Постанова

від 29.11.2011 по справі 4-2793/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 29.11.2011

Справа № 4-2793/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськог о районного суд у м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши матеріали подання начальник а слідчого відділення ПМ СДП І по роботі з ВПП у м. Запоріжж і майора податкової міліції Лукащук М.В. про проведенн я виїмки документів, матеріа ли кримінальної справи № 911102, я ку порушено відносно ОСОБА _3 за ознаками злочину, перед баченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі знаходить ся кримінальна справа № 911102, по рушеної відносно ОСОБА_3 з а ознаками злочину, передбач еного ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, в л ютому 2009 року, навмисно, з метою прикриття незаконної діяльн ості, придбала суб' єкт підп риємницької діяльності (юрид ичну особу) ТОВ «Трейдмарк Ф» , який використовувала у неза конній діяльності, що виража лось у безпідставному формув анні податкового кредиту під приємствам - конрагентам, що п ричинило велику матеріальну шкоду державі, на загальну су му 1 134 642,24 грн.

Так, ТОВ «Трейдмарк Ф»зареє стровано виконавчим комітет ом Херсонської міської Ради 28.10.2008 за № 14991020000010279, код за ЄДРПОУ 36235471, зареєстровано в ДПІ у м. Херсоні за № 28924 від 29.10.2008, свід оцтво платника ПДВ від 07.11.2008 № 1001 49592, анульовано 10.08.2009. Юридична ад реса підприємства - АДРЕС А_1, фактична адреса - м. Зап оріжжя, вул. Південне Шосе, буд . 32. Засновником підприємства став ОСОБА_4

У лютому 2009 року ОСОБА_5 об манним шляхом заволоділа реє страційними документами та п ечаткою ТОВ «Трейдмарк Ф», по обіцявши засновнику та дирек тору вказаного підприємства ОСОБА_4, що здійснить пере оформлення реєстраційних до кументів підприємства на сво є ім' я, не маючі наміру здійс нювати таке переоформлення. ОСОБА_4, не будучі повідомл еним про злочинні наміри ОС ОБА_3, погодився с пропозиці єю передати документи та печ атку ТОВ «Трейдмарк Ф»з умов ою, що ОСОБА_3 самостійно з дійснить переоформлення реє страційних документів на сво є ім' я.

В подальшому ОСОБА _4, не будучі обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3, підписав протокол № 2 від 27.02.2009 загальних зборів уч асників ТОВ «Трейдмар Ф», до якого було вн есені данні щодо звільнення з посади директора ОСОБА_4, та призначення на посаду директора ОСОБА_3, з метою подальшого переоформ лення реєстраційних докумен тів ТОВ «Трейдмарк Ф»на ОСО БА_3, але остання цього не зро била.

Так, з лютого 2009 року ОС ОБА_3, діючи відповідно до ро зробленого злочинного плану , використовувала документи податкової та бухгалтерсько ї звітності та поточні банкі вські рахунки ТОВ «Трейдмарк Ф», не ставлячи до відома засн овника вказаного підприємст ва ОСОБА_4 в свої злочинні наміри, та не ставлячи до відо ма о кінцевої мети своєї діял ьності, використовувала вказ ане підприємство в злочинній схемі, з метою незаконної дія льності - у безпідставному ф ормуванні податкового креди ту підприємствам - конрагент ам, що причинило велику матер іальну шкоду державі, на зага льну суму 1 134 642,24 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_ 3, вона придбала підприємст во у ОСОБА_4, з метою прикри ття незаконної діяльності, я ке виразилось в тому, що ТОВ «Т рейдмарк Ф»в період з вересн я 2010 року по січень 2011 року штучн о зависило податковий кредит підприємству ТОВ «Сі ріус-Бета»на загальну суму 1 1 34 642,24 грн. ОСОБА_4 вона пообіц яла, що здійснить переоформл ення реєстраційних документ ів підприємства на своє ім' я. ОСОБА_4, не будучі повідо мленим про злочинні наміри ОСОБА_3, погодився с пропози цією передати документи та п ечатку ТОВ «Трейдмарк Ф»з ум овою, що ОСОБА_3 самостійн о здійснить переоформлення р еєстраційних документів на с воє ім' я. Але ОСОБА_3 не зд ійснила перереєстрацію підп риємства, щоб не відповідати за свої дії.

У відповідності до вимог ст . 22 КПК України, для повного, все бічного та об' єктивного роз слідування кримінальної спр ави у слідства виникла необх ідність встановити факт наяв ності фінансово-господарськ их взаємовідносин між ТОВ «Т рейдмарк Ф»та ТОВ «Сіріус-Бе та», що, в свою чергу, можливо л ише шляхом проведення виїмки в ТОВ «Сіріус-Бета», враховую чи, що в ТОВ «Сіріус-Бета»знах одяться документи, які мають значення для встановлення і стини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК Украї ни, примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, ви їмка документів виконавчого провадження, а також виїмка о ригіналів первинних фінансо во-господарських та/ або бухг алтерських документів прово диться тільки за вмотивовано ю постановою суду.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника слід чого відділення ПМ СДПІ по ро боті з ВПП у м. Запоріжжі майор а податкової міліції Лукащ ук М.В. про проведення виїмк и документів - задовольнити .

Провести виїмку в ТОВ «Сір іус-Бета»(код за ЄДРПОУ 36519607, юри дична адреса: м. Київ, вул. Щорс а, буд. 31) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів п о взаємовідносинам з ТОВ «Тр ейдмарк Ф»(код за ЄДРПОУ 36235471, ю ридична адреса підприємства - м. Херсон, вул. 9-го січня, бу д. 15, кв. 203, фактична адреса - м . Запоріжжя, вул. Південне Шосе , буд. 32) за період з 01.09.2010 року по 01.0 2.2011 року , в тому числі: договорі в з додатками, специфікацій д о них, додаткових угод, наклад них, актів прийому-передачі т оварів (робіт, послуг), податко вих накладних, товарно-транс портних накладних, довіренос тей, документів, пов' язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних д окументів), актів взаєморозр ахунків, реєстрів отриманих податкових накладних, та інш их документів.

Виконання постанови дор учити співробітникам УПМ ДП А у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.В. Калюжна