Постанова

від 14.02.2012 по справі 212/2527/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

14.02.2012 Справа № 212/2527/2012

(4/212/3925/12)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2012 року м. Вінниця

Суддя Ленінського районно го суду м. Вінниці Михайле нко А.В. розглянувши поданн я ст. слідчого в ОВС СУ УМВС Ук раїни у Вінницькій області Потребчука О.І. про надання дозволу на проведення виїмк и документів фінансово-госпо дарської діяльності, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районн ого суду м. Вінниці надійшло п одання про надання дозволу н а проведення виїмки фінансов о-господарської діяльності у ФОП ОСОБА_2, ПП «Лідер-Трей д», ПП «ДЖМ», ТОВ «Югагротранс », СТОВ «Агрофірма Світанок» , ПП «Агро Зірка», ПСГП «Савине цьке».

Згідно з поданням старшого слідчого в провадженні СУ УМ ВС України у Вінницькій обла сті знаходиться кримінальна справа № 11090193, порушена 19.08.2011 року , за ознаками злочинів, передб ачених ч.3,4 ст.190 КК України, по фа кту шахрайств, вчинених щодо ПП «Лідер-Трейд», ПП «ДЖМ», ТО В «Югагротранс».

В ході проведення досудов ого слідства по кримінальній справі встановлено, що в трав ні 2011 ОСОБА_3 запропонував ПП «Лідер-Трейд»в особі дире ктора ОСОБА_4 укласти угод у купівлі-продажу зерна куку рудзи з ФОП ОСОБА_2, згідно із якою ФОП ОСОБА_2 мав про дати зерно кукурудзи, яке збе рігалося на складі СТОВ «Агр офірма Світанок». Для цього, П П «Лідер-Трейд»перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_2 гро шові кошти в розмірі 70 000 грн. в я кості оплати за пробну парті ю зерна кукурудзи та отримал о зі складу СТОВ «Агрофірма С вітанок»зерно кукурудзи на с уму 58 000 грн. Після цього, 26.05.2011 між ФОП ОСОБА_2 та ПП «Лідер-Тр ейд»в особі директора ОСОБ А_4 укладено контракт №1-05-11, зг ідно з яким ФОП ОСОБА_2 зоб ов' язався продати і передат и ПП «Лідер-Трейд»зерно куку рудзи в кількості 250 тонн, варт істю 1 950 грн. за 1 тонну, на загал ьну суму 487 500 грн., до 20.06.2011. На вико нання умов контракту, ПП «Лід ер-Трейд»сплатило на рахунок ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 200 000 грн., однак ФОП ОСОБА_2 даний товар не перед ав на ПП «Лідер-Трейд», а отрим аними коштами розпорядився н а власний розсуд.

Крім цього, 01.07.2011 ОСОБА _3 запропонував ПП «ДЖМ»в ос обі директора ОСОБА_5 прид бати зерно кукурудзи в кільк ості 300 тонн, вартістю 1 950 грн. за 1 тонну, на загальну суму 585 000 гр н., у ФОП ОСОБА_2 зі складу П П «Агро Зірка», достовірно зн аючи, що у ФОП ОСОБА_2, в дій сності, не було даного майна. Б удучи введеним в оману, дирек тор ПП «ДЖМ»ОСОБА_5 в раху нок оплати за зерно кукурудз и сплатив на рахунок ФОП ОС ОБА_2 кошти в розмірі 585 000 грн., якими ОСОБА_3 розпорядивс я на власний розсуд, без намір у виконувати зобов' язання.

Крім цього, 25.07.2011 ОСОБА _3 запропонував ТОВ «Югагро транс»в особі менеджера ОС ОБА_6 придбати ріпак в кільк ості 400 тонн, вартістю 3 950 грн. за 1 тонну, на загальну суму 1 580 000 г рн., у ФОП ОСОБА_2 зі складу ПСГП «Савинецьке», достовірн о знаючи, що в дійсності, даног о майна у ФОП ОСОБА_2 не бул о. Під впливом обману, ТОВ «Юга гротранс»в рахунок оплати за ріпак перерахувало на рахун ок ФОП ОСОБА_2 кошти в розм ірі 513 500 грн., якими ОСОБА_3 ро зпорядився на власний розсуд , без наміру виконувати зобов ' язання.

Досудовим слідством встан овлено, що з метою викликати у потерпілих впевненість у вигідності передачі коштів на рахунок ФОП ОСОБА_2, зло вмисники пред' являли предс тавникам ПП «Лідер-Трейд»зер но кукурудзи, яке зберігалос я в СТОВ «Агрофірма «Світано к»(зареєстроване в с. Непедів ка, вул. Гагаріна, 13, код ЄД РПОУ 3732063), представникам ПП «ДЖ М»- зерно кукурудзи, яке збері галося в ПП «Агро Зірка»(заре єстроване в с. Сальник, вул.К олгоспна, 34, код ЄДРПОУ 35746481), пр едставникам ТОВ «Югагротра нс» - ріпак, який зберігався в ПСГП «Савинецьке»(зареєстро ване в с. Верхівка, код ЄДР ПОУ 33559260).

Згідно з положенням и ст. 8 Закону України «Про бух галтерський облік та фінансо ву звітність в Україні»у ФОП ОСОБА_2, ПП «Лідер-Трейд», П П «ДЖМ», ТОВ «Югагротранс», СТ ОВ «Агрофірма Світанок», ПП « Агро Зірка», ПСГП «Савинецьк е»повинні зберігатися доку менти фінансово-господарськ ої діяльності між даними під приємствами, які мають значе ння для даної кримінальної с прави.

Приймаючи до уваги ви щевикладене, суд вважає, що з м етою повного, всебічного та о б' єктивного розслідування кримінальної справи, поданн я слід задовольнити та надат и дозвіл на проведення виїмк и документів фінансово-госпо дарської діяльності.

Керуючись ст. 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки документів фінансов о господарської діяльності у наступних підприємств:

- ФОП ОСОБА_2 (ідентифік аційний номер НОМЕР_1, міс це знаходження - АДРЕСА_1 ) - документи щодо взаємовід носин з ПП «Лідер-Трейд», ПП «Д ЖМ», ТОВ «Югагротранс», СТОВ « Агрофірма Світанок», ПП «Агр о Зірка», ПСГП «Савинецьке»(у годи, договори, накладні, раху нки, довіреності, платіжні до кументи);

- ПП «Лідер-Трейд»(код ЄДРПО У 37061053, місце реєстрації - Одес ька обл., Ананьївський р-н, с.Га драбури) - документи щодо взає мовідносин з ФОП ОСОБА_2 (у годи, договори, накладні, раху нки, довіреності, платіжні до кументи);

- ПП «ДЖМ»(код ЄДРПОУ 31786248, місц е реєстрації - Одеська обл., м . Іллічівськ, вул. Ак. Корольов а, 48, к.77) - документи щодо взаємов ідносин з ФОП ОСОБА_2 (угод и, договори, накладні, рахунки , довіреності, платіжні докум енти);

- ТОВ «Югагротранс»(код ЄДРП ОУ 32623831, місце реєстрації - м. Од еса, пров. Червоногвардійськ ий, 12) - документи щодо взаємові дносин з ФОП ОСОБА_2 (угоди , договори, накладні, рахунки, довіреності, платіжні докуме нти);

- СТОВ «Агрофірма Світанок» (код ЄДРПОУ 3732063, місце реєстрац ії - Вінницька обл., Козятинс ький, р-н, с. Непедівка, вул. Гага ріна, 13) - документи щодо взаємо відносин з ФОП ОСОБА_2 (уго ди, договори, накладні, рахунк и, довіреності, платіжні доку менти), документи обліку надх одження та видачі товарно-ма теріальних цінностей за пері од з 01 січня 2011 року по 30 червня 201 1 року (журнали, накладні, дові реності);

- ПП «Агро Зірка»(код ЄДРПОУ 35746481, місце реєстрації - Вінни цька обл., Калинівський р-н, с. С альник, вул. Колгоспна, 34) - доку менти щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2 (угоди, договор и, накладні, рахунки, довірено сті, платіжні документи), доку менти обліку надходження та видачі товарно-матеріальних цінностей за період з 01 січня 2011 року по 31 липня 2011 року (журнал и, накладні, довіреності);

- ПСГП «Савинецьке»(код ЄД РПОУ 33559260, місце реєстрації - В інницька обл., Тростянецький р-н, с. Верхівка) - документи щод о взаємовідносин з ФОП ОСОБ А_2 (угоди, договори, накладні , рахунки, довіреності, платіж ні документи), документи облі ку надходження та видачі тов арно-матеріальних цінностей за період з 01 січня 2011 року по 31 л ипня 2011 року (журнали, накладні , довіреності).

Постанова остаточн а, оскарженню не підлягає.

Суддя