Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-2896/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.12.2011

Справа № 4-2896/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2011 року суд дя Орджонікідзевського райо нного суду м. Запоріжжя Леусе нко В.М., розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Запорізькій області май ора податкової міліції Літ виненка А.М. про проведення виїмки оригіналів документі в, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провад жені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій облас ті майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходить ся кримінальна справа №685, яку порушено відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивно го підприємництва тобто ство рення юридичної особи ТОВ «Т Д Лигатек»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло матеріальну шкоду де ржаві, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.2 ст.205 КК України .

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, з метою здійсненн я фіктивного підприємництва , з використанням паспорта і і дентифікаційного коду ОСО БА_3, підготував та здійснив державну реєстрацію суб' єк та господарювання - ТОВ «ТД Лигатек», відповідно до яких ОСОБА_3 є засновником вка заного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльн ості з проведення безтоварни х операцій та наступної конв ертації грошових коштів у го тівку, отриманих від підприє мств та організацій.

В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_2 в період 2007-2008 р.р ., використовуючи ТОВ «ТД Лига тек»штучно оформив господар ські операції, та безпідстав но сформував валові витрати та податковий кредит різнома нітним суб' єктам господарс ької діяльності, внаслідок ч ого державі завдано матеріал ьні збитки в розмірі понад 900 00 0,00 грн.

Відповідно до оперативної інформації, ТОВ «ТД Лигатек» в період 2008 року безпідставно сформовано податковий креди т з ПДВ для ТОВ «Торес-7»(код ЄД РПОУ 35421428), яке нібито здійснюва ло фінансово-господарські оп ерації з ТОВ «ТД Лигатек».

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по проведення виїмки оригіналів документів фінан сово-господарської діяльнос ті ТОВ «Торес-7»по взаємовідн осинам з ТОВ «ТД Лигатек»за 200 8 рік.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка оригіналів первинних фіна нсово-господарських та бухга лтерських документів, провод иться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Торес-7»(код ЄДРПОУ 35421428) зн аходяться документи, які маю ть значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення ви їмки оригіналів первинних фі нансово-господарських та бух галтерських документів ТОВ « Торес-7»(юридична адреса: м. За поріжжя, Балка Поповка, 161) за 2008 рік, а саме:

- документів, щодо прид бання ТОВ «Торес-7»товарів, ро біт і послуг у ТОВ «ТД Лигатек » за 2008 рік (договори з додаткам и, накладні, видаткові наклад ні, довіреності, товарно-тран спортні накладні, акти прийо му-передачі, сертифікати яко сті, документи, які підтвердж ують оплату, реєстри отриман их накладних та інші);

- документів щодо под альшої реалізації ТОВ «Торес -7»товарів, використання робі т і послуг, ридбаних у ТОВ «ТД Лигатек»за 2008 рік (договори з д одатками, накладні, видатков і накладні, довіреності, това рно-транспортні накладні, ак ти прийому-передачі, сертифі кати якості, документи, які пі дтверджують оплату, реєстри отриманих накладних та інші) .

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В.М.Леусенко