Постанова

від 20.10.2011 по справі 2018/1-1217/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/1-1217/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.10.2011 г . Киевский районный суд г. Харькова

составе: председательст вующего судьи Божко В.В.

при секрет аре Грецких М .А.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

а двоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом су дебном заседании в г. Харьков е уголовное дело по обвинени ю ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г. Харькова, у краинца, гражданина Украины, образование среднее, зам ужем, ФЛП, ранее не судимой, з арегистрированной и прожива ющей по адресу: АДРЕСА_1, в совершении преступления, пр едусмотренного 366 ч.1, 358 ч.3 УК Ук раины (в редакции до 01.07.2011 г.), -

у с т а н о в и л :

ОСОБА_3 занимая с 23.08.2002 года должность генерал ьного директора ООО «Тенета », код ЕГРПОУ 32134996, зарегистрир ованного по адресу г. Харь ков, ул. Каразина, 8, кв. 8-А, явл яясь должностным лицом выш еуказанного предприятия, на деленным организационно-ра спорядительными и админис тративно-хозяйственными по лномочиями, на которое возл ожены обязанности по прин ятию решений, связанных с п оточной деятельностью пре дприятия, решение кадровых вопросов, ведение бухгалте рского учета и отчетности и т.п. функции, имея в своем распоряжении круглую печ ать ООО «Тенета», с целью по лучения кредита, совершила служебный подлог при следу ющих обстоятельствах:

Так, в конце июня 2007 года О СОБА_3, точная дата следстви ем не установлена, находяс ь в офисе ООО «Вижион Харько в», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, уч итывая требования ОАО «Госу дарственный экспортно-импо ртный банк Украины» по предо ставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, ч то она имеет официальный еж емесячный доход в ООО «Тене та», сумма которого недоста точна для получения кредита , путем завышения своей зара ботной платы, умышленно из готовила поддельную справк у о доходах №848 от 20.06.2007 года н а свое имя, внеся в ее содержа ние заведомо ложные сведени я о том, что якобы она, раб отая в должности генерально го директора ООО «Тенета»по совместительству, получил а в период времени с декабр я 2006 года по май 2007 года зарабо тную плату на общую сумму 177 322 грн. При этом ОСОБА_3 со ставила и распечатала при помощи компьютерной техни ки текст справки о дохода х на свое имя, указав дире ктором ООО «Тенета» ОСОБА _4, а главным бухгалтером - ОСОБА_5, которые никогда эти должности не занимали , заверила справку о дохода х поддельными подписями от имени ОСОБА_4. и ОСОБ А_5, а также оттиском кругл ой печати ООО «Тенета», кот орая находилась в ее законн ом ведении. Впоследствии ОСОБА_3, с целью получения кредита в филиале ОАО «Гос ударственный экспортно-имп ортный банк Украины» в г. Харь кове, предоставила вышеука занную поддельную справку о доходах сотрудникам банк а.

Кроме этого, ОСОБА_3, за нимая с момента регистраци и, с 04.04.2000 года должность глав ного бухгалтера по совмести тельству ООО «Вижион Харько в», код ЕГРПОУ 30883012, зарегистри рованного по адресу г. Хар ьков, ул. Культуры, 3, кв. 73, и ф актически осуществляя свою деятельность по адресу: г. Х арьков, ул. Юрьевская, 17, являя сь должностным лицом вышеу казанного предприятия, т.к. в соответствии со ст. 8 разде ла № 3 Закона Украины «О бухгал терском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996 от 16 .07.1999 года единолично вела б ухгалтерский и финансовый у чет предприятия ООО «Вижион Харьков», и в соответствии со ст. 9 вышеуказанного разд ела того же Закона несла от ветственность за достовер ность данных, приведенных в документах, подписанных ею , имея в своем распоряжении печать ООО «Вижион Харько в», умышленно совершила сл ужебный подлог при следующи х обстоятельствах:

Так, в конце июня 2007 года, то чная дата следствием не уста новлена, ОСОБА_3. находяс ь в офисе ООО «Вижион Харько в», расположенном по адрес у: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, у читывая требования ОАО «Гос ударственный экспортно-имп ортный банк Украины» по пред оставлению справок о дохо дах, необходимых для получ ения кредита, достоверно зн ая, что она имеет официаль ный ежемесячный доход в ООО «Вижион Харьков», сумма кот орого недостаточна для пол учения кредита, путем завыш ения своей заработной платы , умышленно изготовила под дельную справку о доходах № 249 от 20.06.2007 года на свое имя, в неся в ее содержание заведом о ложные сведения о том, чт о якобы она, работая в должн ости главного бухгалтера О ОО «Вижион Харьков»по совмес тительству, получила в пер иод времени с декабря 2006 года по май 2007 года заработную пл ату на общую сумму 101 743,42 грн. П ри этом ОСОБА_3 составил а и распечатала при помощ и компьютерной техники тек ст справки о доходах на с вое имя, заверила справку о доходах своей подписью, к ак главного бухгалтера пред приятия и поддельной подпи сью от имени директора ОСОБА_6, а также оттиском к руглой печати ООО «Вижион Х арьков», которая находилас ь в ее законном ведении. Впо следствии ОСОБА_3, с цел ью получения кредита в фил иале ОАО «Государственный э кспортно-импортный банк Укра ины» в г. Харькове, предостав ила вышеуказанную поддель ную справку о доходах сотр удникам банка.

Кроме этого, ОСОБА_3, за нимая с момента регистраци и, с 01.04.2005 года должность глав ного бухгалтера по совмести тельству ЧП «Спортивный клу б Олимп», код ЕГРПОУ 25187270, зарег истрированного по адресу г. Харьков, ул. Культуры, 3, кв. 73 , и фактически осуществляя свою деятельность по адре су: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, являясь должностным лицом вышеуказанного предприяти я, т.к. в соответствии со ст. 8 раздела № 3 Закона Украины «О бухгалтерском учете и фина нсовой отчетности в Украине »№ 996 от 16.07.1999 года единолично вела бухгалтерский и финан совый учет предприятия ЧП «С портивный клуб Олимп», и в соответствии со ст. 9 вышеук азанного раздела того же За кона несла ответственност ь за достоверность данных, приведенных в документах, п одписанных ею, имея в своем распоряжении печать ЧП «С портивный клуб Олимп», умышл енно совершила служебный п одлог при следующих обстояте льствах:

Так, в конце июня 2007 года ОСОБА_3, точная дата следств ием не установлена, находяс ь в офисе ООО «Вижион Харько в», расположенном по адрес у: г. Харьков, ул. Юрьевская, 17, у читывая требования ОАО «Гос ударственный экспортно-имп ортный банк Украины» по пред оставлению справок о дохо дах, необходимых для получ ения кредита, достоверно зн ая, что она имеет официаль ный ежемесячный доход в ЧП « Спортивный клуб Олимп», сумм а которого недостаточна дл я получения кредита, путем з авышения своей заработной п латы, умышленно изготовила поддельную справку о дохо дах № 008 от 30.06.2007 года на свое им я, внеся в ее содержание заве домо ложные сведения о том, что якобы она, работая в д олжности главного бухгалте ра ЧП «Спортивный клуб Олимп »по совместительству, полу чила в период времени с янв аря 2007 года по июнь 2007 года за работную плату на общую су мму 9 600 грн. При этом ОСОБА_3 составила и распечатала при помощи компьютерной техники текст справки о д оходах на свое имя, завери ла справку о доходах своей подписью, как главного бух галтера предприятия и подд ельной подписью от имени директора ОСОБА_7, а такж е оттиском круглой печати ЧП «Спортивный клуб Олимп», которая находилась в ее за конном ведении. Впоследстви и ОСОБА_3, с целью получ ения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортн о-импортный банк Украины» в г . Харькове, предоставила выш еуказанную поддельную спра вку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, в конце июня 2007 г ода, точная дата следствием не установлена, в дневное вр емя ОСОБА_3, находясь в Фи лиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Укр аины» в г. Харькове, располож енном по ул. Чернышевская, 11 в г. Харькове, действуя умышл енно, с целью получения кре дита, предоставила сотрудник у вышеуказанного банка, ра нее изготовленные ею подде льные документы - справку о доходах № 848 от 20.06.2007 года на им я ОСОБА_3, как генерально го директора ООО «Тенета», с правку о доходах № 249 от 20.06.2007 г ода на имя ОСОБА_3, как гла вного бухгалтера ООО «Вижио н Харьков» и справку о до ходах № 008 от 30.06.2007 года на имя ОСОБА_3, как главного бухг алтера ЧП «Спортивный клуб О лимп», содержащие ложные св едения о полученной ОСОБ А_3 в период времени с дека бря 2006 года по июнь 2007 года зар аботной плате на вышеуказан ных предприятиях, а также з аверенные поддельными под писями от имени руководител ей этих предприятий. На осн овании предоставленных ОС ОБА_3 поддельных справок о доходах, подтверждающих е е платежеспособность, руков одство Филиала ОАО «Государ ственный экспортно-импортн ый банк Украины» в г. Харькове заключило с ней кредитный д оговор № 6807С66 от 19.07.2007 года, и вы дало кредит в сумме 220 000 долла ров США.

Кроме этого, ОСОБА_3, за нимая с 23.08.2002 года должность генерального директора ООО «Тенета», код ЕГРПОУ 32134996, заре гистрированного по адресу г. Харьков, ул. Каразина, 8, кв. 8 -А, являясь должностным л ицом вышеуказанного предпр иятия, наделенным организа ционно-распорядительными и административно-хозяйств енными полномочиями, на кот орое возложены обязанност и по принятию решений, связ анных с поточной деятельно стью предприятия, решение кадровых вопросов, ведение бухгалтерского учета и отч етности и т.п. функции, имея в своем распоряжении кру глую печать ООО «Тенета», с целью получения кредита, с овершила служебный подлог при следующих обстоятельств ах:

Так, в июне 2008 года ОСОБА_3 , точная дата следствием не установлена, находясь в оф исе ООО «Вижион Харьков», р асположенном по адресу: г. Ха рьков, ул. Юрьевская, 17, учитыв ая требования ОАО «Государс твенный экспортно-импортны й банк Украины» по предостав лению справок о доходах, н еобходимых для получения к редита, достоверно зная, что она имеет официальный еж емесячный доход в ООО «Тене та», сумма которого недоста точна для получения кредита , путем завышения своей зара ботной платы, умышленно из готовила поддельную справк у о доходах № 321 от 03.06.2008 года н а свое имя, внеся в ее содержа ние заведомо ложные сведени я о том, что якобы она, раб отая в должности генерально го директора ООО «Тенета»по совместительству, получил а в период времени с декабр я 2007 года по май 2008 года зарабо тную плату на общую сумму 122 400 грн. При этом ОСОБА_3 со ставила и распечатала при помощи компьютерной техни ки текст справки о дохода х на свое имя, указав дире ктором ООО «Тенета» ОСОБА _8, который никогда эту д олжность не занимал, завери ла справку о доходах подде льной подписью от его имен и, а также оттиском круглой печати ООО «Тенета», котор ая находилась в ее законном ведении. Впоследствии ОС ОБА_3, с целью получения к редита в филиале ОАО «Госуд арственный экспортно-импор тный банк Украины» в г. Харько ве, предоставила вышеуказа нную поддельную справку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, ОСОБА_3, за нимая с момента регистраци и, с 04.04.2000 года должность глав ного бухгалтера по совмести тельству ООО «Вижион Харько в», код ЕГРПОУ 30883012, зарегистри рованного по адресу г. Хар ьков, ул. Культуры, 3, кв. 73, и ф актически осуществляя свою деятельность по адресу: г. Х арьков, ул. Юрьевская, 17, являя сь должностным лицом вышеу казанного предприятия, т.к. в соответствии со ст. 8 разде ла № 3 Закона Украины «О бухгал терском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996 от 16 .07.1999 года единолично вела б ухгалтерский и финансовый у чет предприятия ООО «Вижион Харьков», и в соответствии со ст. 9 вышеуказанного разд ела того же Закона несла от ветственность за достовер ность данных, приведенных в документах, подписанных ею , имея в своем распоряжении печать ООО «Вижион Харько в», умышленно совершила сл ужебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 2008 года, точная дата следствием не установл ена, ОСОБА_3. находясь в о фисе ООО «Вижион Харьков», расположенном по адресу: г. Х арьков, ул. Юрьевская, 17, учиты вая требования ОАО «Государ ственный экспортно-импортн ый банк Украины» по предоста влению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, ч то она имеет официальный ежемесячный доход в ООО «Ви жион Харьков», сумма которо го недостаточна для получен ия кредита, путем завышения своей заработной платы, умы шленно изготовила поддель ную справку о доходах №036 от 03.06.2008 года на свое имя, внеся в ее содержание заведомо ложн ые сведения о том, что якоб ы она, работая в должности г лавного бухгалтера ООО «Виж ион Харьков»по совместитель ству, получила в период вр емени с декабря 2007 года по май 2008 года заработную плату н а общую сумму 226 704,27 грн. При это м ОСОБА_3 составила и р аспечатала при помощи комп ьютерной техники текст сп равки о доходах на свое им я, заверила справку о доход ах своей подписью, как глав ного бухгалтера предприяти я и поддельной подписью от имени директора ОСОБА_6 , а также оттиском круглой печати ООО «Вижион Харьков» , которая находилась в ее за конном ведении. Впоследстви и ОСОБА_3, с целью получ ения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортн о-импортный банк Украины» в г . Харькове, предоставила выш еуказанную поддельную спра вку о доходах сотрудникам банка.

Кроме этого, в июне 2008 года, точная дата следствием не ус тановлена, в дневное время ОСОБА_3, находясь в Филиа ле ОАО «Государственный экс портно-импортный банк Украин ы» в г. Харькове, расположенн ом по ул. Чернышевская, 11 в г. Харькове, действуя умышленн о, с целью получения кредит а, предоставила сотруднику вышеуказанного банка, ране е изготовленные ею поддель ные документы - справку о д оходах № 321 от 03.06.2008 года на имя ОСОБА_3, как генеральног о директора ООО «Тенета», сп равку о доходах № 036 от 03.06.2008 го да на имя ОСОБА_3, как глав ного бухгалтера ООО «Вижион Харьков», содержащие ложные сведения о полученной О СОБА_3 в период времени с д екабря 2007 года по май 2008 года з аработной плате, а также зав еренные поддельными подпи сями от имени руководителей вышеуказанных предприяти й. На основании предоставлен ных ОСОБА_3 поддельных сп равок о доходах, подтвержда ющих ее платежеспособность , руководство Филиала ОАО «Г осударственный экспортно-и мпортный банк Украины» в г. Ха рькове заключило с ней кред итный договор № 68708С24 от 23.07.2008 го да, и выдало кредит в сумме 150 000 долларов США.

Подсудимая ОСОБА_3, буду чи допрошенной в судебном за седании, виновной себя в инкр иминированных преступления х признал полностью, подтвер див в судебном заседании обс тоятельства совершенных пре ступлений, изложенные выше. Р аскаивается в содеянном.

В соответствии со ст . 299 УПК Украины, суд признал нец елесообразным исследование доказательств в отношении т ех фактических обстоятельст в дела, которые никем не оспар иваются.

В судебном заседании адвокатом заявлено ходатай ство о прекращении уголовног о дела, в связи с истечением ср оков давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд, выслушав мнение у частников процесса, прокуро ра, полагавшей ходатайство о боснованным, считает ходатай ство подлежащим удовлетворе нию.

ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступлений, п редусмотренных ст. 366 ч. 1, 358 ч. 3 У К Украины (в редеации до 01.07.2011 г. ), имевших место в период июн я 2007 - июня 2008 г.

Инкриминированные п одсудимому преступления явл яются в соответствии со ст. 12 У К Украины по степени тяжести - небольшой тяжести.

В соответствии со ст. 4 9 ч. 1 п. 2 УК Украины лицо освобож дается от уголовной ответств енности, в связи с истечением сроков давности, если со дня с овершения им преступления не большой тяжести, за которое п редусмотрено наказание в вид е ограничения или лишения св ободы, истекло 3 года.

Со дня совершения инк риминированных ОСОБА_3 п реступлений, истекло более 3 лет.

Каких-либо данных, что за указанный период времени ОСОБА_3 скрывалась, либо у клонялась от следствия и суд а, в материалах дела нет. Следо вательно, обстоятельства, пр иостанавливающие либо преры вающие течение давности, пре дусмотренные ч. 2, 3 ст. 49 УК Украи ны, отсутствуют.

Следовательно, в соот ветствии со ст. 11-1, ч. 1 ст. 282 УПК Ук раины, производство по делу п одлежит прекращению.

Подсудимая ОСОБА_3 про тив прекращения уголовного д ела, в связи с истечением срок ов давности не возражает.

Меру пресечения суд считает необходимым отменит ь.

Гражданский иск по де лу не заявлен.

Судьба вещественных дока зательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК Укр аины.

Судебные издержки за произ водство экспертизы подлежат взысканию с подсудимой.

Учитывая изложенное, руков одствуясь ст. 49, 11-1, 282 УПК Украин ы, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголо вное дело по обвинению ОСО БА_3 по ст. 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины (в редакции до 01.07.2011 г.) УК Украин ы, в связи с истечением сроков давности привлечения к угол овной ответственности..

Меру пресечения - подпис ку о невыезде с постоянного м еста жительства - отменить..

Взыскать с ОСОБА_2 судеб ные издержки за проведение э кспертиз в размере 1516 (одна тыс яча пятьсот шестнадцать) грн . 32 коп. перечислив указанную с умму на НДЕКЦ при ГУМВД Украи ны в Харьковской области код по ОКПО 25574728, Р\С № 31253272210487, в ГУДКУ в Харьковской области МФО 851011 с обозначением вида платежа: з а экспертизу.

Вещественные доказательст ва - справки о доходах на имя ОСОБА_3, материалы кредит ных дел ОСОБА_3, регистрац ионные дела ООО «Вижион - Харь ков», ФЛП ОСОБА_3, свободны е и экспериментальные образц ы почерка и подписи ОСОБА_3 , ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБ А_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6 - хранить в материалах уголов ного дела.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный с уд в течение 15 суток с момент а провозглашения.

Председательствующий -