахунк овий рахунок ПП «Асканія Ін вест Буд» № 26004301820206 в відділенн і «Промінвестбанк» в м. Нова К аховка від ДП «УКБ» на викона ння умов договорів №18-б від 16.09.20 04 року та №19-б від 16.09.2004 року, для б удівництва житлових будинкі в по вул. Челнокова,112 та по вул. Центральна, 2-а в м. Феодосія, в період часу з червня по серпе нь 2006 року, за нібито виконані б удівельні роботи дав вказівк у ОСОБА_14 перерахувати на розрахунковий рахунок фікти вного підприємства ПП «ВКФ « МИДОС» № 260043071201 в ХФ ЗАТ «Банк Пе трокоммерц-Україна» платіжн ими дорученнями : № 119 від 08.06.2006 ро ку на суму 60 000 грн.; №121 від 13.06.2006 рок у на суму 54 400 грн., №123 від 14.06.2006 року на суму 104 000 грн., № 141 від 10.07.2006 року на суму 98 000 грн., №169 від 08.08.2006 року н а суму 40 000 грн., № 186 від 17.08.2006 року на суму 45 900 грн., №196 від 28.08.2006 року на с уму 130 000 грн., бюджетні кошти на загальну суму 532 300 грн., які приз началися для фінансування Де ржавної програми забезпечен ня житлом громадян, які постр аждали від наслідків Чорноби льської катастрофи, які одер жавши від ОСОБА_10, що діяв в ід імені підставного директо ра ПП «ВКФ «МИДОС» ОСОБА_15 , після їх переведення у готів ку з рахунку ПП «ВКФ «МИДОС», з ловживаючи своїм службовим с тановищем, привласнив. ОСОБ А_2, умисно, в період часу тра вень-серпень 2006 року, перебува ючи у приміщенні офісу ПП « Асканія Інвест Буд», розташ ованого за адресою : Херсонсь ка область м. Таврійськ вул. І. Франко, 1-а склав завідомо непр авдиві документи - акти при йому виконаних підрядних роб іт : б/н за червень 2006 року, №1 за с ерпень 2006 року; № 2 за липень 2006 ро ку, № 1 за серпень 2006 року; №2 за се рпень 2006 року від ПП «ВКФ «МИД ОС», які є офіційними докумен тами. Після цього завіривши п ечаткою ПП «Асканія Інвест буд» передав вказані докум енти ОСОБА_14 для їх підпис ання, чим надав видимість зак онності своїм злочинним діям . Проте, ПП «ВКФ «МИДОС» види т а об' єми будівельних робіт, вказані в актах прийому вико наних підрядних робіт : б/н за червень 2006 року, №1 за серпень 2006 року; № 2 за липень 2006 року, №1 за с ерпень 2006 року; №2 за серпень 2006 р оку, не виконувало. Далі , ОСО БА_2, умисно, в період часу, тр авень - серпень 2006 року переб уваючи у приміщенні офісу ПП «Асканія Інвест Буд», роз ташованого за адресою : Херсо нська область м. Таврійськ ву л. І.Франко, 1-а надав вказівку ОСОБА_14 скласти завідомо не правдиві документи - платіж ні відомості № 119 від 08.06.2006 року; № 121 від 13.06.2006 року; №123 від 14.06.2006 року; № 141 від 10.07.2006 року; №169 від 08.08.2006 року; № 186 від 17.08.2006 року; №196 від 28.08.2006 року на перерахування грошових к оштів з розрахункового рахун ку ПП «Асканія Інвест Буд » № 26004301820206 у відділенні «Промінв естбанк» в м. Нова Каховка на р озрахунковий рахунок ПП «ВКФ «МИДОС» № 260043071201 в ХФ ЗАТ «Банк П етрокоммерц-Україна» за ніби то виконані будівельні робот и, які є офіційними документа ми. Після цього завіривши печ аткою ПП «Асканія Інвест Буд» передав вказані докуме нти ОСОБА_14 для їх підписа ння, чим надав видимість зако нності своїм злочинним діям.

7) Крім того, досудовим слід ством ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 обвинувачуються в с коєнні ряду злочинів в склад і організованої групи, створ еної ОСОБА_2 В період часу липень 2007 - червень 2008 року орг анізована злочинна група у с кладі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 вчинила наступні зл очини, передбачені ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України:

27.12.06 між Міністерством оборо ни України ( Замовник ) та КП МЖ К «Прометей» ( Генпідрядник ) б ув укладений договір № 227\ДБ-209Б уд підряду на будівництво 72-кв артирного житлового будинку за адресою : м. Херсон, вул. Крим ська, 30. На виконання умов вище вказаного договору з розрах ункового рахунку Південного УКБ МОУ № 35233001004716 в ГУДКУ у Одеськ ій області та Міністерства о борони України № 35210037003192 в період часу 22.06.07 - 07.07.08 КП МЖК «Прометей » на розрахунковий рахунок № 26003301001875 у ХФ АКБ «Форум» було пер ераховано авансовані кошти в ідповідно до умов вищевказан і договору, а також за виконан і підрядні роботи за листопа д 2007 року в розмірі 4 885 859,58 грн.

ОСОБА_2, відповідно до розп оділу ролей, маючи зв' язки с еред осіб які займаються фік тивним підприємництвом, а са ме незаконним переведенням б езготівкових коштів у готівк у, підшукав підприємства з оз наками фіктивності, через ра хунки яких в подальшому були переведені бюджетні кошти, я кі надходять на виконання до говору № 227\ДБ-209Буд від 27.12.06 року п ідряду на будівництво 72-кварт ирного житлового будинку за адресою : м. Херсон, вул. Кримсь ка, 30, в готівку, а саме - ПП « Ромакс ЛТД», ПП «Ф' ючерс - 2007», ТОВ «Норма Плюс», та узгод ив залучення даних підприємс тв до виконання субпідрядних робіт, суми та підстави перер ахування коштів з ОСОБА_5, як з представником Замовник а.

ОСОБА_5 відповідно до розп оділу ролей, як представник З амовника відповідно до п.10.2 До говору узгодив залучення ПП «Ромакс ЛТД», ПП «Ф' ючер с - 2007», ТОВ «Норма Плюс» до ви конання субпідрядних робіт, суми та підстави перерахуван ня їм коштів з боку КП МЖК «Про метей».

Так, ОСОБА_2, будучи засту пником голови КП МЖК „Промет ей” - службовою особою, на ви конання договору № 227\ДБ-209Буд в ід 27.12.06 підряду на будівництво 72-квартирного житлового буди нку за адресою : м. Херсон, вул. К римська, 30, умисно, з корисливи х мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи злочинний єдиний з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 намір, спрямован ий на привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, пе рерахував на розрахунковий р ахунок № 26009010950 в ХФ ТОВ КБ “Захід інкомбанк” підприємства ПП „ Ромакс ЛТД» з ознаками фі ктивності, підставним директ ором якого є ОСОБА_16, платі жними дорученнями : № 3 від 06.07.07 - 25 000 грн., № 12 від 18.07.07 - 84 300 грн. бюдже тних коштів, які призначалис ь для фінансування виконання умов договору № 227\ДБ-209Буд від 2 7.12.06 підряду на будівництво 72-к вартирного житлового будинк у за адресою : м. Херсон, вул. Кри мська, 30, на загальну суму 109 300 гр н., які після їх переведення о станнім у готівку з рахунку П П „Ромакс ЛТД», зловживаю чи своїм службовим становище м, діючи у складі організован ої групи, привласнив.

Для маскування спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, злоч инного наміру та надання вид имості законності своїм злоч инним діям, спрямованим на пр ивласнення бюджетних коштів у великих розмірах, перебува ючи у приміщенні офісу КП МЖК «Прометей» за адресою : м. Хер сон, вул. К. Маркса, 31\47 ОСОБА_2 склав завідомо неправдивий договір підряду від 25.06.07 між КП МЖК «Прометей» та ПП «Рома кс ЛТД», предметом якого є в иконання підрядних робіт на об' єкті за адресою : м. Херсон , вул. Кримська, 30, який є офіцій ним документом, підробивши в ньому підпис голови КП МЖК «П рометей» ОСОБА_13, та скрип ів документ відбитком печатк и КП МЖК «Прометей», чим надав йому офіційного та законног о статусу ; склав завідомо неп равдивий договір підряду від 05.07.07 року між КП МЖК «Прометей» та ПП «Ромакс ЛТД», предм етом якого є виконання підря дних робіт на об' єкті за адр есою : м. Херсон, вул. Кримська, 3 0, який є офіційним документом , оскільки ним засвідчені фак ти, що мають юридичне значенн я та породжують певні правов ідносини, підробивши в ньому підпис голови КП МЖК «Промет ей» ОСОБА_13, та скрипів док умент відбитком печатки КП М ЖК «Прометей», чим надав йому офіційного та законного ста тусу ; склав завідомо неправд ивий акт виконаних робіт від 05.07.07 року до договору підряду в ід 25.06.07 між КП МЖК «Прометей» та ПП «Ромакс ЛТД», який є оф іційним документом, оскільки ним засвідчені факти, що мают ь юридичне значення та пород жують певні правовідносини, підробивши в ньому підпис го лови КП МЖК «Прометей» ОСОБ А_13, та скрипів документ відб итком печатки КП МЖК «Промет ей», чим надав йому офіційног о та законного статусу ; вніс в платіжні доручення КП МЖК «П рометей» № 3 від 06.07.07, № 12 від 18.07.07 на перерахування грошових кошт ів з розрахункового рахунку № 26003301001875 у ХФ АКБ «Форум» на розр ахунковий рахунок ПП «Рома кс ЛТД» № 26009010950 в ХФ ТОВ КБ “Зах ідінкомбанк”, які є офіційни ми документами, оскільки ним и засвідчені факти, що мають ю ридичне значення та породжую ть певні правовідносини, зав ідомо неправдиві відомості п ро те, що призначеннями плате жів є оплата виконаних підря дних робіт згідно рахунків № 907 від 07.07.07 року та № 917 від 17.07.07 року , завіривши вказані документ и власним підписом та печатк ою КП МЖК „Прометей” та надав ши їх в подальшому до ХФ АКБ « Форум». Однак фактично ПП « Ромакс ЛТД» підрядні робот и на замовлення КП МЖК «Проме тей» за договорами підрядів від 25.06.07 року та 05.07.07 року не викон увало. Таким чином ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів , зловживаючи своїм службови м становищем, шляхом складан ня завідомо неправдивих доку ментів, у складі організован ої злочинної групи, вчинив пр ивласнення бюджетних коштів у великому розмірі в сумі 109 300 грн., яка більше ніж в 250 разів п еревищує неоподаткований мі німум доходів громадян, чим з авдав Міністерству оборони У країни матеріальну шкоду на вищевказану суму.

8) Крім того, досудовим слідс твом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 обвинувачуються в т ому що, ОСОБА_2, будучи заст упником голови КП МЖК „Проме тей” - службовою особою, на в иконання договору № 227\ДБ-209Буд від 27.12.06 підряду на будівництв о 72-квартирного житлового буд инку за адресою : м. Херсон, вул . Кримська, 30, умисно, з корислив их мотивів, зловживаючи свої м службовим становищем, маюч и злочинний, єдиний з ОСОБА _3, ОСОБА_5 намір, спрямова ний на привласнення бюджетни х коштів, маючи право підпису банківських документів КП М ЖК «Прометей», перерахував н а розрахунковий рахунок № 26 003040088501 у Вінницькій філії АКБ «С ЄБ» ПП „Ф' ючерс - 2007”, яке має о знаки фіктивності, платіжним дорученням № 14 від 31.07.07 - 50 000 грн ., бюджетних коштів, які призна чались для фінансування вико нання умов договору № 227\ДБ-209Бу д від 27.12.06 підряду на будівницт во 72-квартирного житлового бу динку за адресою : м. Херсон, ву л. Кримська, 30, які одержавши ві д невстановленої досудовим с лідством особи, яка діяла від імені директора ПП «Ф' ючер с - 2007» ОСОБА_17, після їх пе реведення останнім у готівку з рахунку ПП «Ф' ючерс - 2007», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі ор ганізованої групи, привласни в. Для маскування спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, злоч инного наміру та надання вид имості законності своїм злоч инним діям, спрямованим на пр ивласнення бюджетних коштів , перебуваючи у приміщенні оф ісу КП МЖК «Прометей» за адре сою : м. Херсон, вул. К. Маркса, 31\47, вніс в платіжне доручення КП МЖК «Прометей» № 14 від 31.07.07 на пе рерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № 260 03301001875 у ХФ АКБ «Форум» на розрах унковий рахунок ПП «Ф' ючерс - 2007» № 26003040088501 у Вінницькій філії АКБ “СЄБ”, яке є офіційним док ументом, завідомо неправдиві відомості про те, що призначе нням платежу є оплата надани х послуг згідно рахунку № 153 ві д 30.07.07 року, завіривши вказаний документ власним підписом т а печаткою КП МЖК „Прометей” та надавши його в подальшому до ХФ АКБ «Форум». Однак досу довим слідством встановлено , що ПП «Ф' ючерс - 2007» ніяких по слуг КП МЖК «Прометей» за рах унком № 153 від 30.07.07 не надавало. Та ким чином ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, зловжив аючи своїм службовим станови щем, шляхом складання завідо мо неправдивих документів, у складі організованої злочин ної групи, повторно, вчинив п ривласнення бюджетних кошті в в сумі 50 000 грн., чим завдав Мі ністерству оборони України м атеріальної шкоди на вищевка зану суму.

9) Крім того, досудовим слідс твом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 обвинувачуються в т ому що, ОСОБА_2, будучи заст упником голови КП МЖК „Проме тей” - службовою особою, на в иконання договору № 227\ДБ-209Буд від 27.12.06 підряду на будівництв о 72-квартирного житлового буд инку за адресою : м. Херсон, вул . Кримська, 30, умисно, з корислив их мотивів, зловживаючи свої м службовим становищем, маюч и злочинний єдиний з ОСОБА _3, ОСОБА_5 намір, спрямова ний на привласнення бюджетни х коштів, маючи право підпису банківських документів КП М ЖК «Прометей», достовірно зн аючи про те, що виробником та ф актичним постачальником нео бхідних будівельних матеріа лів є ЗАТ «Миколаївський зав од залізобетонних виробів» і що вартість необхідних для б удівництва вищевказаного жи тлового будинку будівельних матеріалів у ЗАТ «Миколаївс ький завод залізобетонних ви робів» буде складати 552 479 грн., з метою подальшого привласнен ня бюджетних коштів у розмір і 529 511 грн. перерахував на розра хунковий ТОВ «Норма Плюс», як е має ознаки фіктивності пла тіжними дорученнями : № 15 від 31. 07.07 - 320 000 грн., № 51 від 31.08.07 - 761 990 грн. б юджетних коштів, які признач ались для фінансування викон ання умов договору № 227\ДБ-209Буд від 27.12.06 підряду на будівництв о 72-квартирного житлового буд инку за адресою : м. Херсон, вул . Кримська, 30, на загальну суму 1 081 990 грн. В подальшому невстан овленою особою, яка діяла від імені директора ТОВ «Норма П люс» ОСОБА_18 03.09.07 грошові ко шти одержані від КП МЖК «Пром етей» в розмірі 552 479 грн. перера ховані ЗАТ «Миколаївський за вод залізобетонних виробів» за будівельні матеріали, які були фактично поставлені КП МЖК «Прометей» виробником н а об' єкт будівництва за адр есою : м. Херсон, вул. Кримська, 3 0, а решту перерахованих КП МЖ К «Прометей» грошових кошті в через рахунки фіктивного п ідприємства «Верум - Те х - Агро» та фізичної ос оби ОСОБА_19 за нібито нада ні послуги були переведені у готівку і передані ОСОБА_2 , який зловживаючи своїм служ бовим становищем, діючи у скл аді організованої групи, їх п ривласнив. Для маскування сп ільного з ОСОБА_3 та ОСОБ А_5, злочинного наміру та над ання видимості законності св оїм злочинним діям, спрямова ним на привласнення бюджетни х коштів, перебуваючи у примі щенні офісу КП МЖК «Прометей » за адресою : м. Херсон, вул. К. М аркса, 31\47, ОСОБА_2 вніс в пла тіжні доручення КП МЖК «Пром етей» № 15 від 31.07.07 та № 51 від 31.08.07 на п ерерахування грошових кошті в з розрахункового рахунку № 26003301001875 у ХФ АКБ «Форум» на розра хунковий рахунок ТОВ «Норма Плюс» № 26003301001875 у філії АКБ «Інте рбанк» у м. Києві, які є офіцій ними документами, оскільки н ими засвідчені факти, що мают ь юридичне значення та пород жують певні правовідносини, завідомо неправдиві відомос ті про те, що призначенням пла тежу є оплата матеріалів згі дно рахунку № 561 від 31.12.07 року та о плата будівельних матеріалі в згідно договору від 27.07.07 року , завіривши вказані документ и власним підписом та печатк ою КП МЖК „Прометей” та надав ши його в подальшому до ХФ АК Б «Форум». Однак досудовим сл ідством встановлено, що ТОВ « Норма Плюс» будівельні матер іали на суму 529 511 грн. КП МЖК «Пр ометей» за рахунком № 561 від 31.12.0 7 року та договором від 27.07.07 року не постачало.

Крім того, за вказівк ою ОСОБА_2, з метою маскува ння спільної з ними злочинно ї діяльності, ОСОБА_3, в пер іод часу листопад 2007 - лютий 20 08 року, перебуваючи в офісі КП МЖК «Прометей» за адресою : м. Херсон, вул. К. Маркса, 31\17, будуч и відповідно до Протоколу зб орів засновників КП МЖК «Про метей» № 2 від 01.11.07 та Наказу по К П МЖК «Прометей» № 16 від 01.11.07 - гол овою КП МЖК «Прометей», на як у, як на керівника підприємст ва відповідно до вимог ст. 8 За кону України «Про бухгалтерс ький облік та фінансову звіт ність в Україні» покладені о бов' язки щодо організації б ухгалтерського обліку на під приємстві, а також відповіда льність за організацію бухга лтерського обліку внесла до податкової звітності КП МЖК «Прометей» завідомо неправд иві відомості: - в декларацію з податку на прибуток підприє мства КП МЖК «Прометей» за 11 м ісяців 2007 року в графу 04.1 «Витра ти на придбання товарів ( робі т, послуг )» завідомо неправди ві відомості в загальну суму витрат за звітний період щод о оплати робіт і послуг ПП « Ромакс ЛТД» в сумі 109 300 грн., П П «Фьючерс - 2007» в сумі 50 000 грн., оплату будівельних матеріал ів ТОВ «Норма Плюс» в сумі 529 511 грн.; в декларацію з податку н а прибуток підприємства КП М ЖК «Прометей» за 2007 рік в графу 04.1 «Витрати на придбання това рів ( робіт, послуг )» завідомо неправдиві відомості в зага льну суму витрат за звітний п еріод щодо оплати робіт і пос луг ПП «Ромакс ЛТД» в сумі 109 300 грн., ПП «Фьючерс - 2007» в сум і 50 000 грн., оплату будівельних м атеріалів ТОВ «Норма Плюс» в сумі 529 511 грн. Таким чином ОС ОБА_2 умисно, з корисливих мо тивів, зловживаючи своїм слу жбовим становищем, шляхом ск ладання завідомо неправдиви х документів, у складі органі зованої злочинної групи, пов торно, вчинив привласнення б юджетних коштів в особливо в еликих розмірах, чим завдав М іністерству оброни України м атеріальної шкоди на у сумі 5 29 511 грн.

10) Крім того, досудовим слідс твом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 обвинувачуються в т ому що, ОСОБА_2, будучи заст упником голови КП МЖК „Проме тей», для маскування вчинено го у складі організованої зл очинної групи за участю ОС ОБА_3 та ОСОБА_5 привласн ення бюджетних коштів у розм ірі 688 811 грн. які надійшли на роз рахунковий рахунок КП МЖК „П рометей» та надання видимост і нормального ходу будівельн их робіт, в період часу травен ь - червень 2008 року, перебуваю чи у офісі КП МЖК «Прометей» з а адресою : м. Херсон, вул. К. Мар кса, 31\17, вніс в акти прийому вик онаних підрядних робіт № 1, № 2, № 3 за травень 2008 року та № 1, № 4 за ч ервень 2008 року форми КБ-2в та до відки про вартість виконаних підрядних робіт за травень і червень 2008 року форми КБ-3, які є офіційними документами, оск ільки ними засвідчені факти, що мають юридичне значення т а породжують певні правовідн осини, завідомо неправдиві в ідомості щодо об' єму та вар тості виконаних КП МЖК «Пром етей» будівельних робіт, а са ме, те що підприємством по буд івництву житлового будинку з а адресою : м. Херсон, вул. Кримс ька, 30 нібито виконані будівел ьні роботи на загальну суму 670 852, 80 грн. Вищевказані фіктивн і акти прийому виконаних під рядних робіт № 1, № 2, № 3 за травен ь 2008 року та № 1, № 4 за червень 2008 ро ку форми КБ-2в та довідки про в артість виконаних підрядних робіт за травень і червень 2008 р оку форми КБ-3, в яких містилис ь недостовірні відомості О СОБА_2 підписав та скріпив в ідбитком печатки КП МЖК «Про метей» і надав на затверджен ня представнику Замовника - ОСОБА_5 ОСОБА_5, відпов ідно до розподілу ролей, буду чи представником Замовника - Південного УКБ, достовірно з наючи про те, що акти прийому в иконаних підрядних робіт № 1, № 2, № 3 за травень 2008 року та № 1, № 4 за червень 2008 року форми КБ-2в міс тять недостовірні відомості щодо об' єму та вартості вик онаних КП МЖК «Прометей» буд івельних робіт, з метою надан ня офіційного статусу цим пі дробленим документам та прик риття спільної з ОСОБА_2, ОСОБА_3 злочинної діяльнос ті, підписав у графі «Прийняв Замовник» вказані документи та скріпив їх відбитком печа тки Південного УКБ МОУ, тим са мим затвердивши недостовірн і відомості, які в них містили сь. ОСОБА_2 на підставі зат верджених ОСОБА_5 актів пр ийому виконаних підрядних ро біт № 1, № 2, № 3 за травень 2008 року т а № 1, № 4 за червень 2008 року форми КБ-2в, склав довідки про варті сть виконаних підрядних робі т за травень і червень 2008 року ф орми КБ-3 в які вніс недостовір ні відомості щодо об' єму та вартості виконаних підрядни х робіт, які разом із актами на дав до Південного УКБ МОУ, як п ідтвердження освоєних бюдже тних коштів, які надходили на рахунки КП МЖК «Прометей» як 30% аванс за договором № 227\ДБ-209Бу д від 27.12.06 підряду на будівницт во 72-квартирного житлового бу динку за адресою : м. Херсон, ву л. Кримська, 30, скріпивши їх вла сним підписом та відбитком п ечатки КП МЖК «Прометей», чим надав їм офіційного та закон ного статусу. ОСОБА_3, як го лова КП МЖК «Прометей» відпо відно до розподілу ролей, з ме тою маскування спільної з О СОБА_2 та ОСОБА_5 злочинн ої діяльності щодо привласне ння бюджетних коштів, дала вк азівку головному інженеру КП МЖК «Прометей» ОСОБА_20 вн ести завідомо невиконані об' єми будівельних робіт на заг альну суму 670 852, 80 грн. до офіцій них документів - статистични х звітів про виконання будів ельних робіт за травень - че рвень 2008 року, які в подальшому були надані останньою до Упр авління статистики у м. Нова К аховка.

11) Крім того, досудовим слідс твом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 обвинувачуються в т ому що, ОСОБА_2 умисно, з кор исливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо н еправдивих документів, в пер іод часу липень - серпень 2007 р оку, діючи у складі організов аної злочинної групи за учас тю ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вч инив привласнення бюджетних коштів в розмірі 688 811 грн. які п ризначались на фінансування договору № 227\ДБ-209Буд від 27.12.06 пі дряду на будівництво 72-кварти рного житлового будинку за а дресою : м. Херсон, вул. Кримськ а, 30. Використовуючи вказані к ошти ОСОБА_2 за попередньо ю домовленістю із ОСОБА_3, в період часу з 09.07.07 року по 08.04.08 р оку сплачував суму кредиту т а відсотки за кредитом за кре дитним договором № CL-001\118\2006 з АКБ «Райффайзенбанк Україна», я кий оформив для придбання ав томобілю НОМЕР_2 на загал ьну суму 4 237, 03 доларів США, що з а курсом Національного банку України складає 21 397, 0015 грн., чим скоїв легалізацію (відмиван ня ) доходів, здобутих злочинн им шляхом на суму 21 397, 0015 грн.

В судовому засіданні ОСО БА_2 вину свою у скоєних злоч инах не визнав, показавши, що всі роботи, які зазначені у об винуваченні були виконані, т і роботи, які не були виконані зняті. На даний час стосунки м іж Міністерством оборони та МЖК «Прометей» припинені, за боргованості підприємства н емає. Жоден із свідків не підт вердив про те, що гроші ним та іншими підсудними привласне ні. Машину ним було куплено за грошові кошти, які зароблені ним за період роботи та до дат и вказаної в обвинуваченні. І ншу машину було взято в креди т, кредит сплачувався за грош і, зароблені його сім'єю.

Підсудна ОСОБА_3 в судов ому засіданні вину свою в ско єних злочинах не визнала, пок азавши, що ніякої організова ної групи не було, договори з П П «Ромакс ЛТД», «Ф' ючерс 2007», ТОВ «Норма Плюс» були укл адені в той період, коли вона н е була службовою особою КП МЖ К «Прометей», про наявність з говору, як слідує з обвинувач ення, свідчить лише наявніст ь у неї юридичної освіти та фа кт перебування у шлюбі з ОС ОБА_2, який теж був укладений 12.10.2007 року. В інкримінований їй період часу, вона чекала дит ину, і не займалася будівельн ою діяльністю, а була лише спі взасновником підприємства, н е мала ніяких повноважень ст осовно розпорядження грошов ими коштами. З початку листоп ада 2007 року вона перебувала на посаді голови КП МЖК «Промет ей», податкова звітність скл адалася на підставі попередн ьої звітності, яку робили до н еї, тому ніякого умислу на пі дробку документів в неї не бу ло. Для придбання автомобіля була використана частина її особистих коштів, які вона от римала від продажу свого буд инку, а решта грошей зароблен і їх сім'єю, слідством не вказа но, чому з 670 000 грн. легалізовано , як слідує з обвинувачення ли ше 21 000 грн., доля інших грошей не відома. Слідчим не надано оці нку фототаблиці, яка долучен а до висновку будівельно-тех нічної експертизи, де зображ ені будівельні матеріали, не з'ясовано природу їх появи на будівельному майданчику, хо ча вони були придбані саме за кошти, які, як слідує з обвину вачення були привласнені орг анізованою групою.

Про те, що вона надавала вка зівки ОСОБА_14 внести дані в документи є припущеннями, с лідством не встановлено в чо му полягають тяжкі наслідки.

Щодо придбання свай ОСО БА_3 показала, що в 2007 році був будівельний бум і

було тяжко придбати будіве льні матеріали з заводу, прац ювало багато посередницьких фірм. Ціна на сваї запропонов ана ТОВ «Норма плюс» їх вл аштувала, була узгоджена з за мовником, тому КП МЖК «Промет ей» уклало договір і перерах увало грошові кошти двома пл атежами ТОВ «Норма плюс» , а сваї були поставлені з ЗАТ «Миколаївський завод залізо бетонних виробів», оскільки, до цього були куплені в них ТО В «Норма плюс».

Досудовим слідством не зро зуміло звідки було взято сум у 529 511 грн., які нібито були прив ласнені організованою групо ю ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСО БА_5, хоча МЖК «Прометей» отр имало сваї в кількості 205 шт., що складаються з двох складови х, які були задавлені підприє мством «Дорбудтранс», що під тверджується свайним полем. Сваї були закуплені на суму, я ка на 88 000 грн. нижча, ніж передба чена у ресурсній відомості н а липень 2007 року.

Слідчим було зазначено, що р оботи по вивезенню сміття не виконані, хоча висновком суд ово-будівельної експертизи п ідтверджується факт виконан ня вказаних робіт. Слідчим не було взято до уваги, що на мом ент укладення договорів з ПП «Ромакс ЛТД», ПП «Фьючерс 2007», ТОВ «Норма Плюс» вказані підприємства не були фіктив ними.

ОСОБА_5 в судовому за сіданні вину свою в скоєних з лочинах не визнав, показавши , що познайомився з ОСОБА_2 , коли КП МЖК «Прометей» вигра ло тендер на будівництво жит лового будинку в м. Херсоні ву л. Кримська, 30, тоді його предст авили в УКБ, в подальшому у них були лише службові відносин и. Він працював інспектором т ехнічного нагляду Південног о УКБ Міністерства оборони У країни та здійснював контрол ь за об' єктами, які будували ся в Херсонській та Миколаїв ській області. В зговір ні з ки м не вступав, членом організо ваної групи не був. В його обов ' язки не входило узгодження субпідрядників з підприємст вом-підрядником, він перевір яв лише виконані роботи, за до говором на будівництво житло вого будинку він не мав права втручатися в господарську д іяльність КП МЖК «Прометей». Він не був представником Зам овника - Пвденного УКБ, як вк азано в обвинуваченні, а лише інспектором технічного нагл яду та не мав права підписува ти банківські документи. Роб оти по вивезенню сміття та ро збиранню складів були викона ні в повному обсязі, яким підп риємством вони виконувалися йому не відомо, так само ця об стаивна невстановлена досуд овим слідством. Із ЗАТ «Микол аївський завод залізних виро бів» були привезені сваї, які задавлені спеціальним прист роєм. Досудовим слідством за гублено 529 000 грн., які були перер аховані Миколаївському ЗЗВ, не взято до уваги акти КРУ, які не встановили порушень. Що ст осується підписаних ним акті в виконаних робіт за травень 2008 року - червень 2008 року, то в б удівництві допускається скл адання актів наперед, щоб при скорити фінансування з бюдже ту. В даному випадку роботи, вк азані в актах були запланова ні і повинні бути виконані, ал е для продовження будівництв а необхідно було прокласти к абель, чому перешкоджали меш канці сусідніх будинків, які влаштовували пікети. Через ц е будівництво на короткий пе ріод часу було призупинене. В подальшому завищені об' єми виконаних робіт, які були вка зані в актах та довідках про в артість виконаних робіт за т равень та червень 2008 року були зняті та віднесені на заборг ованість КП МЖК «Прометей», п ро що свідчить акт корегуван ня, складений до порушення кр имінальної справи. Досудовим слідством не було взято до ув аги, що грошові кошти в сумі 670 000 грн. не були привласнені, а ви трачені на придбання будівел ьних матеріалів, які залишил ися на будівельному майданчи ку, на даний час заборгованос ті МЖК «Прометей» перед замо вником немає. Своїми діями ві н не спричинив тяжких наслід ків, а сприяв тому, щоб житлови й будинок був побудований як омога швидше.

Суд заслухавши показання п ідсудних, свідків, дослідивш и докази по справі та оглянув ши речові докази, з'ясувавши д умку прокурора, інших учасни ків процесу щодо направлення кримінальної справи за обви нуваченням ОСОБА_2. ОСОБ А_3, ОСОБА_5 прокурору Хер сонської області для організ ації проведення додаткового розслідування вважає, що вка зана кримінальна справа підл ягає поверненню на додаткове розслідування з мотивів неп овноти та неправильності до судового слідства.

Відповідно до ст. 281 КПК України, повернення справи на додаткове розслідуванн я з мотивів неповноти або н еправильності досудового сл ідства може мати місце лише т оді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні . Якщо виникне питання про п овернення справи на додатк ове розслідування, суд, вислу хавши думку прокурора та інш их учасників судового розгля ду, вирішує це питання мотиво ваною ухвалою, а суддя - постан овою в нарадчій кімнаті.

Згідно із п. 8, 9 Поста нови Пленуму ВСУ «Про практи ку застосування судами Украї ни законодавства, що регулює повернення кримінальних сп рав на додаткове розслідуван ня» від 11.02.2005 року № 2 із змінами,п овернення справи на додатк ове розслідування зі стадії судового розгляду справи до пускається лише з мотивів не повноти або неправильності д осудового слідства.

Досудове слідство визна ється неповним, якщо під ча с його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК Укра їни не були досліджені або б ули поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для п равильного вирішення справи (не були допитані певні ос оби; не витребувані й не дос ліджені документи, речові т а інші докази для підтвердже ння чи спростування таких об ставин; не досліджені обстав ини, зазначені в ухвалі суду, я кий повернув справу на додат кове розслідування, коли нео бхідність дослідження тієї ч и іншої з них випливала з но вих даних, установлених при судовому розгляді; не були з 'ясовані з достатньою повнот ою дані про особу обвинуваче ного; тощо).

Неправильним досудове слідство визнається в разі , коли органами досудового сл ідства при вчиненні процес уальних дій і прийнятті про цесуальних рішень були непр авильно застосовані або безп ідставно не застосовані нор ми кримінально-процесуальн ого чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розгляну та в суді.

При цьому судові доручен ня суд дає лише з метою перев ірки й уточнення фактичних даних, одержаних у ході судо вого слідства.

Відповідно до ст. 28 ч.3 КК Ук раїни, злочин визнається вч иненим організованою групою , якщо в його готуванні або вч иненні брали участь декільк а осіб (три і більше), які поп ередньо зорганізувалися у с тійке об'єднання для вчиненн я цього та іншого (інших) зло чинів, об'єднаних єдиним пла ном з розподілом функцій у часників групи, спрямованих на досягнення цього плану, в ідомого всім учасникам групи .

Відповідно до ст. 64 КПК Ук раїни, при провадженні досу дового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справ и в суді підлягають доказува нню: 1) подія злочину (час, міс це, спосіб та інші обставин и вчинення злочину); 2) винніст ь обвинуваченого у вчиненн і злочину і мотиви злочину ; 3) обставини, що впливають н а ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що харак теризують особу обвинувач еного, пом'якшують та обтяжую ть покарання; 4) характер і ро змір шкоди, завданої злочин ом, а також розмір витрат за кладу охорони здоров'я на ста ціонарне лікування потерпі лого від злочинного діяння.

Так, в ході розгляду крим інальної справи за обвинувач енням ОСОБА_2 та ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_5 в скоєн ні ряду злочинів, в тому числі і в складі організованої гру пи, судом встановлено, що досу дове слідство проведено непо вно та неправильно, вказана н еправильність не може бути у сунута в судовому засіданні та шляхом надання судових до ручень в порядку ст. 315-1 КПК Укр аїни, через великий об' єм ро боти та необхідності встанов лення нових фактичних обстав ин справи, що виходить за межі повноважень суду, оскільки с уд не має права займати сторо ну обвинувачення.

Так, по-епізодам обвинув ачення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в основу обвинува чення в якості доказів слідч им покладено показання ОСО БА_2, ОСОБА_5 в якості свід ків (т. 2 а.с.140-147); (т.2 а.с. 134-139), чим пору шено ст. 63 Конституції та прав о підсудних на захист, оскіль ки в подальшому їх було визна но обвинуваченими, які під ча с допиту в якості обвинуваче них вини своєї в скоєнні злоч инів не визнали та відмовили ся від дачі показань.

За - епізодом привласне ння бюджетних коштів через р ахунок фіктивного підприємс тва ПП «Ромакс ЛТД» досуд овим слідством не встановлен о, ким були виконані роботи, в казані в договорах підряду в ід 25.06.2007 року та від 05.07.2007 року, укл адених між КП МЖК «Прометей» та ПП «Ромакс ЛТД», об' є ми та вартість виконаних роб іт, встановлення вказаних об ставин необхідно для встанов лення факту привласнення, ос кільки як вбачається з матер іалів будівельно-технічної е кспертизи та фототаблиці до неї, вказані роботи були вико нані, приміщення, які існувал и на початок будівництва за а дресою: м. Херсон вул.Кримська , 30, що відображені в інвентарн их справах, наданих суду, бул и розібрані та на фототаблиц і відсутні. З пояснень свідка ОСОБА_16, допитаного в суд овому засіданні, вбачається, що він підписував договори, з аймався торгівлею зерновими , а ОСОБА_10 займався будівн ицтвом. Всі договори, укладен і фірмою виконувалися. МЖК «П рометей» він не пам' ятає, бо цими роботами займався ОС ОБА_10 Досудовим слідством н е визначено роль ОСОБА_3, ОСОБА_5 у вчиненні злочину з а - епізодом привласнення бюд жетних коштів через рахунок фіктивного підприємства ПП « Ромакс ЛТД». Крім того, за вказаним епізодом ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що ві н в складі організованої гру пи для маскування своїх злоч инних дій склав договори під ряду, акти виконаних робіт, вн іс завідомо неправдиві дані в платіжні доручення та підр обив підписи ОСОБА_13 на до говорах підряду та актах вик онаних робіт, ОСОБА_2 запе речує факт підроблення докум ентів, слідчим проведено поч еркознавчу експертизу №1745 від 12.10.09 року, з якої слідує, що підп иси від імені ОСОБА_13 в дог оворі підряду між КП МЖК «Про метей» та ПП «Ромакс ЛТД» від 25.06.07 року та від 05.07.07 року, акт і виконаних робіт до договор у підряду від 25.06.07 року виконан і не ОСОБА_13, а іншою особою , проте не відібрано зразки пі дпису ОСОБА_2 та на виріше ння експерта не поставлено п итання чи виконаний підпис н а вказаних документах саме ОСОБА_2 та чи складені вказа ні документи і платіжні відо мості ОСОБА_2 За вказаним епізодом слідчим не встановл ено в який спосіб відбувалос я привласнення грошових кош тів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в сумі 109 300 грн., тоді як в ході досудового та судовог о слідства ОСОБА_10, ОСОБ А_16 показали, що ні з ким з під судних не знайомі.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно встановити о перативним шляхом ким викона ні роботи, які повинно було ви конувати ПП «Ромакс ЛТД» , встановити об' єми та варті сть виконаних робіт шляхом п ризначення будівельно-техні чної експертизи; відібрати з разки підписів ОСОБА_2 та призначити по справі почерко знавчу експертизу, поставивш и на вирішення експерта запи тання про складення та підпи сання договорів підряду, укл адених між КП МЖК «Прометей» та ПП «Ромакс ЛТД», акту в иконаних підрядних робіт від імені ОСОБА_13 саме ОСОБ А_2 Встановити спосіб привл аснення грошових коштів в су мі 109 300 грн. ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в складі організ ованої групи та вказати роль кожного з урахуванням розпо ділу ролей та назви співучас ника (організатор, виконавец ь, посібник, підбурювач), як то го вимагає ст.28 ч.3 КК України, п ісля цього повторно пред' я вити обвинувачення за вказни м епізодом; встановити опера тивним шляхом особу, яка пере дала грошові кошти в сумі 109 300 г рн. ОСОБА_2 чи іншим підсуд ним.

За епізодом привла снення бюджетних коштів чере з рахунок фіктивного підприє мства ПП «Ф' ючерс-2007», досудо вим слідством не визначено р олі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в скоєнні вказаного злочину, т оді як на час перерахування г рошових коштів ПП «Ф' ючерс- 2007» 31.07.2007 року, ОСОБА_3 не була службовою особою МЖК «Проме тей» та ПП «Асканія Інвест Буд» і перебувала як слідує з її показань та свідоцтва пр о народження дитини у декрет ній відпустці, а ОСОБА_5 ві дповідно до договору підряду № 227/ДБ -209 Буд від 27.12.2006 року та сво їх функціональних обов' язк ів не міг узгоджувати та підш укувати субпідрядників. Крім того, досудовим слідством не встановлено спосіб привласн ення підсудними грошових ко штів у сумі 50 000 грн., які були пе рераховані КП МЖК «Прометей» ПП «Ф' ючерс-2007», не встановл ені особи, які передали грошо ві кошти ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_5

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно встановити с посіб привласнення грошових коштів в сумі 50 000 грн. ОСОБА_2 , ОСОБА_3, ОСОБА_5 в склад і організованої групи та вка зати роль кожного з урахуван ням розподілу ролей та назви співучасника (організатор, в иконавець, посібник, підбурю вач), як того вимагає ст.28 ч.3 КК У країни, після цього повторно пред' явити обвинувачення з а вказним епізодом; встанови ти оперативним шляхом особу , яка передала грошові кошти в сумі 50 000 грн. ОСОБА_2 чи інши м підсудним.

За епізодом привласнен ня бюджетних коштів через ра хунок фіктивного підприємст ва - ТОВ «Норма Плюс», досудо вим слідством не встановлено , яку суму грошових коштів пер ерахувало ТОВ «Норма Плюс» З АТ «Миколаївський ЗЗБВ» за с ваї, які в подальшому були при дбані КП МЖК «Прометей». В мат еріалах справи наявна специф ікація до договору постачанн я №261/07 від 14.08.2007 року, укладеного м іж ЗАТ «Миколаївський ЗЗБВ» та ТОВ «Норма Плюс» (а.с.135 т.11), в я кому зазначена ціна свай - 8 23 329,20 грн., з акту звірки ЗАТ «Мик олаївський ЗЗБВ» та ТОВ «Нор ма Плюс», показань свідка О СОБА_22 як на досудовому слід стві так і в судовому засідан ні вбачається, що ТОВ «Норма Плюс» повністю розрахувалос я із ЗАТ «Миколаївський ЗЗБВ », з листа начальника Централ ьного міського відділення МО Д АТ «Райффайзен Банк А валь», долученого підсудни ми, вбачається, що ТОВ «Норм а Плюс ЛТД» перерахувало на поточний рахунок ПрАТ «МЗЗБ В» 20.08.2007 року - 150 890 грн., 21.08.2007 року - 59 963,44 грн., 03.09.2007 року -552 479,04 грн., 04.09.2007 ро ку -60 000 грн., тобто 823 330 грн., натомі сть слідчим в обвинуваченні вказана привласнена сума гро шових коштів - 529 511 грн. В ході досудового слідства слідчим не було зроблено виїмку доку ментів, що підтверджують рух коштів по всіх розрахункови х рахунках ЗАТ «Миколаївськи й ЗЗБВ» за період з серпня по в ересень 2007 року. Крім того, слі дчим не встановлено роль ОС ОБА_5 в скоєнні вказаного еп ізоду злочину та спосіб прив ласнення грошових коштів у с умі 529 511 грн., осіб, які перевели грошові кошти, перераховані на рахунок фіктивного підпр иємства в готівку та передал и їх ОСОБА_2, ОСОБА_3, О СОБА_5

До того ж, у вказаному епізо ді слідчим зазначено, що ОС ОБА_3 для маскування злочин ної діяльності внесла до под аткової звітності КП МЖК «Пр ометей» завідомо неправдиві відомості в декларацію з под атку на прибуток за 11 місяців 2007 року, в декларацію на прибут ок за 2007 рік, проте слідчим не п еревірено, ким вносилися від омості в декларації з початк у 2007 року, в тому числі і на моме нт укладення перерахованих д оговорів, укладених КП «МЖК « Прометей» з ПП «Ромакс ЛТ Д», ПП «Фьючерс 2007», ТОВ «Норма Плюс», оскільки ОСОБА_3 по чала працювати головою КП МЖ К «Прометей» з 01.11.2007 року і вико ристовувала відомості, внесе ні до декларацій іншими особ ами, як слідує з її показань та матеріалів справи.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно провести виї мку банківських документів, що підтверджують рух грошови х коштів по всіх розрахунков их рахунках ЗАТ «Миколаївськ ий завод залізобетонних виро бів» за період серпень-верес ень 2007 року, з метою встановлен ня суми грошових коштів, які н адійшли від ТОВ «Норма Плюс ЛТД» до ЗАТ «Миколаївський завод залізобетонних виробі в» за придбані сваї, встанови ти спосіб привласнення грошо вих коштів в сумі 529 511 грн. ОСО БА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в с кладі організованої групи та вказати роль кожного з ураху ванням розподілу ролей та на зви співучасника (організато р, виконавець, посібник, підбу рювач), як того вимагає ст.28 ч.3 К К України, після цього повтор но пред' явити обвинуваченн я за вказним епізодом; встано вити оперативним шляхом осі б, які перевели грошові кошти в сумі 529 511 грн. в готівку та пер едали їх ОСОБА_2 чи іншим підсудним, встановити осіб, я кі вносили відомості до декл арацій з податку на прибуток підприємства КП МЖК «Промет ей» в період з 25.06.2007 року -31.08.2007 рок у, зробити виїмку вказаних де кларацій для встановлення ум ислу ОСОБА_3 у службовому підробленні.

За епізодом внесення неп равдивих відомостей в акти п рийому виконаних підрядних р обіт №1, №2, №3 за травень 2008 року т а №1, №4 за червень 2008 року (ст.28 ч.3, 3 66 ч.2 КК України), досудовим слід ством не вказано, які тяжкі на слідки завдані внаслідок ско єння вказаного злочину. Слід чим не взято до уваги, що в рез ультаті контрольних обмірів щодо відповідності фактично виконаних робіт роботам, вка заним в актах прийому викона них підрядних робіт, які були підписані ОСОБА_5 було зн ято виконані роботи на суму 670 852, 80 грн. та віднесено на заборг ованість КП МЖК «Прометей». З матеріалів кримінальної спр ави вбачається, що на фототаб лиці до будівельно-технічної експертизи видно будівельні матеріали, які знаходяться н а будівельному майданчику, п ід час судового слідства під судними надано акт звірки мі ж Південним управлінням капі тального будівництва МО Укра їни та КП МЖК «Прометей» на су му 516 233,56 грн., з якого вбачається , що на будівельному майданчи ку житлового будинку по вул. К римська, 30 в м. Херсоні знаходя ться будівельні матеріали на вказану суму, проте в акті не зазначено дати. Акт підписан ий ОСОБА_3 та ОСОБА_23 Кр ім того, надано довідку про ві дсутність заборгованості КП МЖК «Прометей» перед Мініст ерством оборони України. Так им чином, слідчим в ході досуд ового слідства не встановлен о, за які кошти було придбано б удівельні матеріали, які зна ходилися на будівельному май данчику на час розслідування кримінальної справи, їх влас ника, як були витрачені грошо ві кошти, перераховані КП МЖК «Прометей» на підставі акті в виконаних робіт, підписани х ОСОБА_5, чи було завдано шкоди державі в особі Мініст ерства оборони, чи настали тя жкі наслідки.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно провести виї мку в Південному управлінні капітального будівництва МО України акту звірки з КП МЖК « Прометей» щодо наявності на будівельному майданчику до ж итлового будинку будівельни х матеріалів, встановити за р ахунок яких коштів вони були придбані, встановити наявні сть шкоди, заподіяної внаслі док внесення неправдивих від омостей в акти прийому викон аних підрядних робіт №1, №2, №3 за травень 2008 року та №1, №4 за черве нь 2008 року, визначити її розмір та визначити чи настали тяжк і наслідки для замовника.

За епізодом скоєння зло чину, передбаченого ст. 209 ч.2 КК України (сплата кредиту та ві дсотків за кредитним договор ом № CL - 001/118/2006 з АКБ «Райффайзен банк Аваль»), досудовим слідс твом не перевірено доходи О СОБА_2 та ОСОБА_3 за періо д сплати кредиту. Як слідує з м атеріалів справи, ОСОБА_3 отримувала дохід від здачі в оренду власної квартири під офіс, що підтверджується дол ученим нею договором оренди, працювала, ОСОБА_2 отриму вав доходи за використання в ласного автомобілю, заробітн у плату. До того ж досудовим сл ідством не взято до уваги ту о бставину, що ОСОБА_2 вже об винувачується досудовим слі дством за ст. 209 ч.1 КК України (кр имінальна справа була поруше на 30.12.07 року), проте кваліфікуюч а ознака повторність в обвин уваченні ОСОБА_2 за ст. 209 ч.2 КК України відсутня.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно провести виї мку документів, що підтвердж ують доходи ОСОБА_2 та ОС ОБА_3 за період часу з 09.07.2007 рок у до 08.04.2008 року, з метою встановл ення неможливості сплати ним и коштів за кредитним догово ром за рахунок доходів, отрим аних законним шляхом; усунут и протиріччя в обвинуваченні ОСОБА_2 за ст. 209 ч.2 КК Україн и.

За епізодами обвинувач ення ОСОБА_2 в розтраті бю джетних коштів через рахунки фіктивних підприємств ПП «О рієнт опт», ПП «Строй Еліт Стиль» в сумі 135 558, 8грн., 697 000 грн., 4 16 784 грн. слідчим не перевірено факт підписання договорів т а платіжних доручень ОСОБА _2, ОСОБА_12, в судовому зас іданні підсудний ОСОБА_2 в ину свою в скоєнні вказаних з лочинів не визнав, показав, що не вчинював розтрати грошов их коштів. Під час дослідженн я доказів по кримінальній сп раві встановлено, що слідчим не відбиралися зразки підпи су у ОСОБА_2 та ОСОБА_12, т а не призначалися почеркозна вчі експертизи з метою перев ірки підпису ОСОБА_2 та О СОБА_12 на документах, які від повідно до пред' явленого ОСОБА_2 обвинувачення є під робленими ними.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно відібрати зр азки підписів ОСОБА_2. ОС ОБА_12 та призначити почерко знавчу експертизу з метою пе ревірки підписів ОСОБА_2 н а платіжних дорученнях про п ерерахування грошових кошті в ПП «Строй Еліт Стиль», П П «Орієнт Опт», підписів ОС ОБА_2 та ОСОБА_12 на актах в иконаних робіт ПП «Строй Ел іт Стиль», ПП «Орієнт Опт».

За епізодом привласнення ОСОБА_2 грошових коштів чер ез рахунок фіктивного підпри ємства «Мідос» в сумі 57 307 грн., слідчим неправильно встанов лено спосіб вчинення вказано го злочину - шляхом зловжив ання своїм службовим станови щем, в той час коли ОСОБА_2 в період часу з 20.03.2006 року до 14.04.2006 р оку не займав посаду голови К П МЖК «Прометей», як слідує з о бвинувачення. Крім того, слід чим не перевірено підпис ОС ОБА_2 на платіжних дорученн ях про перерахування грошови х коштів ПП ВКФ «Мідос», не вст ановлено особу яка передала грошові кошти ОСОБА_2, оск ільки ОСОБА_10 від дачі пок азань в порядку ст. 63 Конститу ції відмовився, в судовому за сіданні показав, що з ОСОБА _2 не знайомий.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно встановити с посіб вчинення вказаного зло чину, визначити статус ОСОБ А_2 в період з 20.03.2006 року до 14.04.2006 р оку, який давав йому можливіс ть зловживати службовим стан овищем, відібрати зразки під писів ОСОБА_2 та призначит и почеркознавчу експертизу з метою перевірки підписів О СОБА_2 на платіжних доручен нях про перерахування грошов их коштів ПП ВКФ «Мідос», та а ктах виконаних робіт ПП ВКФ « Мідос», встановити особу, яка передавала гроші, переведен і ПП ВКФ «Мідос» ОСОБА_2 дл я подальшого привласнення ни м.

За епізодом легалізації ОСОБА_2 грошових коштів в су мі 57 307 грн., слідчим встановлен о дату придбання автомобілю НОМЕР_3 28.04.2006 року, тоді як в с удовому засіданні підсудний надав договір купівлі-прода жу вказаного автомобіля від 25 січня 2006 року з виправленням , укладений між ОСОБА_2 та П П ОСОБА_24 та картку обліку на автомобіль, де зазначено д ві дати - 26.01.2006 року та 28.04.2006 року.

З метою усунення неповноти слідства слідчому слід вста новити особу ОСОБА_24, зроб ити виїмку в нього та за місце м реєстрації транспортного з асобу договору - купівлі пр одажу автомобіля НОМЕР_3 д ля усунення встановленого пр отиріччя.

За епізодом привласнення ОСОБА_2 бюджетних коштів через рахунок фіктивного пі дприємства ПП ВКФ «Мідос» в с умі 532 300 грн. досудовим слідств ом не встановлено спосіб при власнення грошових коштів ОСОБА_2 та особи, яка передав ала грошові кошти ОСОБА_2 в сумі 532 300 грн., в судовому засі данні ОСОБА_10 вказав, що не знайомий з ОСОБА_2, на досу довому слідстві ОСОБА_10 в ідмовився давати показання.

Для усунення неповноти та н еправильності досудового сл ідства за даним епізодом, слі дчому необхідно встановити с посіб привласнення ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 532 000 г рн. та особу, яка передала ОС ОБА_2 вказані кошти, пред' я вити з урахуванням встановле них обставин обвинувачення ОСОБА_2

Суд вважає, що неповнота та неправильність досудового с лідства, встановлена судом, н е може бути усунута в судовом у засіданні, оскільки слід пр овести слідчі дії, які виходя ть за межі ст. 315-1 КПК України, об сяг роботи для усунення непо вноти слідства та протирічь є достатньо великий, по справ і необхідно встановити нові обставини, а судові дорученн я надаються лише для уточнен ня фактичних даних. До того ж, слідчі доручення, які надава лися слідчому Рвачову С. прот ягом всього судового слідств а, жодного разу ним не виконув алися, рапорти про їх виконан ня в матеріалах справи відсу тні.

В ході проведення дода ткового розслідування слідч ому слід провести всі слідчі дії, зазначені судом у вказа ній постанові окремо за кожн им епізодом обвинувачення.

До виконання слідчих дій, сл ідчому необхідно вирішити пи тання про продовження строкі в досудового слідства.

Запобіжний захід - підпис ка про невиїзд ОСОБА_2, О СОБА_5, ОСОБА_3 залишити б ез змін, оскільки суд не вбача є підстав для його зміни.

Керуючись ст. 281 КПК Укра їни, п. 8,9 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами України законодавств а, що регулює повернення крим інальних справ на додаткове розслідування» від 11.02.2005 № 2 , суд -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу № 1-21/11р. за обвинуваченням ОСОБА_2 у скоєнні злочинів, передбачен их ст.191 ч.5, 191 ч.4, 366 ч.2, 209 ч.1, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.2 КК України, ОСОБА_3 у ск оєнні злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.2 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України направити прокурор у Херсонської області для ор ганізації проведення додатк ового розслідування.

Запобіжний захід ОСОБА_2 , ОСОБА_5, ОСОБА_3 - підп иску про невиїзд не змінюват и.

На постанову може бути пода на апеляція до апеляційного суду Херсонської області чер ез Новокаховський міський су д протягом 7 діб з дня її винес ення.

Суддя: Н.В.Матвє єва