Постанова

від 08.09.2011 по справі 4-2202/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 08.09.2011

Справа № 4-2202/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2011 року м. Зап оріжжя

Суддя Орджонікідзевськог о районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши пода ння старшого слідчого СВ ПМ С ДПІ по роботі з ВПП у м. Запорі жжі майора податкової міліці ї

Павлова В.Є., про провед ення виїмки та матеріали кри мінальної справи № 761106, порушен ої відносно

ОСОБА_2, за оз наками злочину, передбаченог о ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2011 року до Орджонікідзевс ького районного суду м. Запор іжжя звернувся старший слідч ий слідчого відділення ПМ СД ПІ по роботі з ВПП у м. Запоріж жі майор податкової міліції Павлов В.Є., з поданням про проведення виїмки.

З подання та наданих суду матеріалів вбачається, що О СОБА_2, займаючи посаду дире ктора ТОВ «МеталургСистемаК омплекс», будучи відповідаль ним за своєчасне та повне нар ахування та сплату податків до бюджету, шляхом безпідста вного заниження сум податков их зобов' язань, які виникли у підприємства внаслідок фі нансово-господарських взаєм овідносин з

ТОВ «Дніпро-С таль», а також завищення сум п одаткового кредиту по взаємо відносинам з

ТОВ «Дніпро- Сталь», які фактично здійсне ні не були, та викривлення дан их, які ним вносились в докуме нти податкової звітності під приємства, в період часу з 01.11.2010 року по 31.01.2011 року умисно ухили вся від сплати податку на дод ану вартість у сумі 3 935 404 грн.

Згідно висновку спе ціаліста Д/№ 153 від 10.06.2011, підписи в договорі № 28 між

ТОВ «Мет алургСистемаКомплекс»та ТО В «НВП «Дніпро-Сталь», податк ових та видаткових накладних ТОВ «НВП «Дніпро-Сталь», вико наних від імені директора пі дприємства

ОСОБА_3, вико нані не ОСОБА_3, а іншою осо бою.

Згідно висновку спец іаліста № 71/2/35-01 від 31.08.2011 службові особи

ТОВ «МеталургСисте маКомплекс», при взаємовідно синах з ТОВ «НВП «Дніпро-Стал ь», в період з 01.11.2010 по 31.01.2011 необґр унтовано занизили податок на прибуток підприємства на су му 2 254 198 грн. та податок на додан у вартість за період з 01.11.2010 по 31. 12.2010 на суму 1 681 206 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків у сумі - 3 935 404 грн.

Дослідивши подання т а матеріали, додані до нього, а також матеріали кримінально ї справи надані для огляду, бе ручи до уваги, що в Філії ПАТ "К РЕДИТПРОМБАНК", в м. Запоріжжі (МФО 373135), знаходяться документ и, які мають значення для вста новлення істини по справі, су д вважає, що зазначене поданн я підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.178 КПК України, ст.с т. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківсь ку діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. З апоріжжі майора податкової м іліції Павлова В.Є. - задо вольнити.

Надати дозвіл на проведен ня виїмки в Філії ПАТ "КРЕДИТП РОМБАНК", в м. Запоріжжі (МФО 373135) , який розташовано за адресою : 69005 м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5, оригіналів наступних докум ентів: виписки руху грошових коштів по поточним рахункам

ТОВ «МеталургСистемаКом плекс»(код за ЄДРПОУ 32792645) № 2600895980071 6, за період з 01.01.07 по теперішній час, з обов' язковим зазначе нням дати операції, номера до кумента, назви контрагента, й ого ЕДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи ко нтрагента, суми операції, при значення платежу та суми зал ишку на початок та кінець опе раційного дня по зазначеному розрахунковому рахунку на п аперовому та магнітному носі ях.

В разі присутності на вище зазначеному розрахунковому рахунку операцій, пов' язан их із знаттям готівкових гро шових коштів з використанням пластикових карток через ба нкомати Філії ПАТ "КРЕДИТПРО МБАНК", в м. Запоріжжі (МФО 373135), пр осимо надати інформацію щодо руху грошових коштів, суму зн ятих грошових коштів, точний час здійснення операції, най менування та місцезнаходжен ня банкомата, а також файли ві део спостереження (фотографі ї) з відповідних банкоматів о сіб в момент здійснення вище зазначених операцій;

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: В.В.Калюжна