Постанова

від 03.10.2011 по справі 1-672/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 03.10.2011

Справа № 1-672/11

Номер провадження

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 октября 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районн ый суд г. Запорожье в составе п редседательствующего судьи Макарова В.А., при секретаре Я кимовой О.С., с участием прокур ора Беклемищева С.О., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в откр ытом судебном заседании в за ле суда в г.Запорожье уголовн ое дело по обвинению:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уроженца Иркутской о бласти, Слюдянского района, п . Култук, гражданина Украин ы, украинца, образование ср еднее, невоеннообязанного , не работающего, женатого, име ющего на иждивении малолетне го ребенка, зарегистрированн ого по адресу: АДРЕСА_2, ран ее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступлени я, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Орджо никидзевского районного суд а г. Запорожье находится угол овное дело по обвинению ОСО БА_2 в совершении преступле ния предусмотренного ч.2 ст.366 У К Украины

ОСОБА_2, обвиняется в том, что он, работая в период с 27 февраля 2002 года директором ООО «Надежда»(ОКПО 22225544), которо е зарегистрировано по юридич ескому адресу: АДРЕСА_1, бу дучи должностным лицом, выпо лняющим организационно - рас порядительные и администрат ивно - хозяйственные обязанн ости, совместно с директором частного предприятия «Запор ожсельэнергопроект»ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_6, начальни ком отдела по особому сбору п латежей ОАО «Запорожьеоблэн ерго»ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІ Я_7 и неустановленными в ход е досудебного следствия долж ностными лицами ОАО «Запорож ьеоблэнерго», в период сентя бря 2002 года - сентября 2003 года, ум ышленно, действуя из корыстн ых мотивов и в иных личных инт ересах, не будучи посвященны м вышеуказанными лицами в со вершение ими завладения чужи ми денежными средствами, пут ем злоупотребления должност ным лицом своим служебным по ложением и совершаемую ими л егализацию (отмывание) доход ов, добытых преступным путем , составляли и выдавали завед омо подложные документы: пла тежные поручения, акты прием а выполненных работ и оказан ных услуг, налоговые накладн ые, чеки на снятие наличных де нежных средств, в которые вно сили заведомо неправдивые св едения: о намерениях исполни ть хозяйственные сделки, о як обы выполненных работах и ок азанных услугах и обосновани ях для снятия наличных денег в банковском учреждении, на о сновании которых в дальнейше м проводилось незаконное пер ечисление денежных средств с расчетных счетов ЧП «Запоро жсельэнергопроект»на расче тный счет ООО «Надежда»и их п оследующее снятие наличными , чем причинили тяжкие послед ствия для государства в лице ГП «Энергорынок»и юридическ их лиц: ОАО «Запорожьеоблэне рго»и сельхозпредприятий За порожской области.

Составление и выдача заве домо подложных документов ди ректором ООО «Надежда»ОСО БА_2 было совершено им при сл едующих обстоятельствах:

Предприятие с государстве нной корпоративной формой со бственности ОАО «Запорожьео блэнерго»(ГАЭК «Запорожьеоб лэнерго»)(ОКПО 00130926) является ли цензиатом, осуществляющим пр едпринимательскую деятельн ость по поставке электрическ ой энергии по регулируемому тарифу, которая определяется «Условиями и Правилами осущ ествления предпринимательс кой деятельности по поставке электрической энергии по ре гулируемому тарифу», утвержд енными постановлением Нацио нальной комиссии по вопросам регулирования электроэнерг етики Украины(далее - НКРЭ) № 15/1 от 13 июня 1996 года. В соответстви и с п.п.2.7 и 3.4.1 Условий лицензиат обязан закупать электрическ ую энергию на Оптовом рынке э лектрической энергии Украин ы (далее - ОРЭ) в соответствии с условиями его деятельности, руководствуясь действующим законодательством Украины и другими нормативными докуме нтами.

Для улучшения состояния р асчетов с предприятиями элек троэнергетики и обеспечения постоянного и беспрерывного сбалансированного производ ства и потребления электроэн ергии на ОРЭ Украины п.п.2, 3 Пост ановления Кабинета Министро в Украины и Национального ба нка Украины № 811 от 5 июня 1998 года «Порядок расчетов за реализ ованную потребителям электр ическую энергию»предусмотр ено, что средства от потребит елей за потребленную активну ю электрическую энергию, дол жны поступать исключительно на распределительный счет л ицензиата и в соответствии а лгоритму, утвержденному НКРЭ Украины, распределяться на с оответствующие счета ГПЭ и л ицензиата.

Впоследствии эти обязател ьные условия были также поло жены в основу ст.15 и ст.151 Раздел а 4 Закона Украины от 16 октября 1997 года «Об электроэнергетик е», вступивших в законную сил у 07 июля 2000 года, в которых излож ены экономические и организа ционные основы функциониров ания ОРЭ.

В частности ст.151 Закона уста новлено, что расчеты за поста вленную и потребленную элект роэнергию должны проводитьс я путем перечисления денежны х средств потребителями на т екущие счета со специальным режимом использования оптов ого рынка электрической энер гии (до 10 января 2002 года - распред елительные счета) (далее - теку щие счета со специальным реж имом использования) субъекто в предпринимательской деяте льности, которые осуществляю т снабжение электрической эн ергией на закрепленной терри тории и оптовое снабжение эл ектрической энергии, открыты е в уполномоченном банке и пр едназначенные исключительн о для накопления средств, пол ученных за электроэнергию от потребителей и расчетов с уч астниками ОРЭ, согласно уста новленному алгоритму ОРЭ(пор ядка распределения уполномо ченным банком средства с тек ущих счетов со специальным р ежимом использования без пла тежных поручений, которое ус танавливается НКРЭ). Средств а за электрическую энергию, з акупленную на ОРЭ, всеми энер гопоставщиками перечисляют ся исключительно на текущий счет со специальным режимом использования оптового пост авщика электроэнергии.

В период 2000-2003 годов постановл ениями НКРЭ «Об алгоритме пе речисления средств на распре делительные счета»от № 530 от 19 м ая 2000 года, № 718 от 27 июня 2000 года, № 79 0 от 27 июля 2000 года (с последующим и изменениями) и др. для ГАЭК « Запорожьеоблэнерго»(ОАО «За порожьеоблэнерго») устанавл ивались алгоритмы перечисле ния средств на распределител ьные счета лицензиатов по по ставке электрической энерги и по регулируемому тарифу и а лгоритм перечисления средст в на распределительный счет Распорядителя средства ОРЭ в примерной пропорции 1:8/9.

В период 2000 года, в связи с те м, что погашение текущих задо лженностей всеми потребител ями Запорожской области за а ктивную электроэнергию пров одилось неритмично либо вооб ще не проводилось, правление м ОАО «Запорожьеоблэнерго»б ыло принято решение о возмож ности принятия от сельскохоз яйственных предприятий сель хозпродукции (как правило, зе рновых либо семян подсолнечн ика), с последующей их продаже й трейдерам, которые проводи ли бы расчеты путем перечисл ения денежных средств на рас пределительные счета ОАО «За порожьеоблэнерго», с последу ющим проведением взаимозаче та по погашению задолженност и сельхозпредприятий за ране е потребленную ими активную электроэнергию.

В дальнейшем, 14 июня 2000 года п. 6 приказа № 54 председателя пра вления ОАО «Запорожьеоблэне рго»для работы с должниками по вопросам расчетов за потр ебленную электроэнергию сел ьхозпродукцией с последующе й ее реализацией за денежные средства был создан отдел по особому сбору платежей (ООСП ). Директора сетей (СЕ) и началь ники РЭС были обязаны обеспе чить безусловное выполнение всех распоряжений работнико в отдела относительно отключ ения должников в соответстви и с положениями законодатель ства. В штатный состав отдела были включены 4 сотрудника(на чальник, 2 экономиста и бухгал тер).

Положением об ООСП (ПО-47-106-2000), р азработанному на основании п риказа № 54 от 14 июня 2000 года осно вной задачей отдела устанавл ивалось принятие мер по пога шению дебиторской задолженн ости потребителей электроэн ергии (в том числе - сельскохоз яйственных) на территории За порожской области.

07 сентября 2001 года ОСОБА_3 , работающий сотрудником ООС П по трудовому соглашению, за ключенному с администрацией ОАО «Запорожьеоблэнерго», в ыполняя указания должностны х лиц этого предприятия, заре гистрировал на свое имя ЧП «З апорожсельэнергопроект»(ОК ПО 31676751) в Орджоникидзевской ра йонной администрации гор. За порожья за НОМЕР_2 по юрид ическому адресу: АДРЕСА_4.

Далее, ОСОБА_3 как собств енник предприятия приказом № 1 от 14 сентября 2001 года назначил себя на должность директора ЧП «Запорожсельэнергопроек т», которую занимал в период д о 17 мая 2007 года (дата ликвидации предприятия) и в соответстви и с занимаемой должностью вы полнял следующие организаци онно - распорядительные и адм инистративно - хозяйственные обязанности по ведению фина нсово-хозяйственной деятель ности предприятия: по руково дству финансово-хозяйственн ой деятельностью предприяти я самостоятельно, как собств енник и одновременно директо р ЧП «Запорожсельэнергопрое кт»по выполнению поставленн ых заданий его производствен ной деятельности; по подбору и расстановке кадров, соблюд ению трудовой дисциплины; по организации на предприятии бухгалтерского учета и устан овленной государственной от четности; по контролю за расх одованием финансовых средст в предприятия (в т.ч. организац ии работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукц ии, планированию и контролю з а сроками, качеством поставо к и отгрузкой им сельхозпрод укции, оформлением документо в по ним и контролю за контраг ентами по договорам); по орган изации, в соответствии с зако нодательством, работы по обе спечению предприятия финанс овыми ресурсами; по контролю над исполнением договорных обязательств; по получению т овароматериальных ценносте й, их оприходованию в бухгалт ерском учете предприятия; по отгрузке товароматериальны х ценностей покупателям сель скохозяйственной продукции и непосредственной передаче в местах хранения, с последую щим отражением этих операций в бухгалтерскому чете предп риятия; по обеспечению расхо да финансовых средств на осн овании финансовых обязатель ств предприятия.

ОСОБА_4 в период 2001-2003 годов работал в должности начальн ика отдела по особому сбору п латежей ОАО «Запорожьеоблэн ерго»: назначен приказом № 103-к от 2 июля 2001 года; уволен приказ ом № 140-к от 13 мая 2003 года.

В соответствии с занимаемо й должностью начальника отде ла ОСП ОАО «Запорожьеоблэнер го»ОСОБА_4 выполнял орган изационно-распорядительные обязанности по осуществлени ю руководства трудовым колле ктивом отдела: по руководств у трудовым коллективом, напр авленному на выполнение пост авленных заданий в производс твенной и финансовой деятель ности предприятия; по подбор у и расстановке кадров, соблю дению трудовой дисциплины; п о организации установленной государственной отчетности ; по обеспечению должного пор ядка хранения документов отд ела, обеспечивающего их полн ую сохранность; по организац ии работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукц ии, планированию и контролю з а сроками и качеством постав ок им сельхозпродукции, офор млением документов по ним и к онтролю за контрагентами по договорам закупок и поручите льства.

В начале июля 2002 года дирек тор ЧП «Запорожсельэнергопр оект»ОСОБА_3 совместно с н ачальником отдела ОСП ОАО «З апорожьеоблэнерго»ОСОБА_ 4 и неустановленными в ходе досудебного следствия должн остными лицами ОАО «Запорожь еоблэнерго», разработали пре ступный плана, направленный на завладение путем злоупотр ебления должностным лицом св оим служебным положением, чу жими денежными средствами в особо крупных размерах, кото рые намеревались разделить с огласно ранее оговоренных до лей и использовать по своему усмотрению, согласно которо му они должны были: 1) при прове дении от имени ОАО «Запорожь еоблэнерго»деятельности, на правленной на погашение задо лженности сельхозпредприят ий различных форм собственно сти получить в свое распоряж ение большое количество сель хозпродукции по низким ценам , для чего: используя свои служ ебные возможности и полномоч ия по оказанию влияния на дол жностных лиц и сотрудников Р ЭС, организовать их на выполн ение указания ОАО «Запорожье облэнерго»по погашению задо лженности сельхозпредприят ий непосредственно только пу тем сдачи сельхозпродукции п о заниженным ценам, которые б удут предлагаться ООСП и ЧП « Запорожсельэнергопроект»; д ополнительно привлечь для эт ой работы новых сотрудников ООСП либо увеличить интенсив ность выполняемой ими работы ; оказывать психическое влия ние на должностных лиц сельх озпредприятий, которые отказ ывались отдавать сельхозпро дукцию по низким ценам путем угроз отключения электроэне ргии либо непосредственного отключения абонентов от сет и; организовать работу на эле ваторах и КХП области для пол учения возможности перерабо тки, хранения сельхозпродукц ии продукции и дальнейшей пе репродажи в более позднее вр емя после их уборки; 2) для посл едующего получения наибольш ей прибыли после продажи сел ьхозпродукции, и таким образ ом создания резерва для даль нейшего завладения чужими де нежными средствами: договори ться с лицами, совершающими с делки по купле-продаже сельх озпродукции о будущем приобр етении больших ее объемов не посредственно у ЧП «Запорожс ельэнергопроект»; по возможн ости оговорить отгрузку и пр одажу сельхозпродукции за на личные, которые возможно был о бы сразу присвоить и раздел ить между участниками престу пной группы; составить необх одимые бухгалтерские докуме нты для отгрузки сельхозпрод укции по данным операциям; 3) с целью возможного получения наибольшей суммы денег на ра счетный счет ЧП «Запорожсель энергопроект», после продажи сельхозпродукции и получени я возможности дальнейшего бе зотчетного использования по лученных денежных средств, в договорах поставки и поручи тельства исключить условия о перечислении денежных средс тв напрямую от зернотрейдеро в на текущий счет со специаль ным режимом использования ОА О «Запорожьеоблэнерго»(что и сключало бы возможность дост упа ОСОБА_4, ОСОБА_3 и не установленным в ходе досудеб ного следствия должностным л ицам ОАО «Запорожьеоблэнерг о»к получаемым денежным сред ствам для безотчетного завла дения и сокрытия путем соста вления подложных документов ); 4) для сокрытия своей преступ ной деятельности на первонач альном этапе совершения прес тупления - получать сельхозп родукцию согласно заключенн ым договорам поставки либо к упли-продажи между сельхозпр едприятиями и ЧП «Запорожсел ьэнергопроект», используя по ложения действующего законо дательства, регулирующего по рядок надлежащего исполнени я обязательств, заключить до говора поручительства по схе ме (ОАО «Запорожьеоблэнерго» (Кредитор) - сельхозпроизвод ители (Должники) - ЧП «Запорожс ельэнергопроект»(Поручител ь), согласно которым сельхозп редприятия не имели возможно сти требовать от ЧП «Запорож сельэнергопроект»фактичес кого исполнения обязательст в за них перед ОАО «Запорожье облэнерго»; 5) после получения денежных средств на расчетн ый счет ЧП «Запорожсельэнерг опроект», завладеть частью п олученных денежных средств, которыми распорядиться по св оему усмотрению: частично ис пользуя на приобретение тран спортных средств, для послед ующего использования в своей преступной деятельности; ча сть денежных средств обналич ить и разделить между собой, д ля чего использовать предпри ятия, уже ранее созданные и ос уществляющие свою деятельно сть за пределами Запорожской области, которые ранее, заним ались легальной деятельност ью или создать предприятия, ч ерез расчетные счета которых в дальнейшем иметь возможно сть перечислять денежные сре дства, которыми завладевали участники преступной группы , чтобы через другие фиктивны е предприятия обналичить ден ежные средства и разделить и х между собой, согласно ранее оговоренным частям; умышлен но не подавать иски от ОАО «За порожьеоблэнерго»(Кредитор а) к ЧП «Запорожсельэнергопр оект»(Поручитель) по принужд ению к исполнению гражданско -правовых обязанностей по до говорам поручительства для п огашения задолженности за по лученную сельхозпродукцию, ч тобы в дальнейшем исключить исполнение этих требований в судебном порядке; 7) принять м еры по сокрытию своей общей п реступной деятельности путе м составления подложных доку ментов либо вообще без соста вления каких-либо бухгалтерс ких и финансовых документов, чтобы в дальнейшем по истече нии времени не было возможно сти установления фактически х обстоятельств содеянного и ми.

При этом, в ходе своей прес тупной деятельности ОСОБА _3, ОСОБА_4 и неустановлен ные в ходе досудебного следс твия должностные лица ОАО «З апорожьеоблэнерго», должны б ыли использовать легальную с хему для погашения задолженн ости сельхозпредприятий за п отребленную ими активную эле ктроэнергию: 1) заключить с сел ьхозпредприятиями-должника ми ОАО «Запорожьеоблэнерго» договора поставки или купли- продажи сельхозпродукции на РЭС или ЧП «Запорожсельэнер гопроект»по минимальным цен ам с дальнейшим переоформлен ием права собственности на э леваторах и КХП; 2) одновременн о заключить договора поручит ельства между должниками-сел ьхозпредприятиями с ЧП «Запо рожсельэнергопроект»на пог ашение перед ОАО «Запорожьео блэнерго»задолженности за п отребленную ими активную эле ктроэнергию, чтобы иметь воз можность отложить срок прове дения расчетов и в дальнейше м распорядиться сельхозпрод укцией по своему усмотрению; 3) продать сельхозпродукцию п о высоким ценам в период ее хр анения в межсезонье и холодн ое время года; 4) после истечен ия срока около 1 года с момента получения сельхозпродукции и денег за ее продажу частичн о перечислить денежные средс тва на текущий счет со специа льным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго»ли бо напрямую на расчетные сче та сельхозпредприятий; 5) в кон це финансово-хозяйственной д еятельности сокрыть получен ие наличных денег при расчет ах путем проведения взаимоза чета между ОАО «Запорожьеобл энерго»и ЧП «Запорожсельэне ргопроект», якобы оказавшее маркетинговые и другие услуг и, часть из которых вообще не в ыполнялись, а другая часть фа ктически была выполнены сотр удниками ООСП ОАО «Запорожье облэнерго».

После чего, в период июля-де кабря 2002 года, ОСОБА_3 совме стно с ОСОБА_4 и неустанов ленными в ходе досудебного с ледствия должностными лицам и ОАО «Запорожьеоблэнерго»д ля возможности получения сел ьхозпродукции от предприяти й-должников, ее дальнейшей ре ализации и последующего завл адения чужими денежными сред ствами, использовались догов ора, заключенные между предп риятиями-сельхозпроизводит елями Запорожской области (П оставщики) и ЧП «Запорожсель энергопроект»(Покупатель), с огласно условиям которых: по ставщик обязуется поставить Покупателю сельхозпродукци ю; покупатель обязуется прин ять и оплатить ее(по обусловл енным в договоре наименовани ю, количестве и стоимости).

Оплата же по договорам пос тавки должна производиться с огласно договорам поручител ьства, заключенным с участие м ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Согласно условиям договор ов поручительства Поручител ь (ЧП «Запорожсельэнергопрое кт») обязано солидарно отвеч ать перед Кредитором (ОАО «За порожьеоблэнерго») за исполн ение обязательств по договор у на пользование электроэнер гией Должником и погасить ег о задолженность в течение 5 дн ей со дня получения требован ия от Кредитора, который посл е исполнения обязательств до лжен был передать Поручителю копии документов, подтвержд ающие права требования Поруч ителя к Должнику.

В период июля-октября 2002 го да на расчетный счет ЧП «Запо рожсельэнергопроект»№26002323001 в АБ «Энергобанк»г. Запорожья (МФО 313850) были получены денежны е средства за сельхозпродукц ию, полученную от сельскохоз яйственных предприятий Запо рожской области в счет погаш ения задолженности за потреб ленную ими активную электроэ нергию на общую сумму 2 580 494,13 грн ., в том числе: в июне 2002 года на с умму 1 786 150,99 грн.; в августе 200 2 года на сумму 259 310,10 грн.; в сентя бре 2002 года на сумму 7 261,02 грн.; в ок тябре 2002 года на сумму 527 772,02 грн., которые, в указанный период д олжны были перечисляться на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «З апорожьеоблэнерго», где по о пределенному НКРЭ Украины ал горитму, разделяться между Г П «Энергорынок»и ОАО «Запоро жьеоблэнерго».

Однако, из числа, вышеуказан ных денежных средств на расч етном счете ЧП «Запорожсельэ нергопроект»на текущий счет со специальным режимом испо льзования ОАО «Запорожьеобл энерго»были перечислены ден ежные средства не в полном об ъеме, а всего лишь на общую сум му 2 231 603,29 грн., в том числе: в июне 2002 года на сумму 936 740,59 грн .; в августе 2002 года на сумму 929 000,38 грн.; в сентябре 2002 года на сумм у 31 590,86 грн.; в октябре 2002 года на сумму 224 271,46 грн.

Таким образом, директор ЧП « Запорожсельэнергопроект» ОСОБА_3 совместно с начальн иком отдела ОСП ОАО «Запорож ьеоблэнерго»ОСОБА_4 и неу становленными в ходе досудеб ного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэне рго», разработали преступный плана, направленный на завла дение путем злоупотребления должностным лицом своим слу жебным положением, чужими де нежными средствами в особо к рупных размерах, завладев в п ериод июля-октября 2002 года чуж ими денежными средствами в о бщей сумме примерно 350 тыс.грн ., имели в дальнейшем их в свое м безотчетном распоряжении и , стали нуждаться в предприят ии, используя возможности ко торого(расчетный счет, печат ь и др. реквизиты), можно было и зымать денежные средства, ко торыми они завладевали, с цел ью последующего присвоения с огласно ранее оговоренных до лей и они привлекли для незак онного обналичивания и после дующего изъятия денежных сре дств директора ООО «Надежда» ОСОБА_2, не посвящая его в с вой общий преступный план.

ООО «Надежда»зарегистри ровано 22.05.1993 года исполкомом Св етловодского городского Сов ета народных депутатов (Киро воградская область). Учредит елями предприятия являются р одственники ОСОБА_2 - ОСО БА_6(жена), ОСОБА_7 (мать же ны) и ОСОБА_8(сестра жены). У ставный фонд предприятия сос тавлял 150 тыс. крб.(0,15 грн.).

Предприятие не имело в свое м распоряжении недвижимости и грузового автотранспорта, в число основных средств ООО «Надежда»входил автомобиль ВАЗ-2107, 1985 г. выпуска, государств енный регистрационный номер № НОМЕР_1.

Директором ООО «Надежда»в период с 27 февраля 2002 года до на стоящего времени работал О СОБА_2, который единолично р аспоряжался движением денеж ных средств по расчетному сч ету предприятия № 260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светловодске.

ОСОБА_2, как директор ООО « Надежда»в соответствии с зан имаемой должностью выполнял следующие организационно - р аспорядительные и администр ативно - хозяйственные обяза нности по ведению финансово- хозяйственной деятельности предприятия: по самостоятел ьному руководству всей деяте льности предприятия по выпол нению поставленных заданий е го производственной деятель ности; по подбору и расстанов ке кадров, соблюдению трудов ой дисциплины; по организаци и на предприятии бухгалтерск ого учета и установленной го сударственной отчетности; по контролю за расходованием ф инансовых средств предприят ия(в т.ч. оформлением документ ов по ним и контролю за контра гентами по договорам); по орга низации, в соответствии с зак онодательством, работы по об еспечению предприятия финан совыми ресурсами; по контрол ю над исполнением договорных обязательств; по получению т овароматериальных ценносте й, их оприходованию в бухгалт ерском учете предприятия; по обеспечению расхода финансо вых средств на основании фин ансовых обязательств предпр иятия.

Согласно достигнутой сов местно с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленными в ходе до судебного следствия должнос тными лицами ОАО «Запорожьео блэнерго», преступной догово ренности ОСОБА_2 должен бы л: составить от имени ООО «Над ежда»подложные акты приемки транспортных услуг, якобы ок азываемых им ЧП «Запорожсель энергопроект», которые прикр ывали незаконное перечислен ия денежных средств, являясь подложными основаниями для этих финансовых операций; по лучить на расчетный счет ООО «Надежда»денежные средства с расчетного счета ЧП «Запор ожсельэнергопроект»и снять их наличными, указав в банков ских чеках подложное обоснов ание «на приобретение товаро в», заведомо не намереваясь п роизводить какие-либо закупк и ТМЦ; передать основную част ь обналиченных денежных сред ств участникам преступной гр уппы, которые непосредственн о ранее совершившим завладен ие чужими денежными средства ми для их последующего разде ления, согласно ранее оговор енным долям, дальнейшего при своения и использования по с воему усмотрению, оставив в с воем ведении виде вознагражд ения за совместно с ними учас тие в составлении подложных документов небольшую часть д енежных средств.

После чего, по согласованию с ОСОБА_2, в сентябре 2002 года вышеуказанные лица с расчет ного счета ЧП «Запорожсельэн ергопроект»№26002323001 в АБ «Энерго банк»г.Запорожья (МФО 313850) на ра счетный счет ООО «Надежда»№ 260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светл оводске перечислили денежны е средства в сумме 50 000,00 грн. по п одложному платежному поруче нию № 163 от 3 сентября 2002 года с ук азанием подложного назначен ия платежа «за автоуслуги, со гласно договору № 306 от 3 июня 2002 года».

Впоследствии эти денежные средства были сняты директо ром ООО «Надежда»ОСОБА_2 н аличными в общей сумме 50 000,00 грн .: по чеку ООО «Надежда»серии К Е № 5387683 от 19 сентября 2002 года с под ложным указанием цели расход ов «на приобретение товаров» в сумме 30 000,00 грн.; по чеку ООО «Н адежда»серии КЕ № 5387684 от 20 сентя бря 2002 года с подложным указан ием цели расходов «на приобр етение товаров»в сумме 20 000,00 гр н., после чего переданы ОСОБ А_4, ОСОБА_3 и неустановле нным в ходе досудебного след ствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго», разде лены между ними согласно ран ее оговоренным частям и испо льзованы по своему усмотрени ю.

Согласно заключению судеб но-почерковедческой эксперт изы № 202 от 27 марта 2008 года, выполн енной экспертом НИЭКЦ при УМ ВД Украины в Запорожской обл асти: в чеках ООО «Надежда»с у казанием цели расходов «на п риобретение товаров»: серии КЕ № 5387683 от 19 сентября 2002 года на с умму 30 000,00 грн.; серии КЕ № 5387684 от 20 с ентября 2002 года на сумму 20 000,00 гр н.; подписи, расположенные в гр афе «підписи»с правой сторон ы от оттиска печати ООО «Наде жда»на лицевой стороне, а так же подписи расположенные на оборотной стороне в графе «п ідписи»и в графе «вказану в д аному чеку суму одержав»в ст роке (підпис), вероятно, выполн ены самим ОСОБА_2.

Сокрытие незаконного пере числения в период сентября 2002 года денежных средств с расч етного счета ЧП «Запорожсель энергопроект» на расчетный с чет ООО «Надежда»было соверш ено путем составления подлож ных документов, которые явля лись обоснованием для перечи сления денежных средств на о бщую сумму 50 000,00 грн.: акта № 2907 от 31 июля 2002 года сдачи принятых р абот (оказанных услуг), соглас но которому ООО «Надежда»яко бы были оказаны ЧП «Запорожс ельэнергопроект»транспорт ные услуги на общую сумму 27 000,00 грн.; налоговой накладной ООО «Надежда» № 2907 от 31 июля 2002 года н а сумму 27 000,00 грн., акта № 3008 от 30 ав густа 2002 года сдачи принятых р абот (оказанных услуг), соглас но которому ООО «Надежда»яко бы были оказаны ЧП «Запорожс ельэнергопроект» транспорт ные услуги на общую сумму 23 000,00 грн.; налоговой накладной ООО «Надежда»№ 3008 от 30августа 2002 го да на сумму 23 000,00 грн., что позвол ило сокрыть незаконное переч исление, последующее обналич ивание и изъятие указанных д енежных средств.

Кроме того, ОСОБА_4, ОС ОБА_3 и неустановленными в х оде досудебного следствия до лжностными лицами ОАО «Запор ожьеоблэнерго», из числа нах одящихся в их пользовании и в едении чужих денежных средст в, в октябре 2002 года были перечи слены денежные средства в об щей сумме 50 000,00 грн. с расчетног о счета ЧП «Запорожсельэнерг опроект»№26002323001 в АБ «Энергобан к»г. Запорожья (МФО 313850) на расче тный счет ООО «Надежда»№260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Светловод ске: по подложному платежном у поручению № 193 от 16 октября 2002 г ода с указанием платежа «за а втоуслуги, согласно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»на сум му 12 000,00 грн.; по подложному плат ежному поручению № 197 от 25 октяб ря 2002 года с указанием платежа «за автоуслуги, согласно дог овору № 313 от 02 сентября 2002 года» на сумму 18 000,00 грн.; по подложном у платежному поручению № 202 от 28 октября 2002 года с указанием п латежа «за автоуслуги, согла сно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»на сумму 20 000,00 грн.

Согласно заключению суде бно-почерковедческой экспер тизы № 229 от 10 апреля 2008 года, выпо лненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской о бласти: 1) в платежных поручени ях на перечисление денежных средств с расчетного счета Ч П «Запорожсельэнергопроект »№26002323001 в АБ «Энергобанк»г. Зап орожья (МФО 313850) на расчетный сч ет ООО «Надежда»№260031298 в ОД АППБ «Аваль» в г. Светловодске: № 193 от 16 октября 2002 года с указание м платежа «за автоуслуги, сог ласно договору № 313 от 02 сентябр я 2002 года», подпись, расположен ная с правой стороны от оттис ка печати ЧП «Запорожсельэне ргопроект»в графе «підписи п латника»; № 197 от 25 октября 2002 год а с указанием платежа «за авт оуслуги, согласно договору № 313 от 2 сентября 2002 года», подпис ь, расположенная с правой сто роны от оттиска печати ЧП «За порожсельэнергопроект», в гр афе «підписи платника»; № 202 от 28 октября 2002 года с указанием п латежа «за автоуслуги, согла сно договору № 313 от 02 сентября 2002 года»- подпись, расположенн ая с правой стороны от оттиск а печати ЧП «Запорожсельэнер гопроект» в графе «підписи п латника»; вероятно, выполнен ы ОСОБА_3.

Впоследствии эти денежные средства были сняты директо ром ООО «Надежда»ОСОБА_2 н аличными в общей сумме 49 980,00 грн .: по чеку ООО «Надежда»серии К Е № 5387686 от 18 октября 2002 года с подл ожным указанием цели расходо в «на приобретение товаров»в сумме 11 990,00 грн.; по чеку ООО «Над ежда»серии КЕ № 5387689 от 28 октября 2002 года с подложным указанием цели расходов «на приобрете ние товаров»в сумме 20 000,00 грн.; п о чеку ООО «Надежда»серии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года с подло жным указанием цели расходов «на приобретение товаров»в сумме 17 990,00 грн., переданы ОСОБ А_4, ОСОБА_3 и неустановле нным в ходе досудебного след ствия должностным лицам ОАО «Запорожьеоблэнерго», разде лены между ними согласно ран ее оговоренным частям и испо льзованы по своему усмотрени ю.

Согласно заключению судеб но-почерковедческой эксперт изы № 202 от 27 марта 2008 года, выполн енной экспертом НИЭКЦ при УМ ВД Украины в Запорожской обл асти: в чеках ООО «Надежда»с у казанием цели расходов «на п риобретение товаров»: серии КЕ № 5387686 от 18 октября 2002 года на су мму 11 990,00 грн.; серии КЕ № 5387689 от 28 ок тября 2002 года на сумму 20 000,00 грн.; с ерии КЕ № 5387690 от 29 октября 2002 года на сумму 17 990,00 грн.,

подписи, расположенные в г рафе «підписи»с правой сторо ны от оттиска печати ООО «Над ежда»на лицевой стороне, а та кже подписи расположенные на оборотной стороне в графе «п ідписи»и в графе «вказану в д аному чеку суму одержав»в ст роке (підпис), вероятно, выполн ены самим ОСОБА_2.

Сокрытие незаконного пер ечисления в период октября 2002 года денежных средств с расч етного счета ЧП «Запорожсель энергопроект»на расчетный с чет ООО «Надежда»было сокрыт о путем составления подложны х документов, которые являли сь обоснованием для перечисл ения денежных средств на общ ую сумму 50 000,00 грн.: - акта № ОУ-3108 от 30 сентября 2002 года сдачи приня тых работ (оказанных услуг), со гласно которому ООО «Надежда »якобы были оказаны ЧП «Запо рожсельэнергопроект»транс портные услуги на общую сумм у 50 000,00 грн.; налоговой накладно й ООО «Надежда»№ 3108 от 30 сентяб ря 2002 года на сумму 50 000,00 грн., что позволило сокрыть незаконно е перечисление, последующее обналичивание и изъятие указ анных денежных средств.

В сентябре 2003 года на расчетн ые счета ЧП «Запорожсельэнер гопроект»были получены дене жные средства за проданную с ельхозпродукцию на общую сум му 166 550,00 грн., из числа, кото рых перечисления денежных ср едств на текущий счет со спец иальным режимом использован ия ОАО «Запорожьеоблэнерго» и сельхозпредприятий област и не производились.

Продолжая свою преступную деятельность по незаконному обналичиванию и присвоению чужих денежных средств, кото рыми завладели участники пре ступной группы, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запоро жьеоблэнерго», действуя согл асованно между собой, соглас но распределения ролей между собой 12 сентября 2003 года переч ислили денежные средства в о бщей сумме 138 545,09 грн. с расчетно го счета ЧП «Запорожсельэнер гопроект»№26007001000383 ЗТФ ОАО «БИГ Э нергия»г. Запорожья (МФО 313807) на расчетный счет ООО «Надежда »№260031298 в ОД АППБ «Аваль»в г. Све тловодске: по подложному пла тежному поручению № 39 от 12 сент ября 2003 года с указанием подло жного обоснования платежа «о плата за автоуслуги, согласн о договору № 403 от 20 мая 2003 года»н а сумму 10 000,56 грн.; по подложному платежному поручению № 40 от 12 с ентября 2003 года с указанием по дложного обоснования платеж а «за масло подсолнечное, сог ласно договору б/н от 20 август а 2002 года»на сумму 128 544,53 грн.

Впоследствии эти денежные средства были сняты директо ром ООО «Надежда»ОСОБА_2 н аличными в общей сумме 132 825,00 гр н.: по чеку ООО «Надежда» серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года с по дложным указанием цели расхо дов «на приобретение товаров »в сумме 9 990,00 грн.; по чеку ООО «Н адежда»серии КЖ № 0967837 от 17 сентя бря 2003 года с подложным указан ием цели расходов «на приобр етение товаров»в сумме 21 835,00 гр н.; по чеку ООО «Надежда»серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года с по дложным указанием цели расхо дов «на приобретение товаров »в сумме 50 000,00 грн.; по чеку ООО «Н адежда»серии КЖ № 0967839 от 19 сентя бря 2003 года с подложным указан ием цели расходов «на приобр етение товаров»в сумме 51 000,00 гр н., переданы ОСОБА_4, ОСОБ А_3 и неустановленным в ходе досудебного следствия должн остным лицам ОАО «Запорожьео блэнерго», разделены между н ими согласно ранее оговоренн ым частям и использованы по с воему усмотрению.

Согласно заключению судеб но-почерковедческой эксперт изы № 202 от 27 марта 2008 года, выполн енной экспертом НИЭКЦ при УМ ВД Украины в Запорожской обл асти: в чеках ООО «Надежда»с у казанием цели расходов «на п риобретение товаров»: серии КЖ № 0967836 от 15 сентября 2003 года на с умму 9 900,00 грн.; серии КЖ № 0967837 от 17 с ентября 2003 года на сумму 21 835,00 гр н.; серии КЖ № 0967838 от 18 сентября 2003 года на сумму 50 000,00 грн., серии КЖ № 0967839 от 19 сентября 2003 года на сум му 51 000 грн., подписи, расположен ные в графе «підписи»с право й стороны от оттиска печати О ОО «Надежда»на лицевой сторо не, а также подписи расположе нные на оборотной стороне в г рафе «підписи»и в графе «вка зану в даному чеку суму одерж ав»в строке (підпис), вероятно , выполнены самим ОСОБА_2.

Сокрытие незаконного пере числения в период сентября 2003 года денежных средств с расч етного счета ЧП «Запорожсель энергопроект» на расчетный с чет ООО «Надежда»было сокрыт о путем составления подложны х документов, которые являли сь обоснованием для перечисл ения денежных средств на общ ую сумму 10 000,56 грн.: акта № 29/1 от 27 ма я 2003 года сдачи принятых работ (оказанных услуг), согласно ко торым ООО «Надежда»якобы был и оказаны для ЧП «Запорожсел ьэнергопроект»транспортны е услуги на общую сумму 10 000,56 гр н.; налоговой накладной ООО «Н адежда» № 29 от 27 мая 2003 года на су мму 10 000,56 грн.,

что позволило сокрыть нез аконное перечисление, послед ующее обналичивание и изъяти е указанных денежных средств .

Анализ финансово-хозяйст венной деятельности ООО «Над ежда», сокрытой путем состав ления вышеуказанных подложн ых документов, показывает, чт о фактическая деятельность д иректора предприятия ОСОБ А_2 по взаимоотношениям с ЧП «Запорожсельэнергопроект» являлась полностью незаконн ой, подпадающей под признаки , определенные ст.ст. 11, 12 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализаци и (отмывании) доходов, добытых преступным путем» от 28 ноября 2002 года, №249-IV, с последующими изм енениями): отсутствие субъек та предпринимательства по юр идическому адресу; невозможн ость установления местонахо ждения администрации субъек та предпринимательства(дире ктора и др. должностных лиц пр едприятия); отсутствие финан сового и промышленного потен циала на предприятии(складск их, др. помещений, штата наемны х работников, транспортных с редств, необходимых при рабо те предприятия согласно данн ых ведомости движения денежн ых средств по расчетному сче ту предприятия); наличие знач ительных оборотов на расчетн ом счете предприятия в резул ьтате перечисления больших с умм денежных средств с расче тных счетов одних и тех же пре дприятий-контрагентов; сняти е больших сумм денежных сред ств наличными якобы для заку пки товара либо предоставлен ия в качестве обоснования пе речисления денежных средств - оказания различных услуг (пр оведения нетоварных операци й, приобретения товаров и т.д.) ; выявление неоднократного с овершения операций, характер изующихся целью уклонения от процедуры государственного финансового мониторинга(рег улярное зачисление денежных средств на счет предприятия с дальнейшим снятием всей ил и большей части суммы денежн ых средств наличными, перечи сление другому лицу на протя жении одного операционного д ля либо на другой операционн ый день); отсутствие связи меж ду характером и родом деятел ьности лица, с услугами, за кот орыми к нему обращается друг ое лицо; размещение на счету п редприятия значительной сум мы денежных средств, лицом, ко торое за уровнем дохода или с ферой деятельности не может совершать значительные фина нсовые операции на такую сум му.

Выполняя свой совместный п реступный план, директор ЧП « Запорожсельэнергопроект» ОСОБА_3 совместно начальни ком ООСП ОАО «Запорожьеоблэн ерго»ОСОБА_4 с неустановл енными в ходе досудебного сл едствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», в период июля 2002 года-апреля 2004 го да, действуя по предваритель ному сговору группой лиц, умы шленно, по корыстным мотивам , с целью завладения чужими де нежными средствами в особо к рупных размерах, завладели ч ужими денежными средствами Г П «Энергорынок», ОАО «Запоро жьеоблэнерго»и сельхозпред приятий Запорожской области различных форм собственност и в особо крупных размерах на общую сумму 712 108,90 грн., которая в 600 и более раз, превы шает необлагаемый налогом ми нимум доходов граждан, устан овленный законодательством Украины на момент совершени я преступления и впоследстви и, часть из которых совместно с ОСОБА_2 незаконно обнал ичили через расчетный счет О ОО «Надежда», разделили межд у собой согласно ранее огово ренных частей и распорядилис ь согласно ранее оговоренных частей.

Составление и выдача ОСО БА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 с овместно с неустановленными в ходе досудебного следстви я должностными лицами ОАО «З апорожьеоблэнерго»заведом о подложных документов, позв олило ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленными в ходе дос удебного следствия должност ным лицам ОАО «Запорожьеоблэ нерго»в период сентября 2002 го да - сентября 2003 года, сокрыть н езаконное завладение чужими денежными средствами в особ о крупных размерах на общую с умму 238 545,09 грн., которая в 250 и более раз превышает необла гаемый налогом минимум доход ов граждан, установленный за конодательством Украины на м омент совершения преступлен ия, что причинило тяжкие посл едствия для государства в ли це ГП «Энергорынок»и юридиче ских лиц: ОАО «Запорожьеоблэ нерго»и сельхозпредприятий Запорожской области.

Таким образом, ОСОБА_2, своими умышленными действия ми, выразившимися во внесени и должностным лицом в официа льные документы заведомо неп равдивых ведомостей, иной по дделке документов, а также в с оставлении и выдаче заведомо ложных документов, если он по влекло тяжкие последствия, с овершил служебный подлог, т.е . преступление, предусмотрен ное ч.2 ст.366 УК Украины.

В судебном заседани и защитником подсудимого зая влено ходатайство о прекраще нии уголовного дела по обвин ению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренн ого ч.2 ст.366 УК Украины и освобо ждения ОСОБА_2 от уголовно й ответственности в связи с и стечением срока давности.

Подсудимый ОСОБА_2 поддержал ходатайство защи тника и просил освободить ег о от уголовной ответственнос ти, а уголовное дело в отношен ии его закрыть.

Прокурор не возражал п ротив освобождения подсудим ого ОСОБА_2 от уголовной о тветственности и закрытия уг оловного дела в связи с прекр ащением срока давности.

Выслушав мнение учас тников процесса, прокурора, п одсудимого и его защитника, и сследовав материалы уголовн ого дела, суд считает, что хода тайство защитника ОСОБА_1 подлежит удовлетворению, а у головное дело - прекращению в связи со следующим.

ОСОБА_2 обвиняется в том, что в период с сентября 2002 года по сентябрь 2003 года, раб отая директором ООО «Надежда »и являясь должностным лицом , внес в официальные документ ы заведомо неправдивые сведе ния, иную подделку документо в, а также составил и выдал зав едомо ложные документы, что п овлекло тяжкие последствия, то есть совершил служебный п одлог, а именно преступление , предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Ук раины.

Уголовная ответствен ность за деяние, предусмотре нное ч.2 ст.366 УК Украины, предус матривает наказание в виде л ишения свободы на срок от дву х до пяти лет с лишением права занимать определенные должн ости или заниматься определе нной деятельностью на срок д о трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов дох одов граждан.

В соответствии со ст.12 УК Украины, преступлением ср едней степени тяжести являет ся преступление, за которое п редусмотрено наказание в вид е лишения свободы на срок не б олее пяти лет.

Согласно п.3 ч.1 ст.49 УПК У краины, лицо освобождается о т уголовной ответственности , если со дня совершения им пре ступления и до вступления пр иговора в законную силу исте кли следующие сроки: пять лет - случае совершения преступ ления средней тяжести.

Таким образом, сроки да вности привлечения ОСОБА_2 к уголовной ответственнос ти истекли, в связи с чем он по длежит освобождению от уголо вной ответственности в совер шении преступления, предусмо тренного ч.2 ст.366 УК Украины, а у головное дело - прекращению.

На основании изложенног о, руководствуясь ст.49 УК Укра ины и ст.ст.11-1, 248 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защит ника ОСОБА_1 - удовлетвори ть.

ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_1, освободить от угол овной ответственности в сове ршении преступления, предусм отренного ч.2 ст.366 УК Украины, в связи с истечением срока дав ности.

Уголовное дело по обв инению ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1, в совершении престу пления, предусмотренного ч.2 с т.366 УК Украины, - производством прекратить.

Меру пресечения в отн ошении ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1, в виде залога - отме нить, возвратив его в сумме 850 г ривен залогодателю ОСОБА_9 .

Гражданский иск, заяв ленный на стадии досудебного следствия ОАО «Запорожьеобл энерго»- оставить без рассмо трения.

Судебные издержки в с умме 1 095,25 гривен, за проведение судебно-почерковедческой эк спертизы, отнести на счет гос ударства.

Вещественные доказат ельства: бухгалтерские и фин ансовые документы хозяйстве нной деятельности ОАО «Запор ожьеоблэнерго», ЧП «Запорожс ельэнергопроект»и ООО «Наде жда», приобщенные к материал ам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляцион ный суд Запорожской области через Орджоникидзевский рай онный суд г. Запорожье в течен ии семи суток со дня провозгл ашения.

Судья: В.А. Макаров