Постанова

від 21.02.2012 по справі 4-689/12

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-689/12

П О С Т А Н О В А

21 лютого 2012 року Печерс ький районний суд міста Києв а у складі:

головуючого - с удді Волкової С.Я., ,

при секретарі - Топал А. І.,

за участю прокурора Мінд юка С.Б., захисника ОСОБА_1 , розглянувши подання про обр ання запобіжного заходу у ви ді застави,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Ки єва Безпалов О.О. за згодо ю заступника прокурора Печер ського району м. Києва Кузь менка О.П. звернувся до суду із зазначеним поданням.

В обґрунтування подання по силалася на те, що в проваджен ні СВ ПМ ДПІ у Печерському рай оні м. Києва знаходиться крим інальна справа №56-2918, порушена 22.07.2011 р. прокуратурою Печерсько го району м. Києва відносно ди ректора ТОВ «Фенсі Тойз» (ЄДР ПОУ 30184935) ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбачено го ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ДПІ у Печерському р айоні м. Києва у 2011 р. проводили сь перевірки ТОВ «Фенсі Тойз », за результатами складено а кти №538/23-7/30184935 від 21.05.2011 р., №181/23-10/30184935 від 9.03.2011 р., №542/23-7/30184935 від 23.05.2011 р., №719/23-7/30184935 ві д 17.06.2011 р. та встановлено поруше ння пп.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону Укр аїни «Про податок на додану в артість», а саме: завищення по даткового кредиту за грудень 2010 р. на загальну суму 452 589,00 грн., з аниження податку на додану в артість за вересень 2010 р. на зал ьну суму 174119,23 грн., завищення по даткового кредиту за січень 2011 р. на загальну суму 224844,00 грн., за вищення податку на додану ва ртість на загальну суму 1389313,00 гр н., в тому числі за листопад 2010 р . - 1026137,00 грн., за грудень 2010 р. - 36317 6,00 грн. Причиною виникнення ві д' ємного значення з ПДВ ста ли проведенні фінансово-госп одарські операції з ТОВ «Опт девайс» (ЄДРПОУ 36900457), ПП «УПТК-А гро» (ЄДРПОУ 34803150), ПП «Україна-Р умунія Сорілі» (ЄДРПОУ 35960452) та Т ОВ «ФК «Соларіс» (ЄДРПОУ 36685006).

Крім того, 31.01.2012 р. прокуратуро ю Печерського району м. Києва в порушена кримінальна спра ва відносно директора ТОВ «Ф енсі Тойз» ОСОБА_4 за озна ками складу злочину, передба ченого ч.3 ст.212 КК України, яка о б' єднана в одне провадження із кримінальною справою №56-2918.

Так, 16.12.2011 р. по кримінальній сп раві №56-2918 було призначено поза планову перевірку ТОВ «Фенсі Тойз» (ЄДРПОУ 30184935) по взаємовід носинам з ТОВ «Феліс КО» (ЄДРП ОУ 37208889), ТОВ «Лавіконт М» (ЄДРПО У 37208894), ТОВ «КБ Оксідон» (ЄДРПОУ 37208873) та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ЕНЕРГЕТ ИЧНІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 36677173) за ве сь період діяльності підприє мства. 24.01.2012 р. працівниками ДПІ у Печерському районі м. Києва проводилась документальна п озапланова невиїзна перевір ка ТОВ «Фенсі Тойз» (ЄДРПОУ 301849 35) з питань дотримання вимог п одаткового законодавства пр и здійснені фінансово-господ арських взаємовідносин з ТОВ «Феліс Ко» (ЄДРПОУ 37208889) за пері од з 1.01.2011 р. по 31.03.2011 р., ТОВ «Лавікон М» (ЄДРПОУ 37208894) за період з 1.12.2010 р. по 31.12.2010 р., ТОВ «КБ Оксідон» (ЄДР ПОУ 37208873) за період з 1.12.2010 р. по 31.03.2011 р ., ТОВ «Глобальні енергетичні рішення» (ЄДРПОУ 36677173) за період з 1.06.2010 р. по 31.07.2010 р., за результатам и складено акт №24/23-7/30184935 від 24.01.2012 р . та встановлено порушення ТО В «Фенсі Тойз» податкового з аконодавства, а саме: пп.7.4.1, пп.7. 4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про по даток на додану вартість», в р езультаті чого встановлено з авищення податкового кредит у на загальну суму ПДВ 3099020,00 грн ., за рахунок ТОВ «Феліс Ко» (ЄД РПОУ 37208889), ТОВ «Лавікон М» (ЄДРП ОУ 37208894) та ТОВ «КБ Оксідон» (ЄДР ПОУ 37208873) в т.ч.: за грудень 2010 р. - 1292630,00 грн., за січень 2011 р. - 665763 грн. , за лютий 2011 р. - 567479,00 грн., та за бе резень 2011 р. - 583148,00 грн. Заг алом ДПІ у Печерському район і м. Києва за результатами вищ езазначених перевірок ТОВ “Ф енсі Тойз” донараховано ПДВ в сумі 5339 885,23 грн.

Дослідивши матеріали крим інальної справи №56-2918 у межах р озгляду подання, заслухавши пояснення прокурора, слідчог о, які підтримали подання, зах исника, обвинуваченого, які н е заперечували проти задовол ення подання, прихожу до висн овку, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

Так, відповідно до ч.1 ст.148 КПК України запобіжні заходи за стосовуються до обвинувачен ого з метою запобігти спроба м ухилитися від дізнання, слі дства або суду, перешкодити в становленню істини у криміна льній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Судом встановлено що відно сно ОСОБА_4 порушено кримі нальну справу за ознаками ск ладу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. При цьому зл очин, передбачений КК Україн и, відповідно до ст.12 КК Україн и є тяжким, а санкція статті пе редбачає штраф від п' ятнадц яти до двадцяти п' яти неопо даткованих мінімумів доході в громадян.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК Укр аїни у справах про злочини, за які передбачено основне пок арання у виді штрафу понад тр и тисячі неоподаткованих мі німумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинувачено го, підсудного може бути заст осовано запобіжний захід лиш е у виді застави або взяття пі д варту у випадках та в порядк у, передбаченому цією главою .

Отже, з метою запобігти спро бам ухилитися від слідства, с уду, перешкодити встановленн ю істини у кримінальній спра ві або продовжити злочинну д іяльність, а також для викона ння процесуальних рішень, вр аховуючи особу обвинувачено го, його сімейний та майновий стан, стан здоров' я, вид діял ьності, вважаю, що відносно ОСОБА_4 необхідно застосув ати запобіжний захід у виді з астави.

Вирішуючи питання про розм ір застави, суд керується вим огами п.2 ч.4 ст.154-1 КПК України, та вважає за необхідне визначи ти заставу у розмірі 4000 неопод аткованих мінімумів доходів громадян, оскільки внесення застави у меншому розмірі не забезпечить належної процес уальної поведінки та виконан ня процесуальних рішень підо зрюваним.

Обираючи відносно ОСОБА_ 4 запобіжний захід у виді за стави, вважаю за необхідне ві дповідно до ст.149-1 КПК України п окласти на нього такі обов' язки:

1) з' являтися на виклик до о ргану дізнання, досудового с лідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з' явит ися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що з дійснив виклик;

2) не відлучатися із населен ого пункту, в якому він зареєс трований та проживає, а саме: м . Києва, без дозволу слідчого а бо органу, у провадження яког о знаходиться кримінальна сп рава;

3) повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого зн аходиться кримінальна справ а, про зміну свого місця прожи вання;

4) здати на зберігання слідч ого Безпалова О.О. свій паспор т (паспорти) для виїзду за корд он, інші документи, що дають пр аво на виїзд з України і в' їз д в Україну, роз' яснивши про їх негайне повернення слідч им після скасування запобіжн ого заходу у виді застави або покладеного обов' язку.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.29 Конституції Україн и, ст.ст.148-150,154-1, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді застави.

Розмір застави визначити у межах 4000 неоподаткованих мін імумів доходів громадян у су мі 68000 грн., зобов' язавши ОСО БА_4 внести протягом п' яти днів з дня винесення постано ви, а саме: до 28.02.2012 р., включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у нац іональній грошовій одиниці н а наступний депозитний рахун ок Печерського районного суд у м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07

МФО (код банку) 820019

код ЄДРПОУ 02896745

ЄДРПОУ банку 38004897

банк одержувача: УДКСУ в Печ ерському районі ГУ ДКСУ в м. Ки єві.

Зобов' язати ОСОБА_4 на дати слідчому Безпалову О.О. а бо посадовій особі органу, у п ровадженні якого знаходитьс я кримінальна справа, платіж ний документ з відміткою бан ку, який підтверджує внесенн я коштів на депозитний рахун ок Печерського районного суд у м. Києва.

Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підст авою для розгляду питання пр о обрання у відношенні особи іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому КПК У країни.

Покласти на ОСОБА_4, ІН ФОРМАЦІЯ_1, наступні обов' язки:

1) з' являтися на виклик до о ргану дізнання, досудового с лідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з' явит ися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що з дійснив виклик;

2) не відлучатися із населен ого пункту, в якому він зареєс трований та проживає, а саме: м . Києва, без дозволу слідчого а бо органу, у провадження яког о знаходиться кримінальна сп рава;

3) повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого зн аходиться кримінальна справ а, про зміну свого місця прожи вання;

4) здати на зберігання слідч ого Безпалова О.О. свій паспор т (паспорти) для виїзду за корд он, інші документи, що дають пр аво на виїзд з України і в' їз д в Україну, роз' яснивши про їх негайне повернення слідч им після скасування запобіжн ого заходу у виді застави або покладеного обов' язку.

Роз' яснити ОСОБА_4, що, у разі, якщо він, будучи належни м чином повідомленим, не з' я виться за викликом до органу дізнання, досудового слідст ва чи суду без поважних причи н або не повідомить про причи ни своєї неявки, або порушить покладені на нього даною пос тановою обов' язки, застава звертається в дохід держави.

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. Ки єва протягом трьох діб з дня ї ї винесення. Подання апеляці ї на постанову суду не зупиня є її виконання.

Суддя Волкової С.Я.,