Постанова

від 29.11.2011 по справі 4-2794/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 29.11.2011

Справа № 4-2794/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськог о районного суд у м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши матеріали подання начальник а слідчого відділення ПМ СДП І по роботі з ВПП у м. Запоріжж і майора податкової міліції Лукащук М.В. про проведенн я виїмки документів, матеріа ли кримінальної справи № 911102, я ку порушено відносно ОСОБА _3 за ознаками злочину, перед баченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі знаходить ся кримінальна справа № 911102, по рушеної відносно ОСОБА_3 з а ознаками злочину, передбач еного ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, в л ютому 2009 року, навмисно, з метою прикриття незаконної діяльн ості, придбала суб' єкт підп риємницької діяльності (юрид ичну особу) ТОВ «Трейдмарк Ф» , який використовувала у неза конній діяльності, що виража лось у безпідставному формув анні податкового кредиту під приємствам - конрагентам, що п ричинило велику матеріальну шкоду державі, на загальну су му 1 134 642,24 грн.

Так, ТОВ «Трейдмарк Ф»зареє стровано виконавчим комітет ом Херсонської міської Ради 28.10.2008 за № 14991020000010279, код за ЄДРПОУ 36235471, зареєстровано в ДПІ у м. Херсоні за № 28924 від 29.10.2008, свід оцтво платника ПДВ від 07.11.2008 № 1001 49592, анульовано 10.08.2009. Юридична ад реса підприємства - м. Херс он, вул. 9-го січня, буд. 15 кв. 203, ф актична адреса - м. Запоріжж я, вул. Південне Шосе, буд. 32. Зас новником підприємства став ОСОБА_4

У лютому 2009 року ОСОБА_3 об манним шляхом заволоділа реє страційними документами та п ечаткою ТОВ «Трейдмарк Ф», по обіцявши засновнику та дирек тору вказаного підприємства ОСОБА_4, що здійснить пере оформлення реєстраційних до кументів підприємства на сво є ім' я, не маючі наміру здійс нювати таке переоформлення. ОСОБА_4, не будучі повідомл еним про злочинні наміри ОС ОБА_3, погодився с пропозиці єю передати документи та печ атку ТОВ «Трейдмарк Ф»з умов ою, що ОСОБА_3 самостійно з дійснить переоформлення реє страційних документів на сво є ім' я.

В подальшому ОСОБА _4, не будучі обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3, підписав протокол № 2 від 27.02.2009 загальних зборів уч асників ТОВ «Трейдмар Ф», до якого було вн есені данні щодо звільнення з посади директора ОСОБА_4, та призначення на посаду директора ОСОБА_3, з метою подальшого переоформ лення реєстраційних докумен тів ТОВ «Трейдмарк Ф»на ОСО БА_3, але остання цього не зро била.

Так, з лютого 2009 року ОС ОБА_3, діючи відповідно до ро зробленого злочинного плану , використовувала документи податкової та бухгалтерсько ї звітності та поточні банкі вські рахунки ТОВ «Трейдмарк Ф», не ставлячи до відома засн овника вказаного підприємст ва ОСОБА_4 в свої злочинні наміри, та не ставлячи до відо ма о кінцевої мети своєї діял ьності, використовувала вказ ане підприємство в злочинній схемі, з метою незаконної дія льності - у безпідставному ф ормуванні податкового креди ту підприємствам - конрагент ам, що причинило велику матер іальну шкоду державі, на зага льну суму 1 134 642,24 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_ 3, вона придбала підприємст во у ОСОБА_4, з метою прикри ття незаконної діяльності, я ке виразилось в тому, що ТОВ «Т рейдмарк Ф»в період з вересн я 2010 року по січень 2011 року штучн о зависило податковий кредит підприємству ТОВ «Сі ріус-Бета»на загальну суму 1 1 34 642,24 грн. ОСОБА_4 вона пообіц яла, що здійснить переоформл ення реєстраційних документ ів підприємства на своє ім' я. ОСОБА_4, не будучі повідо мленим про злочинні наміри ОСОБА_3, погодився с пропози цією передати документи та п ечатку ТОВ «Трейдмарк Ф»з ум овою, що ОСОБА_3 самостійн о здійснить переоформлення р еєстраційних документів на с воє ім' я. Але ОСОБА_3 не зд ійснила перереєстрацію підп риємства, щоб не відповідати за свої дії.

У відповідності до вимог ст . 22 КПК України, з метою повного , всебічного та об' єктивног о розслідування кримінально ї справи у слідства виникла н еобхідність встановити факт наявності фінансово-господа рських взаємовідносин між Т ОВ «Трейдмарк Ф»та ТОВ «Сірі ус-Бета», що, в свою чергу, можл иво лише шляхом проведення в иїмки в ТОВ «Трейдмарк Ф», вра ховуючи, що в ТОВ «Трейдмарк Ф »знаходяться документи, які мають значення для встановле ння істини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК Ук раїни, примусова виїмка із житла чи іншого володіння ос оби, виїмка документів викон авчого провадження, а також в иїмка оригіналів первинних ф інансово-господарських та/ а бо бухгалтерських документі в проводиться тільки за вмот ивованою постановою суду.

Керуючись ст.178 КПК Україн и, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника слід чого відділення ПМ СДПІ по ро боті з ВПП у м. Запоріжжі майор а податкової міліції Лукащ ук М.В. про проведення виїмк и документів - задовольнити .

Провести виїмку в ТОВ «Тре йдмарк Ф»(код за ЄДРПОУ 36235471, юр идична адреса підприємства - м. Херсон, вул. 9-го січня, буд. 1 5, кв. 203, фактична адреса - м. З апоріжжя, вул. Південне Шосе, б уд. 32) оригіналів первинних фі нансово-господарських та бух галтерських документів по вз аємовідносинам з ТОВ «Сіріус -Бета»(код за ЄДРПОУ 36519607, юридич на адреса: м. Київ, вул. Щорса, бу д. 31) за період з 01.09.2010 по 01.02.2011, в тому числі: договорів з додатками , специфікацій до них, додатко вих угод, накладних, актів при йому-передачі товарів (робіт , послуг), податкових накладни х, товарно-транспортних накл адних, довіреностей, докумен тів, пов' язаних з розрахунк ами (банківських виписок та і нших платіжних документів), а ктів взаєморозрахунків, реєс трів отриманих податкових на кладних, інших та документів щодо подальшої реалізації т оварів (робіт, послуг), придбан их у ТОВ «Сіріус-Бета».

Виконання постанови дор учити співробітникам УПМ ДП А у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.В. Калюжна