Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-2905/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2905/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року суддя О рджонікідзевського районно го суду м. Запоріжжя Леусенко В.М., розглянувши подання стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвин енка А.М. про проведення виї мки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провад жені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій облас ті майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходить ся кримінальна справа №685, яку порушено відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивно го підприємництва тобто ство рення юридичної особи ТОВ «Т Д Лигатек»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло матеріальну шкоду де ржаві, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.205 КК України .

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, з метою здійсненн я фіктивного підприємництва , з використанням паспорта і і дентифікаційного коду ОСО БА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію суб' єк та господарювання - ТОВ «ТД Лигатек», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вка заного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльн ості з проведення безтоварни х операцій та наступної конв ертації грошових коштів у го тівку, отриманих від підприє мств та організацій.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період 2007-2008 р.р ., використовуючи ТОВ «ТД Лига тек»штучно оформив господар ські операції, та безпідстав но сформував валові витрати та податковий кредит різнома нітним суб' єктам господарс ької діяльності, внаслідок ч ого державі завдано матеріал ьні збитки в розмірі понад 900 00 0,00 грн.

Відповідно до оперативної інформації, ТОВ «ТД Лигатек» в період 2008 року безпідставно сформовано податковий креди т з ПДВ для ТОВ «Азовпродторг »(код ЄДРПОУ 31850234), яке нібито зд ійснювало фінансово-господа рські операції з ТОВ «ТД Лига тек».

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по проведення виїмки оригіналів документів фінан сово-господарської діяльнос ті ТОВ «Азовпродторг»по взає мовідносинам з ТОВ «ТД Лигат ек»за 2008 рік.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка оригіналів первинних фіна нсово-господарських та бухга лтерських документів, провод иться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Азовпродторг»(код ЄДРП ОУ 31850234) знаходяться документи , які мають значення для встан овлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення ви їмки оригіналів первинних фі нансово-господарських

та бухгалтерських документів Т ОВ «Азовпродторг»(юридична а дреса: Запорізька область, м. Б ердянськ, вул. Халтуріна, 2) за 20 08 рік, а саме:

- документів, щодо прид бання ТОВ «Азовпродторг» товарів, робіт і послуг

у ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (до говори з додатками, накладні , видаткові накладні, довірен ості, товарно-транспортні на кладні, акти прийому-передач і, сертифікати якості, докуме нти, які підтверджують оплат у, реєстри отриманих накладн их та інші);

- документів щодо пода льшої реалізації ТОВ «Азовпр одторг»товарів, використанн я робіт і послуг, придбаних у Т ОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (догов ори з додатками, накладні, вид аткові накладні, довіреності , товарно-транспортні наклад ні, акти прийому-передачі, сер тифікати якості, документи, я кі підтверджують оплату, реє стри отриманих накладних та інші).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В.М.Леусенко