Постанова

від 09.02.2012 по справі 0418/752/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 0418/752/2012

Провадження № 1/0418/141/2012

П О С Т А Н О В А

09.02.2012 року м. Дніпропетровськ

в составе: председательс твующего - судьи Гончарова А .В.

при секретаре - К ибало Ю.В.

с участием прокурора - Комнатного О.В.

за щитника - адвоката ОС ОБА_1

предварительно рассмот рев в зале суда в г. Днепропетр овске уголовное дело по обви нению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уроженца г. Дубно Рове нской области, украинца, гр ажданина Украины, образова ние высшее, женатого, рабо тающего директором ООО «Прем ьер Эстейт», ранее не судимог о, проживающего по адресу: А ДРЕСА_1 в совершении престу пления, предусмотренного ст. ст. 222 ч.1, 366 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 предъявлено о бвинение в том, что он согласн о протокола общего собр ания участников ООО «Премьер Эстейт»№ 1 от 08 августа 2005 года занимая должность дире ктора ООО «Премьер Эстейт»ко д ЕГРОПОУ 33717684, расположенного в г. Днепропетровске по ул.Мос товая 2/117, и выполняя обязаннос ти согласно устава предприят ия от 17.12.2008 года, будучи наделен ным правом: управления всеми службами предприятия; орган изацией административно - фи нансовой, производственной и хозяйственной деятельности предприятия; контролируя ис полнение договорных обязате льств ООО «Премьер Эстейт», т аким образом, будучи наделен ным организационно-распоряд ительными, финансово-хозяйст венными и административно-хо зяйственными функциями, буду чи должностным (служебным) ли цом, совершил должностное (сл ужебное) преступление, при сл едующих обстоятельствах:

20 июня 2007 года в обеденное вре мя, директор ООО «Премьер Эст ейт» ОСОБА_2 нахо дясь на своем рабочем месте р асположенного по адресу: г. Дн епропетровск, ул.Мостовая 2, пр им. 117, имея умысел на мошенниче ство с финансовыми ресурсами и совершения служебного под лога, с целью получения креди та в АКИБ «Укрсиббанк», склон ил гражданку ОСОБА_3 к офо рмлению кредита на свое имя. с условием передачи ОСОБА_2 денежных средств и последую щим погашением им кредита.

Продолжая свои преступные действия направленные на по лучение кредитных средств, ОСОБА_2 умышленно, составил и выдал официальный заведом о ложный документ подтвержда ющий

платежеспособность ОСОБА_3 - справку о заработ ной плате №20/06 от 20.06.2007 года, в кото рую внес заведомо ложные све дения, о том, что заработная пл ата ОСОБА_3 с декабря 2006по м ай 2007 года, как менеджера на ООО «Премьер Эстейт»составила 1 11096,52 гривен.

25.12.2007 года в 14 часов ОСОБА_2 вместе с ОСОБА_3 предостав или указанный заведомо ложны й официальный документ в АКИ Б «Укрсиббанк», на основании которого ОСОБА_3 получила потребительский кредит в су мме 1010 000 гривен (200 000 долларов США ) и передала денежные средств а для дальнейшего использова ния ОСОБА_2

Далее, 11 июля 2007 года около 13:00, д иректор ООО «Премьер Эстейт» ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте расположенног о по адресу: г. Днепропетровск , ул.Мостовая 2, прим. 117, повторно , имея умысел на мошенничеств о с финансовыми ресурсами и с овершения служебного подлог а, с целью получения кредита в АКБСР «Укрсоцбанк», склонил гражданку ОСОБА_3 к оформ лению кредита на свое имя, с ус ловием передачи ОСОБА_2 де нежных средств и последующим погашением им кредита.

Продолжая свои преступные действия, направленные на по лучение кредитных средств, ОСОБА_2 умышленно, составил и выдал официальный заведом о ложный документ подтвержда ющий платежеспособность О СОБА_3 - справку о заработной плате, №20/06 от 20.06.2007 года, в котору ю внес заведомо ложные сведе ния, о том, что заработная плат а ОСОБА_3 с декабря 006 по май 2007 года, как менеджера на ООО « Премьер Эстейт»составила 111096 ,52 гривен

11.07.2007 года с 10:00 до 11:00 часов ОСО БА_2 вместе с ОСОБА_3 пред оставили указанный заведомо ложный официальный документ в Жовтневое отделение Днепр опетровской областной филии АКБСР «Укрсоцбанк»располож енного по адресу г.Днепропет ровск ул.Литейная 4, на основан ии которого ОСОБА_3 получи ла потребительский кредит в сумме 373 700 гривен (73 000 долларов СШ А) и передала денежные средст ва для дальнейшего использов ания ОСОБА_2

Аналогичным вышеуказанном способом в период с 2007 по 2008 год а ОСОБА_2 будучи директоро м «Премьер Эстейт», являясь д олжностным лицом, в подчинен ии которого находились работ ники как официально так и не о фициально оформленные:

ОСОБА_4 договор №1839, 24 мая 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_5 договор №2157, 23 мая 2008 года, 74 000 до лларов США, ОСОБА_6 догово р №1957, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен , ОСОБА_7 договор №1958, 6 декаб ря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_8 договор №1959, 6 декабря 2007 года, 373 7 00 гривен, ОСОБА_9 договор № 2149, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_10 договор № 2083, 24 апрел я 2008 года, 74 000 долларов США, ОСО БА_11 договор №2091, 14 апреля 2008 год а, 74 000 долларов США, ОСОБА_12, д оговор № 2089, 14 апреля 2008 года, 74 000 до лларов США, ОСОБА_13 догово р № 2087, 14 апреля 2008 года, 74 000 долларо в США, ОСОБА_14 договор №2085, 14 а преля 2008 года 74 000 долларов США, ОСОБА_15 договор №2081, 14 апреля 2 008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА _16 договор №2079, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_17 до говор №2077, 11 апреля 2008 года, 74 000 дол ларов США, ОСОБА_18 договор №2075, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_19 договор №2073, 11 ап реля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_20 договор №2071, 11 апреля 2 008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА _21 договор №2069, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_22 до говор №2155, 23 мая 2008 года, 74 000 доллар ов США, ОСОБА_23 договор №2059, 27 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_24 договор № 1836, 24 мая 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_ 25 договор №1840, 24 мая 2007 года 74 000 до лларов США, ОСОБА_26 догово р № 2151, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов СШ А, ОСОБА_27 договор №2153, 23 мая 2 008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА _28 договор №1835, 24 мая 2007 года, 74 000 д олларов США, ОСОБА_29 догов ор №1927, 11 октября 2007 года, 373 700 гриве н, ОСОБА_30 договор №1918, 11 октя бря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_31 договор №1919, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_32 договор №1921, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен. ОСОБА_33 договор №1922, 11 октябр я 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_34 договор №1833, 24 мая 2007 года, 373 700 грив ен, ОСОБА_35 договор №1853, 4 июн я 2007 года, 74 000 долларов США, ОСО БА_36 договор №1920, 11 октября 2007 го да, 373 700 гривен, ОСОБА_37 догов ор №1938, 02 ноября 2007 года, 373 700 гривен , ОСОБА_38 договор №1939, 30 ноябр я 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_39 договор №1879, 11 июля 2007 года, 74 000 дол ларов США, ОСОБА_40 договор № 1961, 21 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_41 договор №1960, 6 декаб ря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_42 договор №1875, 11 июля 2007 года, 74 000 дол ларов США, ОСОБА_43 договор № 1873, 11 июля 2007 года 74 000 долларов СШ А, ОСОБА_44 договор №1880, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБ А_45 договор №2000, 15 февраля 2008 год а 74 000 долларов США, ОСОБА_46 д оговор №1881, 11 июля 2007 года, 74 000 долл аров США, ОСОБА_47 договор № 1951, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен,

ОСОБА_48 договор №1832, 24 мая 2007 г ода, 74 000 долларов США, ОСОБА_49 договор №1926, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_50 договор № 1876, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США , ОСОБА_51 договор №1877, 11 июля 2 007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА _52 договор № 2001, 15 февраля 2008 год а, 74 000 долларов США, ОСОБА_53 д оговор №1837, 24 мая 2007 года, 74 000 долла ров США, ОСОБА_54 договор №18 57, 4 июня 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_55 договор №1855, 4 июня 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_5 6 договор №1854, 4 июня 2007 года, 74 000 д олларов США, ОСОБА_57 догов ор №1870, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_58 договор №1874, 11 ию ля 2007 года, 74 000 долларов США, ОС ОБА_59 договор №1872, 11 июля 2007 года , 74 000 долларов США, ОСОБА_60 до говор №1878, 11 июля 2007 года, 74 000 долла ров США, ОСОБА_61 договор №20 20, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США , ОСОБА_62 договор №2019, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБ А_63 договор №2017, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_64 до говор №2007, 15 февраля 2008 года, 74 000 до лларов США, ОСОБА_65 догово р №2006, 15 февраля 2008 года, 74 000 доллар ов США, ОСОБА_66 договор №2005, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов СШ А, ОСОБА_67 договор №2002, 15 февр аля 2008 года, 74 000 долларов США, О СОБА_68 договор №2003, 15 февраля 20 08 года, 74 000 долларов США, ОСОБА _69 договор №1949, 30 ноября 2007 года 373 700 гривен, ОСОБА_70 договор №1950, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_71 договор №1952, 30 ноября 2 007 года 373 700 гривен, ОСОБА_72 до говор №1953, 30 ноября 2007 года, 373 700 гри вен, ОСОБА_73 договор №1954, 30 но ября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА _74 договор №1956, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_75 договор №2012, 26 февраля 2008 года, 74 000 долларо в США, ОСОБА_76 договор №2008, 15 ф евраля 2008 года, 74 000 долларов США , ОСОБА_77 договор №2015, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБ А_78 договор №2013, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_79 до говор №2011, 4 марта 2008 года, 74 000 долл аров США, ОСОБА_80 договор № 2018, 26 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_81 договор №2014, 26 фе враля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_82 договор №2159, 27 мая 2008 го да, 74 000 долларов США, ОСОБА_2 договор №1838, 24 мая 2007 года 74 000 долл аров США, ОСОБА_83 договор № 2004, 15 февраля 2008 года 74 000 долларов США, ОСОБА_84 договор №1856, 4 ию ня 2007 года, 74 000 долларов США, ОС ОБА_85 договор №1962, 6 декабря 2007 г ода, 373 700 гривен, ОСОБА_86 дого вор №1852, 4 июня 2007 года, 74 000 долларо в США, ОСОБА_87 договор №2016, 4 м арта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_88 договор №1955, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_89 д оговор №1948, 30 ноября 2007 года, 373 700 гр ивен, ОСОБА_90 договор №1923, 11 о ктября 2007 года, 373 700 гривен, ОСО БА_91 договор №1924, 11 октября 2007 го да 373 700 гривен, ОСОБА_92 догов ор №1925, 11 октября 2007 года, 373 700 гриве н составил и выдавал официал ьные заведомо ложные докумен ты - справки о заработной пл ате на вышеперечисленных гра ждан, которые использовал дл я предоставления в АКБСР «Ук рсоцбанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Л итейная , 4 для получения креди тных средств в общей сумме 34 006 700 гривен (6 734 000 долларов США).

Аналогичным вышеуказанн ом способом в период 2008 года ОСОБА_2 будучи директором « Премьер Эстейт», являясь дол жностным лицом, в подчинении которого находились работни ки как официально так и не офи циально оформленные:

ОСОБА_36 № 940210/24-2008, 25 июля 2008 года 726 000 гривен (150 000 долларов США);

ОСОБА_2 № 940210/25-2008 25 июля 2008 года 72 6 000 гривен (150000 долларов США) сост авил и выдавал официальные з аведомо ложные документы - сп равки о заработной плате на в ышеперечисленных граждан, ко торые использовал для предос тавления в АБ «Клиринговый Д ом»(МФО 321024) расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. А ртема, 4 для получения кредитн ых средств в общей сумме 1 452 000 гр ивен (300 000 долларов США)

Аналогичным вышеуказанном способом в период 2007 года ОС ОБА_2 будучи директором «Пр емьер Эстейт», являясь должн остным лицом, в подчинении ко торого находились работники как официально так и не офици ально оформленные:

ОСОБА_86 №11277191000, 25 декабря 2007 год а 671 650 гривен (133 000долларов США);

ОСОБА_35 № 11277181000 25 декабря 2007 год а 671 650 гривен (133 000 долларов США);

ОСОБА_4 № 11277152000 от 25 декабря 2007 г ода 1 010 000 гривен (200 000 долларов США );

ОСОБА_48 № 11277198000 от 25 декабря 2007 года 676 700 гривен (134 000 долларов СШ А);

ОСОБА_2 № 11277148000 25 декабря 2007 год а 1 010 000 гривен (200 000 долларов США) с оставил и выдавал официальны е заведомо ложные документы - справки о заработной плате н а вышеперечисленных граждан , которые использовал для пре доставления в АКИБ «Укрсибба нк»отделение № 463, расположенн ое по адресу: г. Дн епропетровск, ул. Челюскина, 8 для получения кредитных сред ств в общей сумме 5 050 000 гривен.

Аналогичным вышеуказанном способом в период с 2006 по 2007 год ОСОБА_2 будучи дире ктором «Премьер Эстейт», явл яясь должностным лицом, в под чинении которого находились работники как официально та к и не официально оформленны е: ОСОБА_93 № DNHLGA00000582 от 01 август а 2006 года 1 515 000 гривен (300 000 долларо в США)

ОСОБА_4 №DNHLGK00000696 от 13 апреля 2007 г ода 3 787 500 гривен (750 000 долларов СШ А)

ОСОБА_2 № DNHLGA 00000787 от 03 октября 20 07 года 1 515 000 гривен (300 000 долларов С ША)

ОСОБА_94 №DNHLGA00000553 от 14 июня 2006 год а 2 020 000 гривен (400 000 долларов США)

ОСОБА_56 №DNHLGK00000698 от 18 апреля 2007 г оду 3 787 500 гривен (750 000 долларов СШ А)

ОСОБА_95 №DNHLGA00000581 от 01 августа 200 6 года 1 626 100 гривен (322 000 долларов С ША) составил и выдавал официа льные заведомо ложные докуме нты - справки о заработной п лате на вышеперечисленных гр аждан, которые использовал д ля предоставления в ПАО «При ватБанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 д ля получения кредитных средс тв в сумме 14 251 100 гривен.

Далее ОСОБА_2 в день сост авления кредитных договоров на вышеперечисленных гражда н с целью доведения своего пр еступного умысла до конца, ОСОБА_2 прибыл вместе с людь ми в здание Жовтневое отделе ние Днепропетровской област ной филии АКБСР «Укрсоцбанк» расположенного по адресу г.Д непропетровск ул.Литейная 4, А КИБ «Укрсиббанк»отделение № 463 расположенных по адресу г.Д непропетровск ул.Челюскина 8 , ПАО «Приватбанк»расположен ного по адрес г.Днепропетров ск ул. Набережная Победы, 50 и АБ «Клиринговый Дом»(МФО 321024 рас положенного по адресу г.Днеп ропетровск ул. Артема, 4, где ре ализуя условия своего престу пного умысла, с целью получен ия кредита, без цели его хищен ия, предоставил сотрудникам банков, заведомо ложные доку менты - справку о заработной п лате на вышеперечисленных ли ц.

На основании указанных под дельных документов, а также о фициальных заведомо ложных д окументов ОСОБА_2 получил денежные средства, принадле жащие АКБСР «Укрсоцбанк», АК ИБ «Укрсиббанк», ПАО «Приват банк»и АБ «Клиринговый Дом»в виде кредитных средств в общ ей сумме 51 376 300 гривен, оформлен ных на вышеперечисленных гра ждан, которые использовал по собственному усмотрению, бе з цели их хищения.

Умышленные действия ОСОБ А_2 досудебным следствием к валифицированы по признакам предоставления должностным (служебным) лицом субъекта хо зяйственной деятельности за ведомо ложной информации бан ку с целью получения кредита , при отсутствии признаков пр еступления против собственн ости, то есть по признакам сов ершения преступления, предус мотренного ч.1 ст. 222 УК Украины, а действия ОСОБА_2 выраз ившиеся в служебном подлоге, то есть во внесении должност ным (служебным) лицом в официа льные документы заведомо лож ных сведений, а также составл ении и выдаче заведомо ложны х документов, квалифицируютс я по ч.1 ст.366 УК Украины.

При рассмотрении дела ОС ОБА_2 и его защитник обратил ись к суду с ходатайством о пр екращении в отношении ОСОБ А_2 настоящего уголовного д ела на основании Закона Укра ины «Об амнистии», поскольку он имеет несовершеннолетнег о ребенка.

Прокурор в судебном заседа нии высказал мнение о возмож ности удовлетворения ходата йства подсудимого о прекраще нии уголовного дела на основ ании Закона Украины «Об амни стии»от 08 июля 2011 года.

Суд считает, что уголовное д ело по обвинению ОСОБА_2 п одлежит прекращению, посколь ку он обвиняется в совершени и преступлений небольшой тяж ести, имеет несовершеннолетн его ребенка - ОСОБА_96, І НФОРМАЦІЯ_5, в связи с чем под падает под действие ст.1 п.«в»З акона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, о приме нении которого ходатайствуе т.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст. 237, 244, 248 УП К Украины, ст.1 п.п. «в», 6,8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году »от 08 июля 2011 года, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвине нию ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренн ых ст.ст. 222 ч.1, 366 ч.1 УК Украины про изводством прекратить, освоб одив его от уголовной ответс твенности на основании ст.ст . 1 п.«в», 6 Закона Украины «Об ам нистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_2 - подписку о не выезде - отменить.

Постановление может быть о бжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляцио нного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня, следующего за днём его вынесения.

Председательствующий А.В. Гонча ров